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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/16 | 大武山牧場科技 | 公告本公司股利分派經股東會 決議通過修正案 |
1.事實發生日:112/06/16
2.發生緣由:公告本公司股利分派經股東會決議通過修正案。
(1)原發放股利種類及金額:現金股利13,750,000元(每股0.25元)及
股票股利27,500,000元(每股0.5元)。
(2)變更後發放股利種類及金額:現金股利55,000,000元(每股1元)及
股票股利27,500,000元(每股0.5元)。
(3)變更原因:股東提案修正，經投票表決，本案照修正案通過。
3.因應措施:修正112年盈餘分配表。
4.其他應敘明事項:如嗣後因本公司普通股股本發生變動，致影響流通在外股數，
股東配息率因此變動，擬提請股東常會授權董事會全權處理。
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| 2023/6/16 | 大武山牧場科技 | 公告本公司112年股東常會 重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/16
2.發生緣由:公告本公司112年股東常會重要決議事項。
(1)股東常會日期：112/06/16
(2)重要決議事項，逐案表決：
一、承認及討論事項
(一) 通過111年度營業報告書、財務報表案。
(贊成53,255,000佔出席率100%、反對權數0、棄權0)
(二) 通過本公司111年度盈餘分配修正案。
(贊成53,255,000佔出席率100%、反對權數0、棄權0)
(三) 通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(贊成53,255,000佔出席率100%、反對權數0、棄權0)
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/16 | 台灣智慧光網 公 | 112年股東常會決議事項 |
1.事實發生日:112/06/16
2.發生緣由:本公司112年股東常會決議。
股東常會日期：112/06/16
重要決議事項：
一、報告事項：
(一)111年度營業報告。
(二)111年度監察人查核報告。
(三)111年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(四)「董事會議事規範」修正報告。
二、承認事項：
(一)承認111年度營業報告書暨財務報表案。
(二)承認111年度盈餘分派案。
三、討論事項
(一)通過解除董事競業禁止之限制。
(二)通過「取得或處分資產處理程序」修正案。
四、年度財務報表之承認[請輸入是或否]：是
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/16 | 昕琦科技 未 | 公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止之限制案 |
1.事實發生日:112/06/16
2.發生緣由:通過許可從事競業行為董事姓名及職稱之議案
董事張瑞強、董事陳志中、董事豪展醫療科技股份有限公司、董事沈兆昌
許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司營業行為.
許可從事競業行為之期間:112/06/16~115/06/15
決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過
3.因應措施:無.
4.其他應敘明事項:無.
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| 2023/6/16 | 昕琦科技 未 | 本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/16
2.發生緣由:本公司股東會重要決議
3.因應措施:依規定發布重大訊息公告之
4.其他應敘明事項:
(1)股東常會日期:112/06/16
(2)重要決議事項一、決算表冊案
通過承認本公司111年度營業報告書及決算表冊案。
(3)重要決議事項二、110年度虧損撥補表更正重新承認案
通過原110年度虧損撥補表更正重新承認，期末數更正
為111年度期初數。
(4)重要決議事項三、111年度虧損撥補案
通過承認本公司111年度虧損撥補案。
(5)重要決議事項四、公司章程修訂案
通過承認本公司公司章程修訂案。
(6)重要決議事項五、辦理減資彌補虧損案
通過承認辦理減資彌補虧損案,說明如下:
1.本公司截至111年12月31日止之累積虧損為新台幣
325,633,376元，為改善財務結構，擬依公司法第
168條之1規定辦理減資新台幣297,108,000元，銷
除已發行股份29,710,800股，用以彌補累積虧損，
依流通在外股數42,444,000股計算基準，減資比
率70%。
2.按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比率
銷除股份，即每仟股銷除約700股。減資後不足一
股之畸零股，股東可於減資換股停止過戶日前五日
起至停止過戶日前一日止自行拼湊，並向本公司股
務代理機構辦理拼湊成整股登記，未拼湊或拼湊後
仍不足1股之畸零股，由本公司依股票面額折付現金
(計算至元為止，元以下捨去，抵繳集保劃撥費用或
無實體登錄費用)，其股份授權董事長洽特定人按面
額認購之。
3.減資後實收資本額新台幣127,332,000元，每股面
額新台幣10元，發行股份為12,733,200股。
4.本案減資彌補虧損換發新股採無實體發行，其權
利義務與原股份相同，俟股東常會決議通過及主管
機關申報生效後，授權董事會訂定減資基準日及減
資換發股票基準日等相關事宜。
5.本案減資基準日前，如因本公司股本發生變動，
致影響流通在外股份數量而需調整減資比率，或本
減資案如法令修訂或主管機關核示，或為因應其他
客觀環境變動而需修正，擬請股東常會授權董事長
全權處理。
(7)重要決議事項六、撤銷公開發行案
通過承認撤銷公開發行案,說明如下
本公司基於現階段財務業務之規畫及整體經營策略
之考量，依本公司章程規定，辦理撤銷公開發行之
相關事宜。並提報股東會通過後，向金融監督管理
委員會申請撤銷公開發行，擬授權董事長全權處理
相關事宜。
(8)重要決議事項七、董事選舉:當選名單如下:
董事:張瑞強
董事:陳志中
董事:豪展醫療科技(股)公司
董事:楊秋福
獨立董事：鄭慧正
獨立董事：沈兆昌
獨立董事：謝裕欽
(9)重要決議事項八、董事競業禁止解除案
.通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。
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| 2023/6/16 | 台銀人壽保險 公 | 公告本公司董事會（代行股東會職權）決議私募發行普通股 現金增 |
公告本公司董事會（代行股東會職權）決議私募發行普通股 現金增資新臺幣60億元之每股發行價格及增資基準日
1.事實發生日:112/06/15
2.發生緣由:本公司112年6月15日第5屆第39次董事會（代行股東會職權）決議。
3.因應措施:本公司私募發行普通股事項如下:
(1)發行股數或張數:6億股。
(2)每股面額:新臺幣10元。
(3)發行總價格:新臺幣60億元。
(4)發行價格:每股新臺幣10元。
(5)員工認股股數:不適用。
(6)原股東認購比率:不適用。
