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新聞總覽>公司公告

查詢公告歷史資料：自年月日～年月日

日期

未上市櫃股票公司名稱

新聞標題

2023/6/19

云光科技興

公告本公司112年股東常會董事改選當選名單

1.發生變動日期:112/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事-許家滂:本公司董事長
董事-田園之春(股)公司代表人陳志銨:田園之春(股)公司董事長
董事-君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍:君牧塑膠科技(股)公司董事長/總經理
董事-洋華光電(股)公司
董事-許富雄:本公司副總經理
董事-劉古煥:本公司總經理、豐云精密(股)公司董事長
獨立董事-李茂松:本公司獨立董事
獨立董事-張崇德:本公司獨立董事
獨立董事-蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理
4.舊任者簡歷:
董事-許家滂:本公司董事長、豐云精密(股)公司董事
董事-田園之春(股)公司代表人陳志銨:田園之春(股)公司董事長
董事-君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍:豐云精密(股)公司董事、
君牧塑膠科技(股)公司董事長/總經理
董事-洋華光電(股)公司
董事-許富雄:本公司副總經理、本公司重要子公司代表人
董事-劉古煥:本公司總經理、豐云精密(股)公司董事長
獨立董事-李茂松:本公司獨立董事
獨立董事-張崇德:本公司獨立董事、東友科技(股)公司董事、IC之音董事
獨立董事-蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理、
巨研科技(股)公司監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事-許家滂:本公司董事長
董事-田園之春(股)公司代表人陳志銨:田園之春(股)公司董事長
董事-君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍:君牧塑膠科技(股)公司董事長/總經理
董事-洋華光電(股)公司
董事-許富雄:本公司副總經理
董事-劉古煥:本公司總經理、豐云精密(股)公司董事長
獨立董事-李茂松:本公司獨立董事
獨立董事-張崇德:本公司獨立董事
獨立董事-蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理
6.新任者簡歷:
董事-許家滂:本公司董事長、豐云精密(股)公司董事
董事-田園之春(股)公司代表人陳志銨:田園之春(股)公司董事長
董事-君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍:豐云精密(股)公司董事、
君牧塑膠科技(股)公司董事長/總經理
董事-洋華光電(股)公司
董事-許富雄:本公司副總經理、本公司重要子公司代表人
董事-劉古煥:本公司總經理、豐云精密(股)公司董事長
獨立董事-李茂松:本公司獨立董事
獨立董事-張崇德:本公司獨立董事、東友科技(股)公司董事、IC之音董事
獨立董事-蔡子國:本公司獨立董事、高孚實業(股)公司董事/總經理、
巨研科技(股)公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿-全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事-許家滂:普通股2253469股
董事-田園之春(股)公司代表人陳志銨:普通股820000股
董事-君牧塑膠科技(股)公司代表人黃俊龍:普通股920958股
董事-洋華光電(股)公司:普通股8080251股
董事-許富雄:普通股297646股
董事-劉古煥:普通股310052股
獨立董事-李茂松:0股
獨立董事-張崇德:0股
獨立董事-蔡子國:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16
11.新任生效日期:112/06/19
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿)
14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿)
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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2023/6/19

云光科技興

公告本公司112年股東常會重要決議事項

2023/6/19

云光科技興

公告本公司董事長決定配息基準日與發放日相關事宜

2023/6/19

諾貝兒寶貝

公告本公司董事長訂定現金股利除息基準日相關事宜

2023/6/19

諾貝兒寶貝

公告本公司112年股東常會重要決議事項

2023/6/19

太康精密興

更正本公司112年股東常會全面改選董事公告(更新簡歷)

