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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/12/29 | 巨鎧精密工業 | 公告111年11月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比 |
公告111年11月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/12/29
2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達70.56%，依櫃買中心證櫃審
字第1110100826號函規要求辦理公告
3.財務資訊年度月份:111年11月份
4.自結流動比率:72.70%
5.自結速動比率:53.04%
6.自結負債比率:63.96%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/12/29 | 漢達生技醫藥 興 | 本公司受邀參加第一金證券舉辦之『法人說明會』 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：112/01/05
1.召開法人說明會之日期：112/01/05
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市信義區松壽路2號3樓
(君悅酒店 鵲迎廳)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會，說明公司營運現況及未來展望。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.handapharma.com.tw
7.其他應敘明事項：報名網址: www.surveycake.com/s/mZPlK
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| 2022/12/29 | 台灣矽科宏晟科技 興 | 公告本公司自112年1月9日登錄興櫃買賣 |
1.事實發生日:111/12/29
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年12月29日
證櫃審字第11101021352號函核准在案。
3.因應措施:興櫃股票之櫃檯買賣開始日期：112年1月9日。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2022/12/29 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司醫療器材製造廠，申請國產醫療器材製造業者符合 醫療 |
公告本公司醫療器材製造廠，申請國產醫療器材製造業者符合 醫療器材品質管理系統準則(原GMP醫療器材優良製造規範)檢查案 ，獲衛福部函覆核備。(許可編號:QMS2109)
1.事實發生日:111/12/29
2.公司名稱:台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司向衛福部申請國產醫療器材製造業者符合醫療器材品質管理系統準則(原GMP醫
療器材優良製造規範)檢查案，經衛福部審查並函覆審查結果，符合醫療器材品質管
理系統準則之要求，准予核備。
6.因應措施:發布本重大訊息。
7.其他應敘明事項:
許可製造內容如下：
(1)許可編號：QMS2109。
(2)製造廠名稱：台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司。
(3)製造廠地址：新北市汐止區康寧街169巷25號13樓、13樓之3。
(4)許可項目及作業內容：嗎啡試驗系統之設計、製造、包裝、貼標及最終驗放作業
。
(5)有效期限：111年12月26至114年12月25日。
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| 2022/12/29 | 連鋐科技 興 | 公告本公司111年11月自結合併財務報告之財務比率 |
1.事實發生日:111/12/29
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1090100524號要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111/11
4.自結流動比率:143.71%
5.自結速動比率:112.11%
6.自結負債比率:59.31%
7.因應措施:於每月底前申報自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及
速動比率，以供投資人參考。
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/12/29 | 元樟生物科技 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:111/12/29
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)朱富春
(2)林福坤
(3)張祐齊
4.舊任者簡歷:
(1)朱富春：台灣證券交易所總經理
(2)林福坤：鑫大會計師事務所會計師
(3)張祐齊：拓華生技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
(1)朱富春
(2)林福坤
(3)張祐齊
6.新任者簡歷:
(1)朱富春：台灣證券交易所總經理
(2)林福坤：鑫大會計師事務所會計師
(3)張祐齊：拓華生技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:111年第二次股東臨時會全面改選，董事會重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/12 ~ 113/11/11
10.新任生效日期:111/12/29
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/12/29 | 元樟生物科技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:111/12/29
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)朱富春
(2)林福坤
(3)張祐齊
4.舊任者簡歷:
(1)朱富春：台灣證券交易所總經理
(2)林福坤：鑫大會計師事務所會計師
(3)張祐齊：拓華生技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:
(1)朱富春
(2)林福坤
(3)張祐齊
6.新任者簡歷:
(1)朱富春：台灣證券交易所總經理
(2)林福坤：鑫大會計師事務所會計師
(3)張祐齊：拓華生技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:111年第二次股東臨時會全面改選，由新任全體獨立董事擔任審計委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/12 ~ 113/11/11
10.新任生效日期:111/12/29
11.其他應敘明事項:無
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| 2022/12/29 | 元樟生物科技 興 | 公告本公司111年第二次股東臨時會通過解除新任董事 (含獨立 |
公告本公司111年第二次股東臨時會通過解除新任董事 (含獨立董事)競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/12/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事：張祐齊
3.許可從事競業行為之項目:拓華生技股份有限公司/董事長兼執行長
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司獨立董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東
