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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/1/18 | 啟弘生物科技 興 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/01/18
2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
一、股東會日期：112/01/18
二、討論事項
(一)修訂本公司「公司章程」部份條文。
(二)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文。
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。
(四)修訂本公司「取得及處分資產處理準則」部份條文。
(五)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文。
(六)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。
三、選舉事項：
改選本公司董事(含獨立董事)案
四、其他討論事項：
解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/1/17 | 南山人壽 公 | 本公司補公告因取得「臺北市信義區信義段四小段32、33-2 |
本公司補公告因取得「臺北市信義區信義段四小段32、33-2 地號市有土地設定地上權案」所產生之使用權資產
1.事實發生日:112/01/16
2.契約相對人:臺北市政府
3.與公司關係:非關係人
4.契約起迄日期(或解除日期):112/01/16
5.主要內容(解除者不適用):由於「臺北市信義區信義段四小段
32、33-2地號市有土地設定地上權案」，已於112/1/16設定
地上權(他項權利)完成，並委託鑑價機構估算使用權資產，
因金額大於新臺幣10億元，需兩家鑑價機構出具報告，兩家
鑑價機構出具之使用權資產估值平均值為
新臺幣19,865,000,000元。
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無
8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產投資
9.其他應敘明事項:上述契約起訖日為地上權(他項權利)設定
完成日，兩家鑑價機構分別為第一太平戴維斯不動產估價師
事務所和瑞普國際不動產估價師事務所，其中第一太平戴維
斯不動產估價師事務所提供之估值為
新臺幣20,270,000,000元
，另外瑞普國際不動產估價師事務所提供之估值為
新臺幣19,460,000,000元。
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| 2023/1/17 | 台北富邦商銀 公 | 台北富邦銀行公告金融監督管理委員會銀行局核准本行與 日盛銀行 |
台北富邦銀行公告金融監督管理委員會銀行局核准本行與 日盛銀行合併案
1.事實發生日:112/01/17
2.發生緣由:本行向金融監督管理委員會銀行局申請吸收合併日盛銀行案獲核准，依
銀行局於民國112年01月17日官方網站發布之新聞稿，銀行局於本日核准此合併案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:合併基準日擬由雙方董事長共同協議訂定並對外公告之。
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| 2023/1/17 | 日盛國際商銀 | 日盛銀行公告金融監督管理委員會銀行局核准本行與 台北富邦銀行 |
日盛銀行公告金融監督管理委員會銀行局核准本行與 台北富邦銀行合併案
1.事實發生日:112/01/17
2.發生緣由:本行向金融監督管理委員會銀行局申請與台北富邦商業銀行股份有限
公司合併案獲核准，依銀行局於民國112年01月17日官方網站發布之新聞稿於
本日核准此合併案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:合併基準日擬由雙方董事長共同協議訂定並對外公告之。
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| 2023/1/17 | 碩陽電機 興 | 公告本公司現金增資代收股款及存儲專戶行庫 |
1.事實發生日:112/01/16
2.發生緣由:
依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款之規定，
公告本公司簽訂現金增資委託代收股款及存儲專戶行庫合約相關事宜。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)簽約日期:112/01/16
(2)委託代收股款行庫:玉山銀行桃園分行。
(3)委託存儲專戶行庫:玉山銀行壢新分行。
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| 2023/1/17 | 富田電機 興 | 本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成員 |
1.事實發生日:112/01/17
2.發生緣由:
(1)本公司於112年1月17日董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成員，任期與
委任之董事會屆期相同(民國112年1月17日至民國112年6月17日止)。
(2)本公司第一屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷：
獨立董事：王春生/天荷影藝事業有限公司董事長
獨立董事：翁國樑/和緯車輛技術(股)公司總經理
獨立董事：趙貴祥/勤益科技大學電機工程系(所)特聘教授
獨立董事：陳于格/偉豐聯合會計師事務所所長
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/1/17 | 富田電機 興 | 本公司設置第一屆審計委員會暨監察人解任 |
1.事實發生日:112/01/17
2.發生緣由:
(1)本公司於112年1月17日第1次股東臨時會補選5席董事(含4席獨立董事)，
並依證券交易法第14條之4規定設置第一屆審計委員會取代監察人職權，
審計委員會將由全體獨立董事組成，現任監察人於獨立董事選就任後，
同時解任。
(2)本公司第一屆審計委員會委員姓名及簡歷：
獨立董事：王春生/天荷影藝事業有限公司董事長
獨立董事：翁國樑/和緯車輛技術(股)公司總經理
獨立董事：趙貴祥/勤益科技大學電機工程系(所)特聘教授
獨立董事：陳于格/偉豐聯合會計師事務所所長
(3)任期自民國112年1月17日至民國112年6月17日止
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/1/17 | 富田電機 興 | 本公司112年第1次股東臨時會決議通過解除新任董事 (含獨立 |
本公司112年第1次股東臨時會決議通過解除新任董事 (含獨立董事)競業禁止之限制案
1.股東會決議日:112/01/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事 張富傑 群勝系統科技(股)公司董事長
(2)獨立董事 王春生 天荷影藝事業有限公司董事長
(3)獨立董事 翁國樑 和緯車輛技術(股)公司總經理
(4)獨立董事 趙貴祥 勤益科技大學電機工程系(所)特聘教授
(5)獨立董事 陳于格 偉豐聯合會計師事務所所長、寶瑋工業股份有限公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:112/01/17~112/06/17
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條之規定，經本公司112年1月17日股東臨時會決議通過，在無損及
本公司利益之前提下，解除董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/1/17 | 富田電機 興 | 本公司112年第1次股東臨時會補選董事(含獨立董事) 暨董事 |
