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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/2/10 | 維格餅家 興 | 公告本公司新任重要營運主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:重要營運主管
2.發生變動日期:112/02/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:
姓名:林敬傑
級職:營業事業群總經理
簡歷:前敬群旅行社(股)公司總經理、前葳鴻國際有限公司總經理、
諾瓦克國際(股)公司董事
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/02/10
8.其他應敘明事項:本次新任重要營運主管人事案將提報下次董事會決議通過後另行公告
。
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| 2023/2/10 | 益鈞環保科技-新 興 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:112/02/10
2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名及簡歷:吳倍任
4.舊任者簡歷:本公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
8.異動原因:本人因業務繁忙辭任董事
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/06~114/12/05
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於112年02月10日接獲吳倍任董事辭任書，並於112年06月28日
起辭任本公司董事一職。
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| 2023/2/10 | 心誠鎂行動醫電 興 | 公告本公司成立審計委員會，監察人自然解任 |
1.發生變動日期:112/02/10
2.舊任者姓名及簡歷:
監察人：黃欣誼
監察人：游書亞
3.新任者姓名及簡歷:不適用。
4.異動原因:因應本公司設立審計委員會，依本公司章程
及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。
5.新任董事選任時持股數:不適用。
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/01/21~113/01/20
7.新任生效日期:不適用。
8.同任期董事變動比率:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
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| 2023/2/10 | 益鈞環保科技-新 興 | 公告本公司董事辭任 |
1.發生變動日期:112/02/10
2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名及簡歷:吳倍任
4.舊任者簡歷:本公司董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職
8.異動原因:本人因業務繁忙辭任董事
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/06~114/12/05
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於112年02月10日接獲吳倍任董事辭任書，並於112年06月28日
起辭任本公司董事一職。
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| 2023/2/10 | 醣基生醫 興 | 本公司研發之廣效型COVID-19二代疫苗CHO-V10向衛 |
本公司研發之廣效型COVID-19二代疫苗CHO-V10向衛生福利 部食品藥物管理署(TFDA)提出人體臨床試驗審查申請(IND)
1.事實發生日:112/02/10
2.公司名稱:醣基生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司研發之廣效型COVID-19二代疫苗CHO-V10向衛生福利部食品藥物管
理署(TFDA)提出人體臨床試驗審查申請(IND)
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名或代號：CHO-V10
二、用途：廣效型COVID-19二代疫苗
三、預計進行之所有研發階段：一期臨床試驗/ 二期臨床試驗/ 三期臨床試驗
四、目前進行中之研發階段：
(1)提出申請/ 通過核准/ 不通過核准/ 各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/
發生其他影響新藥研發之重大事件：向衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)
提出人體臨床試驗審查申請(IND)。
(2)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統
計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及
因應措施：不適用。
(3)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計
上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(4)已投入之累積研發費用：因涉及未來市場行銷策略及授權資訊，為保障公司
及投資人權益，暫不予公開揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(1)預計完成時間：實際時程依衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)審核進度而定。
