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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2023/6/13 | 溫士頓醫藥 興 | 公告本公司112年股東常會會面改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:112/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴
董事:王又正
獨立董事：蔡森田
獨立董事：劉曉峻
獨立董事：王耀賢
獨立董事：林世勳
4.舊任者簡歷:
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠/基亞生物科技(股)公司董事長
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴/基亞生物科技(股)公司營運部管理部協理
董事:溫士頓醫藥(股)公司總經理:王又正
獨立董事：蔡森田 衛生福利部常務次長、行政院衛生署台南醫院院長、國立成功大學
教授
獨立董事：劉曉峻 幼之園小兒科診所負責人
獨立董事：王耀賢 詠勝昌(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員
獨立董事：林世勳 育誠法律事務所律師
5.新任者職稱及姓名:
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴
董事:王又正
董事:蔡森田
獨立董事：劉曉峻
獨立董事：王耀賢
獨立董事：林世勳
6.新任者簡歷:
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠/基亞生物科技(股)公司董事長
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴/基亞生物科技(股)公司營運部管理部協理
董事:溫士頓醫藥(股)公司總經理:王又正
獨立董事：蔡森田 衛生福利部常務次長、行政院衛生署台南醫院院長、國立成功大學
教授
獨立董事：劉曉峻 幼之園小兒科診所負責人
獨立董事：王耀賢 詠勝昌(股)公司獨立董事、審計委員、薪酬委員
獨立董事：林世勳 育誠法律事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:張世忠 20,325,495股
董事:基亞生物科技(股)公司代表人:江雅鈴 10,146,094股
董事:王又正 10,108,601股
董事：蔡森田 11,210,328股
獨立董事：劉曉峻 10,129,761股
獨立董事：王耀賢 10,129,834股
獨立董事：林世勳 10,129,761股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10~112/06/09
11.新任生效日期:112/06/13
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/13 | 溫士頓醫藥 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張世忠
4.舊任者簡歷:溫士頓醫藥股份有限公司董事長
5.新任者姓名:蔡森田
6.新任者簡歷:衛生福利部常務次長、行政院衛生署台南醫院院長、國立成功大學教授
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:112/06/13
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/13 | 溫士頓醫藥 興 | 公告本公司董事長決議除息基準日暨現金股利發放日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
盈餘分派現金股利新台幣92,085,000元，每股配發5元
4.除權（息）交易日:112/07/06
5.最後過戶日:112/07/09
6.停止過戶起始日期:112/07/10
7.停止過戶截止日期:112/07/14
8.除權（息）基準日:112/07/14
9.現金股利發放日期:112/08/04
10.其他應敘明事項:無
(1)本次現金股利計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，
列入本公司之其他收入。
(2) 凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，請於112年07月07日(五)
下午4點30分前親臨本公司股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部
(地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓)辦理過戶手續，
掛號郵寄者以民國112年07月09日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
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| 2023/6/13 | 溫士頓醫藥 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事7席(含獨立董事3席)。
6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/13 | 竟天生物科技 興 | 代子公司公告APC201澳洲膝蓋骨關節炎引起之局部疼痛之 第 |
代子公司公告APC201澳洲膝蓋骨關節炎引起之局部疼痛之 第一/二期臨床試驗，獲澳洲Bellberry人類研究倫理委員會核 准執行，並已獲澳洲藥物管理局(TGA)備查
1.事實發生日:112/06/13
2.公司名稱:Andros Pharmaceuticals Pty Ltd
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:由本公司100%持有之子公司
5.發生緣由:
本公司之子公司Andros Pharmaceuticals Pty Ltd研發之APC201通過澳洲Bellberry
人類研究倫理委員會(Bellberry Human Research Ethics Committee)核准進行膝蓋
骨關節炎引起之局部疼痛之第一/二期臨床試驗，並已獲澳洲藥物管理局(TGA)備查。
一、試驗名稱：A Phase I/IIa study to investigate the safety and efficacy
of APC201 for the treatment of pain associated with osteoarthritis of
the knee。
二、試驗目的：評估APC201用於治療膝蓋骨關節炎引起之局部疼痛的安全性與療效。
三、受試者人數：預計納入70人。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、研發新藥名稱或代號：APC201
二、用途：APC201為新劑型新藥，適用於治療膝蓋骨關節炎引起之局部疼痛。