1.發生變動日期:112/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：信邦電子(股)公司法人代表葉辛池
董事：信邦電子(股)公司法人代表王紹新
董事：緯創資通(股)公司法人代表丘高玲
董事：邱德成
獨立董事：黃豐志
獨立董事：林宏文
獨立董事：張雍昇
4.舊任者簡歷:
董事：信邦電子(股)公司法人代表葉辛池-太康精密（股）公司董事長暨總經理、
太康精密（中山）有限公司董事長（法人代表）、
信邦電子(股)公司董事、冠澤(股)公司董事（法人代表）、
優群（北京）有限公司董事（法人代表）、
誠鼎創業投資(股)公司監察人(法人代表)
董事：信邦電子(股)公司法人代表王紹新-太康精密（股）公司董事、
信邦電子(股)公司董事長、優群科技(股)公司董事（法人代表）、
益鼎生技創業投資(股)公司董事（法人代表）、
誠鼎創業投資(股)公司董事（法人代表）、
太康精密（中山）有限公司董事（法人代表）
董事：緯創資通(股)公司法人代表丘高玲-太康精密（股）公司董事、
緯創資通(股)公司幕僚本部Ⅰ總監暨永續副總經理、
旭暉應用材料（股）公司董事（法人代表）、
董事：邱德成-太康精密（股）公司董事、台灣人壽保險(股)公司副董事長、
中華民國股權投資協會理事長
獨立董事：黃豐志-太康精密（股）公司獨立董事、志威管理顧問股份有限公司董事長

獨立董事：林宏文-太康精密（股）公司獨立董事、東哥企業（股）公司獨立董事、
鑽石生技投資（股）公司獨立董事、今周文化事業股份有限公司顧問
獨立董事：張雍昇-太康精密（股）公司獨立董事、
淡江大學商管學院企業管理學系副教授兼系主任、EMBA所長
5.新任者職稱及姓名:
董事：信邦電子(股)公司法人代表葉辛池
董事：信邦電子(股)公司法人代表王紹新
董事：緯創資通(股)公司法人代表丘高玲
董事：張賴弘
獨立董事：黃豐志
獨立董事：林宏文
獨立董事：張雍昇
6.新任者簡歷:
董事：信邦電子(股)公司法人代表葉辛池-太康精密（股）公司董事長暨總經理、
太康精密（中山）有限公司董事長（法人代表）、
信邦電子(股)公司董事、冠澤(股)公司董事（法人代表）、
優群（北京）有限公司董事（法人代表）、
誠鼎創業投資(股)公司監察人(法人代表)
董事：信邦電子(股)公司法人代表王紹新-太康精密（股）公司董事、
信邦電子(股)公司董事長、優群科技(股)公司董事（法人代表）、
益鼎生技創業投資(股)公司董事（法人代表）、
誠鼎創業投資(股)公司董事（法人代表）、
太康精密（中山）有限公司董事（法人代表）
董事：緯創資通(股)公司法人代表丘高玲-太康精密（股）公司董事、
緯創資通(股)公司幕僚本部Ⅰ總監暨永續副總經理、
旭暉應用材料（股）公司董事（法人代表）、
緯穎科技服務(股)公司董事（法人代表）
董事：張賴弘-太康精密（股）公司執行副總經理
獨立董事：黃豐志-太康精密（股）公司獨立董事、正隆（股）公司獨立董事、
斐樂(股)公司執行董事、銳步運動(股)公司董事、鴻延(股)公司董事
獨立董事：林宏文-太康精密（股）公司獨立董事、東哥企業（股）公司獨立董事、
鑽石生技投資（股）公司獨立董事、今周文化事業股份有限公司顧問
獨立董事：張雍昇-太康精密（股）公司獨立董事、
淡江大學商管學院企業管理學系副教授兼系主任、EMBA所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：信邦電子(股)公司法人代表王紹新-21,112,650股
董事：信邦電子(股)公司法人代表葉辛池-21,112,650股
董事：緯創資通(股)公司法人代表丘高玲-4,711,018股
董事：張賴弘-259,848股
獨立董事：黃豐志-0股
獨立董事：林宏文-0股
獨立董事：張雍昇-0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/20~112/05/19
11.新任生效日期:112/06/06
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計委員會，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司原董事之任期於112年5月19日屆滿，依公司法第 195 條規定，
董事任期屆滿而不及改選時，得延長其執行職務至改選董事就任時為止，
本次股東常會新選任之董事(含獨立董事)，任期3年，以實際改選日起算，
任期自112年6月6日起至115年6月5日止，於本次股東常會會議結束後立即生效就任。
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2023/6/19

