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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/1/13 | 震南鐵線 興 | 本公司董事會決議召開112年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:112/01/13
2.股東會召開日期:112/04/21
3.股東會召開地點:高雄市路竹區後鄉里順安路275巷242號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。
(3)本公司111年度現金股利分派事宜報告。
(4)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司申請股票上市案。
(2)配合本公司申請股票上市作業，依法令規定辦理現金增資發行新股
作為上市前公開承銷之股份來源，擬請原股東放棄優先認股權利案。
(3)修訂「公司章程」部分條文案。
(4)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(5)盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/02/21
12.停止過戶截止日期:112/04/21
13.其他應敘明事項:無。
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| 2023/1/13 | 達輝光電 興 | 公告本公司111年12月份自結報表之流動比率、速動比率、 負 |
公告本公司111年12月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形
1.事實發生日:112/01/13
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)111年12月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:39.74%
流動比率:83.49%
速動比率:41.52%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 112/01 112/02 112/03
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期初金額 139,318 136,571 141,083
現金流入-營運 62,266 48,066 54,063
現金流出-營運 (111,404) (56,945) (48,931)
現金流入-融資 46,391 13,391 0
現金流出-融資 0 0 (3,609)
期末現金 136,571 141,083 142,606
(3)本公司111年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 1,407,000 628,407 778,593
長期借款 NTD 665,793 615,793 50,000
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/1/13 | 紘通企業 興 | 公告111年12月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動 |
公告111年12月份自結財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:112/01/13
2.公司名稱:紘通企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1060027516號及第10700180571號函要求辦理公告
6.因應措施:
(1)111年12月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率= 65.88%
流動比率= 87.95%
速動比率= 58.99%
(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：新台幣仟元)
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項目/月份 112年01月 112年02月 112年03月
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期初餘額 85,796 74,687 78,219
現金流入 44,489 51,746 117,518
現金流出 55,597 48,215 53,387
期末餘額 74,687 78,219 142,350
--------------------------------------------------
(3)銀行可使用融資額度情形(單位：新台幣仟元)
--------------------------------------------------
項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月
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融資額度 513,864 513,864 513,864
已用額度 478,000 478,000 478,000
額度餘額 35,864 35,864 35,864
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/1/13 | 中台資源科技 | 公告本公司111年度現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:112/01/12
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:(1)本公司111年度現金增資發行普通股1,500,000股，每股認購價格新
台幣85元，實收股款總額新台幣127,500,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定112年01月13日為現金增資基準日。
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| 2023/1/13 | 榮輪科技 公 | 代中國子公司榮輪科技(深圳)有限公司公告 董事會決議設立東莞 |
代中國子公司榮輪科技(深圳)有限公司公告 董事會決議設立東莞分公司
1.事實發生日:112/01/12
2.發生緣由:
(1)公司名稱︰榮輪科技(深圳)有限公司
(2)與公司關係(請輸入本公司或子公司)︰子公司
(3)相互持股比例︰本公司間接持股100%之子公司
(4)發生緣由︰因營運規劃，中國子公司榮輪科技(深圳)有限公司
經董事會決議通過設立東莞分公司。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/1/13 | 榮輪科技 公 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會事宜 |
1.事實發生日:112/01/12
2.發生緣由:
董事會決議日期：112/01/12
股東會召開日期：112/06/21
股東會召開地點：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號(本公司會議室)
召集事由：
(一)報告事項：
(1)一一一年度營業報告。
(2)監察人審查一一一年度決算表冊報告。
(3)一一一年度員工酬勞及董監酬勞之分派報告。
(二)承認事項：
(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一一年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項：
(1)本公司董事及監察人全面改選案。
(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。
(四)其他議案及臨時動議
股票停止過戶期間:自112/04/23起至112/06/21止。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告。
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| 2023/1/12 | 台銀人壽保險 公 | 本公司擬投資大台北地區不動產 |
1.事實發生日:112/01/12
2.發生緣由:依本公司董事會決議通過辦理
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/1/12 | 勝華科技 公 | 本公司業已於民國（以下略）112年1月12日收受 臺灣臺中地 |
本公司業已於民國（以下略）112年1月12日收受 臺灣臺中地方法院111年度抗字第41號民事裁定
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
當事人: 勝華科技股份有限公司（以下簡稱勝華公司）及
