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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/2/7 | 錢櫃企業 興 | 本公司因門市有防火門無法復歸致安全稽查不合格， 經台北市政府 |
本公司因門市有防火門無法復歸致安全稽查不合格， 經台北市政府裁處新台幣12萬元罰鍰。
1.事實發生日:112/02/07
2.發生緣由:
本公司今日收到台北市政府都市發展局來函，因台北市建築管理工程處112/1/18公共
安全聯合稽查發現本公司台北西門分公司有防火門無法復歸情形，業已違反建築法第
77條第一項規定情事。
3.處理過程:台北市政府都市發展局依建築法裁處新台幣12萬元罰鍰。
4.預計可能損失或影響:新台幣12萬元。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:台北西門分公司已即刻將該防火門報修廠商修繕完成。
未來各門市將加強防火門巡檢次數，以確保防火門一發生故障能及時發現並修復。
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/2/7 | 宏碁遊戲 興 | 更正子公司111年11月份衍生性商品交易資訊 |
1.事實發生日:112/02/07
2.公司名稱:ACER GLOBAL MERCHANIDISE PHILIPPINES INC
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:111年11月衍生性商品交易資訊部分內容誤植
6.更正資訊項目/報表名稱:更正子公司111年11月衍生性商品交易資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
非持有供交易-符合避險會計/遠期契約
未沖銷契約/公允價值:-1,282,592(仟元)
8.更正後金額/內容/頁次:
非持有供交易-符合避險會計/遠期契約
未沖銷契約/公允價值:-1,283(仟元)
9.因應措施:更正後資料重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/2/7 | 華德動能科技 興 | 公告本公司註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 |
1.主管機關核准減資日期:112/02/04
2.辦理資本變更登記完成日期:112/02/04
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)本公司減資前實收資本額為新台幣1,008,028,750元，流通在外股數為100,802,875股
，每股淨值為新台幣7.9元。
(2)本次註銷減資新台幣100,000元，註銷股份10,000股。
(3)本公司減資後實收資本額為新台幣1,007,928,750元，流通在外股數為100,792,875股
，每股淨值為新台幣7.9元。
4.預計換股作業計畫:不適用。
5.其他應敘明事項:每股淨值係依最近一期(111年第二季)會計師核閱財務報告計算。
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| 2023/2/7 | 泓德能源科技 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 第A12版
2.報導日期:112/02/07
3.報導內容:
...泓德能源預定在3月上旬掛牌創新板，...，預計今年將建置 400MW儲能，在儲能案廠
完工之後，明年電力交易收入會顯著成長。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)有關本公司掛牌上市日期，本公司將視實際進度依法即時公告，請投資人以公開資訊
觀測站之公告為準。
(2)有關本公司業務資訊，皆以公開資訊觀測站公告資訊為主。
6.因應措施:發佈澄清訊息於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/2/7 | 龍德造船工業 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:112/02/07
3.報導內容:節錄應說明工商時報B06版之報導內容：
軍工概念運輸股龍德造船（6753）預計3月中旬掛牌上市...目前在手訂單100億元，
尚未認列部分達60億∼70億元，預期今、明兩年陸續交船，今年營收拚增雙位數。
龍德有高效能（沱江級）後續艦五艘將陸續交船，合計貢獻營收約70億∼80億元，
除一部分去年底依完工比例法認列，估逾8成在今年認列，加上代號慧龍專案的水
下無人載具，船體7.65億元也將在今年貢獻營收，法人看好，龍德今年營收有望再
創新高。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
有關媒體報導本公司掛牌時點及財務業務等等資訊，純屬媒體臆測，請依本公司之
公開資訊觀測站公告為準。
6.因應措施:本公司發布重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/2/6 | 凱勝綠能 公 | 公告本公司接獲民事假扣押強制執行命令 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
(1)法律事件之當事人:安東貿易股份有限公司(以下簡稱：安東公司)
(2)法法院名稱、處分機關：臺灣新竹地方法院
(3)相關文書案號：新院玉112司執全助文字第22號
2.事實發生日:112/02/06
3.發生原委（含爭訟標的）:
債權人安東公司就不動產買賣違約金債權，向臺灣新竹地方法院聲請強制執行假扣押，
聲請在債權新台幣28,672,000元及本件執行費229,376元之範圍內，予以扣押。
4.處理過程:
本件假扣押執行命令內容：
(1)上海商業儲蓄銀行股份有限公司新竹分公司之存款債權及其他一切債權或為其他處
分。
(2)財團法人工業技術研究院之一切債權或為其他處分。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:
(1)本件假扣押執行事件不影響公司正常營運。
(2)本件假扣押執行係保全程序，非終局執行，責任及賠償數額若干均有待本案訴訟作
成判決，故尚無法評估損失金額。。
6.因應措施及改善情形:
本公司已委任律師採取相關法律因應措施。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/2/6 | 晶瑞光電 興 | 公告本公司110年現金增資發行普通股全體董事放棄認購股數 達 |
公告本公司110年現金增資發行普通股全體董事放棄認購股數 達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。
1.事實發生日:112/02/06
2.董監事放棄認購原因:擬引進策略性投資人及投資策略考量
