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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/1/13 | 華德動能科技 興 | 公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度 |
1.事實發生日:112/01/13
2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心105年2月2日證櫃審字第1050002702號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 112年1月 112年2月 112年3月
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期初金額 134,078 234,904 202,064
現金流入 292,313 109,922 171,308
現金流出 (191,487) (142,762) (132,993)
期末餘額 234,904 202,064 240,379
(2)本公司111年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元
項 目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 2,181,103 422,785 1,758,318
USD 1,000 804 196
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/1/13 | 世紀離岸風電設備 興 | 本公司董事會通過追加台北港南碼頭儲存區預算案 |
1.事實發生日:112/01/13
2.公司名稱:世紀離岸風電設備股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於111年11月8日董事會決議通過台北港南碼頭一、二及三期新建廠房
(含購置設備)及儲存區預算共9,207,822(仟元)，為提升生產效率，擬購置設備及擴建
廠房，故調整預算至9,562,433(仟元)。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:於實際工程發包及交易對象確定時，另依「公開發行公司取得或處分
資產處理準則」進行公告。
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| 2023/1/13 | 世紀離岸風電設備 興 | 公告本公司新任總經理 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/01/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:林明政
6.新任者簡歷:世紀鋼鐵結構(股)公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:112/01/13
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/1/13 | 穎台科技股份有限公司 興 | 公告本公司111年現金增資發行新股認股基準日等相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:112/01/13
2.發行股數:普通股18,500,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣185,000,000元
5.發行價格:新台幣17元
6.員工認股股數:發行新股總數15 %之股份計2,775,000股
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總數85%之股份計
15,725,000股，由原股東按認股基準日股東名冊所載之持股比例，每仟股認購
199.05063291股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足之畸零股，及原股東與員工認購不足
之股份，授權董事長洽特定人認足之。
10.本次發行新股之權利義務:與已發行之原有股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金，強化財務結構。
12.現金增資認股基準日:112/02/21
13.最後過戶日:112/02/16
14.停止過戶起始日期:112/02/17
15.停止過戶截止日期:112/02/21
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工繳款期間:112/03/01~112/03/10
(2)特定人繳款期間:112/03/13~112/03/20
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會112年01月03日金管
證發字第1110367568號函申報生效在案。
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| 2023/1/13 | 潤德室內裝修設計工程 | 公告本公司董事會決議召開112年股東常會之相關訊息 |
1.董事會決議日期:112/01/13
2.股東會召開日期:112/05/24
3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國111年度營業報告。
(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。
(3)本公司民國111年度員工酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國111年度決算表冊案。
(2)本公司民國111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司資本公積配發現金案。
(2)本公司「公司章程」修訂案。
(3)本公司「公司道德行為準則」修訂案。.
(4)本公司「誠信經營守則」訂定案。
(5)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」訂定案。
(6)本公司「永續發展實務守則」訂定案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/26
12.停止過戶截止日期:112/05/24
13.其他應敘明事項:無
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| 2023/1/13 | 共信-KY | 代子公司天津紅日健達康醫藥科技有限公司公告與山西省 及內蒙古 |
代子公司天津紅日健達康醫藥科技有限公司公告與山西省 及內蒙古自治區代理商簽訂「市場推廣服務協議」
1.事實發生日:112/01/13
2.契約或承諾相對人:山西九鯤信息技術有限公司。
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/01/01~114/12/31
5.主要內容(解除者不適用):本公司持有72%之子公司天津紅日健達康醫藥科技有限公司
(以下簡稱”天津紅健”)PTS302肺癌新藥已取得中國國家藥品監督管理局核發藥品註冊
證書，為加速中國市場開發及銷售，與山西省及內蒙古自治區代理商山西九鯤信息技術
有限公司簽訂「市場推廣服務協議」，並由山西九鯤信息技術有限公司在中國約定的
地區負責PTS肺癌新藥推廣、市場調研及終端開發等服務。
6.限制條款(解除者不適用):依據協議規定。
7.對公司財務、業務之影響:對公司未來的財務及業務方面皆有正面助益。
8.簽訂之具體目的或解除之緣由:加速中國市場開發及銷售。
9.其他應敘明事項:
(1)合約中部分條款涉及合作各方的商業機密，恕無法揭露。
(2)此協議草稿係於111/12/13經董事會決議通過，並授權總經理林懋元協同天津紅健
經營團隊進行後續洽談及簽約事宜。