三、預期進行之所有研發階段：
第一/二期臨床試驗、第三期臨床試驗、新藥查驗登記審核。
四、目前進行中之研發階段：
(一)提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生
其他影響新藥研發之重大事件：
澳洲Bellberry人類研究倫理委員會核准進行膝蓋骨關節炎引起之局部疼痛
之第一/二期臨床試驗。
(二)未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統
計上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及
因應措施：不適用。
(三)已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計
上顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
(四)已投入之累積研發費用：因涉及未來國際藥廠授權談判資訊，為避免影響授
權金額，以保障投資人權益，暫不揭露。
五、將再進行之下一研發階段：
(一)預計完成時間：實際完成時間將依臨床試驗審查及收案時程而調整進度。
(二)預計應負擔之義務：不適用。
六、市場現況：
(一)全球關節炎的市場，根據”Osteoarthritis Therapeutics: Global Markets
2021-2026” 的網路資訊報告指出，在2021年全球約有74億美金的市場，到了
2026年將達到112億美金，以年複合成長率8.6%快速成長。未來適應症還可以
拓展至因發炎引起的疼痛，市場潛力無限。骨關節炎目前的治療方式有口服、
皮膚外用，局部關節注射與關節置換手術。病人多會優先選擇副作用低且非侵
入式的外膚外用給藥方式，目前最常用的藥物是非類固醇消炎止痛藥，可是目
前全世界銷售額最高的局部外用治療骨關節炎的藥品是美國藥廠的2%
Pennsaid，每年有超過10億美元的銷售額，可是一天需要使用兩次，且使用的
溶劑會造成病人的刺激性與不舒適感。而APC201將避免使用刺激性高的溶劑，
以降低病人的副作用，另外提高藥物濃度，來降低給藥次數，增加病人的方便
性。
(二)APC201是外用的消炎止痛泡沫劑，治療骨關節炎引起的疼痛，此產品的特色是
利用雙效脂質專利配方設計，有效提高藥物的濃度（提高到4%），而不需使用
競爭品2%Pennsaid添加的刺激性溶劑，此外，亦可提高藥物累積在皮膚內的劑
量，因此APC201不僅可有效的提高療效並可降低病人的皮膚刺激副作用。
七、藥物開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2023/6/13 | 藍科投資 未 | 公告本公司董事會通過112年第一季合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/06/13
2.審計委員會通過財務報告日期:112/06/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/3/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):36,854
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):29,838
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):8,862
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8,917
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):7,139
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):7,139
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.40
11.期末總資產(仟元):277,486
12.期末總負債(仟元):34,683
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):242,803
14.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/13 | 藍科投資 未 | 公告本公司董事會決議通過解除經理人競業禁止之限制 |
1.董事會決議日期:112/06/13
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:(1)楊立偉：本公司總經理
(2)顏聰富：本公司財務長/治理主管
(3)沈政傑:本公司技術研發處副總經理
(4)張建文:本公司策略行銷處副總經理
(5)蕭玉中:本公司市場發展處副總經理
3.許可從事競業行為之項目:
(1)楊立偉：藍科投資(股)公司法人董事代表人
立如投資有限公司董事長
富川物流資訊(股)公司法人董事代表人
方探科技(股)公司董事
友創投資開發(股)公司董事
友信文創開發(股)公司監察人
(2)顏聰富：方探科技(股)公司董事長
友創投資開發(股)公司董事長
藍科投資(股)公司法人董事代表人
台灣行旅(股)公司監察人
(3)沈政傑:藍科投資(股)公司監察人
富川物流資訊(股)公司法人董事長代表人
方探科技(股)公司監察人
4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:出席董事全體同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/13 | 葳天科技 興 | 公告本公董事會選任董事長 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:唐修穆
6.新任者簡歷:隆達電子股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:112/06/13
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/13 | 華旭矽材 興 | 公告本公司112年現金增資基準日暨相關事宜 (補充代收股款及 |
公告本公司112年現金增資基準日暨相關事宜 (補充代收股款及存儲專戶行庫)
1.董事會決議或公司決定日期:112/06/13
2.發行股數:20,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:200,000,000元
5.發行價格:新台幣20元
6.員工認股股數:依公司法規定保留10%計2,000,000股由員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):
增資發行股數之90%計18,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例，
依本公司普通股發行股份總數102,070,900股計算,每仟股認購176.3480股。
8.公開銷售方式及股數:不適用。
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工若有認購不足或放棄認購部分，
擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。認購不足一股之畸零股由股東自認股停止
過戶日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊登記，逾期或拼湊不足一股之畸
零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金及購置機器設備及其安裝工程。
12.現金增資認股基準日:112/06/14
13.最後過戶日:112/06/09
14.停止過戶起始日期:112/06/10
15.停止過戶截止日期:112/06/14
16.股款繳納期間:
(1)原股東及員工股款繳納期間：112/06/20~112/06/26
(2)特定人股款繳納期間：112/06/27~112/06/29
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/06/13
18.委託代收款項機構:合作金庫商業銀行竹塹分行暨全國各分行
19.委託存儲款項機構:合作金庫商業銀行六家分行
20.其他應敘明事項:
(1)本次現金增資案業經行政院金融監督管理委員會112年05月15日金管證發字
第1120341454號函申報生效在案。
(2)本次現金增資之資金運用計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益等相關
事項，如因主客觀環境變動或因應主管機關需求而修正時，擬授權董事長全權
處理。
(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年06月09日前親臨本公
司股務代理機構「兆豐證券(股)公司股務代理部」(台北市中正區忠孝東路二段
95號1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年06月09日(最後過戶日)郵戳
日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本
公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
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| 2023/6/13 | 大江基因醫學 興 | 公告本公司2023年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司2022年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司2022年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂「背書保證管理辦法」案。
(2)修訂「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/13 | 久昌科技 興 | 公告本公司經理人異動案 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:營運處主管
2.發生變動日期:112/06/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:關兆炘/久昌科技(股)公司營運處經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳怡君/久昌科技(股)公司營運處經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:112/07/01
8.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/13 | 磐采 興 | 公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:112/06/13
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事賴佳誼
獨立董事高漢謀
獨立董事潘鴻謀
4.舊任者簡歷:
獨立董事賴佳誼/本公司獨立董事/捷智商訊科技(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員
/審計委員會委員/宏維會計師事務所所長
獨立董事高漢謀/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
獨立董事潘鴻謀/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員/寶得利國際(股)
公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30~112/06/18
10.新任生效日期:尚未委任
11.其他應敘明事項:待本公司董事會通過聘任「薪資報酬委員會」委員後,另行公告。
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| 2023/6/13 | 磐采 興 | 公告本公司112年股東常會全面改選第八屆董事當選名單 |
1.發生變動日期:112/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:李忠訓
董事:沈文昌
董事:白友欽
董事:林冠禎
獨立董事:賴佳誼
獨立董事:高漢謀
獨立董事:潘鴻謀
4.舊任者簡歷:
董事:李忠訓，本公司董事長
董事:沈文昌，本公司總經理
董事:白友欽，本公司副總經理
董事:林冠禎，中興電工機械(股)公司董事長室特別助理
獨立董事:賴佳誼，宏維會計師事務所所長
獨立董事:高漢謀，本公司獨立董事
獨立董事:潘鴻謀，寶得利國際(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:李忠訓
董事:沈文昌
董事:白友欽
董事:林冠禎
獨立董事:賴佳誼
獨立董事:高漢謀
獨立董事:潘鴻謀
6.新任者簡歷:
董事:李忠訓，本公司董事長
董事:沈文昌，本公司總經理
董事:白友欽，本公司副總經理
董事:林冠禎，中興電工機械(股)公司董事長室特別助理
獨立董事:賴佳誼，宏維會計師事務所所長
獨立董事:高漢謀，本公司獨立董事
獨立董事:潘鴻謀，寶得利國際(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事:李忠訓 持股數：2,339,394
董事:沈文昌 持股數：3,302,747
董事:白友欽 持股數：1,426,303
董事:林冠禎 持股數：0
獨立董事:賴佳誼 持股數：0
獨立董事:高漢謀 持股數：0
獨立董事:潘鴻謀 持股數：0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/19 ~ 112/06/18
11.新任生效日期:112/06/13~115/06/12
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2023/6/13 | 愛派司生技 興 | 公告本公司受邀參加中信證券舉辦之法人說明會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：112/06/14
