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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/19 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司第二屆併購特別委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:112/06/19
2.功能性委員會名稱:併購特別委員會
3.舊任者姓名:
(1)周秀原
(2)傅明琪
(3)楊萬成
4.舊任者簡歷:
(1)周秀原，本公司獨立董事
(2)傅明琪，本公司獨立董事
(3)楊萬成，本公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
本公司已於112年股東常會設置審計委員會，原併購特別委員會職權由審計委員會
行之，並廢止併購特別委員會。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/10~112/06/21
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/19 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司第四屆薪資報酬委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:112/06/19
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)周秀原
(2)傅明琪
(3)楊萬成
4.舊任者簡歷:
(1)周秀原，本公司獨立董事
(2)傅明琪，本公司獨立董事
(3)楊萬成，本公司獨立董事
5.新任者姓名:待董事會委任後公告。
6.新任者簡歷:待董事會委任後公告。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:
配合董事、監察人任期屆滿全面改選，第四屆薪資報酬委員會任期與董事會任期相同
。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/10~112/06/21
10.新任生效日期:待董事會委任後公告。
11.其他應敘明事項:第五屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後，另行公告。
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| 2023/6/19 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
公告本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：蘇文龍
(2)董事：林煜基
(3)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司
(4)董事：信標生物科技股份有限公司
(5)董事：旭旺投資有限公司
(6)董事：協菱股份有限公司
(7)獨立董事：周秀原
(8)獨立董事：傅明琪
(9)獨立董事：楊萬成
(10)監察人：旭豪投資有限公司
(11)監察人：陳宏田
(12)監察人：林欽銘
4.舊任者簡歷:
(1)董事：蘇文龍，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司董事長兼總經理
(2)董事：林煜基，豪麗事業有限公司(豪麗大飯店)總經理
(3)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司
(4)董事：信標生物科技股份有限公司
(5)董事：旭旺投資有限公司
(6)董事：協菱股份有限公司
(7)獨立董事：周秀原，華國會計記帳士事務所所長
(8)獨立董事：傅明琪，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理
(9)獨立董事：楊萬成，中華開發工業銀行台北分行經理
(10)監察人：旭豪投資有限公司
(11)監察人：陳宏田，陳宏田建築師事務所主持建築師
(12)監察人：林欽銘，遠雄巨蛋事業(股)公司副總經理
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：蘇文龍
(2)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司
(3)董事：信標生物科技股份有限公司
(4)董事：旭旺投資有限公司
(5)董事：劉哲嘉
(6)董事：高駿殿
(7)董事：陳耀聰
(8)董事：陳宏田
(9)獨立董事：周秀原
(10)獨立董事：傅明琪
(11)獨立董事：楊萬成
6.新任者簡歷:
(1)董事：蘇文龍，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司董事長兼總經理
(2)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司
(3)董事：信標生物科技股份有限公司
(4)董事：旭旺投資有限公司
(5)董事：劉哲嘉，台灣尖端先進生技醫藥(股)公司副總經理
(6)董事：高駿殿，台灣三菱電梯(股)公司董事長
(7)董事：陳耀聰，台灣建築經理(股)公司營建部經理
(8)董事：陳宏田，陳宏田建築師事務所主持建築師
(9)獨立董事：周秀原，華國會計記帳士事務所所長
(10)獨立董事：傅明琪，大人物管理顧問有限公司市場規劃總理
(11)獨立董事：楊萬成，中華開發工業銀行台北分行經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司112年股東常會全面改選董事十一席(含獨立董事三席)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：蘇文龍，3,255,615股