東莞萬士達液晶顯示器有限公司（以下簡稱東莞萬士達公司）
文書名稱: 民事裁定
處分機關: 臺灣臺中地方法院
案號: 111年度抗字第41號
2.事實發生日:112/01/12
3.發生原委（含爭訟標的）:臺灣臺中地方法院於110年12月17日作成
東莞萬士達公司聲請裁定認可大陸地區廣東省東莞市中級人民法院(2016)粵19民初16號
民事判決之民事准予裁定，勝華公司提起抗告，臺灣臺中地方地院於112年1月10日
作成民事裁定抗告駁回。
4.處理過程:委任律師處理。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。
6.因應措施及改善情形:依法處理。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/1/12 | 聯合聚晶 興 | 本公司董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成員 |
1.事實發生日:112/01/12
2.發生緣由:
(1)本公司於112年1月12日董事會決議委任第一屆薪資報酬委員會成員，任期與
委任之董事會屆期相同(民國112年1月12日至民國114年6月28日止)。
(2)本公司第一屆薪資報酬委員會委員姓名及簡歷:
獨立董事：胡世杰(佳善管理顧問有限公司董事)
獨立董事：高誌廷(邑達電子股份有限公司董事)
獨立董事：陳恒寬(寬典聯合法律事務所所長)
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/1/12 | 瑞寶基因 公 | 公告本公司監察人當然解任 |
1.事實發生日:112/01/12
2.發生緣由:本公司監察人當然解任。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)選任或變動人員別：自然人監察人。
(2)舊任者職稱、姓名及簡歷:章修綱/瑞寶基因股份有限公司監察人。
(3)新任者職稱、姓名及簡歷:無。
(4)異動情形:當然解任。
(5)異動原因:依公司法227條之規定，公開發行股票之公司監察人在任期中轉讓
超過選任當時所持有之公司股份數額二分之一時，其監察人當然解任。
(6)新任者選任時持股數：不適用。
(7)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/10/17至114/10/16。
(8)新任生效日期:不適用。
(9)同任期董事變動比率:0。
(10)同任期獨立董事變動比率:0。
(11)同任期監察人變動比率:1/3。
(12)屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
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| 2023/1/12 | 心悅生醫 公 | 公告本公司協辦輔導證券商辭任 |
1.事實發生日:112/01/11
2.公司名稱:心悅生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於112/01/11收到協辦輔導推薦證券商及興櫃股票推薦證券商凱基
證券股份有限公司及台新綜合證券股份有限公司函文，擬辭任本公司之協辦輔導推薦
證券商及興櫃股票推薦證券商。依興櫃審查準則第40條第1項第3款規定，櫃買中心得
終止本公司股票櫃檯買賣，實際停止交易日依櫃買中心公告為準。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:本公司積極進行現金增資並接洽其他證券商，
擔任本公司輔導推薦證券商。
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| 2023/1/12 | 心悅生醫 公 | 依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3款 及 |
依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3款 及第2項之規定，自112年1月27日起終止本公司股票在證券 商營業處所買賣。
1.事實發生日:112/01/12
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司二家協辦輔導推薦證券商
凱基證券股份有限公司及台新綜合證券股份有限公司分別申請辭任本公司之
輔導推薦證券商，櫃檯買賣中心證櫃審字第11201000662號函示，依興櫃審
查準則第40條第1項第3款及第2項規定，自112年1月27日起終止本公司興櫃
一般板股票在證券商營業處所買賣。
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:112/01/27
4.其它應敘明事項:本公司積極進行現金增資並接洽其他證券商，擔任本公司
輔導推薦證券商。
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| 2023/1/12 | 雲豹能源-創 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項 第三款之規定，公告本公司董事會通過資金貸與他人事項
1.事實發生日:112/01/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:京承能源 (股 )公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):740,903
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):40,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):40,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因營運所需新增112年度可循環動用之資金貸與額度
(1)公司名稱:辰宇能源 (股 )公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):740,903
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):40,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):40,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因營運所需新增112年度可循環動用之資金貸與額度
(1)公司名稱:富迪能源 (股 )公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):740,903
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):40,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):40,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因營運所需新增112年度可循環動用之資金貸與額度
(1)公司名稱:煒盛環科(股 )公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):740,903
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):70,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):70,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因營運所需新增112年度可循環動用之資金貸與額度
(1)公司名稱:雲電能源 (股 )公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):740,903
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因營運所需新增112年度可循環動用之資金貸與額度
(1)公司名稱:光量能源 (股 )公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):740,903
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):10,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因營運所需新增112年度可循環動用之資金貸與額度
(1)公司名稱:泰威能源 (股 )公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):740,903
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因營運所需新增112年度可循環動用之資金貸與額度
(1)公司名稱:創達能源 (股 )公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):740,903
