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未上市櫃股票公司名稱 |
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2023/6/21 | 欣桃天然氣 公 | 公告本公司董事會通過委任財務經理案 |
1.事實發生日:112/06/21 2.發生緣由:董事會通過委任俞佩綸先生為本公司財務經理。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/21 | 欣桃天然氣 公 | 公告本公司董事會決議通過總經理案 |
1.董事會決議日:112/06/21 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理 3.舊任者姓名及簡歷:簡士善 4.新任者姓名及簡歷:簡士善 5.異動原因:任期屆滿改選,經董事會決議通過簡士善先生為本公司總經理。 6.新任生效日期:112/06/21 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/21 | 欣桃天然氣 公 | 公告本公司董事會決議通過董事長案 |
1.董事會決議日:112/06/21 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:周皓瑜 4.新任者姓名及簡歷:周皓瑜 5.異動原因:任期屆滿改選,經董事會決議通過周皓瑜董事為本公司董事長。 6.新任生效日期:112/06/21 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/21 | 台灣土地開發 未 | 公告本公司部分獨立董事針對董事會議案反對 |
1.事實發生日:112/06/19 2.發生緣由: (1)董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/06/19 (2)董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或 〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會 (3)表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 獨立董事陳錦稷 (4)表示反對或保留意見之議案一:董事會依公司法規定,造具財務報表,提出於股東 常會請求承認 (5)前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 獨立董事陳錦稷表達反對意見。 (6)本議案經出席之七位董事表決(邱董事長于芸擔任主席不參與表決),四位董事 (含一席獨立董事)同意,一席獨立董事陳錦稷反對,一席獨立董事洪榮一棄權,本案 照案通過,提請股東常會討論。 (7)表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 獨立董事洪榮一、獨立董事陳錦稷 (8)表示反對或保留意見之議案二:本公司111年度虧損撥補案 (9)前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 獨立董事洪榮一、獨立董事陳錦稷表達反對意見。 (10)本議案經出席之七位董事表決(邱董事長于芸擔任主席不參與表決),四位董事 (含一席獨立董事)同意,兩席獨立董事洪榮一、獨立董事陳錦稷反對,本案照案通過, 提請股東常會討論。 3.因應措施:除依規定發布重大訊息外,本公司會將獨立董事反對意見列入董事會 議事錄。 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/20 | 萬達寵物事業 | 公告本公司112年現金增資股款委託代收及存儲價款合約 |
1.事實發生日:112/06/12 2.發生緣由: (1)依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」之規定,公司應於股款開始說明 收取前,與代收及專戶儲價款行庫分別訂立委託代收價款合約書及委託存儲價款 合約書;且應於訂約之日起二日內,公告訂約行庫名稱及訂約日期等資訊。 (2)本公司委託代收股款機構:國泰世華商業銀行二重分行及各分支機構 (3)本公司委託存儲價款機構:國泰世華商業銀行 營業部 (4)委託代收及存儲價款合約之訂約日:112/06/12 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/20 | 明緯企業 公 | 公告本公司董事會改選董事長 |
1.董事會決議日:112/06/19 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:林國棟 明緯企業(股)公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:鄭志得 明緯企業(股)公司董事 5.異動原因:董事任期屆滿改選 6.新任生效日期:112/06/19 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/20 | 聯美林業 公 | 公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/06/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事陳豐熙:擔任UFPC GROUP HOLDING CO., LTD.董事長、GOLDENWOOD CO.,LTD.董事長 董事陳琪惠:擔任殷翰木業有限公司副總經理 董事郭春福:擔任殷翰木業有限公司董事長、GOLDENWOOD CO.,LTD.總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務 4.許可從事競業行為之期間:112/06/20~115/06/19 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/20 | 聯美林業 公 | 公告本公司董事會改選董事長 |
1.董事會決議日:112/06/20 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:陳豐熙,聯美林業(股)公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:梁佳文,聯美林業(股)公司總經理 5.異動原因:董事任期屆滿改選。 6.新任生效日期:112/06/20 7.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/20 | 匯豐汽車 公 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/20 2.發生緣由:112年股東常會 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 股東常會重要決議事項如下: 一、承認一一一年度財務報表及營業報告書。 二、承認一一一年度盈餘分配案,配發股東現金股利每股2.0元。 三、通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/20 | 匯豐汽車 公 | 公告本公司112年股東常會通過解除董事及其代表人 競業競止限 |