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
鄒政興，放棄認購股數863,968股，占得認購股數100%。
陳東連，放棄認購股數119,628股，占得認購股數100%。
黃俊育，放棄認購股數335,826股，占得認購股數100%。
鄒政德，放棄認購股數180,973股，占得認購股數100%。
樺容資產管理股份有限公司，放棄認購股數186,570股，占得認購股數100%。
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。
5.其他應敘明事項:無。
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| 2023/2/6 | 愛爾達科技 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/02/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張昱中/本公司內部稽核主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管待董事會通過任命案後，另行公告
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:112/02/28
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過任命案後，另行公告。
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| 2023/2/6 | 天虹科技 | 公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會事宜 (更正 |
公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會事宜 (更正1/6之公告)
1.董事會決議日期:112/01/06
2.股東臨時會召開日期:112/03/03
3.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
4.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉仁愛路1號5樓(本公司會議室)
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選舉辦法」
(3)修訂「取得或處分資產處理程序」
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」
(5)修訂「背書保證作業程序」
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/02/02
12.停止過戶截止日期:112/03/03
13.其他應敘明事項:受理股東提名相關事宜
(1)股東資格:依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，以書面方式向公司提名董事(含獨立董事)候選人。
(2)受理期間:自民國112年1月23日起至111年2月2日下午5點以前寄(送)達
為準止，凡有意提名之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董
事會決議。郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「董事
(含獨立董事)候選人提名函件」字樣。
受理提名處所: 天虹科技股份有限公司
(地址: 新竹縣湖口鄉仁愛路1號5樓，電話: 03-6673055）
更正1/6之公告: 召集事由三、討論事項之第二案
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| 2023/2/6 | 新穎生醫 興 | 公告本公司訂定111年第二次現金增資認股基準日等相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:112/02/06
2.發行股數:2,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:20,000,000元
5.發行價格:每股新台幣36元
6.員工認股股數:提撥10%計200,000股由本公司員工承購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行新股總數之90%計1,800,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比率
認購(原股東每仟股可認購55.472518股)。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構
辦理拼湊一整股認購。原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部份及逾期
未認購股份部分，擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之股份相同，並採無實體發行。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:112/03/04
13.最後過戶日:112/02/27
14.停止過戶起始日期:112/02/28
15.停止過戶截止日期:112/03/04
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工認股繳款期間：自112年03月09日起至112年04月09日止。
(2)特定人繳款期限：自112年04月10日起至112年04月13日止。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/02/06。
18.委託代收款項機構:第一商業銀行竹北分行。
19.委託存儲款項機構:台中商業銀行林口分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會中華民國112年1月16日
金管證發字第1110367829號函申報生效在案。
(2)有關本次現金增資之計畫項目、資金運用計劃及預計進度及預計可能產生效益
等相關事宜，如經主管機關要求或為因應客觀環境變化須修正時，授權董事長
全權處理之。
(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日112年02月27日適
逢國定假日，故請提前至112年02月24日16時30分前親臨本公司股務代理機構
「台新綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市中山區建國北路1段96號B1，