(2)董事：台灣醣聯生技醫藥股份有限公司，763,471股
(3)董事：信標生物科技股份有限公司，11,033,605股
(4)董事：旭旺投資有限公司，50,667股
(5)董事：劉哲嘉，6,143股
(6)董事：高駿殿，414,189股
(7)董事：陳耀聰，265,046股
(8)董事：陳宏田，901,862股
(9)獨立董事：周秀原，0股
(10)獨立董事：傅明琪，25,000股
(11)獨立董事：楊萬成，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/22~112/06/21
11.新任生效日期:112/06/19
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司原設置董事九席及監察人三席，為配合設置審計委員會，由審計委員會及其成
員，依公司法、證券交易法暨其他法令規定負責執行監察人之職權。本公司全面改選
董事十一席(含獨立董事三席)。
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| 2023/6/19 | 微邦科技 興 | 公告本公司一一二年股東常會補選一席監察人 |
1.發生變動日期:112/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:富鑫國際有限公司法人指派代表邱羅火
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:監察人麥勝紘
6.新任者簡歷:福勝證券股份公司董事長
聖鋼科技(股)公司董事長
台大醫院眼科住院醫師
陽明醫院眼科主治醫師
微邦科技(股)公司監察人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:法人監察人及其代表人辭任後補選
9.新任者選任時持股數:771,575股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/12~113/07/11
11.新任生效日期:112/06/19
12.同任期董事變動比率:0
13.同任期獨立董事變動比率:0
14.同任期監察人變動比率:1/2
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/19 | 微邦科技 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一一年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一一年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司監察人一席案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」
部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/19 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。
(2)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」之辦法名稱及部份條文案。
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(5)通過修訂「背書保證作業程序」部份條文案。
(6)通過廢止「監察人之職權範疇規則」案。
(7)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/19 | 久舜營造 興 | 公告本公司收到勞動部職業安全衛生署處分書 |
1.事實發生日:112/06/19
2.發生緣由:本公司違反職業安全衛生法第6條第1項規定，經勞動部職業安全衛生署檢查
屬實並依同法第43條第2款規定，處罰緩新台幣10萬元整。
3.處理過程:依處分書規定期限內繳納罰緩。
4.預計可能損失或影響:新台幣10萬元整。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:本公司已增加勞安人員督導頻率及相關稽查項目，並強
化下包廠商勞安作業觀念，嚴格禁止危害勞工安全之情事發生。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/19 | 竟天生物科技 興 | 本公司董事改選後第二屆薪資報酬委員會委員名單 |
1.發生變動日期:112/06/19
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。
3.舊任者姓名:
獨立董事:劉仲明。
獨立董事:阮瓊華。
獨立董事:張大慈。
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:劉仲明；工研院院長/副院長/材料與化工所所長
、中國材料科學學會理事長、中國化學會理事長
、中華民國高分子學會理事長、創新工業技術移
轉股份有限公司董事長。
(2)獨立董事:阮瓊華；元和聯合會計事務所執業會計師、中華
民國會計師公會專業教育委員會法規組召集人、
國立台北商業大學會計系講師、私立東吳大學會
計學系講師、元照出版有限公司副總編輯。
(3)獨立董事:張大慈；國立清華大學生命科學系副教授、國立
清華大學分子與細胞生物研究所教授、國立清華
大學研發處智財技轉組組長、捷絡生物科技股份
有限公司創辦人。
5.新任者姓名:
獨立董事:劉仲明。
獨立董事:阮瓊華。
獨立董事:張大慈。
