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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/1/31 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司董事會決議辦理註銷收回之限制員工權利新股暨 訂定減 |
公告本公司董事會決議辦理註銷收回之限制員工權利新股暨 訂定減資基準日案
1.事實發生日:112/01/31
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期:112/01/31
(2)減資緣由:因獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會決議
將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。
(3)減資金額:新台幣2,090,000元。
(4)消除股份:209,000股。
(5)減資比率:0.0033%
(6)減資後實收資本額:新台幣62,588,710,500元。
(7)預定股東會日期:不適用。
(8)預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。
(9)預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率
（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。
(10)前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通
性偏低之因應措施:不適用。
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之。
4.其他應敘明事項:減資基準日訂為112年1月31日。
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| 2023/1/31 | 華旭矽材 興 | 公告本公司董事會決議更換簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):112/01/31
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
張雅芸
4.舊任簽證會計師姓名2:
黃裕峰
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
蘇定堅
7.新任簽證會計師姓名2:
曾棟鋆
8.變更會計師之原因:
考量集團營運及內部管理所需
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/01/10
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
本公司與子公司華旭光電已於111年9月30日順利完成合併，
考量集團營運及內部管理所需，自111年第4季起更換簽證會計師。
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| 2023/1/31 | 現觀科技 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/01/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃雪涵 稽核處主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:待人選確認後另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃請辭
7.生效日期:112/01/31
8.其他應敘明事項:
(一)新任內部稽核主管就任前，暫由本公司稽核代理人代行職務。
(二)新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過派任後另行公告。
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| 2023/1/31 | 眾智光電科技 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人
2.發生變動日期:112/01/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:王建勳 本公司研發資深經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:古仁斌 本公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:內部營運需求職務調整
7.生效日期:112/01/31
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/1/31 | 路易莎職人咖啡 興 | 公告本公司111年12月份自結合併財務報告之流動比率、 速動 |
公告本公司111年12月份自結合併財務報告之流動比率、 速動比率及負債比率
1.事實發生日:112/01/31
2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字
第1110100835號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111年12月
4.自結流動比率:99.83%
5.自結速動比率:89.31%
6.自結負債比率:75.50%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之
流動比率、速動比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/1/31 | 震南鐵線 興 | 公告本公司自結合併財務報表111年12月底之負債比率、流動比 |
公告本公司自結合併財務報表111年12月底之負債比率、流動比率 及速動比率，以供投資人參考。
1.事實發生日:112/01/31
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080011412號函辦理
111年12月底負債比率、流動比率、速動比率
3.財務資訊年度月份:111/12
4.自結流動比率:118.69%
5.自結速動比率:54.04%
6.自結負債比率:60.59%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/1/31 | 心悅生醫 公 | 公告本公司發言人及財務長暨商務長異動 |
1.事實發生日:112/01/31
2.發生緣由:本公司發言人及財務長暨商務長異動
(1)人員變動別:發言人及財務長暨商務長
(2)發生變動日期:112/01/31
(3)舊任者姓名、級職及簡歷：
發言人: 姜志翰/本公司副總經理
財務長暨商務長: 李朝欽/本公司財務長暨商務長
(4)新任者姓名、級職及簡歷：
發言人: 蔡玉婷/本公司內部稽核資深副協理
(5)異動原因:為精簡人事，副總經理姜志翰離職，財務長暨商務長李朝欽
僱用合約到期屆滿不續任。
(6)生效日期:112/01/31
3.因應措施:為精簡人事，副總經理姜志翰離職，財務長暨商務長李朝欽
僱用合約到期屆滿不續任。
4.其他應敘明事項:除精簡人事及費用，本公司積極在國內外進行改善財務方案。
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| 2023/1/31 | 桃禧航空城大飯店 興 | 公告111年12月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比 |
公告111年12月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:112/01/31
2.發生緣由:發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達78.51%，
依櫃買中心證櫃審字第1080101013號函要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:111年12月份
4.自結流動比率:41.77
5.自結速動比率:35.86
6.自結負債比率:57.57
7.因應措施:降低負債比率
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/1/31 | 創王光電 未 | 公告本公司財務主管異動(補充) |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:111/10/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林宏遠/本公司財務主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:趙妙芬/興能高科技股份有限公司/高級會計管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務異動