(7)公開銷售方式及股數:不適用。
(8)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
(9)本次私募新股之權利義務:本次私募新股之權利義務與原普通股相同，惟其轉
讓應依證券交易法第43條之8規定辦理。
(10)本次增資資金用途:增加自有資本以延續轉型成果，強化本公司財務結構、
提升資本適足率，並有助於IFRS17及ICS接軌。
(11)現金增資認股基準日:112/06/30。
(12)最後過戶日:不適用。
(13)停止過戶起始日期:不適用。
(14)停止過戶截止日期:不適用。
(15)股款繳納期間:112/06/30。
(16)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：不適用。
(17)委託代收存款機構:不適用。
(18)委託存儲款項機構:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)本次私募發行普通股現金增資新臺幣60億元乙案，業經金融監督管理委員
會112年5月24日金管保壽字第1120138582號函核准在案。
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| 2023/6/16 | 原創生醫 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:112/06/16
2.發生緣由:112年股東常會。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
股東常會重要決議事項如下:
承認事項：
(一)111年度營業報告書及財務報表案。
(二)111年度虧損撥補案。
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| 2023/6/16 | 峻新電腦 公 | 本公司現金股利除息基準日 |
1.事實發生日:112/06/16
2.發生緣由:現金股利除息基準日
3.因應措施:公告
4.其他應敘明事項:董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/08
除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
發放股利種類及金額:
普通股現金股利NT65,379,600 (每股配發新台幣1.2元)
最後過戶日:112/07/13
停止過戶起始日期:112/07/14
停止過戶截止日期:112/07/18
除息基準日:112/07/18
其他應敘明事項:
現金股利發放日:112/08/08
凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年07月13日17時前，
親臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」
(臺北市博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年07月13日
(最後過戶日) 郵戳日期為憑 (郵寄地址：100臺北市博愛路17號3樓)。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，
本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
本盈餘分配案，如嗣後因買回公司股份或買回股份轉讓、轉換及註銷、
員工認股權憑證執行、限制員工權利新股註銷、法令變更、主管機關核示，
或為因應其他客觀環境修正，致影響除息基準日本公司流通在外股份數量，
股東配發現金比率發生變動而需修正時，授權董事長全權處理之。
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| 2023/6/16 | 金豐機器 公 | 更正本公司112年股東常會議事手冊內容 |
1.事實發生日:112/06/16
2.發生緣由:更正本公司112年股東常會議事手冊內容
3.因應措施:
(1)更正內容/頁次:議事手冊-附錄五/第61頁
(2)更正後內容/頁次:議事手冊-附錄五/全體董事持有股數合計/第61頁
4.其他應敘明事項:上傳更新版112年股東常會議事手冊。
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| 2023/6/16 | 樂揚建設 興 | 公告本公司112年股東會補選一席獨立董事 |
1.發生變動日期:112/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:鍾碧秀
4.舊任者簡歷:鍾碧秀會計師事務所所長
5.新任者職稱及姓名:劉永富
6.新任者簡歷:勤業眾信聯合會計師事務所合夥會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選一席獨立董事
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/09~113/07/08
11.新任生效日期:112/6/16
12.同任期董事變動比率:1/5
13.同任期獨立董事變動比率:1/2
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/16 | 聯策科技 | 補充公告本公司新生路廠房營建工程之相關事宜 |
1.契約種類:自地委建契約
2.事實發生日:112/6/16~112/6/16
3.契約相對人及其與公司之關係:
晨禎營造股份有限公司/非關係人
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
營造廠商目前已確認，但尚未簽訂合約，待確定簽約後再補行公告。
5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:
不適用。
6.不動產估價師姓名:
不適用。
7.不動產估價師開業證書字號:
不適用。
8.取得之具體目的:
供辦公及生產使用。
9.本次交易表示異議之董事意見:
無。
10.本次交易為關係人交易:否
11.董事會通過日期:
1.民國112年06月16日
12.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國112年06月16日
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:是
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用。
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用。
17.會計師事務所名稱:
不適用。
18.會計師姓名:
不適用。
19.會計師開業證書字號:
不適用。
20.其他敘明事項:
1.111/11/11董事會決議之營建預算額度新台幣590,000,000元整。
2.原111/11/11公告之承包營建廠商尚未決定，現已確定補行公告。
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| 2023/6/16 | 立弘生化科技 興 | 公告本公司訂定除息基準日之相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利總額為新台幣114,461,545元，每股配發新台幣1.2元。
4.除權（息）交易日:112/07/13
5.最後過戶日:112/07/14
6.停止過戶起始日期:112/07/15
