日期 |
未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
2014/6/25 | 京鼎精密科技 | 公告本公司103年股東常會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:103/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: (1)劉應光 (2)鴻元國際投資股份有限公司代表人:傅承祖 (3)寶鑫國際投資股份有限公司代表人:林星楊 獨立董事: (1)傅正輝 (2)陳錫智 監察人: (1)陳清龍 (2)錦順投資股份有限公司代表人:張傳旺 3.新任者姓名及簡歷: 董事: (1)劉應光 京鼎精密科技股份有限公司總經理 (2)傅承祖 京鼎精密科技股份有限公司副總經理 (3)黃榮慶 高雄榮民總醫院醫師、顧問 (4)鴻揚創業投資股份有限公司代表人:洪誌謙 鴻海集團執行副總 獨立董事: (1)傅正輝 玉山證券松江分公司營管單位主管 (2)陳錫智 展岳聯合會計師事務所執業會計師 (3)李康智 翔準先進光罩股份有限公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:新任 6.新任董事選任時持股數: 董事 (1)劉應光 1,214,010股 京鼎精密科技股份有限公司總經理 (2)傅承祖 425,367股 京鼎精密科技股份有限公司副總經理 (3)黃榮慶 0股 高雄榮民總醫院醫師、顧問 (4)鴻揚創業投資股份有限公司代表人:洪誌謙 3,582,747股 鴻海集團執行副總 獨立董事: (1)傅正輝 0股 玉山證券松江分公司經管單位主管 (2)陳錫智 0股 展岳聯合會計師事務所執業會計師 (3)李康智 0股 翔準先進光罩股份有限公司總經理 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/06/28 _ 103/06/27 8.新任生效日期:103/06/25 _ 106/06/24 9.同任期董事變動比率:全面改選不適用 10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/6/25 | 京鼎精密科技 | 公告本公司103年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:103/06/25 2.重要決議事項: 一、報告事項: (一)102年度營業報告 (二)監察人審查102年度決算表冊報告 (三)訂定「道德行為準則」報告 (四)訂定「誠信經營守則」報告 (五)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告 (六)本公司健全營運計畫102年現金增資款運用執行情形之報告 二、承認事項: (一)通過承認102年度營業報告書及財務報告案 (二)通過承認102年度盈虧撥補案 三、討論及選舉事項: (一)通過修訂公司章程案 (二)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (三)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案 (四)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (五)通過修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」案 (六)董事全面改選案,當選名單如下: 董事: (1)劉應光 (2)傅承祖 (3)鴻揚創業投資股份有限公司代表人:洪誌謙 (4)黃榮慶 獨立董事: (1)傅正輝 (2)陳錫智 (3)李康智 (七)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/6/25 | 經絡動力醫學 未 | 公告本公司103年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:103/06/25 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1) 102年度營業報告書及財務報表。 (2) 102年度虧損撥補案。 二、討論及選舉事項 (1)本公司申請股票上櫃案。 (2)擬辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。 (3)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (4)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (5)修訂「資金貸與他人作業辦法」部分條文案。 (6)修訂「背書保證管理辦法」部分條文案。 (7)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (8)修訂「董事及監察人報酬管理辦法」案。 (9)修訂「股東會議事規範」部分條文案。 (10)修訂「董事會議事規範」部分條文案。 (11)全面改選董事及監察人案。 新任董事當選名單: 游明蓉 先生 周常安 先生 薩摩亞凱旋有限公司 沈淑文 女士 新任獨立董事當選名單: 王證鼎 先生 劉學龍 先生 洪嘉昇 先生 (12)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/6/25 | 皇將科技 | 公告本公司董事長變動 |
1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/25 2.舊任者姓名及簡歷:楊勝輝,皇將科技股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:德鑫投資股份有限公司代表人顏德新,皇將科技股份有限公司 總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 解任。 5.異動原因:董監全面改選。 6.新任生效日期:103/06/25 7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/6/25 | 皇將科技 | 公告本公司薪酬委員會委員因董事提前全面改選,提前解任 |
