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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/19 | 華上生技醫藥 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/19
2.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)承認一一一年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一一一年度虧損撥補案。
(3)通過本公司擬申請停止股票公開發行案。
(4)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(7)完成提前全面改選董事及監察人案。
(8)通過解除董事競業禁止之限制案。
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| 2023/6/19 | 碩豐數位科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一一年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一一年度
決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司補選董事一席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過討論修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(二)通過討論修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(三)通過討論修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/19 | 德信綜合證券 興 | 公告本公司112年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:112/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/19 | 漢田生技 | 公告本公司董事長訂定除權息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利16,840,811元，每股配發新台幣1.0元
(2)股票股利新台幣25,261,220元，每股配發新台幣1.5元，發行新股2,526,122 股。
4.除權（息）交易日:112/07/07
5.最後過戶日:112/07/10
6.停止過戶起始日期:112/07/11
7.停止過戶截止日期:112/07/15
8.除權（息）基準日:112/07/15
9.現金股利發放日期:112/08/04
10.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會112年06月19日申報生效在案。
(2)本次盈餘轉增資發行新股配發不足一股之畸零股，股東得自除權時股票停止過戶之
日起五日內，向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，其併湊不足部分，按面額
折付現金計算至元為止，併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額承購之。
配發不足一股之畸零股款充抵為帳簿劃撥費用。
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| 2023/6/19 | 屏南有線 公 | 公告本公司董事會(代行股東會職權)通過解除董事競業禁 止之限 |
公告本公司董事會(代行股東會職權)通過解除董事競業禁 止之限制。
1.股東會決議日:112/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事朱木琴、董事林茂雄、董事黃楠益、
董事賴秋明、董事施克(Keh Shih)及浩鳴股份有限公司
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:112/06/19~115/06/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席董事
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:本公司係唯一法人股東，依公司法第一二八條之一規定
，股東會職權由董事會行使
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| 2023/6/19 | 博錸生技 興 | 公告本公司112年股東常會通過解除本公司董事競業禁止之 限制 |
公告本公司112年股東常會通過解除本公司董事競業禁止之 限制案
1.股東會決議日:112/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:曹汀
3.許可從事競業行為之項目:
曹汀目前兼任:博芮健康生活股份有限公司董事長
4.許可從事競業行為之期間:擔任董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會投票表決照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/19 | 博錸生技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/19 | 啟坤科技 未 | 為配合會計師事務所內部調整更換簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):112/06/19
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
張字信會計師
4.舊任簽證會計師姓名2:
吳俊源會計師
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
陳政學會計師
7.新任簽證會計師姓名2:
陳燕慧會計師
8.變更會計師之原因:
為配合安侯建業聯合會計師事務所內部輪調需要，自112年第二季起，
本公司簽證會計師將由張字信會計師及吳俊源會計師，更換為陳政學
會計師及陳燕慧會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/06/09
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
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| 2023/6/19 | 雄順金屬 | 公告本公司股票初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
.事實發生日:112/06/19
2.公司名稱:雄順金屬股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股2,502,000股，競價拍賣最低承銷
價格為每股新台幣18.80元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價
格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣31.48元；公開申購承銷
價格為每股新台幣22.00元；總計新台幣 71,178,840元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：112/06/19。
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| 2023/6/19 | 雄順金屬 | 公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 |
1.事實發生日:112/06/19
2.公司名稱:雄順金屬股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日:112/06/21~112/06/29
(2)承銷價:每股新台幣22元
(3)公開承銷數量: 2,127,000股(不含過額配售數量)
(4)過額配售數量:100,000股
(5)佔公開承銷數量比例:4.70%
(6)過額配售所得價款:新台幣2,200,000元
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| 2023/6/19 | 群利科技 興 | 更正本公司112年5月當期及累計營業收入相關資訊 |
1.事實發生日:112/06/19
2.公司名稱:群利科技股份有限公司。
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:無。
5.發生緣由:營收數字誤值。
6.更正資訊項目/報表名稱:月營收公告。
7.更正前金額/內容/頁次:112年5月13,213仟元/(1-5月)24,788仟元。
8.更正後金額/內容/頁次:112年5月13,213仟元/(1-5月)53,243仟元。
9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/19 | 宏偉電機工業 興 | 公告本公司委任第4屆薪資報酬委員會成員 |
1.發生變動日期:112/06/19
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)張威珍
(2)張秋海
(3)謝明仁
4.舊任者簡歷:
(1)張威珍 / 嘉威聯合會計師事務所所長
(2)張秋海 / 燕聲電子工業有限公司董事長
(3)謝明仁 / 勤茂會計師事務所會計師
5.新任者姓名:
(1)張威珍
(2)張秋海
(3)謝明仁
6.新任者簡歷:
(1)張威珍 / 嘉威聯合會計師事務所所長
(2)張秋海 / 燕聲電子工業有限公司董事長
(3)謝明仁 / 勤茂會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:第4屆薪資報酬委員經112/06/19董事會決議委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16
10.新任生效日期:112/06/19
11.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會之委員，任期自董事會通過後開始生效
起算至民國115年6月18日止，同本屆董事會任期截止日。