7.停止過戶截止日期:112/07/19
8.除權（息）基準日:112/07/19
9.現金股利發放日期:現金股利擬訂於112/08/09日發放。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/16 | 現觀科技 | 公告本公司董事會通過民國112年度第1季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/06/16
2.審計委員會通過財務報告日期:112/06/16
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/03/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):73,241
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):59,221
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):22,305
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,276
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):17,348
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):17,348
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.57
11.期末總資產(仟元):717,428
12.期末總負債(仟元):184,571
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):532,857
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/16 | 程曦資訊整合 興 | 公告本公司董事會決議現金股利配息基準日及相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣93,699,378元，每股配發新台幣6元
4.除權（息）交易日:112/07/06
5.最後過戶日:112/07/07
6.停止過戶起始日期:112/07/08
7.停止過戶截止日期:112/07/12
8.除權（息）基準日:112/07/12
9.現金股利發放日期:112/07/26
10.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/16 | 程曦資訊整合 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國111年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/16 | 水星生醫 興 | 公告本公司112年度現金增資收足股款暨訂定增資基準日 |
1.事實發生日:112/06/16
2.公司名稱:水星生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條規定辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司112年度現金增資總發行股數12,500,000股，每股發行價格新台幣20元，
實收股款總金額新台幣250,000,000元，業已全數收足。
(2)本公司訂定112年06月16日為本次增資基準日。
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| 2023/6/16 | 帝圖科技文化 興 | 公告本公司112年股東常會通過解除董事競業禁止限制 |
1.股東會決議日:112/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：天相資產投資股份有限公司 代表人：劉熙海
(2)董事：智曲資產投資股份有限公司 代表人：劉家蓉
(3)董事：天機創業投資股份有限公司
(4)董事：陳茂仁
(5)董事：廖振德
(6)獨立董事：林麗芬
(7)獨立董事：曾國富
(8)獨立董事：陳郁秀
(9)獨立董事：林正儀
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:112/06/16~115/06/15
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/16 | 帝圖科技文化 興 | 公告本公司法人董事之代表人異動 |
1.發生變動日期:112/06/16
2.法人名稱:天機創業投資股份有限公司
3.舊任者姓名:王政松
4.舊任者簡歷:中華民國高爾夫協會理事長
5.新任者姓名:王政松
6.新任者簡歷:中華民國高爾夫協會理事長
7.異動原因:提前全面改選董事後指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
9.新任生效日期:112/06/16
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/16 | 帝圖科技文化 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員異動 |
1.發生變動日期:112/06/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)薪酬委員：林麗芬
(2)薪酬委員：曾國富
(3)薪酬委員：陳郁秀
4.舊任者簡歷:
(1)薪酬委員：林麗芬、林麗芬會計師事務所所長、
(2)薪酬委員：曾國富、正風聯合會計師事務所 合夥會計師
(3)薪酬委員：陳郁秀、財團法人白鷺鷥文教基金會董事
5.新任者姓名:
(1)薪酬委員：林麗芬
(2)薪酬委員：曾國富
(3)薪酬委員：陳郁秀
(4)薪酬委員：林正儀
6.新任者簡歷:
(1)薪酬委員：林麗芬、林麗芬會計師事務所所長、
(2)薪酬委員：曾國富、正風聯合會計師事務所 合夥會計師
(3)薪酬委員：陳郁秀、財團法人白鷺鷥文教基金會董事
(4)薪酬委員：林正儀、八向度文化創意有限公司文創總監
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
提前解任
8.異動原因:本公司提前全面改選董事，第四屆薪酬委員會配合董事任期提前解任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
10.新任生效日期:112/06/16
11.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/16 | 帝圖科技文化 興 | 公告本公司新任董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:劉熙海
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:劉熙海(天相資產投資股份有限公司代表人)
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:提前全面改選。
8.異動原因:第八屆新任董事會推選續任。
9.新任生效日期:112/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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