電話：02-2504-8125)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年02月27日
(最後過戶日)郵戳日期為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務
代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
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| 2023/2/6 | 帝圖科技文化 興 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:112/02/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:李忠良
4.舊任者簡歷:高林實業股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因公務繁忙辭任董事職務。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112年2月6日接獲辭任書，
並於即日起生效。
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| 2023/2/6 | 長榮航太科技 | 公告本公司辦理股票上市前業績發表會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：112/02/08
1.召開法人說明會之日期：112/02/08
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：財團法人張榮發基金會11F 1101廳(台北市中正區中山南路11號11F)
4.法人說明會擇要訊息：一、依據「臺灣證券交易所股份有限公司有價證券初次上市前業績發表會實施要點」規定，辦理股票上市前業績發表會，敬邀 貴單位指派代表人出席，並檢附承銷價格訂定所採用之方
法、原則或計算方式之說明。
二、本次業績發表會將由本公司經營團隊說明產業發展、財務業務狀況、未來風險、公司治理、企業社會責任及臺灣證券交易股份有限公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項等項目。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：相關資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱
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| 2023/2/6 | 朗齊生物醫學 興 | 公告本公司經董事會決議通過與中國醫藥大學簽訂薑黃素 衍生物抗 |
公告本公司經董事會決議通過與中國醫藥大學簽訂薑黃素 衍生物抗癌小分子新藥專屬授權合約
1.事實發生日:112/02/06
2.契約相對人:中國醫藥大學
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):針對薑黃素衍生物抗癌新藥，簽訂專屬授權合約
6.限制條款(解除者不適用):依契約第六條保密義務規定，不公開相關契約內容。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本公司須支付授權金及相關費用，在
取得技術授權後，未來將有助於本公司產品與相關業務之拓展。
8.具體目的(解除者不適用):薑黃素具有抗癌等作用，本項新藥標的為天然物經化學
修飾，大幅提升生物可利用率與抗癌效果，尤其對TKI耐藥性肺癌抑制效果卓越，
將進行後續開發。
9.其他應敘明事項:
(1)本案業經第三屆第七次董事會決議通過，並授權董事長全權處理後續相關事宜。
(2)新藥研發具有開發時程長、投入經費高、且並未保證一定能成功之特性，
此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄工商> |
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| 2023/2/6 | 朗齊生物醫學 興 | 公告本公司經董事會決議通過與財團法人生物技術開發中心 簽訂專 |
公告本公司經董事會決議通過與財團法人生物技術開發中心 簽訂專一FLT3抑制劑精準藥物專屬授權合約
1.事實發生日:112/02/06
2.契約相對人:財團法人生物技術開發中心
3.與公司關係:無
4.契約起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):針對抗急性骨髓性白血病(AML)新藥，簽訂專屬授權合約
6.限制條款(解除者不適用):依契約第八條保密義務規定，不公開相關契約內容。
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本公司須支付授權金及相關費用，在
取得技術授權後，未來將有助於本公司產品與相關業務之拓展。
8.具體目的(解除者不適用):DCBCO1901為針對AML FLT3 kinase突變的候選標靶藥物，
與目前市面上標靶藥物相比，具高專一性、副作用小、安全性高等優點，將進行後
續AML新藥之研發。
9.其他應敘明事項:
(1)本案業經第三屆第七次董事會決議通過，並授權董事長全權處理後續相關事宜。
(2)新藥研發具有開發時程長、投入經費高、且並未保證一定能成功之特性，
此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄工商> |
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| 2023/2/6 | 禾伸堂生技 興 | 公告本公司新竹先導工廠收到GMP展延製造許可 |
1.事實發生日:112/02/06
2.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司先導工廠申請GMP例行性查核乙案，經衛生福利部112年2月6日衛授食字
第1121100684號函同意展延製造許可
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險
，投資人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄工商> |
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| 2023/2/6 | 優你康光學 興 | 公告本公司會計主管暨代理發言人異動(補充簡歷) |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管、代理發言人
2.發生變動日期:112/02/03
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