本公司112年第1次股東臨時會補選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/01/17
2.舊任者姓名及簡歷:不適用
3.新任者姓名及簡歷:
董事：張富榤/群勝系統科技(股)公司董事長
獨立董事：王春生/天荷影藝事業有限公司董事長
獨立董事：翁國樑/和緯車輛技術(股)公司總經理
獨立董事：趙貴祥/勤益科技大學電機工程系(所)特聘教授
獨立董事：陳于格/偉豐聯合會計師事務所所長
4.異動原因:112年第1次股東臨時會增補選五席董事(含獨立董事)。
5.新任董事選任時持股數:
董事：張富榤(1,226,131股)
獨立董事: 王春生(0股)
獨立董事：翁國樑(0股)
獨立董事：趙貴祥(0股)
獨立董事：陳于格(0股)
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/18~112/06/17
7.新任生效日期:112/01/17
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:
本公司為設置第一屆審計委員會替代監察人之職權，審計委員會由全體獨立董事組成。
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| 2023/1/17 | 富田電機 興 | 本公司112年第1次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/01/17
2.發生緣由:
一、股東臨時會日期:112年1月17日
二、重要決議事項：
(一)討論事項：
1.通過本公司「公司章程」修正案
(二)選舉事項：
1.本公司補選董事(含獨立董事)選任案
新任董事名單如下：
董事：張富榤
獨立董事：王春生
獨立董事：翁國樑
獨立董事：趙貴祥
獨立董事：陳于格
(三)討論事項：
1.通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/1/17 | 台灣安麗莎醫療器材科 公 | 公告本公司董事會決議通過 變更營業地址 |
1.事實發生日:112/01/17
2.發生緣由:經董事會決議通過本公司營業登記地址
變更前地址：台北市南港區園區街3-2號10樓
變更後地址：台北市南港區園區街3-1號6樓之2
3.因應措施:依法向主管機關申請辦理營業地址變更登記事宜
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/1/17 | 中租迪和 公 | 公告董事會選任侯明欽先生為副董事長 |
1.董事會決議日:112/01/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):副董事長
3.舊任者姓名及簡歷:無
4.新任者姓名及簡歷:侯明欽先生，中租迪和(股)公司總經理
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:112/01/17
7.其他應敘明事項:
副董事長一職由侯明欽總經理擔任，本公司總經理一職仍維持為侯明欽總經理。
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| 2023/1/17 | 合迪 公 | 公告董事會選任侯明欽先生為副董事長 |
1.董事會決議日:112/01/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):副董事長
3.舊任者姓名及簡歷:無
4.新任者姓名及簡歷:侯明欽先生，合迪(股)公司總經理
5.異動原因:新任
6.新任生效日期:112/01/17
7.其他應敘明事項:
副董事長一職由侯明欽總經理擔任，本公司總經理一職仍維持為侯明欽總經理。
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| 2023/1/17 | 路迦生醫 興 | 公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:112/01/17
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:劉炳中/本公司醫療長
兼細胞產品處主管。
3.許可從事競業行為之項目:擔任板橋中興醫院主治醫師/擔任財
團法人大中醫療基金會副董事長/擔任中華民國保健基金會董事。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:本議案除董事因
自身利害關係迴避外，其餘出席董事無異議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/1/17 | 路迦生醫 興 | 公告本公司董事會通過經理人聘任案。 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:本公司醫療長兼細胞產品處主管。
2.發生變動日期:112/01/17
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:劉炳中/醫療長兼細胞產品處主管/
板橋中興醫院醫師。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任。
6.異動原因:公司營運規劃需要。
7.生效日期:112/02/01。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/1/17 | 乾杯 興 | 本公司董事會決議現金增資孫公司乾杯(上海)餐飲管理有限公司 |
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
乾杯(上海)餐飲管理有限公司
2.事實發生日:112/1/17~112/1/17
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：不適用
每單位價格：不適用
交易總金額：美元1,000千元(約新台幣30,455千元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
為本公司100%轉投資之孫公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
本次投資金額為美元1,000千元(約新台幣30,455千元)
契約限制條款及其他重要約定事項：無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有股數：不適用
累積持有金額：美元3,200千元(約新台幣98,084千元)
累積持有持股比例：100%
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比例：4.46%
佔股東權益比例：11.45%
營運資金數額：304,314千元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
支應孫公司營運需求
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國112年1月17日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年1月17日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
無
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
匯率以112年1月10日台銀即期匯率均價計算,並計算至千元止。
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| 2023/1/17 | 乾杯 興 | 本公司董事會決議現金增資孫公司乾杯(深圳)餐飲管理有限公司 |
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
乾杯(深圳)餐飲管理有限公司
2.事實發生日:112/1/17~112/1/17
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：不適用
每單位價格：不適用
交易總金額：美元1,000千元(約新台幣30,455千元)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
為本公司100%轉投資之孫公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