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:劉仲明；工研院院長/副院長/材料與化工所所長
、中國材料科學學會理事長、中國化學會理事長
、中華民國高分子學會理事長、創新工業技術移
轉股份有限公司董事長。
(2)獨立董事:阮瓊華；元和聯合會計事務所執業會計師、中華
民國會計師公會專業教育委員會法規組召集人、
國立台北商業大學會計系講師、私立東吳大學會
計學系講師、元照出版有限公司副總編輯。
(3)獨立董事:張大慈；國立清華大學生命科學系副教授、國立
清華大學分子與細胞生物研究所教授、國立清華
大學研發處智財技轉組組長、捷絡生物科技股份
有限公司創辦人。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:本公司於112年股東常會全面改選董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/09~112/06/28
10.新任生效日期:112/06/19
11.其他應敘明事項:本公司於112年股東常會全面改選董事，第二屆薪資
報酬委員經112年6月19日董事會通過委任。
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| 2023/6/19 | 竟天生物科技 興 | 本公司全面改選董事後，董事會推舉董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長。
3.舊任者姓名:王藹君。
4.舊任者簡歷:本公司董事長。
5.新任者姓名:王藹君。
6.新任者簡歷:本公司董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:本公司於112年股東常會全面改選董事，董事會推舉董事長。
9.新任生效日期:112/06/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/19 | 竟天生物科技 興 | 本公司法人董事指派代表人 |
1.發生變動日期:112/06/19
2.法人名稱:創新工業技術移轉股份有限公司。
3.舊任者姓名:陳明怡。
4.舊任者簡歷:鼎唐能源科技股份有限公司董事、唯醫生技股份有限公司董事
、業生科技股份有限公司董事。
5.新任者姓名:陳明怡。
6.新任者簡歷:鼎唐能源科技股份有限公司董事、唯醫生技股份有限公司董事
、業生科技股份有限公司董事。
7.異動原因:本公司於112年股東常會全面改選董事，法人董事指派代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28
9.新任生效日期:112/06/19
10.其他應敘明事項:於112/06/19全面改選董事法人董事指派代表人。
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| 2023/6/19 | 竟天生物科技 興 | 本公司董事改選後第二屆審計委員會委員名單 |
1.發生變動日期:112/06/19
2.功能性委員會名稱:審計委員會。
3.舊任者姓名:
獨立董事:劉仲明。
獨立董事:阮瓊華。
獨立董事:張大慈。
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事:劉仲明；工研院院長/副院長/材料與化工所所長
、中國材料科學學會理事長、中國化學會理事長
、中華民國高分子學會理事長、創新工業技術移
轉股份有限公司董事長。
(2)獨立董事:阮瓊華；元和聯合會計事務所執業會計師、中華
民國會計師公會專業教育委員會法規組召集人、
國立台北商業大學會計系講師、私立東吳大學會
計學系講師、元照出版有限公司副總編輯。
(3)獨立董事:張大慈；國立清華大學生命科學系副教授、國立
清華大學分子與細胞生物研究所教授、國立清華
大學研發處智財技轉組組長、捷絡生物科技股份
有限公司創辦人。
5.新任者姓名:
獨立董事:劉仲明。
獨立董事:阮瓊華。
獨立董事:張大慈。
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:劉仲明；工研院院長/副院長/材料與化工所所長
、中國材料科學學會理事長、中國化學會理事長
、中華民國高分子學會理事長、創新工業技術移
轉股份有限公司董事長。
(2)獨立董事:阮瓊華；元和聯合會計事務所執業會計師、中華
民國會計師公會專業教育委員會法規組召集人、
國立台北商業大學會計系講師、私立東吳大學會
計學系講師、元照出版有限公司副總編輯。
(3)獨立董事:張大慈；國立清華大學生命科學系副教授、國立
清華大學分子與細胞生物研究所教授、國立清華
大學研發處智財技轉組組長、捷絡生物科技股份
有限公司創辦人。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:本公司於112年股東常會全面改選董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/09~112/06/28
10.新任生效日期:112/06/19
11.其他應敘明事項:本公司於112年股東常會全面改選董事，第二屆審計委員
會委員由本公司三位獨立董事續任。
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| 2023/6/19 | 竟天生物科技 興 | 本公司112年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事) 及其代 |
本公司112年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事) 及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:台灣永光化學工業股份有限公司及其代表人:李明文。