台寶生醫興

公告本公司內部稽核主管異動

2023/6/19

台寶生醫興

(更正公告)本公司112年第一次現金增資收足股款暨訂定增資

2023/6/19

達發科技

公告本公司股東常會決議解除本公司董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:112/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事﹕聯發科技股份有限公司
(2)董事﹕聯發科技股份有限公司代表人顧大為
(3)董事﹕聯發科技股份有限公司代表人郭政弘
3.許可從事競業行為之項目:
(1)法人董事﹕聯發科技股份有限公司
創智智權管理顧問股份有限公司
MediaTek Investment Singapore Pte. Ltd.
MediaTek Singapore Pte. Ltd.
MediaTek Bangalore Private Limited
MStar Co., Ltd.
MediaTek Research UK Limited
Spidcom Technologies
(2)董事﹕聯發科技股份有限公司代表人顧大為
Sigmastar Technology Inc. 董事
芯發(深圳)科技信息有限公司董事
(3)董事﹕聯發科技股份有限公司代表人郭政弘
勤業眾信興業股份有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
表決時出席股東表決權數：132,143,230權
贊成：128,919,225權，占表決權數97.56%
反對：14,254權，占表決權數0.01%
無效：0權，占表決權數：0.00%
棄權/未投票：3,209,751權，占表決權數2.42%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事﹕聯發科技股份有限公司代表人﹕顧大為
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
芯發(深圳)科技信息有限公司董事﹕顧大為
8.所擔任該大陸地區事業地址:
深圳市南山區粵海街道高新區社區高新南環路22號深圳灣科技生態園4棟503
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:芯發(深圳)科技信息有限公司﹕研發及銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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2023/6/19

達發科技

公告本公司新任第一屆審計委員會委員

2023/6/19

達發科技

公告本公司112年股東常會增選董事二席(含獨立董事一席)名單

2023/6/19

達發科技

公告本公司一一二年股東常會重要決議事項

2023/6/19

台灣矽科宏晟科技興

公告本公司董事會決議通過取得不動產(簽訂買賣契約補充說明)

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
新竹縣竹北市台元段1401建號土地及地上物
2.事實發生日:112/6/19~112/6/19
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
土地面積： 496.62平方公尺 (150.23坪)。
建物面積：2,191.07平方公尺 (662.80坪)。
車位：20個坡道停車位。
每單位價格:估計平均22.63萬/坪。
交易總金額：新台幣150,000仟元。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:華南金資產管理股份有限公司。
與公司之關係：無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用。
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用。
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用。
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
付款條件：
第一期款:新台幣 22,500,000元整
第二期款:新台幣 7,500,000元整
第三期款:新台幣 7,500,000元整
第四期款:新台幣112,500,000元整
契約限制條款：無。
其他重要約定：無。
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
本次交易之決定方式：雙方議價。
價格決定之參考依據：參考專業鑑價機構鑑定之價格。
決策單位：董事會決議並授權董事長全權執行後續議價及簽約事宜。
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
展碁不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣152,679,180元整。
11.專業估價師姓名:
張志明
12.專業估價師開業證書字號:
(94)新北估字第000016號
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
供營業使用。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無。
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國112年5月18日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國112年5月18日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無。
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2023/6/19

