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2014/6/27 | 旭東機械工業 興 | 公告本公司103年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:103/06/27 2.重要決議事項: (1)通過承認102年度營業報告書及決算表冊。 (2)通過承認102年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2014/6/27 | 華德光電材料科技 未 | 代子公司豐泰光電(深圳)有限公司新增資金貸與金額達新台幣一千萬 |
代子公司豐泰光電(深圳)有限公司新增資金貸與金額達新台幣一千萬以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上
1.事實發生日:103/06/27 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:群億光電(深圳)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 皆為本公司間接持有100%股權之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):175425 (4)原資金貸與之餘額(仟元):48610 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):48610 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):97220 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉所需 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):12399 (2)累積盈虧金額(仟元):5553 5.計息方式: 每月繳息,按年利率5%計息 6.還款之: (1)條件: 到期一次性還款 (2)日期: 自借款日起一年為限 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 145830 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 13.69 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 無
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2014/6/27 | 得榮生物科技 | 公告本公司103年度股東常會重要決議 |
1.股東會日期:103/06/27 2.重要決議事項: (一)報告事項: (1)102年度營業報告。 (2)監察人審查102年度決算表冊報告。 (二)承認事項: (1)承認102年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認102年度虧損撥補案。 (三)討論事項: (1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2014/6/27 | 杰力科技 | 公告本公司103年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:103/06/27 2.重要決議事項: 報告事項 (1)一○二年度營運狀況報告。 (2)一○二年度監察人查核報告。 (3)因應採用「國際財務報導準則」可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數 額報告。 承認事項 (1)通過承認一○二年度營業報告書及財務報表。 (2)通過承認一○二年度盈餘分配案。 討論事項 (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過發行103年度限制員工權利新股案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2014/6/27 | 聯超實業 未 | 本公司總經理變動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:103/06/27 2.舊任者姓名及簡歷:廖嘉國 / 聯超實業(股)有限公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:廖富華 / 聯超實業(股)有限公司業務部協理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 5.異動原因:新任董事長改聘 6.新任生效日期:103/07/01 7.其他應敘明事項:無
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2014/6/27 | 聯超實業 未 | 本公司董事長異動 |
1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/27 2.舊任者姓名及簡歷:陳勳 / 和益化學工業(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:廖嘉國 / 和益化學工業(股)公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:董事會推選新任 6.新任生效日期:103/07/01 7.其他應敘明事項:無
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2014/6/27 | 晶積科技 | 公告本公司103年6月27日股東常會之重要決議事項 |
1.股東會日期:103/06/27 2.重要決議事項: (一)承認一○二年度營業報告書及財務報告(含合併財務報告) (二)承認一○二年度虧損撥補案 (三)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 (四)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (五)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2014/6/27 | 達和航運 未 | 公告本公司董事會決議續委任溫堅、池慶康、賈子南等三位擔任本公 |
公告本公司董事會決議續委任溫堅、池慶康、賈子南等三位擔任本公司第二屆薪資報酬委員會委員一職
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1).姓名:溫 堅先生,現任華邦電子(股)公司副總經理及財務長 (2).姓名:池慶康先生,現任台泥國際集團有限公司獨立董事 (3).姓名:賈子南先生,現任嘉利實業(股)公司總經理 4.新任者姓名及簡歷: (1).姓名:溫 堅先生,現任華邦電子(股)公司副總經理及財務長 (2).姓名:池慶康先生,現任台泥國際集團有限公司獨立董事 (3).姓名:賈子南先生,現任嘉利實業(股)公司總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:董事全面改選 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/12/16_103/06/07 8.新任生效日期:103/06/27 9.其他應敘明事項:無
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2014/6/27 | 映興電子 | 公告本公司103年度股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:103/06/27 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)本公司102年度營業報告。 (二)監察人審查本公司102年度決算表冊報告。 (三)本公司102年度對外背書保證報告。 二、承認事項 (一)本公司102年度各項決算表冊案。 (二)本公司102年度盈餘分配案。 三、討論事項 (一)修訂本公司「公司章程」案。 (二)修訂本公司「取得與處分資產處理辦法」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2014/6/27 | 達和航運 未 | 公告本公司第二屆審計委員會名單 |
1.發生變動日期:103/06/27 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:溫堅 華邦電子(股)公司副總經理及財務長 獨立董事:池慶康 台泥國際集團有限公司獨立董事 獨立董事:賈子南 嘉利實業(股)公司總經理 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:溫堅 華邦電子(股)公司副總經理及財務長 獨立董事:池慶康 台泥國際集團有限公司獨立董事 獨立董事:賈子南 嘉利實業(股)公司總經理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:新選任。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/06/08_103/06/07 8.新任生效日期:103/06/27 9.其他應敘明事項:無
