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2014/6/25 | 威力能源 | 公告103年股東常會決議解除新任董事競業禁止限制案 |
1.股東會決議日:103/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 實聯國際投資股份有限公司代表人-林伯實。 3.許可從事競業行為之項目: (1)實聯能源科技股份有限公司之董事。 (2)晴聯國際股份有限公司之董事。 (3)台灣玻璃工業股份有限公司之董事。 (4)實聯長宜中國控股公司之董事。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東 無異議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2014/6/25 | 威力能源 | 公告本公司103年度股東常會重大決議 |
1.股東會日期:103/06/25 2.重要決議事項: (1)承認事項 (1)-1承認公司102年營業報告書及財務報表案。 (1)-2承認公司102年度盈虧彌補累積虧損案。 (2)討論事項及選舉事項 (2)-1通過「取得及處分資產處理程序」部份條文修正案。 (2)-2選舉第五屆董監事:共選出董事七席,監察人三席。 董事-1 Ace Max Holdings Limited。 董事-2 英屬維京群島商富濤投資有限公司。 董事-3 實聯國際投資股份有限公司代表人-林伯實。 董事-4 實聯國際投資股份有限公司代表人-黃中青。 董事-5 林木川。 董事-6 林陵三。(獨立董事) 董事-7 王建智。(獨立董事) 監察人-1 張四良。 監察人-2 王立偉。 監察人-3 吳秀珍。 (2)-3解除新任董事-實聯國際投資股份有限公司代表人- 林伯實之競業禁止;許可從事行為公司資料如下: A.實聯能源科技股份有限公司之董事。 B.晴聯國際股份有限公司之董事。 C.台灣玻璃工業股份有限公司之董事。 D.實聯長宜中國控股公司之董事。 (2)-4通過「背書保證管理作業」部份條文修正案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2014/6/25 | 經絡動力醫學 未 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/25 2.舊任者姓名及簡歷:游明蓉 經絡動力醫學股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:游明蓉 經絡動力醫學股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選後之選任 6.新任生效日期:103/06/25 7.其他應敘明事項:無
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2014/6/25 | 經絡動力醫學 未 | 公告本公司103年股東會決議解除董事及其代表人競業禁止限制 |
1.股東會決議日:103/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:游明蓉 先生 董事:周常安 先生 董事:薩摩亞凱旋有限公司 董事:沈淑文 女士 獨立董事:王證鼎 先生 獨立董事:劉學龍 先生 獨立董事:洪嘉昇 先生 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席股東無異照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2014/6/25 | 經絡動力醫學 未 | 公告本公司103年股東常會改選董監事暨董事變動達三分之一以上 |
公告本公司103年股東常會改選董監事暨董事變動達三分之一以上
1.發生變動日期:103/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: 董事游明蓉 經絡動力醫學股份有限公司董事 董事周常安 經絡動力醫學股份有限公司董事 董事林世明 經絡動力醫學股份有限公司董事 董事陳峴立 經絡動力醫學股份有限公司董事 董事甘憶玲 經絡動力醫學股份有限公司董事 監察人高宜潔 經絡動力醫學股份有限公司監察人 監察人傅光智 經絡動力醫學股份有限公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事:游明蓉 先生 經絡動力醫學股份有限公司董事 董事:周常安 先生 經絡動力醫學股份有限公司董事 董事:薩摩亞凱旋有限公司 經絡動力醫學股份有限公司董事 董事:沈淑文 女士 經絡動力醫學股份有限公司董事 獨立董事:王證鼎 先生 經絡動力醫學股份有限公司獨立董事 獨立董事:劉學龍 先生 經絡動力醫學股份有限公司獨立董事 獨立董事:洪嘉昇 先生 經絡動力醫學股份有限公司獨立董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:新任全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:游明蓉 先生持股數:400,000股 董事:周常安 先生持股數:6,877,700股 董事:薩摩亞凱旋有限公司持股數:2,000,000股 董事:沈淑文 女士持股數:160,295股 獨立董事:王證鼎 先生持股數:0股 獨立董事:劉學龍 先生持股數:100,000股 獨立董事:洪嘉昇 先生持股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/09/26 _ 103/09/25 8.