之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2022/12/29 | 怡和國際 興 | 公告本公司111年現金增資認股基準日暨相關事宜 (含代收股款 |
公告本公司111年現金增資認股基準日暨相關事宜 (含代收股款及存儲專戶行庫)
1.董事會決議或公司決定日期:111/12/29
2.發行股數:普通股10,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣100,000,000元
5.發行價格:每股新台幣17.5元
6.員工認股股數:依公司法規定保留發行新股總額之10%，計1,000,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
本次發行新股總額之90%，計9,000,000股，由原股東依認股基準日股東名簿所載之
股東持股比例，每仟股認列101.762067股。
8.公開銷售方式及股數:無
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購股數未滿一股，由股東於停止過戶日起
五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊。原股東及員工放棄認購之股份或拼湊
後不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購。
10.本次發行新股之權利義務:權利義務與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。
12.現金增資認股基準日:112/02/03
13.最後過戶日:112/01/29
14.停止過戶起始日期:112/01/30
15.停止過戶截止日期:112/02/03
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工認股繳款期間:112/02/09~112/02/15
(2)特定人認股繳款期間:112/02/16~112/02/17
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/12/29
18.委託代收款項機構:合作金庫憲德分行
19.委託存儲款項機構:合作金庫鳳山分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資業經111年12月13日金融監督管理委員會金管證發字第1110366022號
函申報生效在案。
(2)有關本次現金增資各項事宜，若因法令變更、經主管機關修正或有其他事實而須
調整修正時，授權董事長視實際情況全權處理之。
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| 2022/12/29 | 元樟生物科技 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/12/29
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蔡宜儒
4.舊任者簡歷:元樟生物科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:蔡宜儒
6.新任者簡歷:元樟生物科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:111年第二次股東臨時會全面改選董事後選任
9.新任生效日期:111/12/29
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/12/29 | 元樟生物科技 興 | 公告本公司111年第二次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 當 |
公告本公司111年第二次股東臨時會改選董事(含獨立董事) 當選名單
1.發生變動日期:111/12/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：蔡宜儒
(2)董事：劉淑娟
(3)董事：張文正
(4)董事：蔡孟倫
(5)董事：富達豐資本股份有限公司
(6)董事：明典建設有限公司
(7)獨立董事：朱富春
(8)獨立董事：林福坤
(9)獨立董事：張祐齊
4.舊任者簡歷:
(1)董事蔡宜儒：本公司董事長兼總經理
(2)董事劉淑娟：金港證券執行董事
(3)董事張文正：訊聯生物科技公司董事
(4)董事蔡孟倫：明典建設特別助理
(5)董事富達豐資本股份有限公司：本公司董事
(6)董事明典建設有限公司：本公司董事
(7)獨立董事朱富春：台灣證券交易所總經理
(8)獨立董事林福坤：鑫大會計師事務所會計師
(9)獨立董事張祐齊：拓華生技股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：蔡宜儒
(2)董事：劉淑娟
(3)獨立董事：朱富春
(4)獨立董事：林福坤
(5)獨立董事：張祐齊
6.新任者簡歷:
(1)董事蔡宜儒：本公司董事長兼總經理
(2)董事劉淑娟：金港證券執行董事
(3)獨立董事朱富春：台灣證券交易所總經理
(4)獨立董事林福坤：鑫大會計師事務所會計師
(5)獨立董事張祐齊：拓華生技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事(含獨立董事)全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：蔡宜儒/1,890,500股
(2)董事：劉淑娟/450,000股
(3)獨立董事：朱富春/0股
(4)獨立董事：林福坤/0股
(5)獨立董事：張祐齊/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/12 ~ 113/11/11
11.新任生效日期:111/12/29
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項:無
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| 2022/12/29 | 元樟生物科技 興 | 公告本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:111/12/29
2.重要決議事項:
一、討論事項
(1)通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
二、選舉事項
(1)全面改選董事五席(含獨立董事三席)案。
三、其他議案
(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無
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| 2022/12/29 | 相互 興 | 公告本公司新增資金貸與他人金額達最近期財務報表淨值2%以上 |
1.事實發生日:111/12/29
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:常熟東南相互電子有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司轉投資之子公司(常熟東南相互電子有限公司)
(3)資金貸與之限額(仟元):275,131
(4)原資金貸與之餘額(仟元):44,211
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):61,350
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):105,561
(8)本次新增資金貸與之原因:
短期融通資金需求
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):494,844
(2)累積盈虧金額(仟元):413,793
5.計息方式:
年利率3.7%
6.還款之:
(1)條件:
到期日還款
(2)日期:
自借款日起1年為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