(2)預計應負擔之義務：無。
六、市場狀況：截至2023年2月10日止，全球已有超過6.72億人受到新冠病毒
(SARS-CoV-2)感染，其中約685萬人因染疫死亡。目前疫情雖漸趨緩，但病毒
仍持續產生變異，造成突破性感染及康復者的重複性感染，進而在全球範圍內反
覆引發週期性的疫情。因此，開發能對新冠病毒變異株產生廣效性保護力的疫苗
，在各國政府決心與病毒共存之際，將有助於控制疫情，具有廣大的醫療需求，
並已成為現今各大藥廠追求的新方向。CHO-V10為本公司利用獨家醣分子均相化
技術CHOptimax(TM)所發展出的全新疫苗，未來除加速完成CHO-V10於人體的安全
性及功效驗證外，亦將進一步應用此一平台技術來研發包含流感、愛滋病等感染
性疾病的廣效性疫苗。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險
，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2023/2/10 | 泰創工程 興 | 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一 |
依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款規定之公告
1.事實發生日:112/02/10
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:太創能源股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
為保證公司之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):2,489,207
(4)原背書保證之餘額(仟元):1,541,191
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):50,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):1,591,191
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):192,804
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行授信保證
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):140,200
(2)累積盈虧金額(仟元):19,421
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
被背書保證公司授信合約到期並清償借款
(2)日期:
被背書保證公司授信合約到期並清償借款之日
6.背書保證之總限額(仟元):
6,471,939
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
2,866,738
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
575.83
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
707.54
10.其他應敘明事項:
(1)最近期財務報表係111年度Q2財報。
(2)匯率為112/01/31 美金匯率 30.035
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| 2023/2/10 | 台睿生物科技 興 | 本公司口服癌症新藥TRX-920通過美國食品藥物管理署 (F |
本公司口服癌症新藥TRX-920通過美國食品藥物管理署 (FDA)第一期臨床試驗審查，獲准執行晚期腫瘤之劑量漸增 試驗。
1.事實發生日:112/02/10
2.公司名稱:台睿生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司研發之癌症新藥TRX-920經美國食品藥物管理署(FDA)審查通過，
將進行TRX-920口服製劑的安全性評估與人體藥物動力學研究。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：TRX-920。
二、用途：目前核准常用於治療大腸直腸癌和胰臟癌之抗癌化療藥物Irinotecan
(CPT-11；抗癌妥)為靜脈注射劑型，其毒性及副作用高，造成癌症病患很嚴重的
用藥不適問題。SN38為CPT-11最主要之抗癌活性代謝物且抗癌活性比CPT-11高約
1000倍。本公司新藥TRX-920是利用特殊劑型所開發出來的SN38口服製劑，預期
可減少原本以高劑量CPT-11針劑藥物治療所帶來之負荷，降低藥物副作用及提高
整體治療效果。研發中之TRX-920口服製劑將進行晚期實質腫瘤之第一期劑量漸增
試驗。
三、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請／通過核准／不通過核准：口服癌症新藥TRX-920用於晚期實質腫瘤
之第一期劑量漸增試驗經FDA審查後核准通過，將向台灣食品藥物管理署
(TFDA)提出一期臨床試驗申請。
(二)未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額
，以保障公司及投資人權益，故不予公開揭露。
四、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：本項試驗預計於台灣收案20~30人。核准執行後將依相關法規及
進展揭露相關訊息。
(二)預計應負擔之義務：不適用。
五、市場現況：根據IQVIA Institute資料顯示，全球2020年在全球腫瘤藥物支出為
1,640億美元，2015~2020年的年複合成長率為14.3%，預計2025年癌症治療市場將達
到2,690億美元。
六、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨
風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2023/2/10 | 仁新醫藥 興 | 代子公司Lin BioScience Pty Ltd公告LB |
