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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/12/27 | 驊陞科技 興 | 公告本公司配合會計師事務所內部調整，自民國111年第4季起更 |
公告本公司配合會計師事務所內部調整，自民國111年第4季起更換 簽證會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):111/12/27
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
陳慧銘
4.舊任簽證會計師姓名2:
池瑞全
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
池瑞全
7.新任簽證會計師姓名2:
謝建新
8.變更會計師之原因:
茲因勤業眾信聯合會計師事務所內部會計師調整，自111年第4季起，本行委任
之簽證會計師由原任陳慧銘會計師及池瑞全會計師變更為池瑞全會計師及謝建新
會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/10/12
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
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| 2022/12/27 | 驊陞科技 興 | 公告本公司技術長異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:前瞻發展中心/技術長
2.發生變動日期:111/12/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃仲斌；前瞻發展中心/技術長
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:本公司111年12月27日董事會通過內部組織架構調整，擬於112年1月1日成立
前瞻顯示事業處，黃仲斌先生轉任前瞻顯示事業處副總經理，並取消技術長職務。
7.生效日期:112/01/01
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/12/27 | 愛比科技 興 | 本公司因配合會計師事務所內部調整更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):111/12/27
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
羅瑞蘭
4.舊任簽證會計師姓名2:
區耀軍
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
區耀軍
7.新任簽證會計師姓名2:
簡思娟
8.變更會計師之原因:
因安侯建業聯合會計師事務所內部組織調整，更換簽證會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/10/04
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
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| 2022/12/27 | 立誠光電 興 | 公告本公司設置公司治理主管 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:111/12/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
戴秀莉、協理、立誠光電股份有限公司財務主管及會計主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/12/27
8.其他應敘明事項:經本公司111年12月27日董事會決議通過委任。
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| 2022/12/27 | 現觀科技 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:111/12/27
2.公司名稱:現觀科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議事項如下:
(一)配合本公司111/12/15起登錄興櫃，通過修正111年度稽核計畫
(二)通過本公司112年度稽核計畫
(三)通過本公司112年度營運計畫暨預算案
(四)通過本公司變更簽證會計師(事務所內部輪調)
(五)通過本公司111年度及112年度財務報告查核簽證之會計師獨立性評估
(六)通過本公司111年度及112年度財務報告查核簽證會計師委任案
(七)通過本公司簽證會計師事務所提供非確信服務之獨立性評估
(八)通過本公司預先核准簽證會計師事務所提供非確信服務清單
(九)通過以下辦法及程序
(1)制定「董事及經理人薪資及酬勞辦法」
(2)制定「董事會績效評估辦法」
(3)制定「資通安全管理辦法」
(4)制定「處理董事要求標準作業程序」
(5)制定「公司治理實務守則」
(6)制定「智慧財產權管理辦法」
(7)制定「佣金支出管理辦法」
(十)通過修訂本公司「電腦化資訊系統循環」書面制度
(十一)通過本公司設置資安專責主管
(十二)通過本公司111年度第2次經理人業績獎金發放案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/12/27 | 桃禧航空城大飯店 興 | 依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第32條應申報事項 |
依據「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第32條應申報事項 補充說明本公司於111年9月5日之取得營運權(無形資產)公告
1. 原公告日期：
111/09/05
2. 簡述原公告申報內容：
公告本公司取得石門水庫及溪洲園區觀光服務營運權(無形資產)
3. 變動緣由及主要內容：
受石門水庫公共工程計畫影響，中止合約內石門水庫相關營運業務
及對應之每年2400萬定額權利金。
本公司自112年起停止支付上述協議之定額權利金。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無重大影響
5. 其他應敘明事項：
無
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| 2022/12/27 | 安美得生醫 興 | 公告本公司審計委員會委員辭任 |
1.發生變動日期:111/12/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:楊台鴻