1.發生變動日期:103/06/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 羅文森:美商華納茂集團台灣總裁 謝玉田:實踐大學財務金融系講師 孫麗龍:勞委會職訓局企訓團顧問 4.新任者姓名及簡歷:尚未委任。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任。 6.異動原因:董事全面改選。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):101/06/27_104/06/26 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:本公司依法令規定於3個月內召開董事會委任後另行公告。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/6/25 | 皇將科技 | 公告本公司103年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:103/06/25 2.重要決議事項: (一)承認102年度營業報告書及財務報表。 (二)承認102年度盈虧撥補表。 (三)通過101年度盈餘分配表修正案。 (四)通過修訂「公司章程」案。 (五)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (六)選舉第五屆董事、監察人案。 (七)通過解除新任董事之競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/6/25 | 皇將科技 | 公告本公司103年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之 |
公告本公司103年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:103/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事:楊 勝 輝 董 事:楊 世 豪 董 事:德鑫投資股份有限公司代表人顏德新 董 事:德鑫投資股份有限公司代表人林靜宜 董 事:德鑫投資股份有限公司代表人康仲豪 獨立董事:羅 文 森 獨立董事:蘇 雲 華 3.許可從事競業行為之項目::董事得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務之期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經股東會決議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 楊勝輝 董事 楊世豪 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 楊勝輝 董事,皇將(上海)包裝科技有限公司 董事及法人代表人 楊世豪 董事,皇將(上海)包裝科技有限公司 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市普陀區同普路1220號3樓301室-6。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:貼標籤機與打印標籤機及相關零組件之銷售。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/6/25 | 皇將科技 | 公告本公司103年股東常會全面改選董事、監察人名單 |
1.發生變動日期:103/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: 董 事:楊 勝 輝,皇將科技股份有限公司總經理 董 事:楊 世 豪,皇將科技股份有限公司副總經理 董 事:施郭鳳珠,台灣慧士投資事業股份有限公司董事 獨立董事:羅 文 森,佰研生化科技股份有限公司董事 獨立董事:謝 玉 田,李洲科技股份有限公司獨立董事 監 察 人:張 文 添,李洲科技股份有限公司獨立董事 監 察 人:林 宜 貞,東和國際旅行社專職領隊 監 察 人:宋 金 玉,宋金玉代書事務所負責人 3.新任者姓名及簡歷: 董 事:楊 勝 輝,皇將科技股份有限公司總經理 董 事:楊 世 豪,皇將科技股份有限公司副總經理 董 事:德鑫投資股份有限公司代表人顏德新,廷鑫金屬股份有限公司董事 董 事:德鑫投資股份有限公司代表人林靜宜,廷鑫金屬股份有限公司董事 董 事:德鑫投資股份有限公司代表人康仲豪,台南大學機電系統所助理教授 獨立董事:羅 文 森,佰研生化科技股份有限公司顧問 獨立董事:蘇 雲 華,靜宜大學企管系副教授 監 察 人:施郭鳳珠,台灣慧士投資事業股份有限公司董事 監 察 人:永荃投資股份有限公司代表人楊昌禧,楊昌禧律師事務所負責人 監 察 人:永荃投資股份有限公司代表人林靜美,永荃投資股份有限公司監察人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董 事:楊 勝 輝,4,628,259股 董 事:楊 世 豪,2,271,500股 董 事:德鑫投資股份有限公司,2,168,000股 董 事:德鑫投資股份有限公司,2,168,000股 董 事:德鑫投資股份有限公司,2,168,000股 獨立董事:羅 文 森,0股 獨立董事:蘇 雲 華,0股 監 察 人:施郭鳳珠,1,360,322股 監 察 人:永荃投資股份有限公司,350,000股 監 察 人:永荃投資股份有限公司,350,000股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/27_104/06/26 8.新任生效日期:103/06/25 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/6/25 | 景智電子 | 公告本公司法人監察人辭任 |