(3)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2023/1/13 | 共信-KY | 代子公司天津紅日健達康醫藥科技有限公司公告與陝西省 代理商簽 |
代子公司天津紅日健達康醫藥科技有限公司公告與陝西省 代理商簽訂「市場推廣服務協議」
1.事實發生日:112/01/13
2.契約或承諾相對人:陝西瀚佰醫藥科技有限公司。
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/01/01~114/12/31
5.主要內容(解除者不適用):本公司持有72%之子公司天津紅日健達康醫藥科技有限公司
(以下簡稱”天津紅健”)PTS302肺癌新藥已取得中國國家藥品監督管理局核發藥品註冊
證書，為加速中國市場開發及銷售，與陝西省代理商陝西瀚佰醫藥科技有限公司簽訂
「市場推廣服務協議」，並由陝西瀚佰醫藥在中國約定的地區負責PTS肺癌新藥推廣
、市場調研及終端開發等服務。
6.限制條款(解除者不適用):依據協議規定。
7.對公司財務、業務之影響:對公司未來的財務及業務方面皆有正面助益。
8.簽訂之具體目的或解除之緣由:加速中國市場開發及銷售。
9.其他應敘明事項:
(1)合約中部分條款涉及合作各方的商業機密，恕無法揭露。
(2)此協議草稿係於111/12/13經董事會決議通過，並授權總經理林懋元協同天津紅健
經營團隊進行後續洽談及簽約事宜。
(3)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2023/1/13 | 匯豐(台灣)商業銀行 公 | 公告本公司新任董事長 |
1.董事會決議日:112/01/12
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳紹宗(Siu Chung Chan)、匯豐(台灣)商業銀行董事長
4.新任者姓名及簡歷:紀睿明(David Allen Grimme)、匯豐(台灣)商業銀行董事，及
香港上海匯豐銀行亞太區營運長
5.異動原因:陳紹宗(Siu Chung Chan)先生於112/01/08辭任本公司董事長職務，
董事會於112/01/12推選紀睿明(David Allen Grimme)先生擔任本公司新任董事長
6.新任生效日期:112/01/12
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/1/13 | 南俊國際 | 南俊國際 111年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比 |
南俊國際 111年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及 速動比率
1.事實發生日:112/01/13
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106年8月22日
證櫃審字第1060101321號函辦理，於每月底前公告申報自結
合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率，
直至合併財務報告之負債比率下降至60%以下。
3.財務資訊年度月份:111年12月
4.自結流動比率:127.38%
5.自結速動比率:88.71%
6.自結負債比率:55.25%
7.因應措施:
(1)本公司正值營運擴張階段，持續投資雲科廠自動化設備並計畫興建中壢廠，
大額資本支出導致長期抵押借款金額增加。
(2)近年來本公司營業活動現金淨流入情形良好，隨著雲科廠新廠效益逐漸顯現
，將有助於資本支出回收。
(3)本公司與主要銀行業務往來一向正常，目前主要長期借款的借款期間均
為15年，採本息平均攤還方式，輔以經濟部「歡迎台商回台投資行動專案」
之中長期銀行借款開始陸續動撥，經評估對於短期資金需求影響不大，
同時本公司已有規畫長期資本籌資計畫以提前償還之。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/1/13 | 有量科技 公 | 公告本公司法人董事代表人異動 |
1.發生變動日期:112/01/13
2.法人名稱:Energy Absolute Public Company Limited
3.舊任者姓名:(冰-水+余)維弘
4.舊任者簡歷:董事
5.新任者姓名:無
6.新任者簡歷:無
7.異動原因:辭職
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/05/18 ~ 112/05/17
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/1/13 | 向榮生醫科技 | 公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任獨立董事 競業 |
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任獨立董事 競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/01/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:石曜堂 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)財團法人演譯基金會董事長
(2)陶聲洋防癌基金會董事
(3)財團法人中國醫藥大學榮譽講座教授張錦文基金會董事
(4)財團法人外傷防治暨災難醫學研究基金會董事
(5)財團法人英才文教基金會董事
(6)財團法人蘇坤波醫藥研究基金會董事
(7)濟生醫藥生技(股)公司法人董事代表人
(8)大洸醫院管理顧問股份有限公司董事
(9)精神健康基金會顧問
(10)國防醫學院公共衛生系榮譽教授
(11)亞洲大學健康產業管理學系榮譽教授
(12)元培醫事科技大學醫務管理系兼任教授
(13)高雄醫學大學公共衛生系兼任教授
(14)台灣健康保險學會理事
(15)國際醫療衛生促進協會理事
(16)台灣健康識能與傳播學會理事
(17)海峽兩岸醫院衛生交流協會理事長
(18)台灣智慧健康促進協會籌備委員
(19)國際整合照顧學會常務監事
(20)台灣健康評估暨促進學會(原健診學會)常務監事
(21)衛生福利部國際醫療管理工作小組計劃主持人
(22)國家衛生研究院論壇諮議委員
(23)國防醫學院校友會監事
4.許可從事競業行為之期間:112/01/13~112/10/11
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東
之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/1/13 | 向榮生醫科技 | 公告本公司審計委員會委員異動 |
1.發生變動日期:112/01/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:石曜堂
6.新任者簡歷:財團法人演譯基金會董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選一席獨立董事
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/12~112/10/11
10.新任生效日期:112/01/13
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/1/13 | 向榮生醫科技 | 公告本公司112年第一次股東臨時會補選第四屆獨立董事一席案 |
1.發生變動日期:112/01/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:石曜堂
6.新任者簡歷:財團法人演譯基金會董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/12~112/10/11
11.新任生效日期:112/01/13
12.同任期董事變動比率:2/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