4.舊任者簡歷:臺灣大學醫學工程研究所/系 特聘教授
5.新任者姓名:補選獨立董事後另行公告
6.新任者簡歷:補選獨立董事後另行公告
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/15 ~ 113/7/14
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於111年12月27日接獲辭職書，辭職生效日為111年12月31日。
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| 2022/12/27 | 永虹先進材料 興 | 更正-本公司111年第一次現金增資收足股款暨增資基準日公告 |
1.事實發生日:111/12/27
2.公司名稱:永虹先進材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)本公司民國111年第一次現金增資總發行股數15,000,000股，
每股發行價格新台幣10元，實收股款總金額新台幣150,000,000元，
業已全數收足。
(2)本公司訂定111年12月27日為增資基準日。
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| 2022/12/27 | 安美得生醫 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:111/12/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:本公司獨立董事/楊台鴻
4.舊任者簡歷:臺灣大學醫學工程研究所/系 特聘教授
5.新任者職稱及姓名:補選後另行公告
6.新任者簡歷:補選後另行公告
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/15 ~ 113/7/14
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:本公司於111年12月27日接獲辭職書，辭職生效日為111年12月31日。
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| 2022/12/27 | 瑪居禮電波工業 未 | 本公司配合勤業眾信聯合會計師事務所內部輪調變更會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):111/12/27
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
張瑞娜
4.舊任簽證會計師姓名2:
薛峻泯
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
薛峻泯
7.新任簽證會計師姓名2:
張淳儀
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部輪調，自111年第四季起更換簽證會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/10/31
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
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| 2022/12/27 | 瑪居禮電波工業 未 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:111/12/27
2.發生緣由:
(1)通過本公司112年度內部稽核計畫案。
(2)通過本公司112年度營收預算計畫案。
(3)通過本公司111年度第四季簽證會計師變更案。
(4)通過本公司子公司Mercury United Electronics, Inc.
變更會計年度案。
(5)通過111年度年終獎金案。
(6)通過董事長兼任總經理薪酬案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2022/12/27 | 世紀離岸風電設備 興 | 公告本公司111年11月份自結合併財務報告之負債比率、 流動 |
公告本公司111年11月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:111/12/27
2.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年5月30日證櫃審字第
1110100825號函辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
本公司111年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率:
項目/月份 111年11月
---------- ----------
負債比率 64.17%
流動比率 126.04%
速動比率 45.91%
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| 2022/12/27 | 偉康科技 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格 |
1.事實發生日:111/12/27
2.公司名稱:偉康科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股承銷價格
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣13,000,000元，
發行普通股1,300,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國
證券櫃檯買賣中心111年12月12日證櫃審字第1110013054號函核准在案。
二、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格定為每股新台幣48.33元，
依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及
其數量加權平均價格為新台幣80.79元，高於最低承銷價格的1.2倍，
故公開申購承銷價格以每股新台幣58元發行。
三、本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股權利義務
與原已發行普通股相同。
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| 2022/12/27 | 銓寶工業 興 | 針對111/12/12本公司公告處分CHUMPOWER HO |
針對111/12/12本公司公告處分CHUMPOWER HOLDING CORPORATION (賽席爾)股權之重訊，對111/7/8代子公司(銓寶精密機械(嘉興)有 限公司)公告處分不動產重訊之影響，進行補充說明。