本次投資金額為美元1,000千元(約新台幣30,455千元)
契約限制條款及其他重要約定事項：無
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
本公司董事會決議
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積持有股數：不適用
累積持有金額：美元2,000千元(約新台幣61,105千元)
累積持有持股比例：100%
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比例：2.78%
佔股東權益比例：7.13%
營運資金數額：304,314千元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
支應孫公司營運需求
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國112年1月17日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年1月17日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
無
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
匯率以112年1月10日台銀即期匯率均價計算,並計算至千元止。
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| 2023/1/17 | 乾杯 興 | 獨立董事對本公司審計委員會決議事項表示意見 |
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/01/17
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或〝審計委員會〞
或〝薪酬委員會〞):審計委員會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事魏伯憲、獨立董事王國雄
4.表示反對或保留意見之議案:
本次審計委員會討論事項:第二案-擬透過乾杯(香港)控股有限公司轉投資乾杯(上海)
、乾杯(深圳)餐飲管理有限公司增資案。
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
原議案為擬透過乾杯(香港)控股有限公司轉投資乾杯(上海)、乾杯(深圳)餐飲管理
有限公司增資總額為美元三百萬元，獨立董事魏伯憲、獨立董事王國雄建議下修增
資總額為美元二百萬元。
獨立董事意見如下：
獨立董事魏伯憲：考量增資後影響資金運用狀況，財務宜保守評估。
獨立董事王國雄：公司應多保留資金運用彈性，建議增資金額下修。
本案因公司提供之近期業績呈現中國大陸疫情衝擊趨緩，同時也報告跟銀行洽談融
資進展，經我司重新評估核算後，調整增資總額為美元二百萬元，乾杯(上海)、乾
杯(深圳)餐飲管理有限公司各為美元一百萬元。
三位獨立董事同意王國雄先生所提議，同意公司提案之修正增資總金額。
6.因應措施:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:
審計委員會決議：本案經全體委員同意。
董事會決議：本案於董事會說明修正原因後，經全體董事決議通過。
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| 2023/1/17 | 華豫寧 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第三款規定公告
1.事實發生日:112/01/17
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:華砡國際有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%持有之國外子公司
(3)背書保證之限額(仟元):1,637,250
(4)原背書保證之餘額(仟元):36,250
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):36,250
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):25,529
(8)本次新增背書保證之原因:
董事會授權通過112年背保總金額，原額度即日起取消
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):19,690
(2)累積盈虧金額(仟元):638,224
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約條件解除
(2)日期:
董事會授權解除時
6.背書保證之總限額(仟元):
1,637,250
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
36,250
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
3.32
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
65.49
10.其他應敘明事項:
新年度額度授權
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| 2023/1/17 | 榮炭科技 興 | (補充)本公司資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第一款 |
1.事實發生日:112/01/16
2.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表
淨值百分之二十以上者:
(1)接受資金貸與之公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):588,072
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):284,571
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:上高縣榮炭科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
子公司借貸
貸出資金公司：江門市榮炭電子材料有限公司
(3)資金貸與之限額(仟元):58,389
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):36,136
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:江門市榮炭電子材料有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):588,072
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):158,095
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期融通
(1)接受資金貸與之公司名稱:保山榮鋰科技有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
100%轉投資之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):588,072
(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):336,517
(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:
短期融通
3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
815,319
4.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
27.73
5.公司貸與他人資金之來源:
子公司本身、母公司
6.其他應敘明事項:
無
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