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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/16 | 帝圖科技文化 興 | 公告本公司審計委員會委員異動 |
1.發生變動日期:112/06/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)審計委員：林麗芬
(2)審計委員：曾國富
(3)審計委員：陳郁秀
4.舊任者簡歷:
(1)審計委員：林麗芬、林麗芬會計師事務所所長、
(2)審計委員：曾國富、正風聯合會計師事務所 合夥會計師
(3)審計委員：陳郁秀、財團法人白鷺鷥文教基金會董事
5.新任者姓名:
(1)審計委員：林麗芬
(2)審計委員：曾國富
(3)審計委員：陳郁秀
(4)審計委員：林正儀
6.新任者簡歷:
(1)審計委員：林麗芬、林麗芬會計師事務所所長、
(2)審計委員：曾國富、正風聯合會計師事務所 合夥會計師
(3)審計委員：陳郁秀、財團法人白鷺鷥文教基金會董事
(4)審計委員：林正儀、八向度文化創意有限公司文創總監
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
提前解任
8.異動原因:本公司提前全面改選董事，第三屆審計委員會配合董事任期提前解任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
10.新任生效日期:112/06/16
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/16 | 帝圖科技文化 興 | 公告本公司112年股東常會提前全面改選董事(獨立董事) |
1.發生變動日期:112/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：劉熙海
董事：劉家蓉
董事：天機創業投資股份有限公司
獨立董事：林麗芬
獨立董事：曾國富
獨立董事：陳郁秀
4.舊任者簡歷:
董事：劉熙海、帝圖科技文化(股)公司董事長
董事：劉家蓉、帝圖科技文化(股)公司副總經理
董事：天機創業投資股份有限公司、帝圖科技文化(股)公司董事
獨立董事：林麗芬、林麗芬會計師事務所所長
獨立董事：曾國富、正風聯合會計師事務所 合夥會計師
獨立董事：陳郁秀、財團法人白鷺鷥文教基金會董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：天相資產投資股份有限公司 代表人：劉熙海
董事：智曲資產投資股份有限公司 代表人：劉家蓉
董事：天機創業投資股份有限公司
董事：陳茂仁
董事：廖振德
獨立董事：林麗芬
獨立董事：曾國富
獨立董事：陳郁秀
獨立董事：林正儀
6.新任者簡歷:
董事：天相資產投資股份有限公司 代表人：劉熙海、帝圖科技文化(股)公司董事長
董事：智曲資產投資股份有限公司 代表人：劉家蓉、帝圖科技文化(股)公司副總經理
董事：天機創業投資股份有限公司、帝圖科技文化(股)公司董事
董事：陳茂仁、春迪企業(股)公司副董事長
董事：廖振德、台灣知識庫(股)公司研發長
獨立董事：林麗芬、林麗芬會計師事務所所長
獨立董事：曾國富、正風聯合會計師事務所 合夥會計師
獨立董事：陳郁秀、財團法人白鷺鷥文教基金會董事
獨立董事：林正儀、八向度文化創意有限公司文創總監
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
提前全面改選
8.異動原因:提前全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)天相資產投資股份有限公司 、持股數：2,300,000股
(2)智曲資產投資股份有限公司、持股數： 600,000股
(3)天機創業投資股份有限公司、持股數：1,921,432股
(4)陳茂仁、持股數：0股
(5)廖振德、持股數：0股
(6)林麗芬、持股數：0股
(7)曾國富、持股數：0股
(8)陳郁秀、持股數：0股
(9)林正儀、持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
11.新任生效日期:112/06/16
12.同任期董事變動比率:5/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:無
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/16 | 帝圖科技文化 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過第八屆董事全面改選
當選名單如下：
董事當選人：天相資產投資(股)公司 代表人：劉熙海、
智曲資產投資(股)公司 代表人：劉家蓉、天機創業投資(股)公司、陳茂仁、廖振德
獨立董事當選人：林麗芬、曾國富、陳郁秀、林正儀
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過解除本公司董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/16 | 智微科技 興 | 公告本公司一一二年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:112/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一一年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一一年度營業報告書、
個體及合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司民國一一二年發行限制員工權利新股案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/16 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司股東會決議解除新任董事(含獨立董事)競業禁止 |
1.股東會決議日:112/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:國光生物科技(股)公司 法人代表:留忠正
(2)董事:國光生物科技(股)公司 法人代表:潘飛
