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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2022/12/28 | 中信造船 興 | 向關係人承租土地 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
高雄市旗津區中興段44-9地號
2.事實發生日:111/12/28~111/12/28
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：268平方公尺
每單位價格：新台幣44.78元/平方公尺
交易總金額：新台幣12,000元/每月
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人: 韓育霖 先生
與公司之關係: 關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於租賃地點位於公司附近及管理的方便性
前次移轉之所有人:不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件:每月新台幣12,000元
限制條款及其他重要約定:租期自111年01月01日起至民國121年12月31日止
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:雙方議價
價格決定之依據:不動產估價師評定之租金價格
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
專業估價者事務所或公司名稱：元一國際不動產估價師聯合事務所
估價金額：每月新台幣12,971元。
11.專業估價師姓名:
專業估價師姓名：邱俊元
12.專業估價師開業證書字號:
專業估價師開業證書字號：(96)高市估字第000055號(換發)
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:是
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
無
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
取得或處分之具體目的或用途：員工宿舍用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國111年12月28日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年12月28日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
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| 2022/12/28 | 路迦生醫 興 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 |
1.事實發生日:111/12/28
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月
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期初餘額 42,264 38,611 42,211
現金流入 18,331 26,284 15,004
現金流出 21,984 22,684 25,554
期末餘額 38,611 42,211 31,661
(2)本公司111年截至11月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 204,500 0 204,500
長期借款 NTD 64,420 64,420 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/12/28 | 泓德能源科技 | 公告本公司董事會通過辦理初次創新板上市現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:111/12/28
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股15,000,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣150,000,000元。
6.發行價格:
暫定發行價格為每股新臺幣90元溢價發行，實際發行價格授權董事長考量當時市場
狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:2,250,000股。
8.公開銷售股數:12,750,000股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資除依公司法第267條規定保留發行總數之15%，計2,250,000股由本公司員
工認購，其餘股數12,750,000股依據證券交易法第71-1條規定及本公司111年6月30日
股東會決議通過由原股東全數放棄優先認購權，全數提撥辦理上市前之公開承銷，不
受公司法第267條關於原股東優先分認之規定。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之。
(2)公開承銷認購不足之部分，將依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售
有價證券處理辦法」之規定辦理。
11.本次發行新股之權利義務:本次增資發行新股之權利義務與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股之實際價格，授權董事長於實際辦理公開銷售前，依市場情
況及承銷方式洽證券承銷商協調訂定之。
(2)有關本次現金增資發行新股，包括但不限於資金運用計畫、預定進度、預計可能產
生效益、經核准發行後訂定增資基準日及股款繳納期間、議定及簽署承銷等所有相關
文件，授權董事長或其指定之人於符合公司章程及相關法令規定範圍內處理相關事宜，
並向主管機關提出申請/申報等一切與本次發行新股有關事宜等其他相關事宜。如因法
令規定或主管機關核定，及基於營運評估或因應客觀環境需求而有修正必要，暨其他未
盡事宜之處亦同。
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| 2022/12/28 | 泓德能源科技 | 代子公司星源漁業股份有限公司公告向關係人取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落台南市七股區新生段1-15號土地
2.事實發生日:111/12/28~111/12/28
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：總計19,872平方公尺
每單位價格：每年支出金額(每平方公尺)新臺幣5.0322元
交易總金額：使用權資產金額新臺幣1,421,360元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：旭康漁業管理顧問股份有限公司
與公司之關係：本公司合資公司星泓電力股份有限公司之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：落實漁電共生之經營策略。
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：
前次移轉對象非屬關係人，故不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：每年支付。
租期：自民國112年1月1日起至129年11月5日止。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:議價
價格決定之參考依據:參考市場行情
決策單位:董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
信允誠會計師事務所
18.會計師姓名:
張競今
19.會計師開業證書字號:
台北市會計師公會會員證第4243號
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
落實漁電共生之經營策略。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國111年12月28日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年12月28日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:1,421,360元
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
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| 2022/12/28 | 泓德能源科技 | 公告本公司向關係人取得使用權資產 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落台北市士林區天母東路84-1號7、8樓房屋
2.事實發生日:111/12/28~111/12/28
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：總計93.5坪
每單位價格：每月租金新臺幣118,800元(未稅)
交易總金額：使用權資產金額新臺幣4,124,211元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：周仕昌
與公司之關係：本公司之法人董事代表人兼總經理
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：基於營運考量及地點關係選定。
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額：
前次移轉對象非屬關係人，故不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：每月支付。