新任生效日期:103/06/25 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2014/6/25 | 經絡動力醫學 未 | 公告本公司103年股東常會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:103/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: 董事游明蓉 經絡動力醫學股份有限公司董事 董事周常安 經絡動力醫學股份有限公司董事 董事林世明 經絡動力醫學股份有限公司董事 董事陳峴立 經絡動力醫學股份有限公司董事 董事甘憶玲 經絡動力醫學股份有限公司董事 監察人高宜潔 經絡動力醫學股份有限公司監察人 監察人傅光智 經絡動力醫學股份有限公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事:游明蓉 先生 經絡動力醫學股份有限公司董事 董事:周常安 先生 經絡動力醫學股份有限公司董事 董事:薩摩亞凱旋有限公司 經絡動力醫學股份有限公司董事 董事:沈淑文 女士 經絡動力醫學股份有限公司董事 獨立董事:王證鼎 先生 經絡動力醫學股份有限公司獨立董事 獨立董事:劉學龍 先生 經絡動力醫學股份有限公司獨立董事 獨立董事:洪嘉昇 先生 經絡動力醫學股份有限公司獨立董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:新任全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:游明蓉 先生持股數:400,000股 董事:周常安 先生持股數:6,877,700股 董事:薩摩亞凱旋有限公司持股數:2,000,000股 董事:沈淑文 女士持股數:160,295股 獨立董事:王證鼎 先生持股數:0股 獨立董事:劉學龍 先生持股數:100,000股 獨立董事:洪嘉昇 先生持股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/09/26 _ 103/09/25 8.新任生效日期:103/06/25 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2014/6/25 | 永箔科技 未 | 公告股東常會決議盈餘分派修正案 |
1.事實發生日:103/06/25 2.公司名稱:永箔科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:股東提修正案,全體股東無異議照修正案通過。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)修正期初未分配盈餘等數字 (2)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)可分配盈餘之調整情形 及提列特別盈餘公積數額報告列入盈餘分配案中附註報告。 (3)一百零二年度改為不分派董監酬勞與員工紅利。
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2014/6/25 | 永箔科技 未 | 公告本公司103年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:103/06/25 2.重要決議事項: 承認事項: (1)通過一○二年度營業報告與財務報表等決算表冊承認案。 (2)通過一○二年度盈餘分配案。 討論事項 (1)通過申請上櫃案。 (2)通過修訂「公司章程」案。 (3)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (4)通過修訂「股東會議事規則」案。 (5)通過訂定「取得或處分資產處理作業程序」案。 (6)通過訂定「資金貸與及背書保證處理作業程序」案。 (7)通過辦理董事暨經理人之責任保險案。 (8)通過辦理初次上櫃前現金增資案暨新股公開承銷原股東全數放棄案。 (9)董事選舉案。 選舉九席董事(含三席獨立董事),任期自103/06/25_106/06/24 當選名單: 董事: 王家順、許建隆、沈仁韜、鴻弘投資、海柏利昂投資顧問、易知投資。 獨立董事: 蔡木霖、林震、張元龍。 (10)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2014/6/25 | 永箔科技 未 | 股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:103/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 王家順董事長、沈仁韜董事、黃浩翔董事暨總經理 3.許可從事競業行為之項目:屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:本屆董事任期內。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 王家順董事長、沈仁韜董事、黃浩翔董事暨總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 倫揚高科(韶關)有限公司董事長、湖南永箔科技有限公司董事長及董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)倫揚高科(韶關)有限公司:廣東省乳源瑤族自治縣迎賓路三號 (2)湖南永箔科技有限公司:湖南省岳陽市云溪工業區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電容器鋁箔、負箔電子材料及其設備的生產與銷售 10.對本公司財務業務之影響程度:兩公司均為本公司100%持有之子公司,故對本公司 無重大影響。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項: (1)王家順董事長擔任倫揚高科有限公司董事長暨湖南永箔科技有限公司董事長 (2)沈仁韜董事擔任湖南永箔科技有限公司董事 (3)黃浩翔董事暨總經理擔任湖南永箔科技有限公司董事
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2014/6/25 | 永箔科技 未 | 公告本公司成立審計委員會 |