(3)董事:國光生物科技(股)公司 法人代表:邱進益
(4)董事:穩騰投資(股)公司 法人代表:陳建潤
(5)獨立董事:蕭美玲
(6)獨立董事:李崇吉
(7)獨立董事：馬達維
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之他公司董事或經理人。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經表決後通過，贊成權數:40,419,729權，反對權數:95,308權，無效權數:0權，棄權/
未投票權數:131,595權，出席股東表決權數:40,646,632權。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/16 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司董事會委任第四屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)蕭美玲
(2)李崇吉
(3)馬達維
4.舊任者簡歷:
(1)蕭美玲，本公司獨立董事及薪資報酬委員
(2)李崇吉，本公司獨立董事及薪資報酬委員
(3)馬達維，本公司獨立董事及薪資報酬委員
5.新任者姓名:
(1)蕭美玲
(2)李崇吉
(3)馬達維
6.新任者簡歷:
(1)蕭美玲，本公司獨立董事及薪資報酬委員
(2)李崇吉，本公司獨立董事及薪資報酬委員
(3)馬達維，本公司獨立董事及薪資報酬委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選，新任董事會委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16
10.新任生效日期:112/06/16
11.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/16 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司第二屆審計委員會 |
1.發生變動日期:112/06/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)蕭美玲
(2)李崇吉
(3)馬達維
4.舊任者簡歷:
(1)蕭美玲，台灣醫藥品法規學會榮譽理事長
(2)李崇吉，亞鑫皮件股份有限公司 財務處副總經理兼財務長
(3)馬達維
5.新任者姓名:
(1)蕭美玲
(2)李崇吉
(3)馬達維
6.新任者簡歷:
(1)蕭美玲，台灣醫藥品法規學會榮譽理事長
(2)李崇吉，亞鑫皮件股份有限公司 財務處副總經理兼財務長
(3)馬達維
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16
10.新任生效日期:112/06/16
11.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/16 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司董事會推選留忠正先生續任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:留忠正
4.舊任者簡歷:安特羅生物科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:留忠正
6.新任者簡歷:安特羅生物科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。
9.新任生效日期:112/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/16 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司第五屆董事(獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事：
(1)國光生物科技(股)公司 法人代表：留忠正，安特羅生物科技(股)公司董事長
(2)國光生物科技(股)公司 法人代表：潘飛，安特羅生物科技(股)公司董事
(3)國光生物科技(股)公司 法人代表：邱進益，安特羅生物科技(股)公司董事
(4)穩騰投資股份有限公司代表人：陳建潤，安特羅生物科技(股)公司董事
(二)獨立董事：
(1)蕭美玲
(2)李崇吉
(3)馬達維
4.舊任者簡歷:
(一)董事：
(1)國光生物科技(股)公司 法人代表：留忠正，安特羅生物科技(股)公司董事長
(2)國光生物科技(股)公司 法人代表：潘飛，國光生物科技(股)公司 副總
(3)國光生物科技(股)公司 法人代表：邱進益，國光生物科技(股)公司 副總
(4)穩騰投資股份有限公司代表人：陳建潤，穩騰投資股份有限公司董事
(二)獨立董事：
(1)蕭美玲，台灣醫藥品法規學會榮譽理事長
(2)李崇吉，亞鑫皮件股份有限公司 財務處副總經理兼財務長
(3)馬達維
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事：
(1)國光生物科技(股)公司 法人代表：留忠正，安特羅生物科技(股)公司董事長
(2)國光生物科技(股)公司 法人代表：潘飛，安特羅生物科技(股)公司董事
(3)國光生物科技(股)公司 法人代表：邱進益，安特羅生物科技(股)公司董事
(4)穩騰投資股份有限公司代表人：陳建潤，安特羅生物科技(股)公司董事
(二)獨立董事：
(1)蕭美玲
(2)李崇吉
(3)馬達維
6.新任者簡歷:
(1)國光生物科技(股)公司 法人代表：留忠正，安特羅生物科技(股)公司董事長
(2)國光生物科技(股)公司 法人代表：潘飛，國光生物科技(股)公司 副總
(3)國光生物科技(股)公司 法人代表：邱進益，國光生物科技(股)公司 副總
(4)穩騰投資股份有限公司代表人：陳建潤，穩騰投資股份有限公司董事
(二)獨立董事：
(1)蕭美玲，台灣醫藥品法規學會榮譽理事長
(2)李崇吉，亞鑫皮件股份有限公司 財務處副總經理兼財務長
(3)馬達維
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)國光生物科技(股)公司 法人代表 留忠正：33,558,000股
(2)國光生物科技(股)公司 法人代表 潘飛：33,558,000股