代子公司Lin BioScience Pty Ltd公告LBS-007澳洲急性白血病之 第一/二期臨床試驗，獲澳洲CALHN人類研究倫理委員會核准執行
1.事實發生日:112/02/10
2.公司名稱: Lin BioScience Pty Ltd
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:由本公司100%持有之子公司
5.發生緣由:
本公司之子公司Lin BioScience Pty Ltd研發之LBS-007通過澳洲CALHN人類研究倫理
委員會(Central Adelaide Local Health Network Human Research Ethics Committee)
核准進行急性白血病（包括急性骨髓性白血病ALL、急性淋巴性白血病AML）之第一/二期
臨床試驗，並已獲澳洲藥物管理局(TGA)備查。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：LBS-007
二、用途：LBS-007細胞分裂週期7(Cell Division Cycle 7,簡稱CDC7)抑制劑為新成分
新藥，適用於治療急性白血病與實質腫瘤(療效尚未證明)。
三、預期進行之所有研發階段：
第一/二期臨床試驗、第三期臨床試驗、新藥查驗登記審核。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其他影
響新藥研發之重大事件：
澳洲CALHN人類研究倫理委員會核准進行急性白血病之第一/二期臨床試驗。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施：不
適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯著
意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際藥廠授權談判資訊，為避免影響授權金額
，以保障投資人權益，暫不揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：實際完成時間將依臨床試驗審查及收案時程而調整進度。
(二)預計應負擔之義務：不適用。
六、市場現況：
(一)目前針對急性骨髓性白血病（AML）及急性淋巴性白血病（ALL）主要治療方式以化
療為主，但其副作用大且復發率高，加上易產生抗藥性，對病人身體造成極大負擔
，目前尚無可適用於多數人的有效療法。
(二)LBS-007為CDC7抑制劑，能專一針對CDC7蛋白激(酉+每)進行抑制，其非ATP競爭性之
特點，與市場上其他CDC7抑制劑有所區隔，且預期副作用小。根據臨床前研究顯示
，LBS-007同時能在實質腫瘤，如胰臟癌、肝癌、胃癌、小細胞肺癌、卵巢癌等有治
療效果，預期未來市場將不僅侷限於急性白血病，可廣效應用於多種實質腫瘤。
(三)LBS-007已於107年3月取得美國FDA授予治療急性淋巴性白血病之孤兒藥認證。
七、新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2023/2/10 | 華安醫學 | 本公司用以治療僵直性脊椎炎、關節炎、氣喘、動脈粥狀硬 化、纖 |
本公司用以治療僵直性脊椎炎、關節炎、氣喘、動脈粥狀硬 化、纖維肌痛和系統性紅斑性狼瘡等疾病之「活化AMPK之化合物 及其使用」通過加拿大發明專利核准
1.事實發生日:112/02/10
2.公司名稱:華安醫學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司向加拿大創新科學暨經濟發展部(Innovation, Science and Economic
Development Canada, ISED)提出申請之專利「活化AMPK之化合物及其使用
COMPOUND FOR ACTIVATING AMPK AND USES THEREOF」，申請案號：3112089
業經審查獲准。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本專利用以治療僵直性脊椎炎、關節炎、氣喘、動脈粥狀硬化、纖維肌痛
和系統性紅斑性狼瘡等疾病治療。
(2)本公司取得上述專利後，將有助於國際授權業務。
(3)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資
面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2023/2/10 | 台灣土地開發 未 | 本公司董事會決議取消召開112年第一次股東臨時會 |
1.事實發生日:112/02/09
2.發生緣由:因內部作業程序異動，本公司董事會全體董事共同意見，
經董事會全體決議通過，取消原定由董事會於112年1月9日決議於112年3月8日召開
之112年第一次股東臨時會。
3.因應措施:後續股東會之召集，另依相關法定程序辦理之。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/2/10 | 中興紡織廠 公 | 本公司資金貸與催收情形 |
1.事實發生日:112/02/10
2.發生緣由:
本公司資金貸與超過限額依行政院金融監督管理委員會100.4.29金管證審字
第1000018775號規定公告。
3.因應措施:
積極催收喜順紡織廠(股)公司
之資金貸與，並按月揭露催收情形：本公司已循法律途徑向法院申請支付
命令催收。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/2/10 | 龍德造船工業 | 公告本公司股票初次上市現金增資股款委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:112/02/10
2.公司名稱:龍德造船工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期：112/02/10
(2)委託代收價款機構：
員工認股代收股款機構：兆豐國際商業銀行羅東分行
競價拍賣及公開申購代收股款機構：兆豐國際商業銀行金控總部分行
(3)委託存儲專戶機構：兆豐國際商業銀行松南分行
