| 日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/17 | 大台南 未 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事及監察人當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/17
2.舊任者姓名及簡歷:@高氏企業開發股份有限公司代表人:高育仁/本公司董事長
國軍退除役官兵輔導委員會代表人:陳嘉生/本公司副董事長
國軍退除役官兵輔導委員會代表人:白永成/本公司董事
國軍退除役官兵輔導委員會代表人:王雅玲/本公司董事
億霖企業股份有限公司代表人:洪過/本公司董事
億霖企業股份有限公司代表人:潘彥伶/本公司總經理
億霖企業股份有限公司代表人:潘信宇/本公司董事
億霖企業股份有限公司代表人:顏秀雲/本公司董事
億霖企業股份有限公司代表人:陳正中/本公司董事
欣泉投資股份有限公司代表人:毛吉成/本公司監察人
億山投資有限公司代表人:魏守正/本公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:@國軍退除役官兵輔導委員會代表人:陳嘉生/本公司董事
國軍退除役官兵輔導委員會代表人:白永成/本公司董事
國軍退除役官兵輔導委員會代表人:王雅玲/本公司董事
億霖企業股份有限公司代表人:洪過/本公司董事
億霖企業股份有限公司代表人:潘彥伶/本公司董事
億霖企業股份有限公司代表人:顏秀雲/本公司董事
億霖企業股份有限公司代表人:陳正中/本公司董事
億霖企業股份有限公司代表人:鄭世賢/本公司董事
億霖企業股份有限公司代表人:魏守正/本公司董事
欣泉投資股份有限公司代表人:毛吉成/本公司監察人
億山投資有限公司代表人:李明志/本公司監察人
4.異動原因:董事及監察人任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:@國軍退除役官兵輔導委員會代表人:陳嘉生/31,679,983股
國軍退除役官兵輔導委員會代表人:白永成/31,679,983股
國軍退除役官兵輔導委員會代表人:王雅玲/31,679,983股
億霖企業股份有限公司代表人:洪過/21,318,705股
億霖企業股份有限公司代表人:潘彥伶/21,318,705股
億霖企業股份有限公司代表人:顏秀雲/21,318,705股
億霖企業股份有限公司代表人:陳正中/21,318,705股
億霖企業股份有限公司代表人:鄭世賢/21,318,705股
億霖企業股份有限公司代表人:魏守正/21,318,705股
欣泉投資股份有限公司代表人:毛吉成/5,499,984股
億山投資有限公司代表人:李明志/4,388,456股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/19~112/06/18
7.新任生效日期:112/06/17
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/17 | 大台南 未 | 本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日:112/06/17
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁先生
4.新任者姓名及簡歷:億霖企業股份有限公司代表人：洪過女士
5.異動原因:任期屆滿，經本公司112/06/17董事會推選。
6.新任生效日期:112/06/17
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/17 | 新竹振道有線 公 | 公告本公司董事會(代行股東會職權)通過解除董事競業禁 止之限 |
公告本公司董事會(代行股東會職權)通過解除董事競業禁 止之限制。
1.股東會決議日:112/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事盧榮輝、董事王世銘、董事王建文、
董事劉中勝、董事趙蜀華及凱擘股份有限公司
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:112/06/16~115/06/15
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:本公司係唯一法人股東，依公司法第一二八條之一規定
，股東會職權由董事會行使
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/17 | 新竹振道有線 公 | 公告本公司董事及監察人因任期屆滿，唯一法人 股東凱擘股份有限 |
公告本公司董事及監察人因任期屆滿，唯一法人 股東凱擘股份有限公司重新指派新任董監事名單。
1.發生變動日期:112/06/16
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：盧榮輝
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：王建文
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：趙蜀華
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：劉中勝
監察人
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：鄭為庠
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：祁亞文
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：盧榮輝
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：王建文
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：趙蜀華
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：劉中勝
新任監察人：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：鄭為庠
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：祁亞文
4.異動原因:本公司董事及監察人因任期屆滿，由唯一法人股東
凱擘股份有限公司重新指派新任董監事，其任期皆由一一二年
六月十六日至一一五年六月十五日止，共計三年。
5.新任董事選任時持股數:
新任董事：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：盧榮輝；145,745,418股
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：王世銘；145,745,418股
(3)凱擘股份有限公司法人代表人：王建文；145,745,418股
(4)凱擘股份有限公司法人代表人：趙蜀華；145,745,418股
(5)凱擘股份有限公司法人代表人：劉中勝；145,745,418股
新任監察人：
(1)凱擘股份有限公司法人代表人：鄭為庠；145,745,418股
(2)凱擘股份有限公司法人代表人：祁亞文；145,745,418股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14
7.新任生效日期:112/06/16
8.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面重新指派故不適用。