吳佩芬/本公司會計主管暨代理發言人/聯華電子(股)公司會計處副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
會計主管:由張家銘/本公司總經理室特助兼財務處長/鋒魁科技(股)公司財務總監
代理發言人:由張士騁/本公司業務中心副總/台灣豪雅光學(股)公司總經理。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:生涯規劃
7.生效日期:112/02/03
8.其他應敘明事項:會計主管由張家銘特助暫代，將提最近期董事會追認。
此公告係補充簡歷。<摘錄工商> |
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| 2023/2/6 | 彥臣生技藥品 興 | 本公司自主研發癌症治療新藥NBM-BMX向台灣衛福部食藥署 |
本公司自主研發癌症治療新藥NBM-BMX向台灣衛福部食藥署 遞交腦癌第Ib/II期臨床試驗申請
1.事實發生日:112/02/06
2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司研發的癌症治療新藥NBM-BMX於今日向台灣衛福部食藥署提出腦癌
第Ib/II期臨床試驗申請(IND)。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)研發新藥名稱或代號：NBM-BMX
(2)用途：NBM-BMX為治療癌症的新穎小分子化學新藥(New Chemical Entity, NCE)，
能專一性抑制第八型組蛋白去乙醯酉每，體外及動物實驗均證實可有效抑制癌細胞生
長及腫瘤血管新生。繼完成美國及台灣臨床一期試驗獲得預期成果後，向台灣TFDA提
出治療腦癌「膠質母細胞瘤」的第Ib/II期臨床試驗申請。
(3)預計進行之所有研發階段：一期臨床試驗/二期臨床試驗/三期臨床試驗。
(4)目前進行中之研發階段：
A.提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其他影響
新藥研發之重大事件：向台灣TFDA提出腦癌第Ib/II期臨床試驗申請。
B.未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。
C.已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著意
義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
D.已投入之累積研發費用：因涉及未來國際策略合作及授權談判資訊，為保障公司及投
資人權益，暫不揭露。
(5)將再進行之下一階段研發：
A.預計完成時間：實際時程將依執行進度調整。
B.預計應負擔之義務：不適用。
(6)市場現況：膠質母細胞瘤是最常見的原發型成人惡性腦瘤，會迅速危及患者生命，目
前仍無適合的藥物治療方式，是腫瘤治療市場中未滿足需求最高的疾病之一。根據知名
藥品研究和諮詢公司GlobalData的調查，多形性膠質母細胞瘤的發生率在2017~2027年間
不斷增長，並認為免疫療法和能夠通過血腦屏障的小分子藥物將脫穎而出。
Grand View Research, Inc.的市場報告評估，2021~2028年全球惡性腦瘤治療市場規模
的複合年增長率為8.8%，預估2028年將達到42億美元。
(7)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資
人應審慎判斷謹慎投資。<摘錄工商> |
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| 2023/2/6 | 攸泰科技 | 公告本公司設置薪資報酬委員會 |
1.事實發生日:112/02/06
2.發生緣由:
(1)發生變動日期:112/02/06
(2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(3)舊任者姓名:不適用
(4)舊任者簡歷:不適用
(5)新任者姓名:游永桂、蕭祖澤、黃忠亮
(6)新任者簡歷:
游永桂:閎鼎資本股份有限公司董事總經理合夥人
蕭祖澤:台灣新鈳電子股份有限公司副總經理
黃忠亮:帆宣系統科技股份有限公司策略執行室資深專案經理
(7)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
(8)異動原因:新任
(9)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/06~114/12/01
(10)新任生效日期:112/02/06
3.因應措施:公告
4.其他應敘明事項:無<摘錄工商> |
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| 2023/2/6 | 攸泰科技 | 公告本公司審計委員會委員新任 |
1.事實發生日:112/02/06
2.發生緣由:
(1)發生變動日期:112/02/06
(2)選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事
(3)舊任者職稱及姓名:已辭任
(4)舊任者簡歷:不適用
(5)新任者職稱及姓名:獨立董事黃忠亮
(6)新任者簡歷:帆宣系統科技股份有限公司策略執行室資深專案經理
(7)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
(8)異動原因:新任
(9)新任者選任時持股數:0
(10)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/02~114/12/01
(11)新任生效日期:112/02/06
(12)同任期董事變動比率:1/7
(13)同任期獨立董事變動比率:1/3
(14)同任期監察人變動比率:不適用
(15)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
3.因應措施:公告
4.其他應敘明事項:無<摘錄工商> |
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| 2023/2/6 | 攸泰科技 | 公告本公司民國112年第1次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/02/06
2.發生緣由:
一.股東臨時會日期:112/02/06
二.重要決議事項:通過
(一)修訂本公司「公司章程」案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(四)修訂本公司「背書保證處理程序」案。
(五)修訂本公司「資金貸與他人處理程序」案。
(六)補選一席獨立董事，選舉結果:
獨立董事當選人:黃忠亮。
3.因應措施:公告
4.其他應敘明事項:無<摘錄工商> |
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