(2)董事:創新工業技術移轉股份有限公司及其代表人:陳明怡。
(3)董事:李宜光。
(4)獨立董事:劉仲明。
(5)獨立董事:張大慈。
(6)獨立董事:阮瓊華。
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/19~115/06/18。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司112年股東常會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:李明文。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:廣州明廣公司監察人。
8.所擔任該大陸地區事業地址:廣州保稅區東江大道340號中治大廈5樓南區507室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:有機化學品，染料，表面活性劑，其他攝影用化學製
劑，雜項化學產品，塑料及其製造的批發、進出口業務及相關的配套業務。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/19 | 竟天生物科技 興 | 本公司112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董 事 長:王藹君。
(2)董 事:臺灣永光化學工業股份有限公司代表人:李明文。
(3)董 事:永豐創業投資股份有限公司代表人:李國豪。
(4)董 事:創新工業技術移轉股份有限公司代表人:陳明怡。
(5)獨立董事:劉仲明。
(6)獨立董事:阮瓊華。
(7)獨立董事:張大慈。
4.舊任者簡歷:
(1)董 事 長:王藹君；工研院生醫所藥物傳輸技術部經理兼正研
究員、瑞安大藥廠副總經理兼研發長。
(2)董 事:臺灣永光化學工業股份有限公司代表人李明文；臺
灣永光化學工業股份有限公司公司治理主管/財務處
協理/經理。
(3)董 事:創新工業技術移轉股份有限公司代表人陳明怡；創
新工業技術移轉(股）公司副總經理/協理/資深經理
/投資經理、誠信公司投資副理、遠邦公司投資副理。
(4)董 事:永豐創業投資股份有限公司代表人李國豪；永豐創
投總經理、中華投資(中華電信關係企業)副總經理。
(5)獨立董事:劉仲明；工研院院長/副院長/材料與化工所所長
、中國材料科學學會理事長、中國化學會理事長
、中華民國高分子學會理事長、創新工業技術移
轉股份有限公司董事長。
(6)獨立董事:阮瓊華；元和聯合會計事務所執業會計師、中華
民國會計師公會專業教育委員會法規組召集人、
國立台北商業大學會計系講師、私立東吳大學會
計學系講師、元照出版有限公司副總編輯。
(7)獨立董事:張大慈；國立清華大學生命科學系副教授、國立
清華大學分子與細胞生物研究所教授、國立清華
大學研發處智財技轉組組長、捷絡生物科技股份
有限公司創辦人。
5.新任者職稱及姓名:
(1)董 事 長:王藹君。
(2)董 事:臺灣永光化學工業股份有限公司代表人:李明文。
(3)董 事:創新工業技術移轉股份有限公司代表人:陳明怡。
(4)董 事:李宜光。
(5)獨立董事:劉仲明。
(6)獨立董事:阮瓊華。
(7)獨立董事:張大慈。
6.新任者簡歷:
(1)董 事 長:王藹君；工研院生醫所藥物傳輸技術部經理兼正
研究員、瑞安大藥廠副總經理兼研發長。
(2)董 事:臺灣永光化學工業股份有限公司代表人李明文；
臺灣永光化學工業股份有限公司公司治理主管/
財務處協理/經理。
(3)董 事:創新工業技術移轉股份有限公司代表人陳明怡；創
新工業技術移轉(股）公司副總經理/協理/資深經理
/投資經理、誠信公司投資副理、遠邦公司投資副理。
(4)董 事:李宜光；法務部「刑法研究修正小組」委員、最
高法院「刑事補償事件求償審查委員會」委員、
臺灣高等檢察署「辦理有罪確定案件審查會」委
員。
(5)獨立董事:劉仲明；工研院院長/副院長/材料與化工所所長
、中國材料科學學會理事長、中國化學會理事長
、中華民國高分子學會理事長、創新工業技術移
轉股份有限公司董事長。
(6)獨立董事:阮瓊華；元和聯合會計事務所執業會計師、中華
民國會計師公會專業教育委員會法規組召集人、
國立台北商業大學會計系講師、私立東吳大學會
計學系講師、元照出版有限公司副總編輯。
(7)獨立董事:張大慈；國立清華大學生命科學系副教授、國立
清華大學分子與細胞生物研究所教授、國立清華
大學研發處智財技轉組組長、捷絡生物科技股份
有限公司創辦人。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董 事 長:王藹君 1,274,000股
董 事:臺灣永光化學工業股份有限公司 4,724,000股
董 事:創新工業技術移轉股份有限公司 2,882,880股
董 事:李宜光 367,479股
獨立董事:劉仲明 0股
獨立董事:阮瓊華 0股
獨立董事:張大慈 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28
11.新任生效日期:112/06/19~115/06/18
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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| 2023/6/19 | 竟天生物科技 興 | 本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事七席(含獨立董事三席)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規範」部分條文案。
(2)通過股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源，擬請原
股東全數放棄認購案。