9.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/17 | 新竹振道有線 公 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:112/06/16
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:盧榮輝(凱擘股份有限公司法人代表)
4.新任者姓名及簡歷:盧榮輝(凱擘股份有限公司法人代表)
5.異動原因:本公司董事任期屆滿，由本公司唯一法人股東凱擘股份有限公司重新指派
五名董事及二名監察人，並依公司章程規定推舉董事長，其任期自中華民國一一二年
六月十六日起至一一五年六月十五日止。
6.新任生效日期:112/06/16
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/16 | 萬達寵物事業 | 本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會 |
1.事實發生日:112/06/15
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會
3.因應措施:
一、召開時間:中華民國112年8月3日
二、召開地點:台北市中山區松江路350號(IEAT會議中心11樓第二會議室)
三、召開方式:實體召開
四、召集事由:
(一)討論暨選舉事項
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)提前全面改選董事案。
(3)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
(4)本公司申請股票上櫃案。
(5)擬辦理現金增資發行新股供上櫃前公開承銷，提請原股東全數放棄優先認購案。
(二)臨時動議
五、停止過戶日期起迄日:112/7/5至112/8/3
4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/16 | 兆豐國際商銀 公 | 兆豐國際商業銀行公告董事長異動 |
1.董事會決議日:112/06/16
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:胡光華，兆豐國際商業銀行常務董事兼總經理(暫代董事長)
4.新任者姓名及簡歷:雷仲達，前合作金庫金融控股公司暨合作金庫商業銀行董事長
5.異動原因:依據兆豐金控112/06/16函及兆豐銀行常務董事會推選新任董事長。
6.新任生效日期:112/06/16
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/16 | 台灣土地銀行 公 | 公告本公司董事會通過會計主管異動 |
1.事實發生日:112/06/16
2.發生緣由:本公司會計處處長詹秀娟於本(112)年7月16日屆齡退休，
所遺職缺由會計處研究員黃國基接任，倘未及於7月16日返台就任，
將由會計處副處長潘浩明代理至新任處長就任，案經提報本行第3屆
第14次審計委員會及第7屆第15次董事會決議通過。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:依據「財政部所屬事業機構及其分支機構會計人員
管理要點」規定，主辦人員之任免遷調，由財政部會計處轉請行政院主
計總處核辦；另依據「財政部所屬主辦會計職務代理報送程序」規定，
主辦會計之職務代理人由財政部會計處指派，本公司將於董事會決議通
過後，辦理相關報核程序。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/16 | 盛新材料科技 公 | 本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/16
2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項
一、承認事項:
(一)承認111年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認111年度虧損撥補案。
二、討論事項:
(一)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(二)通過以私募方式辦理現金增資發行新股案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/16 | 兆捷科技國際 興 | 公告本公司第一屆薪資報酬委員會暨委任薪資報酬委員會委員案 |
1.事實發生日:112/06/16
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會，並由獨立董事
擔任第一屆薪資報酬委員會之委員
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:不適用
(3)新任者姓名及簡歷:
獨立董事：陳春山
獨立董事：孫世偉
獨立董事：簡學仁
(4)異動原因:本公司112年6月16日董事會決議通過設置薪資報酬委員會
(5)原任期:不適用
(6)新任生效日期: 112/06/16
(7)本屆薪資報酬委員會成員之任期同本屆董事會任期相同
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/16 | 兆捷科技國際 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:112/06/16
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:高啟全/兆捷科技國際(股)有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:高啟全/兆捷科技國際(股)有限公司董事長
5.異動原因:112年度股東常會全面改選董事
6.新任生效日期:112/06/16
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/16 | 兆捷科技國際 興 | 公告本公司設置第一屆審計委員會 |
1.事實發生日:112/06/16
2.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)功能性委員會名稱:審計委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:不適用
(3)新任者姓名及簡歷:
獨立董事：陳春山
獨立董事：孫世偉
獨立董事：簡學仁
(4)異動原因:本公司選舉獨立董事並依公司章程設置審計委員會
(5)原任期:不適用
(6)新任生效日期: 112/06/16
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/16 | 兆捷科技國際 興 | 公告本公司監察人解任 |
1.事實發生日:112/06/16
2.發生緣由:因應本公司設置審計委員會，
依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。
(1)監察人：陳天行
(2)監察人：盧森堡商Bertram S.A (代表人：楊雅慧)
(3)原任期：109/10/27~112/10/26
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:解任生效日112年6月16日。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/16 | 立誠光電 興 | 公告本公司一年內取得同一有價證券金額達實收資本額百分之二十 |
1.證券名稱:
(4979)華星光通科技股份有限公司
2.交易日期:112/6/8~112/6/14