租期：自民國112年1月1日起至114年12月31日止。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式:議價
價格決定之參考依據:參考市場行情
決策單位:董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
信允誠會計師事務所
18.會計師姓名:
張競今
19.會計師開業證書字號:
台北市會計師公會會員證第4243號
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
營運需求
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國111年12月28日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年12月28日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:4,124,211元
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
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| 2022/12/28 | 心悅生醫 公 | 公告本公司取得主管機關核准廢止111年度第一次現金增資 發行 |
公告本公司取得主管機關核准廢止111年度第一次現金增資 發行新股案
1.事實發生日:111/12/28
2.公司名稱:心悅生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於111年12月23日申請廢止111年度第一次現金增資發行新股案
，業已於111年12月28日接獲金融監督管理委員會金管證發字第1110367690號函
核備。
6.因應措施:原111年現金增資發行普通股目的為充實營運資金，於申請廢止本次現金
增資發行普通股案後，將重新向金融監督管理委員會申請現金增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2022/12/28 | 聚恆科技 興 | 公告111年11月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及 |
公告111年11月份自結合併財務報告之流動比率、速動比率 及負債比率
1.事實發生日:111/12/28
2.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1110101557號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:111/11
4.自結流動比率:173.70%
5.自結速動比率:86.81%
6.自結負債比率:75.48%
7.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及
負債比率。
8.其他應敘明事項:無
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| 2022/12/28 | 宸曜科技 | 代子公司宸聯科技（上海）有限公司公告執行長異動案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/12/28
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:執行長
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:劉國安
6.新任者簡歷:宸聯科技（上海）有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:職務調整
9.新任生效日期:111/12/28
10.其他應敘明事項:無
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| 2022/12/28 | 宸曜科技 | 公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會事宜 |
1.事實發生日:111/12/28
2.公司名稱:宸曜科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會事宜
6.因應措施:
一、董事會決議日期：111/12/28
二、股東會召開日期：112/2/15(星期三）上午10點整
三、股東會召開地點：新北市中和區中正路868-1號15樓 會議室
四、召開股東會事由：
(一)報告事項：
第一案：修訂「公司治理實務守則」案
(二)討論事項一：
第一案：修訂「公司章程」部分條文案
第二案：修訂「董事選任程序」部分條文案
(三)選舉事項：
第一案：補選獨立董事一席案。
(四)討論事項二：
第一案：解除新任董事競業禁止案
(五)臨時動議
7.其他應敘明事項:
一、停止過戶日期起日：112/1/17
停止過戶日期迄日：112/2/15
二、股東提名事宜：
(一)受理提名期間：112年1月6日至112年1月17日(上午9:00至下午5:00)止。
(二)受理提名處所：宸曜科技股份有限公司
(新北市中和區中正路868-3號15樓，電話：(02) 2223-6182)
(三)受理方式：依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，凡有意提名之
股東務請於112年1月17日下午五點前以書面送或寄達並述明聯絡人及方式，
以利董事會審查及回覆結果。信封請加註「獨立董事候選人提名函件」。
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| 2022/12/28 | 南俊國際 | 公告本公司董事會決議事項 |
1.事實發生日:111/12/28
2.公司名稱:南俊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
討論事項：
(1)通過辦理本公司申請初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷案。
(2)通過111年度資本支出核備案。
(3)通過112年度營運計劃、財務預算以及資本支出案。
(4)通過修正「公司章程」案。
(5)通過修正「董事會議事規則」案。
(6)通過本公司與關係人交易合約案。
(7)通過112年度稽核計劃案。
(8)通過本公司111年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
(9)通過訂定預先核准非確信服務政策之一般性原則案。
(10)通過彰化銀行授信額度及交易額度展期案。
(11)通過上海銀行授信額度及交易額度展期案。
(12)通過王道銀行授信額度及交易額度展期案。
(13)通過遠東銀行授信額度及交易額度展期案。
(14)通過110年度董事酬勞案。
(15)通過111年度執行業務董事以及經理人年終獎金案。
(16)通過本公司第4屆第2次薪資報酬委員會議事錄案。
(17)通過承保本屆董事及經理人責任險案。
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| 2022/12/28 | 南俊國際 | 本公司董事會決議辦理初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷 |
1.董事會決議日期:111/12/28
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股7,320,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣73,200,000元。
6.發行價格:暫訂每股新台幣45元溢價發行，實際發行價格及公開承銷方式擬授權
董事長參酌市場狀況，並依相關證券法令與主辦證券承銷商共同議定之。
7.員工認購股數或配發金額:發行股份總數之10%，計732,000股。
8.公開銷售股數:6,588,000股。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
本次現金增資除依公司法第267條規定，保留發行股份總數之10%共計732,000股由員工
認購，其餘90%計6,588,000股依證券交易法第28條之1規定及本公司107年6月11日
股東常會決議，由原股東放棄優先認股，全數提撥供作本公司初次上櫃掛牌前之
對外公開承銷，不受公司法267條由原有股東按照原有股份比例儘先分認之規定。
對外公開承銷認購不足之部分，依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售
有價證券處理辦法」規定辦理。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
(1)對外公開承銷未募足之部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或
再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
(2)員工放棄認購或認購不足之部分，授權董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:償還借款。
13.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、
計畫項目、預定資金運用進度、預計可能產生效益、經核准發行後訂定增資
基準日、股款繳納期間、競價拍賣及公開申購期間等之議定、簽署承銷契約、
代收股款合約及其他與本次發行之相關事宜，擬授權董事長全權處理；
如因法令規定、主管機關核示或基於營運評估及客觀環境而有修正之
必要時，亦同。
(2)本次現金增資案經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申報生效後，授權董事長訂
定增資基準日及股款繳納期間等發行新股相關事宜。