公告本公司112年股東常會通過解除董事及其代表人 競業競止限制案
1.股東會決議日:112/06/20 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事山崎義則。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:112/06/20~113/07/15 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 董事山崎義則 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)廣汽三菱汽車有限公司:副董事長 (2)廣汽三菱汽車銷售有限公司:副董事長 (3)瀋陽航天三菱汽車發動機製造有限公司:副董事長 (4)三菱汽車管理(中國)有限公司:董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)廣汽三菱汽車有限公司:湖南省長沙市長沙經濟技術開發區漓湘中路15號 (2)廣汽三菱汽車銷售有限公司:湖南省長沙市長沙經濟技術開發區漓湘中路15號 (3)瀋陽航天三菱汽車發動機製造有限公司:遼寧省瀋陽市渾南區航天路6號 (4)三菱汽車管理(中國)有限公司:上海市浦東新區陸家嘴環路1000號 恆生銀行大廈42階031室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)廣汽三菱汽車有限公司:車輛生產製造 (2)廣汽三菱汽車銷售有限公司:車輛銷售 (3)瀋陽航天三菱汽車發動機製造有限公司:引擎生產製造 (4)三菱汽車管理(中國)有限公司:車輛開發 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/20 | F-納諾 興 | 本公司接獲子公司鴻超環保能源股份有限公司「興達電廠FGD 廢 |
本公司接獲子公司鴻超環保能源股份有限公司「興達電廠FGD 廢水處理設備租賃暨委託代操作工作」履約爭議調解成立書
1.法律事件之當事人: 申 請 人:鴻超環保能源股份有限公司(下稱「鴻超環保」) 他造當事人:台灣電力股份有限公司興達發電廠(下稱「台電興達廠」) 2.法律事件之法院名稱或處分機關:行政院公共工程委員會 3.法律事件之相關文書案號:工程訴字第1121100948號 4.事實發生日:112/06/19 5.發生原委(含爭訟標的): 鴻超環保因與台電興達廠訂定「興達電廠FGD廢水處理設備租賃暨委託代操作工 作」履約爭議未能達成協議,向行政院公共工程委員會申請調解。 6.處理過程: 鴻超環保因與台電興達廠訂定「興達電廠FGD廢水處理設備租賃暨委託代操作工作」 契約,雙方就逾期違約金、設備使用費、蒸氣使用費、損害賠償事項產生爭議,經 協調後仍未無法達成共識,鴻超環保遂向行政院公共工程委員會申請履約爭議調解 ,並據台電興達廠陳述意見到會。 7.對公司財務業務影響及預估影響金額: (一)台電興達廠對於鴻超環保違約金4,040萬元之債權不存在: (1)因承接台電興達廠廢水工程而產生未達標準處理量(每日額度處理量400CMD) 規定,每日罰款100仟元,截至112年5月31日合計共53,580仟元,帳入營業 收入之減項。 (2)基於調解目的,雙方同意第1期至第14期(110/9/15~111/11/14)逾期違約金酌 減為7,484仟元。 (二)台電興達廠對於鴻超環保蒸氣使用費用逾754萬8,000元之部分債權不存在: (1)因執行代操作起每期之蒸氣使用量均遠高於系爭契約所預訂每月最大噸數不 超過1,488噸,每月蒸氣最高使用費為551仟元。截至112年5月31日合計共 72,912仟元,帳入勞務成本。 (2)雙方同意每日超過48公噸部分不予計價,台電興達廠對鴻超環保第1期至第14 期(110/9/15~111/11/14)蒸氣使用費逾7,566仟元之債權不存在。 (三)台電興達廠對於鴻超環保設備使用費用7,944萬4,011元之債權不存在:, 該項係屬台電興達廠原擬向鴻超環保請求之金額,因台電興達廠未曾發出帳單, 鴻超環保實際並無認列入帳,故並無財務之影響數。 (四)台電興達廠應給付鴻超環保9,294萬1,484元,鴻超環保同意捨棄: 該項係屬鴻超環保原擬向台電興達廠請求已支出設備維修、附屬設備維修損害賠 償之責,經雙方同意,鴻超環保請求台電興達廠應給付之請求,鴻超環保同意捨 棄,此單純為請求權,鴻超環保並無認列入帳,故並無財務之影響數。 (五)於110年3及4月實際已支付罰款11,383仟元。 8.因應措施及改善情形: 鴻超環保因與台電興達廠訂定「興達電廠FGD 廢水處理設備租賃暨委託代操作工作」履 約爭議,向行政院公共工程委員會申請調解,已經調解成立並出具調解成立書。 9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第2款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/20 | 格斯科技* 興 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、 財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管 或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:112/06/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳立偉/稽核副理/本公司稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:許淑玲/稽核副理/合晶科技股份有限公司 資深稽核管理師、 興普科技股份有限公司 稽核主任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:112/06/20 8.其他應敘明事項: 內部稽核主管異動業經112/06/20審計委員會同意並經董事會決議通過。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/20 | 德鴻科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國111年度盈餘分派 案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國111年度營業報 告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司申請股票上櫃案。(2) 通過「初次上櫃辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購」案。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/20 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公告本公司經主管機關核准調整112年現金增資發行價格 |