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,000
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30,000
(8)本次新增資金貸與之原因:
因營運所需新增112年度可循環動用之資金貸與額度
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):818,541
(2)累積盈虧金額(仟元):-31,984
5.計息方式:
按資金貸與期間所屬年度1/1臺灣銀行之基準利率計算利息
6.還款之:
(1)條件:
依合約約定
(2)日期:
依合約約定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
310,000
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
12.55
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
*累積盈虧為111/09經會計師核閱之金額，
資本額則為距事實發生日最近期公司變更登記之金額。
京承:累積盈虧9,309;資本額300,000
辰宇:累積盈虧7,981;資本額153,000
富迪:累積盈虧-57;資本額60,000
煒盛:累積盈虧-46,542;資本額244,041
雲電:累積盈虧-1,673;資本額55,000
光量:累積盈虧-717;資本額3,500
泰威:累積盈虧-150;資本額1,500
創達:累積盈虧-135;資本額1,500
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| 2023/1/12 | 和淞科技 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第 |
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第三款規定辦理公告
1.事實發生日:112/01/12
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:TPC日本株式會社
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司持股100%之子公司。
(3)資金貸與之限額(仟元):231,892
(4)原資金貸與之餘額(仟元):0
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):92,080
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):92,080
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運周轉。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):0
(2)累積盈虧金額(仟元):0
5.計息方式:
依合約規定。
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定。
(2)日期:
依合約規定。
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
92,080
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
3.97
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
1.本次董事會決議通過之資金貸與額度為日幣400,000仟元；
2.該子公司於112/1/5設立，資本額為日幣95,000仟元。
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| 2023/1/12 | 鴻呈實業 | 本公司董事會決議擬授權董事長購置越南土地案 |
1.事實發生日:112/01/12
2.公司名稱:鴻呈實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司因應業務國際化佈局，擴展不同區域國家生產基地降低
地緣經濟影響，增強競爭力以提供跨國客戶分散供應國來源需
求以降低其受區域衝突影響，擬於越南購置土地供後續建造新
廠房擴增產線，授權董事長於美金250萬元額度內於越南進行
購置土地，並依「取得或處分資產處理程序」全權處理相關事宜。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/1/12 | 鴻呈實業 | 公告本公司設置資訊安全長 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:112/01/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。
4.新任者姓名、級職及簡歷:莊朝崇資訊長 /本公司資訊室主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/01/12
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/1/12 | 鴻呈實業 | 公告本公司董事會決議設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/01/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:邱寶桂、本公司財會主管暨代理發言人
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:本公司董事會決議設置公司治理主管
7.生效日期:112/01/12
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/1/12 | 鴻呈實業 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會 |
1.董事會決議日期:112/01/12
2.股東會召開日期:112/05/11
3.股東會召開地點:新北市板橋區民族路168號1樓
(中華電信學院板橋會館1樓C101教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)本公司111年度審計委員查核報告。
(3)本公司111年度盈餘分配現金股利情形報告。
(4)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(5)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「永續發展實務守則」、「道德行為準則」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。
(3)解除法人董事代表人之競業禁止之限制案。
(4)配合初次上櫃案，擬通過過額配售案及特定股東自願集保案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/13
12.停止過戶截止日期:112/05/11
13.其他應敘明事項:無
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| 2023/1/12 | 遠雄人壽保險事業 興 | 公告本公司總機構法令遵循主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:總機構法令遵循主管
2.發生變動日期:112/01/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:許寶方/遠雄人壽保險事業股份有限公司總機構法令遵循主管
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃鈺雯/遠雄人壽保險事業股份有限公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/01/12
8.其他應敘明事項:業經本公司112年1月12日董事會決議通過。
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| 2023/1/12 | 華德動能科技 興 | 公告本公司董事會決議取消111年11月3日對子公司銓鼎科技 |
公告本公司董事會決議取消111年11月3日對子公司銓鼎科技 (股)公司背書保證案
1.事實發生日:112/01/12
2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司為配合申請銀行融資考量，故取消原於111年11月3日董事會
決議通過對子公司銓鼎科技(股)公司提供背書保證額度新台幣8,500萬元。
6.因應措施:發佈重大訊息，並於本公司背書保證登記簿取消該額度。
7.其他應敘明事項:無
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