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| 2023/2/9 | 藍新資訊 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業 禁止 |
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業 禁止之限制
1.股東會決議日:112/02/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：郭廷群
董事：精聚資訊股份有限公司代表人：楊世忠
董事：鑫嘉科技有限公司代表人：宋易玲
董事：楊璦如
獨立董事：陳琰
獨立董事：楊啟新
獨立董事：徐之偉
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益
之前提下，解除其競業禁止之限制。
4.許可從事競業行為之期間:112/02/09~115/02/08
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經票決結果本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/2/9 | 藍新資訊 興 | 公告本公司設置薪酬委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:112/02/09
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員。
(1)新任委員姓名及簡歷：
獨立董事：陳琰
森富股份有限公司 財務顧問、幸福水泥股份有限公司 獨立董事
獨立董事：楊啟新
兆禾國際有限公司 顧問
獨立董事：徐之偉
饗賓餐旅股份有限公司 資訊管理部協理
(2)本屆薪資報酬委員會委員任期：112/02/09~115/02/08，與本屆董事任期相同。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/2/9 | 藍新資訊 興 | 公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 |
1.事實發生日:112/02/09
2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事，並由全體獨立董事
組成第一屆審計委員會取代監察人。
(1)第一屆審計委員會委員姓名及簡歷：
獨立董事：陳琰
森富股份有限公司 財務顧問、幸福水泥股份有限公司 獨立董事
獨立董事：楊啟新
兆禾國際有限公司 顧問
獨立董事：徐之偉
饗賓餐旅股份有限公司 資訊管理部協理
(2)本屆審計委員會委員任期：112/02/09~115/02/08。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/2/9 | 藍新資訊 興 | 公告本公司臨時董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:112/02/09
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:郭廷群 /藍新資訊股份有限公司 董事長
4.新任者姓名及簡歷:郭廷群 /藍新資訊股份有限公司 董事長
5.異動原因:第三屆董事提前全面改選後，第四屆董事重新選任新任董事長
6.新任生效日期:112/02/09
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/2/9 | 藍新資訊 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事 |
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/02/09
2.舊任者姓名及簡歷:
（1）董事 郭廷群
藍新資訊股份有限公司 董事長
（2）董事 精聚資訊股份有限公司 代表人:楊世忠
精誠資訊(股)公司 資深副總經理
（3）董事 精聚資訊股份有限公司 代表人:蕭維鈞
精誠資訊(股)公司 副總經理
〈4）董事 鑫嘉科技有限公司 代表人:宋易玲
鑫嘉科技有限公司 董事長
（5）董事 曾賢德
巧維國際有限公司 董事長
（6）監察人 田文彬
國立高雄科技大學行銷與流通管理系所副教授
（7）監察人 郭獻祺
藍新資訊(股)公司 監察人
3.新任者姓名及簡歷:
（1）董事 郭廷群
藍新資訊股份有限公司 董事長
（2）董事 精聚資訊股份有限公司 代表人:楊世忠
精誠資訊(股)公司 資深副總經理
（3）董事 鑫嘉科技有限公司 代表人:宋易玲
鑫嘉科技有限公司 董事
（4）董事 楊璦如
藍新資訊股份有限公司 總經理
（5）獨立董事 陳琰
森富股份有限公司 財務顧問
（6）獨立董事 楊啟新
兆禾國際有限公司 顧問
（7）獨立董事 徐之偉
饗賓餐旅股份有限公司 資訊管理部協理
4.異動原因:本公司於112年第一次股東臨時會全面改選董事。
5.新任董事選任時持股數:
（1）董事 郭廷群/900,000股
（2）董事 精聚資訊股份有限公司 代表人:楊世忠/3,100,000股
（3）董事 鑫嘉科技有限公司 代表人:宋易玲/1,117,000股
（4）董事 楊璦如/0股
（5）獨立董事 陳琰/0股
（6）獨立董事 楊啟新/0股
（7）獨立董事 徐之偉/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14
7.新任生效日期:112/02/09
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
9.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事組成審計
委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。
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| 2023/2/9 | 藍新資訊 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/02/09
2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項。