(3)國光生物科技(股)公司 法人代表 邱進益：33,558,000股
(4)穩騰投資(股)有限公司 法人代表：陳建潤：1,608,760股
(5)李崇吉，選任時持有0股
(6)蕭美玲，選任時持有0股
(7)馬達維，選任時持有0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16
11.新任生效日期:112/06/16
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/16 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司112年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第五屆董事(含獨立董事)改選案。
董事當選名單如下：
1.國光生物科技股份有限公司 代表人：留忠正
2.國光生物科技股份有限公司 代表人：潘飛
3.國光生物科技股份有限公司 代表人：邱進益
4.穩騰投資股份有限公司 代表人：陳建潤
獨立董事當選名單如下:
1.蕭美玲
2.李崇吉
3.馬達維
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
新任董事及獨立董事自選任後就任，任期三年，自112年6月16日起至115年6月15日止。
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| 2023/6/16 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司112年第八屆第一次董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:志信國際(股)公司代表人：徐明潭
4.舊任者簡歷:志信國際(股)公司代表人：徐明潭/美麗信酒店(股)公司董事長
5.新任者姓名:志信國際(股)公司代表人：徐明潭
6.新任者簡歷:志信國際(股)公司代表人：徐明潭/美麗信酒店(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:112/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/16 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司第四屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:112/06/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
田臨文
廖森貴
吳進成
4.舊任者簡歷:
田臨文/美麗信酒店(股)公司獨立董事
廖森貴/美麗信酒店(股)公司獨立董事
吳進成/力詮聯合會計師事務所所長暨執業會計師
5.新任者姓名:待董事會委任後公告。
6.新任者簡歷:待董事會委任後公告。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因112年股東常會改選，故第四屆薪資報酬委員會同時任期屆滿。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/08/12~112/06/15
10.新任生效日期::待董事會委任後公告。
11.其他應敘明事項:第五屆薪資報酬委員將於近期董事會選任後另行公告。
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| 2023/6/16 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：志信國際(股)公司代表人徐明潭
董事：志信國際(股)公司代表人黃春照
董事：黃安迪
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司、擔任董事或經理人之
行為，在無損及本公司利益之前提下，擬解除董事之競業禁止。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經投票表決照案通過
表決時出席股東表決權數：28,618,639權
贊成：28,515,148權，占表決權數99.63%
反對：100,431權，占表決權數0.35%
無效：0權，占表決權數0.00%
棄權/未投票：3,060權，占表決權數0.01%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:對財務業務無影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/16 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事及監察人當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事、法人監察人、
自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
志信國際(股)公司代表人：徐明潭
志信國際(股)公司代表人：黃春照
黃安迪
獨立董事：
田臨文
廖森貴
監察人：
美麗華大飯店(股)公司代表人：黃詠傑
張正輝
4.舊任者簡歷:
董事：
志信國際(股)公司代表人：徐明潭/美麗信酒店(股)公司董事長
志信國際(股)公司代表人：黃春照/美麗信酒店(股)公司董事
黃安迪/美麗信酒店(股)公司董事
獨立董事：
田臨文/美麗信酒店(股)公司獨立董事
廖森貴/美麗信酒店(股)公司獨立董事
監察人：
美麗華大飯店(股)公司代表人：黃詠傑/美麗信酒店(股)公司監察人
張正輝/美麗信酒店(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事：
志信國際(股)公司代表人：徐明潭
志信國際(股)公司代表人：黃春照
黃安迪
獨立董事：
廖森貴
陳依玲
監察人：
美麗華大飯店(股)公司代表人：黃詠傑
張正輝
6.新任者簡歷:
董事：
志信國際(股)公司代表人：徐明潭/美麗信酒店(股)公司董事長
志信國際(股)公司代表人：黃春照/美麗信酒店(股)公司董事
黃安迪/美麗信酒店(股)公司董事
獨立董事：
廖森貴/美麗信酒店(股)公司獨立董事
陳依玲/日正聯合會計師事務所執業會計師
監察人：