1.發生變動日期:103/06/25 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:監察人:丁秋蘭 4.新任者姓名及簡歷: (1)林震 先生:本公司獨立董事 學歷:台灣大學機械工程碩士 經歷:台虹科技資深協理\奇景光電廠長\台積電經理 (2)蔡木霖 先生:本公司獨立董事 學歷:台北大學企業管理博士 經歷:德明財經科技大學副教授\台灣菸酒公司董事長 (3)張元龍 先生:本公司獨立董事 學歷:淡江大學會計系 經歷:勤政會計師事務所會計師\泰晶國際總管理處協理\全虹企業總經理室協理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:設置審計委員會取代監察人 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:103/06/25 9.其他應敘明事項:無
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2014/6/25 | 永箔科技 未 | 本公司103年股東常會董事因任期屆滿改選董事異動達三分之一 |
1.發生變動日期:103/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:王家順,永箔科技董事長。 董事:許建隆,永箔科技副董事長。 董事:黃浩翔,永箔科技董事、總經理。 董事:沈仁韜,永箔科技董事。 董事:宏誠創業投資股份有限公司,永箔科技董事。 董事:鴻弘投資股份有限公司,永箔科技董事。 3.新任者姓名及簡歷: 董事:王家順,永箔科技董事長。 董事:許建隆,永箔科技副董事長。 董事:易知投資有限公司。 董事:沈仁韜,永箔科技董事 董事:海柏利昂投資顧問有限公司。 董事:鴻弘投資股份有限公司,永箔科技董事。 獨立董事:蔡木霖,永箔科技獨立董事 獨立董事:林震,永箔科技獨立董事 獨立董事:張元龍,永箔科技獨立董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:董事任期屆滿改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:王家順 (持股數:1,650,000股) 。 董事:許建隆 (持股數:775,600股) 。 董事:易知投資有限公司 (持股數:400,000股) 。 董事:沈仁韜 (持股數:220,000股) 。 董事:海柏利昂投資顧問有限公司 (持股數:910,000股)。 董事:鴻弘投資股份有限公司 (持股數:266,478股)。 獨立董事:蔡木霖 (持股數: 0股)。 獨立董事:林震 (持股數: 80,000股)。 獨立董事:張元龍 (持股數: 0股)。 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/02/15_103/02/14 8.新任生效日期:103/06/25 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2014/6/25 | 永箔科技 未 | 公告本公司選任董事長及副董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: 董事長:王家順 副董事長:許建隆 3.新任者姓名及簡歷: 董事長:王家順 副董事長:許建隆 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿。 5.異動原因:董事任期屆滿重新改選。 6.新任生效日期:103/06/25 7.其他應敘明事項:無
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2014/6/25 | 永箔科技 未 | 公告薪酬委員自然解任 |
1.發生變動日期:103/06/25 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 蔡木霖、永箔科技薪酬委員 林震、永箔科技薪酬委員 鄭志發、永箔科技薪酬委員 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:跟隨上屆董事任期屆滿自然解任。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):102/11/26 _ 103/02/14 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:將於近期董事會委任第二屆薪酬委員。
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2014/6/25 | 立弘生化科技 興 | 本公司法人董事中美聯合實業股份有限公司更換代表人 |
1.發生變動日期:103/06/25 2.法人名稱:中美聯合實業股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:向志中 中美聯合實業股份有限公司總經理 4.新任者姓名及簡歷:楊文慶 正信國際法律事務所律師 5.異動原因:改派 6.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):103/06/09_106/06/08 7.新任生效日期:103/06/25 8.其他應敘明事項:無
