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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/14 | 瑞興商業銀行 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本行民國一一一年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本行民國一一一年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:不適用
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/14 | 鏵友益科技 | 公告本公司初次上櫃前現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
1.事實發生日:112/06/14
2.公司名稱:鏵友益科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項
第2款規定辦理。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行新股3,073,000股，
競價拍賣最低承銷價格為新台幣20元，依投標價格高者優先得標，
每一得標人應依其得標價格認購，各得標單之價格及其數量加權
平均價格為新台幣38.60元;公開申購承銷價格為每股新台幣22元;
總計新台幣102,307,930元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：112年06月14日。
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| 2023/6/14 | 元樟生物科技 興 | 公告本公司112年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:張文正董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)訊聯生物科技股份有限公司/董事
(2)創源生物科技股份有限公司/董事
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東
之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/14 | 元樟生物科技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會成員異動 |
1.發生變動日期:112/06/14
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:
(1)黃振文
(2)曾志華
6.新任者簡歷:
(1)黃振文：國立中興大學終身特聘教授
(2)曾志華：高雄醫學大學教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:112年股東常會補選，由新任全體獨立董事擔任審計委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/29 ~ 114/12/28
10.新任生效日期:112/06/14
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/14 | 元樟生物科技 興 | 公告本公司112年股東常會補選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：富達豐資本股份有限公司
(2)董事：張文正
(3)獨立董事：黃振文
(4)獨立董事：曾志華
6.新任者簡歷:
(1)董事富達豐資本股份有限公司
(2)董事張文正：訊聯生物科技股份有限公司董事
(3)獨立董事黃振文：國立中興大學終身特聘教授
(4)獨立董事曾志華：高雄醫學大學教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：富達豐資本股份有限公司/200,000股
(2)董事：張文正/300,000股
(3)獨立董事：黃振文/0股
(4)獨立董事：曾志華/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/29 ~ 114/12/28
11.新任生效日期:112/06/14
12.同任期董事變動比率:4/9
13.同任期獨立董事變動比率:2/5
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/14 | 元樟生物科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
完成董事、獨立董事補選案，當選名單如下:
董事:富達豐資本股份有限公司、張文正。
獨立董事:黃振文、曾志華。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/14 | 久舜營造 興 | 公告112年05月份自結財務報告之流動比率、速動比率及負債比 |
1.事實發生日:112/06/14
2.發生緣由:因本公司109年度第2季財務報告之負債比率偏高達69%，依櫃買中心證櫃審
字第1090101220號函要求辦理公告。
3.財務資訊年度月份:112年05月份
4.自結流動比率:145.77%
5.自結速動比率:126.89%
6.自結負債比率:67.56%
7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之流動比率、速動比率及負債比
率。
8.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/14 | 望隼科技 | 公告本公司董事會通過大陸投資相關事宜 |
1.事實發生日:自民國112/6/14至民國112/6/14
2.本次新增（減少）投資方式:
透過境外子公司CLEAR PRECISE INVESTMENTS LIMITED向股東買回「江蘇視准醫療
器械有限公司」股權。
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量:不適用。
每單位價格:不適用。
交易總金額：以不高於新台幣5.5億元(折合約人民幣1.2億元)額度。
4.大陸被投資公司之公司名稱:
江蘇視准醫療器械有限公司。
5.前開大陸被投資公司之實收資本額:
新台幣706,162千元。
6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:
不適用。
7.前開大陸被投資公司主要營業項目:
隱形眼鏡研發、設計、生產，上述產品的同類產品的批發及進出口業務。
8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:
無保留意見。
9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:
新台幣957,022千元
10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:
新台幣14,518千元。
11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:
新台幣584,880千元。
12.交易相對人及其與公司之關係:
交易相對人：
1.江蘇一號園投資有限公司，非公司之關係人。
2.江蘇魚躍醫療設備股份有限公司，非公司之關係人。
3.深圳市富林夸克投資管理企業(有限合夥)，非公司之關係人。
4.丹陽尚一粉體控制技術有限公司，非公司之關係人。
13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉
之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:
不適用。
14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
15.處分利益（或損失）:
不適用。
16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:
經中華民國經濟部投資審議委員會核准後實施。
17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
價格決定係參考委託鑑價機構出具之股權價值評估報告；並請會計師就其交易價格之合理
性表示意見；並由董事會決議。
18.經紀人:
不適用。
19.取得或處分之具體目的:
長期投資。
20.本次交易表示異議董事之意見:
無。
21.本次交易為關係人交易:否
22.董事會通過日期:
民國112年6月14日
23.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年6月14日
24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:
新台幣1,194,164千元
25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
實收資本額之比率:
229.61%
26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
總資產之比率:
37.20%
27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表
歸屬於母公司業主之權益之比率:
72.89%
28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:
新台幣584,880千元
29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:
112.46%
30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:
18.22%
31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:
35.70%
32.最近三年度認列投資大陸損益金額:
109年度認列投資利益新台幣3,914千元
110年度認列投資利益新台幣46,581千元
111年度認列投資利益新台幣10,859千元
33.最近三年度獲利匯回金額:
109年度新台幣0千元
110年度新台幣0千元
111年度新台幣0千元
34.本次交易會計師出具非合理性意見:否
35.會計師事務所名稱:
詳崴聯合會計師事務所
36.會計師姓名:
王泊翰
37.會計師開業證書字號:
金管會證字第5584號
38.其他敘明事項:
本公司預計透過境外子公司CLEAR PRECISE INVESTMENTS LIMITED向股東買回
「江蘇視准醫療器械有限公司」股權。買回「江蘇視准醫療器械有限公司」少數
股權最多達20.25%，此次買回後間接投資「江蘇視准醫療器械有限公司」股權之
累計持股比例最多為80.00%，股權購回以總價不高於新台幣5.5億元(折合約人民
幣1.2億元)。
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| 2023/6/14 | 望隼科技 | 公告本公司現金股利除息基準日及發放日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/14
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利，每股配發新台幣2.5元。
4.除權（息）交易日:112/07/06
5.最後過戶日:112/07/07
6.停止過戶起始日期:112/07/08
7.停止過戶截止日期:112/07/12
8.除權（息）基準日:112/07/12
9.現金股利發放日期:112/08/10
10.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/14 | 望隼科技 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司111年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(3)向主管機關申請股票上市(櫃)案。
(4)提請同意辦理現金增資發行新股為上市（櫃）前公開承銷之股份來源，暨原
股東全數放棄認購案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/14 | 祥翊製藥 興 | 公告本公司112年現金增資認股基準日等相關事宜 |
1.董事會決議或公司決定日期:112/06/14
2.發行股數:10,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:按面額計新台幣100,000,000元
5.發行價格:每股新台幣28元
6.員工認股股數:依公司法267條規定保留發行新股之10%，計1,000,000股
由公司員工承購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
除保留增資發行新股之10%供員工認購，其餘90%計9,000,000股由原股東
按增資認股基準日股東名簿所載之股東持股比例認講。每仟股約可認購64.97股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股
之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:112/07/12
13.最後過戶日:112/07/07
14.停止過戶起始日期:112/07/08
15.停止過戶截止日期:112/07/12
16.股款繳納期間:112/07/19~112/07/25
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟實際簽約後另行公告。
18.委託代收款項機構:俟實際簽約後另行公告。
19.委託存儲款項機構:俟實際簽約後另行公告。
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會112年6月14日金管證發
字第1120345728號函申報生效在案。
(2)有關本次現金增資各項事宜，若因法令變更、依主管機關規定或實際需要
須調整時，授權董事長全權辦理之。
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| 2023/6/14 | 久禾光電 興 | 公告本公司一一二年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一一年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/14 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:112/06/14
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)聯鼎資本投資有限合夥代表人：馬寶琳 法人董事
(2)佳峻投資股份有限公司代表人：林欣瑜 法人董事
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果，贊成權數47,989,569權
(其中以電子方式行使表決權數19,502,666權)佔出席總權數99.75%；經代表已發行股份
總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上票決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/14 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一一年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一一年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」案。
(2)通過發行一一二年限制員工權利新股案。
(3)通過解除董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/14 | 進金生能源服務 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過本公司申請股票上櫃案。
(3)通過敦請全體股東放棄本公司上櫃前現金增資認股權利案。
(4)通過盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/14 | 床的世界 興 | 董事會決議召開112年第一次股東臨時會日期及相關事宜 |
1.董事會決議日期:112/06/14
2.股東臨時會召開日期:112/08/09
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區舊宗路一段88號3樓
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:修正「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:增選一席獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事之競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/07/11
12.停止過戶截止日期:112/08/09
13.其他應敘明事項:
本公司召開股東臨時會受理符合資格股東提名獨立董事候選人之期間、處所名稱
、地址及電話如下:
(1)受理期間：112年6月22日起至112年7月4日止。
(2)受理處所名稱：床的世界股份有限公司。
(3)受理處所地址：台北市內湖區舊宗路一段88號。
(4)受理處所電話：02-6626-6688。
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| 2023/6/14 | 床的世界 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/14 | 百辰光電 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/14 | 相互 興 | 公告本公司董事會決議股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/14
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新臺幣75,130,500元
4.除權（息）交易日:112/07/05
5.最後過戶日:112/07/06
6.停止過戶起始日期:112/07/07
7.停止過戶截止日期:112/07/11
8.除權（息）基準日:112/07/11
9.現金股利發放日期:112/08/01
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/14 | 相互 興 | 本公司112年股東常會新增董事當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:巫宗霖
6.新任者簡歷:環球水泥(股)公司 副理(稽核室主任)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任者選任時持股數:23,121股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/20~113/08/19
11.新任生效日期:112/06/14
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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