一、股東臨時會日期：112/02/09。
二、重要決議事項：
(一)討論及選舉事項：
1.通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。
3.全面改選董事案。
4.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(二)臨時動議：無
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/2/9 | 立達國際電子 興 | 公告本公司2023年01月份自結合併營收 |
1.事實發生日:112/02/09
2.公司名稱:立達國際電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司2023年01月份自結合併營收
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司2023年01月份合併營收為新台幣1.33億元。
(a)比去年1月新台幣1.63億元，減少18.34%。
(b)比去年12月新台幣1.74億元，減少23.56%。
(c)2023年累計合併營收為新台幣1.33億元，
比去年同期新台幣1.63億元，減少18.34%。
(2)本月自有品牌、手機週邊及特殊型記憶體等高毛利產品，
合併營收共計新台幣1.25億元，佔整體合併營收94.25%。
(a)比去年1月新台幣1.41億元，減少10.97%。
(b)比去年12月新台幣1.49億元，減少16.03%。
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| 2023/2/9 | 全福生物科技 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨 立董事 |
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨 立董事)，董事發生變動達三分之一以上。(更正)
1.發生變動日期:112/02/09
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：簡海珊
董事：Frank Wen-Chi Lee。
董事：益鼎生技創業投資股份有限公司。
董事：以賽亞資本有限公司。
董事：胡德興。
董事：曾惠瑾。
獨立董事：時大鯤。
獨立董事：林秀戀。
4.舊任者簡歷:
董事：簡海珊；本公司董事長兼總經理、英屬開曼群島商先知生物科技(股)公司董
事
董事：Frank Wen-Chi Lee；本公司研發長兼策略長、逸達生物科技(股)公司獨立
董事。
董事：益鼎生技創業投資股份有限公司；仲恩生醫科技(股)公司法人董事、大樹醫
藥(股)份公司法人董事。
董事：以賽亞資本有限公司；無擔任其他公司之法人董監事。
董事：胡德興；富恩資本管理(香港)及富恩管理顧問(台北)創辦人暨董事長、富邦
證券業務顧問、晨暉生技高級顧問。
董事：曾惠瑾；行政院生技產業策略諮議委員會諮議委員、衛生福利部生技法規策
略諮議會諮議委員、中央研究院生醫轉譯研究中心顧問。
獨立董事：時大鯤；萊恩資本有限公司副主席兼投資委員會委員、君門投資公司董
事、瑞士TrustBridge Global Foundation 公司國際顧問。
獨立董事：林秀戀；品佑聯合會計師事務所所長、品佑不動產估價師事務所所長、
誠昕地政士事務所所長、晶悅國際飯店(股)公司獨立董事。
5.新任者職稱及姓名:
董事：林群
董事：簡海珊
董事：安富大健康一號有限合夥
董事：中加顧問股份有限公司
董事：以賽亞資本有限公司
董事：曾惠瑾
獨立董事：郭宗銘
獨立董事：程守真
獨立董事：李鍾熙
6.新任者簡歷:
董事 林群：台睿生技董事長、宜蘊生醫董事長、富邦人壽獨立董事、美時化學製
藥董事長
董事 簡海珊：賽諾菲(Sanofi)主管、強生(J&J)高階主管、台灣生技整合育成中心
營運長、安成生技(股)公司總經理、全福生物科技股公司董事長暨
總經理、
董事 安富大健康一號有限合夥：不適用
董事 中加顧問股份有限公司：創業家兄弟股份有限公司法人董事、瑪居禮電波工
業股份有限公司法人董事、昱厚生技股份有限公司法人董事
董事 以賽亞資本有限公司：不適用
董事 曾惠瑾：資誠聯合會計師事務所副所長暨生醫產業負責人、資誠聯合會計師
事務所審計服務部營運長/策略長、台灣生物產業發展協會副理事
長、國立政治大學兼任教授、資誠聯合會計師事務所榮譽副所長
獨立董事 郭宗銘：天下雜誌股份有限公司監察人、天下生活出版股份有限公司監
察人、中華票券金融股份有限公司獨立董事、展達通訊股份有限公
司獨立董事、影響原創影視股份有限公司監察人(文化內容策進院委
任代表)東華書局股份有限公司監察人、東海大學管理學院高階經營
管理碩士在職專班兼任教授
獨立董事 程守真：常在國際法律事務所合夥人、臺灣併購與私募股權協會理事、
臺灣反洗錢推廣協會監事、財團法人東南科技大學監察人
獨立董事 李鍾熙：工業技術研究院院長財團法人生物技術開發中心董事長、工研
院生物醫學工程研究所所長、工研院化學工業研究所所長、美國阿
岡國家研究院 計劃主持人、美國強生美西公司資深經理、生技與製
藥國家型計劃協同主持人、亞洲化學學會聯合會主席、亞太產業分
析協進會理事長、台灣遠距照護產業協會創會理事長、台灣玉山科
技協會理事長、台北醫學大學醫學科技學院講座教授、台灣積體電
路製造有限公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事 林群：450,000股
董事 簡海珊：2,213,600股
董事 安富大健康一號有限合夥：12,000,000股
董事 中加顧問股份有限公司：1,000股
董事 以賽亞資本有限公司：131,189股
董事 曾惠瑾：81,000股
獨立董事 郭宗銘：0股
獨立董事 程守真：0股
獨立董事 李鍾熙：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/03/15 ~ 114/03/14
11.新任生效日期:112/02/08
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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