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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/20 | 汎瑋材料科技 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:112/06/20
2.發生緣由:公告本公司董事會重大決議事項
重要決議事項：
本公司今日召開董事會，重要決議如下：
（1）通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
（2）通過本公司全面改選董事案。
（3）通過提名暨審查獨立董事候選人名單案。
（4）通過解除本公司新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制。
（5）通過訂定獨立董事候選人之提名期間、應選名額及受理處所案。
（6）通過本公司申請股票興櫃掛牌案。
（7）通過本公司擬申請股票上櫃案。
（8）通過初次申請上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷案，擬提請原股東全數放棄
優先認股權利案。
（9）通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
（10）通過重新訂定本公司「董事選任程序」案。
（11）通過擬增訂本公司公司治理相關辦法案。
（12）通過擬增訂本公司之子公司VIET NAM TRANS-SUN TECHNOLOGY COMPANY「資金貸
與人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或處分資產處理程序」案。
（13）通過增訂本公司之子公司TRANS-SUN INTERNATIONAL CO., LTD「背書保證作業
程序」及「取得或處分資產處理程序」案。
（14） 通過本公司因業務發展所需，擬向金融機構申請授信額度案。
（15） 通過訂定召開本公司112年第1次股東臨時會之相關事宜案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/20 | 汎瑋材料科技 | 本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會之相關事宜 |
1.事實發生日:112/06/20
2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第1次股東臨時會之相關事宜
一、董事會決議日期:112/06/20
二、股東會召開日期:112/08/07上午10點整
三、股東會召開地點:臺中市西屯區協和里工業區38路185之2號(2樓會議室)
四、召集事由
(一)報告事項
1.訂定本公司「道德行為準則」報告。
2.訂定本公司「誠信經營守則」報告。
3.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(二)討論事項
1.初次申請上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷案，擬提請原股東全數放棄優先認股
權利案。
2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。
3.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
4.重新訂定本公司「董事選任程序」案。
(三)選舉事項
1.本公司全面改選董事案。
(四)其他事項
1.解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
(五)臨時動議:無
五、停止過戶起始日期:112/07/09
六、停止過戶截止日期:112/08/07
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/20 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會決議通過變更股務代理機構事宜 |
1.事實發生日:112/06/20
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由富邦綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，經董事
會決議，自112年10月01日起，改委由第一金證券股份有限公司股務代理部
辦理。
6.因應措施:凡本公司股東自112年10月01日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、
股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，
敬請親臨或郵寄至106台北市大安區安和路一段27號6樓，第一金證券股份有
限公司股務代理部辦理，電話:(02)2563-5711。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):與新委任之代辦股務機構簽約後向臺灣集中
保管結算所申請備查。
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| 2023/6/20 | 詠勝昌 興 | 公告本公司董事會重大決議事項 |
1.事實發生日:112/06/20
2.公司名稱:詠勝昌股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會重大決議事項如下:
(1)銀行額度申請承認案。
(2)本公司股務代理機構變更，股務代理權利轉移事宜。
(3)薪酬委員會提112年3月~112年5月之董事、經理人各項獎金發放明細。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/20 | 公勝保險經紀人 興 | 本公司董事會通過對「公勝文教公益信託」捐贈事宜 |
1.事實發生日:112/06/20
2.捐贈緣由:為善盡企業社會責任，實踐公益理念與回饋社會。
3.捐贈金額:新台幣400萬元整
4.受贈對象:公勝文教公益信託
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無
7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/20 | 公勝保險經紀人 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度決算表冊承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/20 | 眾智光電科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:112/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過111年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過111年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/20 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「從事衍生性商品交易管理辦法」。
(2)通過修訂「股東會議事規則」。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/20 | 泰創工程 興 | 公告本公司112年5月份自結財務報表之財務比率 |
1.事實發生日:112/06/20
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第
1090100525號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112/5
4.自結流動比率:117.93%
5.自結速動比率:57.19%
6.自結負債比率:79.67%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/20 | 大同精密化學 興 | 代重要子公司-Shang Chih Internationa |