1.事實發生日:112/06/20 2.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)本公司於112年5月17日董事會決議通過辦理現金增資發行新股 7,000,000~8,000,000股,每股發行價格暫定為新台幣38~45元, 實際發行股數授權董事長額度內辦理,實際發行內容亦授權董事 長全權處理。 (2)本公司已於112年6月5日向金融監督管理委員會(以下簡稱金管會) 申報現金增資發行普通股7,500,000股,發行價格每股暫定為新台 幣40元,業經金融監督管理委員會112年6月14日金管證發字第 1120345697號函核准在案。 (3)考量目前市場狀況、公司整體營運需求及對現有股東權益的影響, 本公司董事長於112年6月15日決議於董事會授權額度內調整現金增 資每股發行價格,將原現金增資發行普通股每股發行金額由每股新 台幣40元調整為每股新台幣45元,總募集金額由原300,000仟元, 增加至337,500仟元,原發行股數維持不變。 此案業經金融監督管理委員會112年6月20日金管證發字第1120346787號函同意備查。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/20 | 欣新網 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分派案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書 及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (3)通過本公司申請股票上櫃案 (4)通過為上櫃前預計辦理現金增資發行新股供公開承銷,擬請原有股東放棄 優先認購權利案 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/20 | 網石棒辣椒 未 | 代重要子公司香港棒辣椒有限公司公告董事異動 |
1.發生變動日期:112/06/20 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:香港棒辣椒有限公司董事/李承元 4.舊任者簡歷:網石棒辣椒股份有限公司前任董事長 5.新任者職稱及姓名:香港棒辣椒有限公司董事/金炳規 6.新任者簡歷:網石棒辣椒股份有限公司新任董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 辭職 8.異動原因:原任董事辭職,母公司委派新任董事 9.新任者選任時持股數:不適用 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 11.新任生效日期:112/06/20 12.同任期董事變動比率:100% 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/20 | 網石棒辣椒 未 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/20 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:金炳規 6.新任者簡歷:Netmarble Corporation, Management Planning Dept., Managing Director 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:董事會推選董事長。 9.新任生效日期:112/06/20 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司, 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/20 | 網石棒辣椒 未 | 公告本公司新任法人董事代表人 |
1.發生變動日期:112/06/20 2.法人名稱:Netmarble Corporation 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:金炳規 6.新任者簡歷:Netmarble Corporation, Management Planning Dept., Managing Director 7.異動原因:法人董事Netmarble Corporation指派新任董事 8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):112/06/20 ~ 113/08/30 9.新任生效日期:112/06/20 10.其他應敘明事項:無 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/20 | 碩網資訊 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/20 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度財務報告及營業報告書案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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2023/6/20 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司112年5月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比 |
公告本公司112年5月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率
1.事實發生日:112/06/20 2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字 第1080055833號函辦理。 3.財務資訊年度月份:112年5月 4.自結流動比率:266.22% 5.自結速動比率:130.26% 6.自結負債比率:92.45% 7.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率。 8.其他應敘明事項:無。 <摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製> |
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