1.事實發生日:103/06/25 2.發生緣由:州巧科技股份有限公司辭任本公司法人監察人職務 舊任者姓名及簡歷:法人監察人州巧科技股份有限公司 新任者姓名及簡歷:不適用 異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 異動原因:因業務繁忙辭任本公司法人監察人職務 新任監察人選任時持股數:不適用 原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):102/05/31_105/05/30 新任生效日期:不適用 同任期監察人變動比率:50% 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/6/25 | 彥陽科技 未 | 公告本公司及其子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務 |
公告本公司及其子公司對單一企業資金貸與餘額達本公司最近期財務報表淨值10%以上。
1.事實發生日:103/06/25 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:汶萊彥陽科技股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司直接持股100%之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):130000 (4)原資金貸與之餘額(仟元):48433 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):5406 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):53839 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉金需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):76579 (2)累積盈虧金額(仟元):79996 5.計息方式: 本公司平均借款利率2.2%計付 6.還款之: (1)條件: 一年到期償還或提前償還 (2)日期: 自動撥日起一年內 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 53839 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 14.05 9.公司貸與他人資金之來源: 金融機構、母公司 10.其他應敘明事項: (1)係以中央銀行103年06月24日新台幣匯率以1:30.031計算。 (2)本公司董事會於103年3月25日通過對子公司-汶萊彥陽資金貸與限額為新台幣 壹億?仟萬元,孫公司-上海晏陽資金貸與限額為新台幣伍百萬元。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/6/25 | 麗清科技 | 公告本公司董事會選任新任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/25 2.舊任者姓名及簡歷:劉美秀;麗清科技股份有限公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:劉美秀;麗清科技股份有限公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任生效日期:103/06/25 7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/6/25 | 麗清科技 | 公告本公司股東常會解除董事競業禁止決議情形 |
1.股東會決議日:103/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)劉美秀董事 (2)吳俊佶董事 (3)福華電子股份有限公司法人代表 許孟祺董事 (4)周亦良獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案於103年6月25日股東常會,經主席 徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): (1)劉美秀董事 (2)吳俊佶董事 (3)福華電子股份有限公司法人代表 許孟祺董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)劉美秀董事 麗清電子科技(東莞)有限公司董事長、麗清光電(深圳)有限公司董事長、 麗三(上海)國際貿易有限公司董事長、麗清汽車科技(上海)有限公司董事長 (2)吳俊佶董事 常州大茂偉瑞柯車燈有限公司董事長、常州大茂精密模具有限公司董事長、 哈爾濱哈星汽車部品有限公司副董事長、長春堤勝車燈有限公司董事長、 萊吉普光學科技有限公司董事長、昆山堤維西節能照明科技有限公司董事長、 安徽堤維西節能照明科技有限公司董事長 (3)福華電子股份有限公司法人代表 許孟祺 福華電子設備(東莞)有限公司董事長、蘇州福華電子科技有限公司董事長、 合肥福映光電有限公司董事、福州華映視訊有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)麗清電子科技(東莞)有限公司:東莞市黃江鎮社貝村永盛工業區明珠一路七號 (2)麗清光電(深圳)有限公司:深圳市寶安中心區N5區宏發大廈4棟2506室 (3)麗三(上海)國際貿易有限公司:上海市嘉定區匯旺東路666號 (4)麗清汽車科技(上海)有限公司:上海市嘉定區匯旺東路666號 (5)常州大茂偉瑞柯車燈有限公司:江蘇省常州市高新技術產業開發區衡山路23號 (6)常州大茂精密模具有限公司:江蘇省常州市新區泰山路99號 (7)哈爾濱哈星汽車部品有限公司:黑龍江省哈爾濱市平房區龍濱路68號新華工業小區 (8)長春堤勝車燈有限公司:長春高新技術產業開發區哇谷大街4000號 (9)萊吉普光學科技有限公司:江蘇省昆山市陸家鎮合豐開發區金陽路31號 (10)昆山堤維西節能照明科技有限公司:江蘇省蘇州市昆山市玉山鎮燈塔路東側 (11)安徽堤維西節能照明科技有限公司:毫州市南部新區槐花路以北安徽實權光電 科技工業園內 (12)福華電子設備(東莞)有限公司:東莞市大朗鎮洋坑塘管理區 (13)蘇州福華電子科技有限公司:江蘇省吳江市吳江經濟開發特區興業路1號 (14)合肥福映光電有限公司:安徽省合肥市天水路2136號 (15)福州華映視訊有限公司:福建省福州市馬尾經濟技術開發區快安延伸區興業路1號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)麗清電子科技(東莞)有限公司:發光二極體晶粒 銷售及發光二極體車輛照明相關產品之製造、組裝及銷售;(2)麗清光電(深圳)有限公 司:節能照明燈具及配件之銷售。