(3)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/19 | 擎力科技 公 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度營業報告書及財務報
表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/19 | 威睿科技 興 | 公告本公司112年除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣12,816,008元，每股配發新台幣0.5元
4.除權（息）交易日:112/07/07
5.最後過戶日:112/07/10
6.停止過戶起始日期:112/07/11
7.停止過戶截止日期:112/07/15
8.除權（息）基準日:112/07/15
9.現金股利發放日期:112/08/03
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/18 | 紫金堂 公 | 本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:112/06/18
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:吳金德 紫金堂股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:吳金德 紫金堂股份有限公司董事長
5.異動原因:任期屆滿全面改選（續任）
6.新任生效日期:112/06/18
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/18 | 紫金堂 公 | 本公司審計委員會委員異動 |
1.事實發生日:112/06/18
2.發生緣由:審計委員會委員異動
(1)發生變動日期:112/06/18
(2)功能性委員會名稱:審計委員會
(3)舊任者姓名:
石肇中委員
詹克群委員
葉麗娟委員
(4)舊任者簡歷:
石肇中委員:恆勁科技股份有限公司 董事長特助
詹克群委員:星達管理顧問 股份有限公司 董事長
葉麗娟委員:台灣康寧大學副教務長、研究教學暨護理科主任
(5)新任者姓名:
石肇中委員
蕭鋼柱委員
葉麗娟委員
(6)新任者簡歷:
石肇中委員:恆勁科技股份有限公司 董事長特助
蕭鋼柱委員:會計師
葉麗娟委員:台灣康寧大學副教務長、研究教學暨護理科主任
(7)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
(8)異動原因:股東會全面改選
(9)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/13~112/06/26
(10)新任生效日期:112/06/18
3.因應措施:依規範公告及辦理相關事宜
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/18 | 紫金堂 公 | 本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.事實發生日:112/06/18
2.發生緣由:薪資報酬委員會委員任期屆滿
(1)發生變動日期:112/06/18
(2)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(3)舊任者姓名:
石肇中委員
詹克群委員
葉麗娟委員
(4)舊任者簡歷:
石肇中委員:恆勁科技股份有限公司 董事長特助
詹克群委員:星達管理顧問 股份有限公司 董事長
葉麗娟委員:台灣康寧大學副教務長、研究教學暨護理科主任
(5)新任者姓名:待最近期董事會決議委任。
(6)新任者簡歷:待最近期董事會決議委任。
(7)異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
(8)異動原因:待最近期董事會決議委任。
(9)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/13~112/06/26
(10)新任生效日期:112/06/18
3.因應措施:依規範公告及辦理相關事宜
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/18 | 紫金堂 公 | 公告本公司新任董事解除競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:112/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
吳金德董事
陳俊嘉董事
詹克群董事
李詹儀董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:NA
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
吳金德董事
李詹儀董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
吳金德董事 紫上堂(上海)實業有限公司董事長
李詹儀董事 紫上堂(上海)實業有限公司監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:201199上海市閔行區莘松路380號2樓。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:月子養生膳食銷售。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:紫上堂(上海)實業有限公司係公司集團未100%持有子公司。
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