1.召開法人說明會之日期：112/06/14
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：中國信託金融園區B棟13樓1302會議室(台北市南港區經貿二路188號13樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加中信證券舉辦之法人說明會，會中說明本公司營運概況與展望。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： www.aplusbio.com/tw/investor/shareholder/pressConference
7.其他應敘明事項：為配合防疫規範，與會人員請全程配戴口罩
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| 2023/6/13 | 共信-KY | 代子公司共信醫藥科技公司公告由林口長庚紀念醫院執行新藥 PT |
代子公司共信醫藥科技公司公告由臺北榮民總醫院 執行新藥PTS100用於治療肺癌合併惡性肋膜積液病患 恩慈療法獲台灣衛福部核准進行
1.事實發生日:112/06/13
2.公司名稱:共信醫藥科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司之子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:本公司之子公司共信醫藥科技股份有限公司(以下簡稱”台灣共信”)
接獲台灣衛生福利部來函通知，同意台灣共信無償提供「PTS100 (Para-
Toluenesulfonamide,PTS-A) 330mg/mL,5mL/amp,10amp/box」供肺癌合併惡性
肋膜積液患者使用，此項治療係本公司與臺北榮民總醫院共同合作之恩慈療法，
並由臺北榮民總醫院進行治療。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
新藥開發時程長，投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2023/6/13 | 共信-KY | 代子公司共信醫藥科技公司公告由林口長庚紀念醫院執行新藥 PT |
代子公司共信醫藥科技公司公告由林口長庚紀念醫院執行新藥 PTS100用於治療黑色素瘤病患恩慈療法獲台灣衛福部核准進行
1.事實發生日:112/06/13
2.公司名稱:共信醫藥科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司之子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:本公司之子公司共信醫藥科技股份有限公司(以下簡稱”台灣共信”)
接獲台灣衛生福利部來函通知，同意台灣共信無償提供「PTS100 (Para-
Toluenesulfonamide,P-TSA) 330mg/mL,5mL/amp」供黑色素瘤患者
使用，此項治療係本公司與林口長庚紀念醫院共同合作之恩慈療法，並由
林口長庚紀念醫院進行治療。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
新藥開發時程長，投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2023/6/13 | 富世達 | 公告本公司現金股利除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣241,815,584元，每股配發新台幣4.0元
4.除權（息）交易日:112/06/30
5.最後過戶日:112/07/03
6.停止過戶起始日期:112/07/04
7.停止過戶截止日期:112/07/08
8.除權（息）基準日:112/07/08
9.現金股利發放日期:112/07/24
10.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/13 | 亞洲教育平台 興 | 公告本公司112年股東常會決議通過解除 新任董事及其代表人競 |
公告本公司112年股東常會決議通過解除 新任董事及其代表人競業行為之限制案
1.股東會決議日:112/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事-三貝德數位文創(股)公司
(2)董事-三貝德數位文創(股)公司 代表人：吳明錦
(3)董事-三貝德數位文創(股)公司 代表人：朱振鰲
(4)董事-三貝德數位文創(股)公司 代表人：蔡丁福
(5)董事-張可盈
(6)獨立董事-李盈瑩
(7)獨立董事-黃郁宜
(8)獨立董事-鄭欽哲
3.許可從事競業行為之項目:因業務需要同時擔任與公司營業範圍所列同類之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成本案之表決權數28,433,782權，
佔出席總表決權數之99.98%(出席率76.52%)。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2023/6/13 | 亞洲教育平台 興 | 公告本公司112年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:112/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司第四屆董事七席(含獨立董事三席)。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2023/6/13 | 亞洲教育平台 興 | 公告本公司第2屆審計委員會新任成員 |
1.發生變動日期:112/06/13
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：李盈瑩
(2)獨立董事：黃郁宜
(3)獨立董事：鄭欽哲
4.舊任者簡歷:
獨立董事：李盈瑩/宏桂吉盈會計師事務所 會計師
獨立董事：黃郁宜/曾任高雄義大國際高中校長
獨立董事：鄭欽哲/中信金融管理學院財金法律學系副教授
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：李盈瑩
(2)獨立董事：黃郁宜
(3)獨立董事：鄭欽哲
6.新任者簡歷:
獨立董事：李盈瑩/宏桂吉盈會計師事務所 會計師.鈞御(股)公司監察人
獨立董事：黃郁宜/曾任高雄義大國際高中校長
獨立董事：鄭欽哲/中信金融管理學院教務長.中信國際實驗教育機構執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合112年股東常會全面改選董事後，由新任獨立董事成立並設置審計
委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/01/08~112/01/07
10.新任生效日期:112/06/13
11.其他應敘明事項:無
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