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| 2023/1/13 | 向榮生醫科技 | 公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:112/01/13
2.重要決議事項:
選舉事項
(1)補選第四屆獨立董事一席案
討論事項
(1)本公司擬辦理私募普通股案
(2)解除新任獨立董事競業禁止之限制案
3.其它應敘明事項:無
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| 2023/1/13 | 創王光電 未 | 公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情 |
公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用 融資額度情形
1.事實發生日:112/01/15
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月25日證櫃
審字1080002387號函辦理。
3.財務業務資訊:
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元)
項目/月份 112年01月 112年02月 112年03月
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期初餘額 80,643 73,226 68,783
現金流入 2,201 5,588 5,541
現金流出 9,618 10,031 10,470
期末餘額 73,226 68,783 63,854
(2)本公司111年截至11月底止銀行可使用融資額度情形：4,000萬。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):NA
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):NA
6.其他應敘明事項:NA
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| 2023/1/13 | 年程科技 興 | 公告本公司112年1月16-31日將到期之票據金額、預計 支 |
公告本公司112年1月16-31日將到期之票據金額、預計 支付之帳款金額、應償還借款金額暨現金及銀行存款餘額
1.事實發生日:112/01/13
2.發生緣由:依櫃買中心於110年9月22日證櫃審字第11000648471號函辦理。
3.財務業務資訊:
項目 112年1月16-31日(單位:新台幣仟元)
期初現金及銀行存款餘額: 28,746
應收帳款及票據收現: 42,247
借款金額: 0
股東往來: 0
到期之應付票據金額: (16,263)
預計支付之帳款金額: (14,100)
應償還借款金額: (4,767)
期末現金及銀行存款餘額: 35,863
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有，請說明):無
6.其他應敘明事項:無
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| 2023/1/13 | 台灣銀行 公 | 公告本公司副總經理朱永榕於112年1月16日屆齡退休。 |
1.事實發生日:112/01/16
2.發生緣由:依本公司111年12月30日第7屆第63次常務董事會決議及111年12月30日
銀人資乙字第11100073431號函辦理。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/1/13 | 太平洋電線電纜 公 | 更正本公司111年12月份營收公告 |
1.事實發生日:112/01/13
2.發生緣由:公告更正本公司111年12月份合併營收資訊
3.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息後，重新上傳更新後金額
4.其他應敘明事項:申報當月合併營收淨額為2885366(仟元)，更正為2880093(仟元)；
申報本年累計營業收入淨額為30310236(仟元)，更正為30304964(仟元)
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| 2023/1/13 | 大同精密化學 興 | 公告本公司111年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動 |
公告本公司111年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動 比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形
1.事實發生日:112/01/13
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率：173.8%
(2)自結速動比率：127.21%
(3)自結負債比率：64.12%
(4)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元
項目 112/01 112/02 112/03
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期初資金 74,609 70,579 58,133
現金流入 28,772 27,884 27,880
現金流出 (25,197) (28,316) (29,065)
金融機構借(還)款 ( 7,605) (12,014) ( 3,197)
期末現金 70,579 58,133 53,751
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未質押之定存 0 0 0
(5)12月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 97,843 80,207 17,636
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| 2023/1/13 | 聯致科技 興 | 代子公司AMC Holding Ltd.公告與薛承財間就請求 |
代子公司AMC Holding Ltd.公告與薛承財間就請求股權轉 讓框架協議繼續履行訴訟案達成和解協議
1.事實發生日:112/01/13
2.公司名稱:AMC Holding Ltd.(以下簡稱AMC)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司之子公司AMC與薛承財於107年5月起陸續簽署股權轉讓框架協議等相關交
易文件，並將蘇州聯致科技有限公司(以下簡稱蘇州聯致)10%的股權轉讓予原告薛承
財指定受讓人徐曉後，雙方於110年10月是否繼續履行產生爭議，薛承財逐向蘇州市
中級人民法院向本公司與AMC提起民事訴訟，請求AMC繼續履行股份轉讓框架協議。
6.因應措施:
本公司之子公司AMC 與薛承財已於112年01月13日簽訂和解協議，其中重要條款
為：AMC應分期支付薛承財人民幣1,550萬和解金、蘇州聯致承擔連帶保證責任；薛
承財應向蘇州市中級人民法院撤回請求本公司與AMC履行股份轉讓框架協議之民事訴
訟，且徐曉應向江蘇省蘇州工業園區人民法院撤回請求撤銷蘇州聯致111年9月20日
董事會決議之訴，並應將其持有之蘇州聯致股權全數（占該公司10%股權）以原出售
價格賣回予AMC，並配合AMC辦妥公司變更登記等相關事項。
7.其他應敘明事項:
1.AMC將於111年度提列終止股權交易協議和解金之損失。
2.雙方履行和解協議之相關約定，並撤回相關訴訟案件後，蘇州聯致得依據111年
9月20日重行召開董事會通過「公司土地廠房等不動產的活化方案」之決議，將
其土地廠房轉讓予蘇州群策科技有限公司。
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