代重要子公司-Shang Chih International Chemical Industry Co., Ltd.公告辦理現金減資退還股本。
1.董事會決議日期:112/06/20
2.減資緣由:為配合公司營運規劃及提升集團資金運用效能
3.減資金額:美金600,000元
4.消除股份:600,000股
5.減資比率:23.0769%
6.減資後實收資本額:美金2,000,000元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:不適用
9.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/20 | 知識科技 興 | 112年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/20 | 欣訊科技 興 | 公告本公司股東常會同意解除新任董事之競業禁止事宜 |
1.股東會決議日:112/06/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
獨立董事:林英民
3.許可從事競業行為之項目:
林英民 沛芃工程股份有限公司 董事長
柏盟項目諮詢顧問有限公司 董事長
迦密國際發展股份有限公司 監察人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:表決時出席股東表決權數：
17,246,160權(含電子投票331,845權)
贊成：16,667,798權(含電子投票326,363權)，占表決權數96.64%
反對：4,151權(含電子投票4,151權)，占表決權數0.02%
棄權：574,211權(含電子投票1,331權)，占表決權數3.32%
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/20 | 欣訊科技 興 | 公告本公司設置資安主管案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資安主管
2.發生變動日期:112/06/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:余志宏資安主管/(廣東)東莞欣訊電子有限公司/董事、
聯技信息科技(上海)有限公司/董事、原信科技(股)公司/董事長兼總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新設置
7.生效日期:112/06/20
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/20 | 欣訊科技 興 | 公告本公司財務主管異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管
2.發生變動日期:112/06/20
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃隆芬財務主管/行政院公共工程委員會/科長
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳炳先財務主管/安侯建業聯合會計師事務所/審計部經理
、和桐化學股份有限公司/財會部經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/07/01
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/20 | 欣訊科技 興 | 公告本公司董事會決議增加委任公司治理委員案 |
1.發生變動日期:112/06/20
2.功能性委員會名稱:公司治理委員會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:
獨立董事:林英民
6.新任者簡歷:
林英民 沛芃工程股份有限公司 董事長
柏盟項目諮詢顧問有限公司 董事長
迦密國際發展股份有限公司 監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:增加一席。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:112/06/20。
11.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/20 | 欣訊科技 興 | 公告本公司董事會決議增加委任薪資報酬委員案 |
1.發生變動日期:112/06/20
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:
獨立董事:林英民
6.新任者簡歷:
林英民 沛芃工程股份有限公司 董事長
柏盟項目諮詢顧問有限公司 董事長
迦密國際發展股份有限公司 監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:增加一席。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:112/06/20
11.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/20 | 欣訊科技 興 | 公告本公司股東會決議增加審計委員會委員案 |
1.發生變動日期:112/06/20
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者姓名:
獨立董事:林英民
6.新任者簡歷:
林英民 沛芃工程股份有限公司 董事長
柏盟項目諮詢顧問有限公司 董事長
迦密國際發展股份有限公司 監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:增加一席。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
10.新任生效日期:112/06/20
11.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/20 | 欣訊科技 興 | 公告本公司112年股東常會增選一席獨立董事事宜 |
1.發生變動日期:112/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事:林英民
6.新任者簡歷:
林英民 沛芃工程股份有限公司 董事長
柏盟項目諮詢顧問有限公司 董事長
迦密國際發展股份有限公司 監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:增選一席。
9.新任者選任時持股數:
獨立董事:林英民0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用。
11.新任生效日期:112/06/20
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項)::無。
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| 2023/6/20 | 欣訊科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
討論通過修訂本公司『公司章程』部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司111年度營業報告書及財務決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司增選一席獨立董事案
獨立董事:林英民
6.重要決議事項五、其他事項:
討論通過修訂本公司『資金貸與及背書保證處理辦法』部份條文案。
討論未通過擬辦理現金增資發行普通股，以提撥辦理股票初次上櫃之公開承銷案。
討論通過解除新任董事競業行為禁止之限制案。
討論通過修訂本公司『股東會議事規範』部份條文案。
討論通過修訂本公司『董事會議事規範』部份條文案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/20 | 錢櫃企業 興 | 112年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派表案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無
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