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2014/6/27 | 達和航運 未 | 本公司董事會一致推舉辜成允先生續任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/27 2.舊任者姓名及簡歷:辜成允(台灣水泥股份有限公司代表人),台灣水泥(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:辜成允(台灣水泥股份有限公司代表人),台灣水泥(股)公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 新任 5.異動原因:董事任期屆滿,全面改選,並選任董事長。 6.新任生效日期:103/06/27 7.其他應敘明事項:無
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2014/6/27 | 達和航運 未 | 公告本公司103年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:103/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 台灣水泥股份有限公司法人董事及其代表人:辜成允 董事 台灣水泥股份有限公司法人董事及其代表人:黃健強 董事 台灣水泥股份有限公司法人董事及其代表人:王琪玫 董事 台灣通運倉儲股份有限公司法人董事及其代表人:黃麟添 董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵求全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2014/6/27 | 達和航運 未 | 公告本公司103年股東常會改選董事(含獨立董事) |
1.發生變動日期:103/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:台灣水泥股份有限公司代表人:辜成允 台灣水泥(股)公司董事長 董事:台灣水泥股份有限公司代表人:黃健強 台灣水泥(股)公司資深副總經理 董事:台灣水泥股份有限公司代表人:王琪玫 台灣水泥(股)公司資深副總經理 董事:台灣水泥股份有限公司代表人:呂克甫 台灣水泥(股)公司副總經理 董事:台灣水泥股份有限公司代表人:暫不指派 董事:台灣通運倉儲股份有限公司代表人:黃麟添 台灣水泥(股)公司資深經理 獨立董事:溫堅 華邦電子(股)公司副總經理及財務長 獨立董事:池慶康 台泥國際集團有限公司獨立董事 獨立董事:賈子南 嘉利實業(股)公司總經理 3.新任者姓名及簡歷: 董事:台灣水泥股份有限公司代表人:辜成允 台灣水泥(股)公司董事長 董事:台灣水泥股份有限公司代表人:黃健強 台灣水泥(股)公司資深副總經理 董事:台灣水泥股份有限公司代表人:王琪玫 台灣水泥(股)公司資深副總經理 董事:台灣水泥股份有限公司代表人:呂克甫 台灣水泥(股)公司副總經理 董事:台灣水泥股份有限公司代表人:高炳光 達和航運(股)公司總經理 董事:台灣通運倉儲股份有限公司代表人:黃麟添 台灣水泥(股)公司資深經理 獨立董事:溫堅 華邦電子(股)公司副總經理及財務長 獨立董事:池慶康 台泥國際集團有限公司獨立董事 獨立董事:賈子南 嘉利實業(股)公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 董事:台灣水泥股份有限公司代表人:辜成允 118,649,441股 董事:台灣水泥股份有限公司代表人:黃健強 118,649,441股 董事:台灣水泥股份有限公司代表人:王琪玫 118,649,441股 董事:台灣水泥股份有限公司代表人:呂克甫 118,649,441股 董事:台灣水泥股份有限公司代表人:高炳光 118,649,441股 董事:台灣通運倉儲股份有限公司代表人:黃麟添 50,311,165股 獨立董事:溫堅 華邦電子(股)公司副總經理及財務長 0股 獨立董事:池慶康 台泥國際集團有限公司獨立董事 0股 獨立董事:賈子南 嘉利實業(股)公司總經理 0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/06/08_103/06/07 8.新任生效日期:103/06/27 9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2014/6/27 | 達和航運 未 | 公告本公司103年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:103/06/27 2.重要決議事項: (1)承認事項 A.承認一○二年度營業報告書及財務報表案。 B.承認一○二年度虧損撥補案。 (2)討論暨選舉事項 A.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 B.選出第十三屆董事九席(含獨立董事三席)。 C.通過解除新任董事之競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2014/6/27 | 光耀科技 | 本公司103年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:103/06/27 2.重要決議事項: 一、承認事項 (1)承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司102年度盈餘分配案。 二、討論事項 (1)決議通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷,原股東放棄認股案。 (2)決議通過辦理盈餘轉增資發行新股案。 (3)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2014/6/27 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司國內第一次有擔保轉換公司債收足應募價款 |
1.事實發生日:103/06/27 2.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理, 本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債案至公告日止,債款代收銀行業已收足所有 應募款項並匯撥至專戶存儲銀行,共計新台幣壹億伍仟萬元整,特此公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2014/6/27 | 鎧鉅科技 興 | 公告本公司一○三年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:103/06/27 2.重要決議事項: 壹、承認事項: (1)承認一○二年度決算表冊案。 (2)承認一○二年度虧損撥補案。 貳、討論事項: (1)決議通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 (2)決議通過修訂本公司『關係企業相互間財務業務相關作業規範』案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2014/6/27 | 晶訊科技 未 | 公告本公司103年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:103/06/27 2.發生緣由: 重要決議如下 一、承認事項: (1)通過承認本公司102年度營業報告書及財務報表案 (2)通過承認本公司102年度盈虧撥補表案 二、討論事項: (1)通過修正本公司取得或處分資產處理程序案 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2014/6/27 | 詠昇電子 | 公告本公司103年度股東常會決議事項主旨年度更正事宜 |
1.事實發生日:103/06/27 2.公司名稱:詠昇電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司103年度股東常會決議事項主旨年度誤植為 102年度,特此發佈更正。 6.因應措施:至公開資訊觀測站電子認證申報系統更正 7.其他應敘明事項:無
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2014/6/27 | 日高工程實業 興 | 公告本公司改選董事 |
1.發生變動日期:103/06/27 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:王炳增 董事:李壯源 董事:鄭照榮 董事:江耀宗 董事:永昇投資有限公司代表人:王嘉慶 3.新任者姓名及簡歷: 董事:王炳增 董事:李壯源 董事:江耀宗 董事:永昇投資有限公司代表人:王嘉慶 董事:周賢昌 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:王炳增 7,373,796股 董事:李壯源 0股 董事:江耀宗 0股 董事:永昇投資有限公司代表人:王嘉慶 210,487股 董事:周賢昌 0股 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/10/14_103/10/13 8.新任生效日期:103/06/27_106/06/26 9.同任期董事變動比率:係全面改選 10.其他應敘明事項:無
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