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2014/6/25 | 遠業科技 未 | 本公司董事會決議訂定配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/25 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利1.451943元/股 4.除權(息)交易日:103/08/07 5.最後過戶日:103/08/10 6.停止過戶起始日期:103/08/11 7.停止過戶截止日期:103/08/15 8.除權(息)基準日:103/08/15 9.其他應敘明事項: (一)現金股利發放日:103/08/29 (二)嗣後如因庫藏股轉讓、員工認股權憑證或可轉換公司債轉換成普通股等, 影響流通在外普通股股數,致使股東配息率因此發生變動者,依分配股息紅利基準日 流通在外股數計算調整配息率,並授權董事長辦理之。
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2014/6/25 | 王道商業銀行 | 台灣工銀董事會決議股利配發基準日(補正年度) |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/25 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:$476,546,460 4.除權(息)交易日:103/07/14 5.最後過戶日:103/07/15 6.停止過戶起始日期:103/07/16 7.停止過戶截止日期:103/07/20 8.除權(息)基準日:103/07/20 9.其他應敘明事項:補正相關交易日期年度。
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2014/6/25 | 百丹特生醫 未 | 公告更正本公司103年股東常會議事錄部份內容 |
1.事實發生日:103/06/25 2.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 更正本公司103年股東常會議事錄中附件五「公司章程修訂條文前後對照表 」之內容: 原公告內容: 第 5-1條: 本公司得發行甲種記名式特別股,其權利義務及主要發行條件如下: (1)股息上限訂為年利率1%,依實際發行價格計算,每年以現金一次發放,於每年股東會 承認財務報表後,由董事會另訂基準日支付上年度應發放之股息。發行年度及收回年度 股息按當年度實際發行日數計算發放之。 修正後公告內容: 第 5-1條: 本公司得發行甲種記名式特別股,其權利義務及主要發行條件如下: (1)股息訂為年利率1%,依實際發行價格計算,每年以現金一次發放,於每年股東會承認 財務報表後,由董事會另訂基準日支付上年度應發放之股息。發行年度及收回年度股息 按當年度實際發行日數計算發放之。 6.因應措施:發佈重大訊息重新上傳公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/6/25 | 百丹特生醫 未 | 公告更正本公司103年股東常會議事手冊部份內容 |
1.事實發生日:103/06/25 2.公司名稱:百丹特生醫股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 更正本公司103年股東常會議事手冊中附件五「公司章程修訂條文前後對照表 」之內容: 原公告內容: 第 5-1條: 本公司得發行甲種記名式特別股,其權利義務及主要發行條件如下: (1)股息上限訂為年利率1%,依實際發行價格計算,每年以現金一次發放,於每年股東會 承認財務報表後,由董事會另訂基準日支付上年度應發放之股息。發行年度及收回年 度股息按當年度實際發行日數計算發放之。 修正後公告內容: 第 5-1條: 本公司得發行甲種記名式特別股,其權利義務及主要發行條件如下: (1)股息訂為年利率1%,依實際發行價格計算,每年以現金一次發放,於每年股東會承認 財務報表後,由董事會另訂基準日支付上年度應發放之股息。發行年度及收回年度股息 按當年度實際發行日數計算發放之。 6.因應措施:發佈重大訊息重新上傳公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/6/25 | 彥臣生技藥品 興 | 董事會決議101年度股利分派修正案 |
1. 董事會決議日期:2014/05/13 2. 股東配發內容: (1)盈餘分配之現金股利(元/股):0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股):0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元):0 (4)盈餘轉增資配股(元/股):0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股):0 (6)股東配股總股數(股):0 3. 董監酬勞(元):0 4. 員工紅利: (1)現金紅利金額(元):0 (2)股票紅利金額(元):0 5. 其他應敘明事項: 本公司一○二年股東常會承認之一○一年度盈虧撥補表,其中以資本公積彌補虧損 情事與公司法第二百三十九條(公司非於盈餘公積填補資本虧損,仍有不足時, 不得以資本公積補充之)之規定不符,經修訂後業經103年股東會承認。 6. 普通股每股面額欄位:新台幣 10.0000元
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2014/6/25 | 彥臣生技藥品 興 | 補充公告本公司股東會承認修訂後之101年度盈虧撥補表 |
1.事實發生日:103/06/25 2.公司名稱:彥臣生技藥品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司一○二年股東常會承認之一○一年度盈虧撥補表,其中以資本公積 彌補虧損情事與公司法第二百三十九條(公司非於盈餘公積填補資本虧損,仍有 不足時,不得以資本公積補充之)之規定不符,擬修訂後重新提請股東會承認。 6.因應措施:修訂後之一○一年度盈虧撥補表業經一○三年股東常會承認。 本公司將一併修正101年度股利分派情形,詳細資訊請參閱公開資訊觀測站。 7.其他應敘明事項:無。
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