6.異動原因:職務異動
7.生效日期:111/10/03
8.其他應敘明事項:此公告系補充新任者簡歷。
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| 2023/1/31 | 創王光電 未 | 公告本公司會計主管異動(補充) |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:111/10/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張文豔/本公司會計主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:趙妙芬/興能高科技股份有限公司/高級會計管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/10/03
8.其他應敘明事項:此公告系補充新任者簡歷。
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| 2023/1/30 | 紫金堂 公 | 本公司變更以發行新股為對價進行股份交換之股份交換基準日 |
1.事實發生日:112/01/30
2.發生緣由:
簡述原公告申報內容：
本公司於111年12月24日董事會決議以發行新股為對價進行股份交換，受讓
永悅健康股份有限公司(下稱永悅健康)發行新股，暫訂112年03月01日為股
份交換基準日，如需異動授權董事長另定之。
變動緣由及主要內容：
本案業於112年01月17日申報生效，依111年12月24日董事會決議及股份交換
合作契約書約定，依股份交換作業時程之需求，予以變更股份交換基準日為
112年02月08日。
變動後對公司財務業務之影響：無。
3.因應措施:依規範公告及辦理相關事宜
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/1/30 | 竹陞科技 | 公告本公司111年現金增資申請調整發行股數 |
1.事實發生日:112/01/30
2.公司名稱:竹陞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司於111年12月22日董事會決議辦理現金增資發行新股並授權董事長全權處理，
經向金融監督管理委員會申請現金增資發行普通股4,000,000股，於112年01月10日
金管證發字第1110368139號函核准生效。
(2)因應近期資本市場波動，衡量興櫃市場行情變化，綜合考量本公司整體規劃及本次
資金募得之必要性，由董事長於112年01月30日出具聲明書，擬調整本次現金增資發
行股數，自4,000,000股調整為2,000,000股，發行價格維持每股新台幣30.5元，總
募集金額為新台幣61,000,000元，俾使本次募資作業順利完成。
6.因應措施:
(1)112年01月30日向主管機關申請調整發行股數。
(2)承諾書
本公司111年度第1次現金增資發行普通股乙案，如員工、原股東及投資人等提出合
理及具體事證主張權利受損，本公司負責人願負賠償責任。
特此聲明
此致
金融監督管理委員會
聲明人：竹陞科技股份有限公司
負責人：方泰又
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本案未對外公開承銷，待取得主管機關調整發行股數核准函後，另行公告。
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| 2023/1/30 | 泓德能源科技 | 公告本公司發言人及代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人、代理發言人
2.發生變動日期:112/01/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
發言人：王彥翔協理 本公司公共關係部協理
代理發言人：陳映竹經理 本公司會計部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
發言人：周仕昌總經理 本公司總經理
代理發言人：徐子敬經理 本公司公共關係部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:因應本公司營運發展及組織內部調整需求
7.生效日期:112/01/30
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/1/30 | 聚恆科技 興 | 公告本公司訂定111年度現金增資認股基準日等相關事宜 (補充 |
公告本公司訂定111年度現金增資認股基準日等相關事宜 (補充說明)
1.董事會決議或公司決定日期:112/01/30
2.發行股數:普通股5,765,600股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣57,656,000元
5.發行價格:每股新台幣22元
6.員工認股股數:發行新股總數之15%，計864,840股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總數之85%由原股東
按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。每仟股約可認購80.55902581股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，自停止過戶日
起五日內由股東自行向本公司股務代理機構統一證券股務代理部併湊，併湊後仍不足
一股及原股東及員工放棄認股之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購。
10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:償還銀行借款
12.現金增資認股基準日:112/02/14
13.最後過戶日:112/02/09
14.停止過戶起始日期:112/02/10
15.停止過戶截止日期:112/02/14
16.股款繳納期間:112/02/16~112/03/17
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/01/30。
18.委託代收款項機構:臺灣中小企業銀行永大分行。
19.委託存儲款項機構:臺灣中小企業銀行台南分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會112年1月10日金管證發字
第1110368085號函申報生效在案。
(2)本次現金增資發行新股之相關事宜，如經主管機關修正或有未盡事宜，或因應
金融市場狀況或客觀環境而需修訂或修正，授權董事長視實際需要全權處理。
(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年2月9日16:30前親臨
本公司股務代理機構統一證券股務代理部 (台北市東興路8號B1樓)，辦理過戶
手續，掛號郵寄者以民國112年2月9日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣
集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送
交之資料逕行辦理過戶手續。
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| 2023/1/30 | 向榮生醫科技 | 公告本公司細胞製備中心依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療 儀器施 |
公告本公司細胞製備中心依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療 儀器施行或使用管理辦法」，與「新光醫療財團法人新光吳火獅 紀念醫院」合作申請細胞製備場所認可案，獲衛福部函覆認可。
1.事實發生日:112/01/30
2.公司名稱:向榮生醫科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司細胞製備場所係為新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院依據
「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」規定，向衛生福利部申請
增列細胞治療技術項目「自體脂肪幹細胞治療慢性或滿六週未癒合之困難傷口」之
細胞治療技術施行計畫之細胞製備場所，已於112年1月30日接獲衛福部函覆認可細