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| 2023/6/19 | 宏偉電機工業 興 | 公告本公司董事長選任案 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:黃埮城
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:黃埮城
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:本公司112/06/19全面改選董事，本屆董事會重新推選董事長。
9.新任生效日期:112/06/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/19 | 宏偉電機工業 興 | 公告本公司第3屆審計委員會成員 |
1.發生變動日期:112/06/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)張威珍
(2)張秋海
(3)謝明仁
4.舊任者簡歷:
(1)張威珍 / 嘉威聯合會計師事務所所長
(2)張秋海 / 燕聲電子工業有限公司董事長
(3)謝明仁 / 勤茂會計師事務所會計師
5.新任者姓名:
(1)張威珍
(2)張秋海
(3)謝明仁
6.新任者簡歷:
(1)張威珍 / 嘉威聯合會計師事務所所長
(2)張秋海 / 燕聲電子工業有限公司董事長
(3)謝明仁 / 勤茂會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:董事任期屆滿改選。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16
10.新任生效日期:112/06/19
11.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/19 | 宏偉電機工業 興 | 公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑
(2)獨立董事：張威珍
(3)獨立董事：張秋海
(4)獨立董事：謝明仁
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/19~115/06/18
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上
股東之出席及出席股東表決權1/2以上同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:不適用。
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| 2023/6/19 | 宏偉電機工業 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：黃埮城
(2)董事：陳顯堂
(3)董事：花林雪甘
(4)董事：江貴卿
(5)董事：源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑
(6)董事：鄭龍加
(7)獨立董事：張威珍
(8)獨立董事：張秋海
(9)獨立董事：謝明仁
4.舊任者簡歷:
(1)黃埮城 / 本公司董事長
(2)陳顯堂 / 本公司總經理
(3)花林雪甘 / 本公司董事
(4)江貴卿 / 本公司董事
(5)源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑 / 本公司董事
(6)鄭龍加 / 本公司管理部經理
(7)張威珍 / 嘉威聯合會計師事務所所長
(8)張秋海 / 燕聲電子工業有限公司董事長
(9)謝明仁 / 勤茂會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：黃埮城
(2)董事：陳顯堂
(3)董事：花林雪甘
(4)董事：江貴卿
(5)董事：源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑
(6)董事：鄭龍加
(7)獨立董事：張威珍
(8)獨立董事：張秋海
(9)獨立董事：謝明仁
6.新任者簡歷:
(1)黃埮城 / 本公司董事長
(2)陳顯堂 / 本公司總經理
(3)花林雪甘 / 本公司董事
(4)江貴卿 / 本公司董事
(5)源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑 / 本公司董事
(6)鄭龍加 / 本公司管理部經理
(7)張威珍 / 嘉威聯合會計師事務所所長
(8)張秋海 / 燕聲電子工業有限公司董事長
(9)謝明仁 / 勤茂會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:全面改選董事。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：黃埮城 / 3,214,382 股。
(2)董事：陳顯堂 / 4,304,792 股。
(3)董事：花林雪甘 / 3,102,620 股。
(4)董事：江貴卿 / 1,147,500 股。
(5)董事：源巢投資股份有限公司 代表人：陳明傑 / 78,750 股。
(6)董事：鄭龍加 / 11,025 股。
(7)獨立董事：張威珍 / 0 股。
(8)獨立董事：張秋海 / 0 股。
(9)獨立董事：謝明仁 / 0 股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16
11.新任生效日期:112/06/19
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/19 | 中聯油脂 公 | 公告本公司第三號大豆粕桶倉外緣隔熱防水塗層火警事件說明 |
1.事實發生日:112/06/19
2.發生緣由:本公司於6月19日上午進行第三號大豆粕桶倉空倉整修作業，
因焊接高溫引燃桶倉外緣隔熱防水塗層火警事件， 經通報消防隊處理，
火勢已於短時間內立即撲滅，無人員傷亡。
3.因應措施:本次火災事故影響範圍小，對本公司財務業務並無重大影響。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/19 | 屏南有線 公 | 公告本公司董事及監察人因任期屆滿，唯一法人 股東浩鳴股份有限 |
公告本公司董事及監察人因任期屆滿，唯一法人 股東浩鳴股份有限公司重新指派新任董監事名單。
1.發生變動日期:112/06/19
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：
(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：朱木琴
(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：林茂雄
(3)浩鳴股份有限公司法人代表人：黃楠益
(4)浩鳴股份有限公司法人代表人：賴秋明
(5)浩鳴股份有限公司法人代表人：施克(Keh Shih)
監察人
(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：蘇蒯松
(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：王鍌生
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事：
(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：朱木琴
(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：林茂雄
(3)浩鳴股份有限公司法人代表人：黃楠益
(4)浩鳴股份有限公司法人代表人：賴秋明
(5)浩鳴股份有限公司法人代表人：施克(Keh Shih)
監察人
(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：蘇蒯松
(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：王鍌生
4.異動原因:任期屆滿全面重新指派董事及監察人。
5.新任董事選任時持股數:
新任董事：
(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：朱木琴；85,560,439股
(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：林茂雄；85,560,439股
(3)浩鳴股份有限公司法人代表人：黃楠益；85,560,439股
(4)浩鳴股份有限公司法人代表人：賴秋明；85,560,439股
(5)浩鳴股份有限公司法人代表人：施克(Keh Shih)；85,560,439股
新任監察人：
(1)浩鳴股份有限公司法人代表人：蘇蒯松；85,560,439股
(2)浩鳴股份有限公司法人代表人：王鍌生；85,560,439股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14
7.新任生效日期:112/06/19
8.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面重新指派故不適用。
9.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/19 | 屏南有線 公 | 公告本公司董事長異動 |
1.董事會決議日:112/06/19
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:朱木琴(浩鳴股份有限公司法人代表)
4.新任者姓名及簡歷:朱木琴(浩鳴股份有限公司法人代表)
5.異動原因:本公司董事任期屆滿，由本公司唯一法人股東浩鳴股份有限公司重新指派
五席董事及二席監察人，並依公司章程規定推舉董事長，其任期自中華民國112年
6月19日起至115年6月18日止。
6.新任生效日期:112/06/19
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/19 | 宏偉電機工業 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第16屆董事(含獨立董事)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文修正案。
(2)通過修正「股東會議事規則」部分條文案。
(3)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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