1. 原公告日期：
111/07/08
2. 簡述原公告申報內容：
代子公司(銓寶精密機械(嘉興)有限公司)公告處分浙江省嘉興市平湖市經濟開發區
平湖大道3588號之廠房及土地使用權資產，交易對象為平湖市涌金機械有限公司，
非公司之關係人，預計處分利益約人民幣12,391仟元。
3. 變動緣由及主要內容：
因111/12/12本公司公告處分CHUMPOWER HOLDING CORPORATION(賽席爾)股權之
重訊，且CHUMPOWER HOLDING CORPORATION(賽席爾)間接持有銓寶精密機械
(嘉興)有限公司100%之股權， 故待CHUMPOWER HOLDING CORPORATION(賽席爾)
之股權轉讓給非公司關係人之自然人後，原2022年7月8日代子公司(銓寶精密機械
(嘉興)有限公司)公告處分不動產之相關權利及義務會由買方(自然人)概括承受。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
銓寶精密機械(嘉興)有限公司長年虧損且經營未達經濟效益，此交易變動實質對
公司財務及業務並無重大影響。
5. 其他應敘明事項：
無
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| 2022/12/27 | 怡和國際 興 | 公告本公司代子公司怡和能源公告取得重大合約 |
1.事實發生日:111/12/27
2.契約或承諾相對人:台塑石化股份有限公司
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):111/12/27
5.主要內容(解除者不適用):太陽能發電系統工程承攬合約
6.限制條款(解除者不適用):無
7.對公司財務、業務之影響:有助於未來營運及業務拓展
8.簽訂之具體目的或解除之緣由:增加營收及獲利
9.其他應敘明事項:無
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| 2022/12/27 | 磐采 興 | 公告本公司董事會決議撤銷土地容積移轉購置案 |
1.事實發生日:111/12/27
2.公司名稱:磐采股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司董事會原於110/3/30決議，因應本公司龜山廠(一廠)廠房修繕改建計劃，
授權董事長於上限新台幣柒仟伍佰萬元(含)，購置合適土地辦理容積移轉，並全
權代表本公司洽談及簽約等相關事宜
(2)考量整體經濟情勢、建築成本飆升，建廠時程無法有效掌控，另經重新規劃
整合本公司二廠及振興廠之生產、倉儲動線及空間後，產線效能提升，足以因應
營運需求，經本公司111/12/27董事會決議終止龜山廠改建工程暨相關之土地容
積移轉購置案，改以出售/出租龜山廠(一廠) 土地及廠房之方式，活化公司資產
(3)本案授權董事長全權處理相關資產出售/出租事宜，如以出售方式處理，於不
低於新台幣肆億元(含)之額度內，授權董事長全權代表本公司洽談及執行簽約等
相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:相關資產出售/出租事宜完成後提報最近期董事會，並依規定
適時公告
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| 2022/12/27 | 有量科技 公 | 公告本公司111/12/27董事會決議 |
1.事實發生日:111/12/27
2.公司名稱:有量科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
承認及討論事項
(一)本公司第四屆第六次薪資報酬委員會決議案。
(二)本公司融資案。
(三)修訂本公司『董事會議事規則案』部分條文案。
(四)修訂本公司『內部重大資訊處理作業程序』部分條文案。
(五)修訂本公司內部控制制度案。
(六)一一二年度稽核計畫及上傳公開資訊觀測站案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2022/12/27 | 拉法生醫 興 | 公告本公司獨立董事辭任審計委員會及薪資報酬委員會 |
1.發生變動日期:111/12/27
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:楊台鴻
4.舊任者簡歷:國立臺灣大學醫學工程學研究所特聘教授
5.新任者姓名:不適任
6.新任者簡歷:不適任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人因素
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/16~113/09/15
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於111/12/27收到獨立董事辭任書，其因個人因素，借調至政
府機關，自111/12/31辭去前述委員會職務。
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| 2022/12/27 | 拉法生醫 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:111/12/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/楊台鴻
4.舊任者簡歷:國立臺灣大學醫學工程學研究所特聘教授
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/09/16~113/09/15
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:本公司於111/12/27收到獨立董事辭任書，其因個人因素，借調至政
府機關，自111/12/31辭去獨立董事職務。
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| 2022/12/27 | 拉法生醫 興 | 公告本公司111年11月份自結財務報告之流動比率、速動比率 |
1.事實發生日:111/12/27
2.發生緣由:因本公司110年度財務報告之負債比率偏高達69.7%，依櫃買中心證櫃審
字第1110100820號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111/11
4.自結流動比率:134.42%
5.自結速動比率:84.08%
6.自結負債比率:69.20%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債
比率。
8.其他應敘明事項:無。
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