胞製備場所符合人體細胞組織優良操作規範(GTP)。
6.因應措施:發佈本重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院申請之前開計畫經許可事項如下：
(1)施行項目：自體脂肪幹細胞治療。
(2)適應症：慢性或滿六週未癒合之困難傷口。
(3)細胞製備場所：向榮生技實驗室。
(4)效期：自112年1月30日至115年1月12日止。
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| 2023/1/30 | 向榮生醫科技 | 公告本公司董事會決議訂定112年第一次私募普通股定價日及 私 |
公告本公司董事會決議訂定112年第一次私募普通股定價日及 私募價格等相關事宜(更正法人應募人之股東與本公司之關係)
1.董事會決議日期:112/01/30
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1.)本次私募之對象以符合證券交易法第43條之6第一項第二款規定及金融監督管理
委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。
(2.)洽定之應募人名單如下：
應募人名單 與本公司關係
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蔡意文 本公司董事長
洪懿珮 本公司總經理
凌美華 本公司董事
陳宜琳 本公司原股東、本公司董事成年子女
陳宜群 本公司原股東、本公司董事成年子女
黃美珍 無
周慧玲 無
曹開宇 無
林燕娟 無
新屋力懋鋁業股份有限公司 無
楊淑芬 無
謝瑀玲 無
鑫陽鋼鐵股份有限公司 無
(3.)依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，應募人如屬法人者，
應揭露下列事項：
該法人之股東持股比例占前十
法人名稱 名之股東名稱及其持股比例 與本公司之關係
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新屋力懋鋁業股份有限公司 周克賢 14.68% 無
周俊賢 14.58% 無
謝易蓁 17.00% 本公司董事(更正)
周慧玲 14.58% 無
謝昀祐 20.00% 無
周玉玲 8.00% 無
周慧斐 5.40% 無
周宜群 5.76% 無
鑫陽鋼鐵股份有限公司 燁輝企業股份有限公司100% 無
4.私募股數或張數:13,000,000股
5.得私募額度:不超過13,000,000股
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1.)本次私募價格係依據112年1月13日股東臨時會決議之定價原則訂定。
(2.)本次私募應募人認購普通股之參考價格，並無扣除無償配股除權及配息，
暨加回減資反除權後股價之情事。
(3.)本次私募以112年1月30日為定價日，定價原則為定價日前三十個營業日興櫃
股票電腦議價點選系統內，本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總
和除以每一營業日成交股數之總和計算，以前三十個營業日均價32.09元為基準，
或以定價日前最近期經會計師核閱111年第二季財務報告顯示之每股淨值9.08元
為基準，取二者較高者為參考價。故係以前三十個營業日之均價32.09元為參考
價格，而實際私募發行價格則以不低於此參考價格之八成為依據。
(4.)本次實際私募價格定為26元，為參考價格之81.02%，符合112年1月13日股東臨時
會決議之定價原則。
(5.)本次私募價格之訂定方式係依據112年1月13日股東臨時會決議及「公開發行公司
辦理私募有價證券應注意事項」之規定辦理，並考量私募普通股之流動性有三年
轉讓限制，故本次實際私募發行價格應屬合理。
7.本次私募資金用途:
充實公司營運資金，以支應本公司各項生技醫藥研發計畫及未來長期營運發展之需求。
8.不採用公開募集之理由:
為支應本公司各項生技醫藥研發計畫所需之營運資金需求，如透過公開募集發行有價
證券之方式募資，較不易於短期間順利取得所需資金，並考量私募方式於募集資本方
面相對具時效性及便利性，故擬以私募方式向特定人募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:112/01/30
11.參考價格:32.09元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:26元
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募普通股於交付日起三年內，僅可轉讓證券交易法第43條之8規定之對象；
俟本公司股票於交付日屆滿三年後，本公司始得依相關法令規定向主管機關申報補
辦公開發行。其餘權利義務與本公司已發行之普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
(1.)本次私募總金額為新台幣338,000,000元整，繳款期間為112年1月30日至112年2月
13日。增資基準日為112年2月17日，若有調整擬授權董事長另定之。
(2.)為配合本次私募案，董事會授權董事長代表本公司簽署一切有關之契約或文件
等一切相關事宜，如有未盡事宜及因法令或主管機關要求而有所變更之必要時，授
權董事長全權處理之。
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| 2023/1/30 | 佐臻 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/01/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:何育翰/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:方暄馥/本公司內部稽核室管理師
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:配合公司營運需要
7.生效日期:112/02/01
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/1/30 | 佐臻 興 | 公告本公司發言人及代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:發言人及代理發言人
2.發生變動日期:112/01/30
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人:林文雄/研發一處副總經理
(2)代理發言人:林雅雯/財務部協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)發言人:林雅雯/財務部協理
(2)代理發言人:潘韶杰/財務部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:配合公司營運需要
7.生效日期:112/02/01
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/1/30 | 佐臻 興 | 公告本公司總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/01/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:梁文隆
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼任總經理
5.新任者姓名:王獻章
6.新任者簡歷:本公司研發二處副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:配合公司營運需要
9.新任生效日期:112/02/01
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/1/30 | 愛派司生技 興 | 公告本公司董事會決議買回公司股份事宜 |
1.董事會決議日期:112/01/30
2.買回股份目的:轉讓股份予員工
3.買回股份種類:本公司普通股
4.買回股份總金額上限(元):36,000,000
5.預定買回之期間:112年1月31日起至112年3月30日
6.預定買回之數量(股):不超過600,000股
7.買回區間價格(元):新台幣38元至60元整，股價若跌破買回之區間價格下限38元，
仍可繼續買回股份。
8.買回方式:自興櫃股票市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.97%
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無
13.其他應敘明事項:無
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