105,561
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
7.67
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2022/12/29 | 美麗信酒店 未 | 公告111年11月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比 |
1.事實發生日:111/12/29
2.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃
審字第1080100979號函規定辦理
3.財務資訊年度月份:111年11月
4.自結流動比率:82.64%
5.自結速動比率:76.36%
6.自結負債比率:63.08%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率,
直至財務報告負債比率下降至60%以下。
8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定，
所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。
故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率
自107年12月31日的48.36%遽增至111年11月30日的63.08%。
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| 2022/12/29 | 雄順金屬 | 公告本公司策略長辭任 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:策略長
2.發生變動日期:111/12/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳啟祥/本公司董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:階段性任務完成並強化公司治理不再兼任策略長一職。
7.生效日期:111/12/29
8.其他應敘明事項:陳啟祥先生仍擔任本公司董事長職務。
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| 2022/12/29 | 樂意傳播 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:111/12/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:郭文彬/本公司財務長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/12/29
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/12/29 | 路易莎職人咖啡 興 | 公告本公司111年11月份自結合併財務報告之流動比率、 速動 |
1.事實發生日:111/12/29
2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字
第1110100835號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111年11月
4.自結流動比率:94.49%
5.自結速動比率:76.77%
6.自結負債比率:75.12%
7.因應措施:每月底前公告截至前一月底自結合併財務報告之
流動比率、速動比率及負債比率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2022/12/29 | 鑽石生技投資 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:111/12/29
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:吳友梅，本公司策略長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/12/29
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/12/29 | 中信造船 興 | 公告本公司現金增資委託代收價款及存儲專戶機構 |
1.事實發生日:111/12/29
2.公司名稱:中信造船股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定，公告本公司簽訂
現金增資代收股款行庫及存儲專戶行庫相關事宜。
6.因應措施:於公開資訊觀測站公告。
7.其他應敘明事項:
(1)委託代收價款簽約日期:111/12/29
(2)委託代收價款行庫:兆豐國際商業銀行高雄漁港簡易型分行。
(3)委託存儲專戶簽約日期:111/12/29
(4)委託存儲專戶行庫:元大商業銀行高雄分行。
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| 2022/12/29 | 中信造船 興 | 公告本公司董事長訂定現金增資認股基準日及相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:111/12/29
2.發行股數:3,000,000股。
3.每股面額:新台幣10元整。
4.發行總金額:新台幣30,000,000元（以面額計算）。
5.發行價格:每股新台幣82元。
6.員工認股股數:300,000股（發行新股總額10%，依公司法267條規定）。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
發行股數之90%即2,700,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，
每仟股可認購37.38704439股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，自停止過戶之日起五日內由股東自行至本公司股務代理
機構辦理拼湊。原股東及員工放棄認股之部份或拼湊不足一股之畸零股，擬授權
董事長洽特定人認購。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:112/01/21
13.最後過戶日:112/01/16
14.停止過戶起始日期:112/01/17
15.停止過戶截止日期:112/01/21
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期間:112/02/07至112/03/08
(2)特定人繳款期間:112/03/09至112/03/13
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/12/29
18.委託代收款項機構:兆豐國際商業銀行高雄漁港簡易型分行。
19.委託存儲款項機構:元大商業銀行高雄分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會111年12月27日金管證發字第
1110367161號函申報生效在案。
(2)本次現金增資新股之相關事宜，如因主管機關指示或客觀環境變化而有修正之必要
時，授權董事長全權處理。
(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年01月16日下午四時三十分
前親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(地址：台北巿中
正區忠孝東路二段95號1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年01月16日
(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理
過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
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