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| 2022/12/28 | 聯享光電 興 | 公告本公司公司治理主管任命案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:111/12/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:黃淑美/本公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/12/28
8.其他應敘明事項:經本公司111年12月28日董事會決議通過。
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| 2022/12/28 | 台灣電力 公 | 公告本公司於112會計年度開始日後變動會計估計事項 |
1.事實發生日:111/12/28
2.發生緣由:本公司因配合火力電廠更新改建與核能電廠運轉執照到期等事由，
自112年1月1日起變更興達、協和、通霄、台中電廠與核二廠等單
位部分建築物及設備之耐用年限及殘值，以反映資產之真實耐用年
限及殘值，合理分攤成本，此估計變動預計使112年度之折舊費用
淨增加12.6億元。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:本案依規定業經111年12月28日董事會決議通過後公告申報，
並提報本公司112年股東常會。
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| 2022/12/28 | 天擎積體電路 | 公告本公司洽定上櫃買賣開始日並自同日起終止興櫃買賣 |
1.事實發生日:111/12/28
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至上櫃交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:111/12/29
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票初次上櫃案，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年10月03
日證櫃審字第11101016741號函核准。
(2)本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股3,413,000股，每股面額
新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年11月18日證櫃審字
第1110011866號函申報生效在案。
(3)本公司股票經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年12月28日證櫃審字
第11100133713號函核准，將於111年12月29日起上櫃掛牌買賣，並自同日起終止興櫃
買賣。
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| 2022/12/28 | 長亨精密 興 | 公告本公司董事會通過建置高階電子束焊系統設備生產線。 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
建置高階電子束焊系統設備生產線。
2.事實發生日:111/12/28~111/12/28
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
1.交易單位數量:系統設備乙式。
2.交易總金額:約歐元230萬元以內。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:非關係人
與公司之關係:無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依據雙方所簽訂之契約付款。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式:參考市場價格並經雙方議價。
決策單位:董事會。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用。
11.專業估價師姓名:
不適用。
12.專業估價師開業證書字號:
不適用。
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.經紀人及經紀費用:
不適用。
21.取得或處分之具體目的或用途:
先行研發再後續量產。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國111年12月28日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國111年12月28日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
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| 2022/12/28 | 長亨精密 興 | 本公司董事會決議通過內部稽核主管任命案。 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/12/28
3.舊任者姓名、級職及簡歷:楊靜如/內部稽核主管。
4.新任者姓名、級職及簡歷:謝佩樺/內部稽核主管。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:董事會決議通過內部稽核主管任命案。
7.生效日期:111/9/19
8.其他應敘明事項:本任命案董事會決議追溯自111年9月19日起生效。
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| 2022/12/28 | 康霈生技 | 本公司111年第3季虧損撥補 |
1. 董事會決議日期：111/12/28
2. 股利所屬年(季)度：111年 第3季
3. 股利所屬期間：111/07/01 至 111/09/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2022/12/28 | 久舜營造 興 | 公告本公司111年第二次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:111/12/28
2.重要決議事項:
一、報告事項:修訂本公司「董事會議事規範」案。
二、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。
3.其它應敘明事項:無。
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| 2022/12/28 | 康霈生技 | 本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日。 |
1.董事會決議日期:111/12/28
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):100,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣1,500,000元
6.發行價格:每股認購價格新台幣15元
7.員工認購股數或配發金額:100,000股
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才。
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國111年12月29日，
並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後實收資本額為新台幣615,548,930元，計61,554,893股。
(三)依109年度「員工認股權憑證發行及認股辦法」第一次發行，認購100,000股。
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| 2022/12/28 | 富基電通 興 | 公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處 |
公告本公司背書保證餘額達「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第二十五條第一項第三款及第四款之公告標準
1.事實發生日:111/12/28
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:富盛電通股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):4,688,096
(4)原背書保證之餘額(仟元):20,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):135,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):155,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):35,000
(8)本次新增背書保證之原因:
銀行融資
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):205,196
(2)累積盈虧金額(仟元):62,812
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
6.背書保證之總限額(仟元):
4,688,096
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
3,143,143
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
402.27
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
451.22
10.其他應敘明事項:
無
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