(3)麗三(上海)國際貿易有限公司:發光二極體晶粒 及元件之銷售。(4)麗清汽車科技(上海)有限公司:發光二極體之車輛照明相關產品之 製造、組裝及銷售。(5)常州大茂偉瑞柯車燈有限公司:生產及銷售照明燈具、機動車 日用製品及其工模機具等業務。(6)常州大茂精密模具有限公司:精密模具之生產。 (7)哈爾濱哈星汽車部品有限公司:生產及銷售車燈具。(8)長春堤勝車燈有限公司:生 產及銷售車燈具。(9)萊吉普光學科技有限公司:生產及銷售照明燈具、加工及銷售光 學元件。(10)昆山堤維西節能照明科技有限公司:生產及銷售照明燈具。(11)安徽堤維 西節能照明科技有限公司:生產及銷售照明燈具。(12)福華電子設備(東莞)有限公司: 生產及銷售高頻頭、鍵盤、滑鼠遙控器、開關、插座、可變電阻、遊戲機配件等產品。 (13)蘇州福華電子科技有限公司:生產及銷售TFT LCD背光模組、驅動基板、調諧器、 鍵盤、滑鼠、開關、插座連接器等。(14)合肥福映光電有限公司:生產及銷售TFT LCD 背光模組。(15)福州華映視訊有限公司:平板顯示產品的組裝、開發、設計及售後服務 10.對本公司財務業務之影響程度:麗清電子科技(東莞)有限公司、麗清光電(深圳)有限 公司、麗三(上海)國際貿易有限公司、麗清汽車科技(上海)有限公司為本公司 採權益法評價之被投資公司,其他則無影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/6/25 | 麗清科技 | 公告本公司103年度股東常會改選董監事之當選名單 |
1.發生變動日期:103/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: (1)劉美秀;麗清科技股份有限公司總經理 (2)吳俊佶;堤維西交通工業股份有限公司董事長 (3)福華電子股份有限公司法人代表 許孟祺;福華電子(股)公司董事兼總經理 (4)福華電子股份有限公司法人代表 陳建谷;福華電子(股)公司副總經理 獨立董事: (1)巫貴珍;日正聯合會計師事務所所長 (2)張志良;日本Agility Asset Advisers Inc.上席顧問 (3)陳國賢;台灣中小企銀分行經理 監察人: (1)吳榮生;美國運通銀行副總裁 (2)陳政民;怡居開發實業(股)公司董事長 (3)祝鳳岡;政治大學廣告學系教授 3.新任者姓名及簡歷: 董事: (1)劉美秀;麗清科技股份有限公司總經理 (2)吳俊佶;堤維西交通工業股份有限公司董事長 (3)福華電子股份有限公司法人代表 許孟祺;福華電子(股)公司董事兼總經理 (4)張德雄;大同大學董事 獨立董事: (1)巫貴珍;日正聯合會計師事務所所長 (2)張志良;日本Agility Asset Advisers Inc.上席顧問 (3)周亦良;照能科技股份有限公司總經理 監察人: (1)吳榮生;美國運通銀行副總裁 (2)陳政民;怡居開發實業(股)公司董事長 (3)陳國賢;台灣中小企銀分行經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任董事選任時持股數: 董事: (1)劉美秀:4,131,330股 (2)吳俊佶:816,000股 (3)福華電子股份有限公司法人代表 許孟祺:5,129,425股 (4)張德雄:0股 獨立董事: (1)張志良:0股 (2)巫貴珍:0股 (3)周亦良:0股 監察人: (1)吳榮生:408,000股 (2)陳政民:74,486股 (3)陳國賢:108,967股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/04/16_104/04/15 8.新任生效日期:103/06/25_106/06/24 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/6/25 | 麗清科技 | 公告本公司103年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:103/06/25 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1)通過承認本公司一○二年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 (2)通過承認本公司一○二年度盈餘分配案。 二、討論事項(一) (1)通過討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (2)通過討論現金增資發行新股提撥公開承銷案。 三、選舉事項 (1)改選董事(含獨立董事)及監察人案: 選舉結果: 董事:劉美秀、吳俊佶、福華電子股份有限公司法人代表 許孟祺、張德雄 獨立董事:巫貴珍、張志良、周亦良 監察人:吳榮生、陳政民、陳國賢 四、討論事項(二) (1)通過解除新任董事競業案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/6/25 | 新力美科技 未 | 公告本公司薪酬委員會因董監事改選任期屆滿 |
1.發生變動日期:103/06/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 柯榮順: 本公司獨立董事 Menno Goedhart: 本公司獨立董事 程守真: 常在國際法律事務所律師 4.新任者姓名及簡歷:尚未選任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:因董監事改選任期屆滿 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/08/23_103/08/22 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:新任薪酬委員會委員將於最近期董事會選任後另行公告
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/6/25 | 新力美科技 未 | 解除新任董事競業限制事宜 |