美麗華大飯店(股)公司代表人：黃詠傑/美麗信酒店(股)公司監察人
張正輝/美麗信酒店(股)公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：志信國際(股)公司代表人：徐明潭/23,442,000股
董事：志信國際(股)公司代表人：黃春照/23,442,000股
董事：黃安迪/475,000股
獨立董事：廖森貴/0股
獨立董事：陳依玲/0股
監察人：美麗華大飯店(股)公司代表人：黃詠傑/4,430,000股
監察人：張正輝/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/6/16~112/06/15
11.新任生效日期:112/06/16
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/16 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司112年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:112/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事及監察人案。
6.重要決議事項五、其他事項:本公司解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/16 | 巧新科技工業 | 更正本公司112年股東常會議事手冊及會議補充資料 |
1.事實發生日:112/06/16
2.公司名稱:巧新科技工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:原於112/5/25已上傳112年股東常會議事手冊及會議補充資料
因合併經營績效差異增(減)金額及比率誤植申請更正
6.更正資訊項目/報表名稱:本公司112年股東常會議事手冊及會議補充資料第4頁
7.更正前金額/內容/頁次:第4頁
合併經營績效營業毛利差異增(減)百分比(36)%,
稅前淨利差異金額(282,567)仟元,差異增(減)百分比(68)%
8.更正後金額/內容/頁次:第4頁
合併經營績效營業毛利差異增(減)百分比(37)%,
稅前淨利差異金額282,567仟元,差異增(減)百分比68%
9.因應措施:重新上傳112年股東常會議事手冊及會議補充資料
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/16 | 王子製藥 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「初次上櫃前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利」案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/16 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司第二屆薪酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:112/06/16
2.功能性委員會名稱:薪酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事:張情福
獨立董事:王盛中
獨立董事:林昆諒
4.舊任者簡歷:
張情福:益鼎創投管理顧問(股)公司副總
王盛中:嘉實資訊(股)獨立董事
林昆諒:嘉實資訊(股)獨立董事
5.新任者姓名:
尚未選任
6.新任者簡歷:
尚未選任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因112年6月16日股東常會全面改選董事，故原薪酬委員會同時任期屆滿解任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 109/06/22~112/06/21
10.新任生效日期:尚未選任
11.其他應敘明事項:俟最近期董事會重新委任後公告
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| 2023/6/16 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司第三屆審計委員會委員 |
1.發生變動日期:112/06/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事：張情福
獨立董事：王盛中
獨立董事：林昆諒
4.舊任者簡歷:
張情福:益鼎創投管理顧問(股)公司副總
王盛中:嘉實資訊(股)獨立董事
林昆諒:嘉實資訊(股)獨立董事
5.新任者姓名:
王盛中
林盈課
連勇智
6.新任者簡歷:
王盛中:嘉實資訊(股)獨立董事
林盈課:中興大學財務金融學系教授
連勇智:台灣大學國際企業學系教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:因應112年股東常會董事全面改選，遴選第三屆審計委員會之委員
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21
10.新任生效日期:112/06/16
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/16 | 嘉實資訊 興 | 公告112年股東常會通過解除 本公司新任董事之競業禁止案 |
1.股東會決議日:112/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事鼎盛開發投資股份有限公司
董事
鼎盛開發投資股份有限公司代表人陳嘉鐘
獨立董事王盛中
獨立董事林盈課
3.許可從事競業行為之項目:新任董事有為自己或他人為屬於本公司業務範圍的行為
4.許可從事競業行為之期間:112/06/16~115/06/15
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數股東出席
，出席股東表決權三分之二以上同意，本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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