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量838,000股、每股平均價格76.04元及交易總金額63,722,700元
4.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）:
不適用
5.與交易標的公司之關係:
無
6.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
迄112/06/15止，累積持有華星光通之數量838,000股、金額63,722,700元、
持股比例0.63%，無權利受限情形。
7.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
(1)占總資產比例：8.26%
(2)占股東權益比例：14.89%
(3)營運資金數額：新台幣146,691千元
8.取得或處分之具體目的:
投資
9.本次交易表示異議董事之意見:
無
10.本次交易為關係人交易:
否
11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
民國112年5月5日
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年5月5日
14.其他敘明事項:
無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/16 | F-納諾 興 | 公告本公司112年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「組織備忘錄及章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/16 | 聯亞藥業 公 | 代母公司公告聯亞生技開發股份有限公司董事會決議擔任子 公司聯 |
代母公司公告聯亞生技開發股份有限公司董事會決議擔任子 公司聯合生物製藥股份有限公司連帶保證人事宜
1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱：:
(1)主要債務人：聯合生物製藥股份有限公司(以下簡稱聯生藥)
(2)連帶保證人：聯亞生技開發股份有限公司(以下簡稱聯亞生技)
2.事實發生日:112/06/16
3.發生緣由:母公司聯亞生技之子公司聯生藥，預計至民國112年底產生約3,518萬元到
期應償還貸款本利金額。
4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例:1.1235%
5.債權有無保全措施:無。
6.預計可能損失:不適用。
7.因應措施:無。
8.其他應敘明事項 :
(1)上述連帶保證之內容係指以既有合約做連帶保證，並非新約連帶保證。
(2)未來若發生子公司聯生藥無法償還屆期之貸款金額，母公司聯亞生技將依董事會
決議辦理。
(3)上開債權種類或背書保證金額及其所占資產比例係以母公司聯亞生技之財務數字
為計算基準。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/16 | 聯亞藥業 公 | 代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告董事會決議撤 銷現金增資 |
代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告董事會決議撤 銷現金增資案
1.事實發生日:112/06/16
2.原公告申報日期:112/01/18
3.簡述原公告申報內容:
母公司聯亞生技開發股份有限公司董事會決議辦理現金增資發行新股
發行股數：普通股25,000,000股。
每股面額：新台幣10元。
發行總金額：新台幣500,000,000元。
發行價格：每股新台幣20元。
員工認購股數或配發金額：依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%之股份，
計3,750,000股，由母公司員工認購。
4.變動緣由及主要內容:母公司112年度第一次現金增資認股暨股款繳納期限已於112
年5月16日截止，而因近期市場環境變動未能募集完成，考量公司整體利益後，經
董事會決議予以撤銷此次現金增資，已繳納增資款之股東，母公司已於5月26日前
全數退還股款予股東。
5.變動後對公司財務業務之影響:母公司將以其他方式籌措短期需要資金。
6.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/16 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司審計委員會成員 |
1.發生變動日期:112/06/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:施汎泉、彭于賓、張瀚星
4.舊任者簡歷:
(1)施汎泉：慧智基因(股)有限公司獨立董事、必應創造(股)有限公司獨立董事、
新穎生醫(股)有限公司獨立董事
(2)彭于賓：于賓診所負責人、聖輪諦科技(股)有限公司監察人、
德瑪凱(股)有限公司董事
(3)張瀚星：慧誠稅務諮詢顧問(股)公司董事
5.新任者姓名:施汎泉、彭于賓、張瀚星
6.新任者簡歷:
(1)施汎泉：慧智基因(股)有限公司獨立董事、必應創造(股)有限公司獨立董事、
新穎生醫(股)有限公司獨立董事
(2)彭于賓：于賓診所負責人、聖輪諦科技(股)有限公司監察人、
德瑪凱(股)有限公司董事
(3)張瀚星：慧誠稅務諮詢顧問(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/01/08~113/01/07
10.新任生效日期:112/06/16
11.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/16 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司董事會決議薪資報酬委員會成員 |
1.發生變動日期:112/06/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:施汎泉、彭于賓、張瀚星
4.舊任者簡歷:
(1)施汎泉：慧智基因(股)有限公司獨立董事、必應創造(股)有限公司獨立董事、
新穎生醫(股)有限公司獨立董事
(2)彭于賓：于賓診所負責人、聖輪諦科技(股)有限公司監察人、
德瑪凱(股)有限公司董事
(3)張瀚星：慧誠稅務諮詢顧問(股)公司董事
5.新任者姓名:施汎泉、彭于賓、張瀚星
6.新任者簡歷:
(1)施汎泉：慧智基因(股)有限公司獨立董事、必應創造(股)有限公司獨立董事、
新穎生醫(股)有限公司獨立董事
(2)彭于賓：于賓診所負責人、聖輪諦科技(股)有限公司監察人、
德瑪凱(股)有限公司董事
(3)張瀚星：慧誠稅務諮詢顧問(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/01/08~113/01/07
10.新任生效日期:112/06/16
11.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
| 2023/6/16 | 晶鑽生醫 興 | 公告本公司董事長續任 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:賴柏如
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:賴柏如
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:112/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
|
|
|