1.股東會決議日:103/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 德利普達投資(股)公司法人代表人 Dimitri Edward de Vreeze 德利普達投資(股)公司法人代表人 Jiang WeiMing 德利普達投資(股)公司法人代表人 Petrus Jacobus Hubertus Niels 英屬蓋曼群島商集富亞洲科技第五基金公司法人代表人 Junitsu Uchikata 獨立董事 柯榮順 3.許可從事競業行為之項目:任與本公司經營性質相同或類似公司之董事或經理人 4.許可從事競業行為之期間:自即日起至卸任為止 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 德利普達投資(股)公司法人代表人 Jiang WeiMing 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: DSM China President 8.所擔任該大陸地區事業地址:N/A 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:N/A 10.對本公司財務業務之影響程度:N/A 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:N/A 12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/6/25 | 新力美科技 未 | 公告本公司第六屆董監事當選名單 |
1.發生變動日期:103/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 鍾信勇 董事 洪辰叡 董事 德利普達投資股份有限公司 代表人 Dimitri Edward de Vreeze 董事 德利普達投資股份有限公司 代表人 JIANG WEIMING 董事 德利普達投資股份有限公司 代表人 Petrus Jacobus Hubertus Niels 獨立董事 Menno Goedhart 獨立董事 柯榮順 監察人 美璽投資股份有限公司 代表人 黃亭棣 監察人 Eric Lodder 3.新任者姓名及簡歷: 董事 鍾信勇 董事 德利普達投資(股)公司代表人:Dimitri Edward de Vreeze 董事 德利普達投資(股)公司代表人:Jiang WeiMing 董事 德利普達投資(股)公司代表人:Petrus Jacobus Hubertus Niels 董事 英屬蓋曼群島商集富亞洲科技第五基金公司代表人:Junitsu Uchikata 獨立董事 柯榮順 獨立董事 Menno Goedhart 監察人 陳堯勝 監察人 Eric Lodder 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事 鍾信勇 1,600,000 股 董事 德利普達投資(股)公司代表人:Dimitri Edward de Vreeze 50,937,677 股 董事 德利普達投資(股)公司代表人:Jiang WeiMing 50,937,677 股 董事 德利普達投資(股)公司代表人:Petrus Jacobus Hubertus Niels 50,937,677 股 董事 英屬蓋曼群島商集富亞洲科技第五基金公司代表人:Junitsu Uchikata 4,500,000 股 獨立董事 柯榮順 0股 獨立董事 Menno Goedhart 0股 監察人 陳堯勝 847,755 股 監察人 Eric Lodder 0 股 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/08/23_103/08/22 8.新任生效日期:103/06/25 9.同任期董事變動比率:全面改選故不適用 10.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/6/25 | 新力美科技 未 | 本公司一○三年度股東常會決議事項 |
1.股東會日期:103/06/25 2.重要決議事項: 一、承認事項 通過承認102年度營業報告書及財務報表 通過承認102年度虧損撥補案 二、討論事項(一) (1)通過修訂「公開發行公司取得或處分資產處理準則」 (2)通過修改公司章程案 三、選舉事項:改選董事及監察人案 當選名單: 董事 鍾信勇 董事 德利普達投資(股)公司代表人:Dimitri Edward de Vreeze 董事 德利普達投資(股)公司代表人:Jiang WeiMing 董事 德利普達投資(股)公司代表人:Petrus Jacobus Hubertus Niels 董事 英屬蓋曼群島商集富亞洲科技第五基金公司代表人:Junitsu Uchikata 獨立董事 Menno Goedhart 獨立董事 柯榮順 監察人 陳堯勝 監察人 Eric Lodder 四、討論事項(二) 解除新任董事競業禁止案 五、其他議案及臨時動議:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/6/25 | 太陽光電能源科技 未 | 公告本公司103年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:103/06/25 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1)承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司102年度虧損撥補案。 二、討論事項 (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
2014/6/25 | 燁聯鋼鐵 興 | 公告本公司103年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:103/06/25 2.重要決議事項: (一)報告事項: 1.一○二年度營業報告。 2.監察人查核一○二年度決算報告。 3.一○二年度財務報告。 4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。 5.大陸投資報告。 (二)承認及討論事項: 1.承認一○二年度決算書表。 2.承認一○二年度盈虧撥補案 3.通過修正「公司章程」案。 4.通過修正「取得或處分資產處理程序」案。 5.其他議案及臨時動議:無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
|
|
|