台灣圓點奈米技術興

公告本公司更換主辦輔導推薦券商

2023/6/19

國璽幹細胞應用技術興

代子公司啟安國際生醫投資股份有限公司公告董事會代行股東會通

2023/6/19

國璽幹細胞應用技術興

代孫公司國康醫務管理顧問股份有限公司公告選任董事及監察人案

1.發生變動日期:112/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人。
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：邱淳芬(啟安國際生醫投資股份有限公司)
(2)董事：李啟安(啟安國際生醫投資股份有限公司)
(3)董事：劉雅雯(啟安國際生醫投資股份有限公司)
(4)監察人：賀力行(啟安國際生醫投資股份有限公司)
4.舊任者簡歷:
(1)董事：邱淳芬(啟安國際生醫投資股份有限公司)
(2)董事：李啟安(啟安國際生醫投資股份有限公司)
(3)董事：劉雅雯(啟安國際生醫投資股份有限公司)
(4)監察人：賀力行(啟安國際生醫投資股份有限公司)
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：邱淳芬(啟安國際生醫投資股份有限公司)
(2)董事：黃信銓(啟安國際生醫投資股份有限公司)
(3)董事：劉雅雯(啟安國際生醫投資股份有限公司)
(4)監察人：沈文鵬(啟安國際生醫投資股份有限公司)
6.新任者簡歷:
(1)董事：邱淳芬(啟安國際生醫投資股份有限公司)
(2)董事：黃信銓(啟安國際生醫投資股份有限公司)
(3)董事：劉雅雯(啟安國際生醫投資股份有限公司)
(4)監察人：沈文鵬(啟安國際生醫投資股份有限公司)
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:
法人董監事任期屆滿，由唯一法人股東啟安國際生醫投資股份有限公司經董事會
通過依法指派新任期董監事之代表人。
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事：啟安國際生醫投資(股)公司/4,500,000股
(2)法人監察人：啟安國際生醫投資(股)公司/4,500,000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/17~111/6/16。
11.新任生效日期:112/06/19。
12.同任期董事變動比率:不適用，為任期屆滿改選。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用，為任期屆滿改選。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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2023/6/19

國璽幹細胞應用技術興

公告本公司董事會決議現金增資發行新股。

1.董事會決議日期:112/06/19
2.增資資金來源:現金增資發行普通股。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
以不超過12,000,000股為上限。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣120,000,000元整為上限(以面額計算)。
6.發行價格:每股發行價格暫定為40元，預計募資金額不超過新台幣480,000,000元整為
上限，實際發行價格及募集總金額，擬授權董事長依俟奉主管機關核准、相
關法令規定及當時市場狀況辦理。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留10%由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總額90%，由原股東按認購基準日股東名簿記載之持股比例認購。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股，自停止過戶之日起五日內由股東自行至本公司股務代理機構
辦理拼湊。原股東及員工放棄認購之部分或拼湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽
特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:
本次現金增資發行新股採無實體發行，其權利、義務與原已發行之普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1) 本次現金增資案於呈奉主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其他
未盡事宜，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
(2) 本次增資計畫所定之發行價格、發行股數、發行條件及方式、資金來源、計畫項目
、預定資金運用進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜如未來經主管機關修正，
或因法令規定及因客觀環境之營運評估而須變更時，授權董事長視實際情況全權處
理之。

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2023/6/19

穎台科技股份有限公司興

公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿

2023/6/19

穎台科技股份有限公司興

公告本公司審計委員會委員名單

2023/6/19

穎台科技股份有限公司興

公告本公司112年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:112/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事：中華世紀投資(股)公司
董事：王志鴻
董事：中華世紀投資(股)公司代表人: 姚舜晏
董事：張景溢
董事：林俊役
獨立董事：黃文成
獨立董事：林妍希
獨立董事：魏仁裕
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
由發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
(1)王志鴻董事
(2)中華世紀投資股份有限公司代表人：姚舜晏董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)王志鴻董事
蘇州友宏科技有限公司之董事長
蘇州新磐塑膠科技有限公司之董事長
(2)中華世紀投資股份有限公司代表人：姚舜晏董事
江蘇華瀚醫藥科技股份有限公司之董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)蘇州友宏科技有限公司：蘇州工業園區和順路創投工業坊50幢
(2)蘇州新磐塑膠科技有限公司：蘇州工業園區和順路創投工業坊50幢
(3)江蘇華瀚醫藥科技股份有限公司：
江蘇省南京市江北新區頂山街道江淼路88號騰飛大廈B座20層
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)蘇州友宏科技有限公司：塑膠用品之製造
(2)蘇州新磐塑膠科技有限公司：塑膠用品之製造
(3)江蘇華瀚醫藥科技股份有限公司：藥物開發
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

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