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2014/6/30 | 日友環保科技 | 公告本公司103年股東常會全面改選董事 |
1.發生變動日期:103/06/30 2.舊任者姓名及簡歷: 董 事 任盈實業股份有限公司代表人:張芳正 董 事 任盈實業股份有限公司代表人:曾達夢 董 事 潤泰創新國際股份有限公司代表人:簡滄圳 董 事 潤泰創新國際股份有限公司代表人:葉天政 董 事 潤泰創新國際股份有限公司代表人:李天傑 董 事 元挺投資股份有限公司代表人:鄭銘源 董 事 林茂生 監 察 人 宜泰投資股份有限公司代表人:林金賜 監 察 人 陳志全 3.新任者姓名及簡歷: 董 事 任盈實業股份有限公司代表人:張芳正 董 事 潤泰創新國際股份有限公司代表人:葉天政 董 事 潤泰創新國際股份有限公司代表人:李天傑 董 事 元挺投資股份有限公司代表人:鄭銘源 獨立董事 蔡金拋 獨立董事 陳寶祺 獨立董事 王文杰 監 察 人 林金賜 監 察 人 陳志全 監 察 人 許金水 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:董事及監察人全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董 事 任盈實業股份有限公司代表人:張芳正 3,884,224股 董 事 潤泰創新國際股份有限公司代表人:葉天政 29,677,148股 董 事 潤泰創新國際股份有限公司代表人:李天傑 29,677,148股 董 事 元挺投資股份有限公司代表人:鄭銘源 8,316,496股 獨立董事 蔡金拋 0股 獨立董事 陳寶祺 0股 獨立董事 王文杰 0股 監 察 人 林金賜 40,000股 監 察 人 陳志全 92,000股 監 察 人 許金水 110,366股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/06/03_103/06/02 8.新任生效日期:103/06/30 9.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用。 10.其他應敘明事項:無。
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2014/6/30 | 日友環保科技 | 公告本公司103年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:103/06/30 2.重要決議事項: ㄧ、承認事項 (1)承認102年度決算表冊。 (2)承認102年度盈餘分配表。 二、討論及選舉事項 (1)修訂本公司「公司章程」部分條文。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 (3)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文。 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 (5)預計上市前辦理現金增資發行新股供公開承銷,擬請原股東放棄認股。 (6)選舉第八屆董事、獨立董事及監察人。 新任當選名單如下: 董事當選人: 任盈實業股份有限公司代表人:張芳正 潤泰創新國際股份有限公司代表人:葉天政 潤泰創新國際股份有限公司代表人:李天傑 元挺投資股份有限公司代表人:鄭銘源 獨立董事當選人: 蔡金拋 陳寶祺 王文杰 監察人當選人: 林金賜 陳志全 許金水 (7)解除董事競業禁止。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2014/6/30 | 相互 興 | 董事會決議股利分派 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/30 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新臺幣52,250,000元 4.除權(息)交易日:103/07/15 5.最後過戶日:103/07/16 6.停止過戶起始日期:103/07/17 7.停止過戶截止日期:103/07/21 8.除權(息)基準日:103/07/21 9.其他應敘明事項:現金股利發放日為103/07/30
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2014/6/30 | 鑫品生醫科技 興 | 公告本公司內部稽核主管異動。 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):內部稽核主管 2.發生變動日期:103/06/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王姵婷、內部稽核人員、鑫品生醫科技股份有限公司 4.新任者姓名、級職及簡歷:招聘中 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:原稽核因個人生涯規劃辭職 7.生效日期:103/06/30 8.新任者聯絡電話:2748-8877 9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過任命後,另行公告
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2014/6/30 | F-楷捷國際投資 未 | 代子公司越南皇家國際股份公司補充公告股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:103/06/29 2.重要決議事項: (一)通過董事會2013年之工作報告 (二)通過2013年經營結果報告、利潤分配方案及2014年經營方案。 2013年度利潤分配方案內容 (1)不分派普通股股利 (2)不分派董事酬勞及員工紅利 (3)分派監事酬勞越盾31,554仟元(折約美金1,500元) (三)通過向銀行借款以投資改造,升級別墅區及改建海岸樂園案。(新增) (四)通過監事會2013年工作報告。 (五)通過批准董事長兼任總經理乙職案。 (六)通過選擇越南德勤審計有限公司擔任2014年度財務報告之審計業務案。 (七)通過股東大會的決議錄案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2014/6/30 | 仁宗蕾絲 未 | 公告本公司重新公告103年股東常會議事錄 |
1.事實發生日:103/06/30 2.發生緣由:本公司於103.6.27公告之103年股東常會議事錄因屬未 套印之版本,公告刪除,並重新公告套印版本。 3.因應措施:(1)發布重大訊息。(2)重新上傳套印之103年股東常會議事錄。 4.其他應敘明事項:無
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2014/6/30 | 仲博科技 公 | 更正103年股東會議事錄 |
1.事實發生日:103/06/18 2.發生緣由:更正103年股東會議事錄 3.因應措施:重新上傳103年股東會議事錄 4.其他應敘明事項:無
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2014/6/30 | 迅得機械 | 本公司103年度第2次股東臨時會公告內容誤選 |
1.事實發生日:103/06/30 2.公司名稱:迅得機械股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):本公司 5.發生緣由:本公司於6月24日公告103年第2次股東臨時會時, 誤選“受理董事提名公告”。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:103年第2次股東臨時會並無受理董事提名。
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2014/6/30 | 榮輪科技 公 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:103/06/30 2.發生緣由: (1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、 研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人):內部稽核主管 (2)發生變動日期: 103/06/30 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:劉彥志/稽核主管 (4)新任者姓名、級職及簡歷:新任內部稽核主管俟董事會通過任命 後另行公告之。 (5)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」 、「死亡」、「新任」或「解任」):辭職 (6)異動原因:個人職涯規劃 (7)生效日期:103/06/30離職 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2014/6/29 | F-楷捷國際投資 未 | 代子公司越南皇家國際股份公司公告股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:103/06/29 2.重要決議事項: (一)通過董事會2013年之工作報告、經營結果、利潤分配方案及2014年經營方案。 2013年度利潤分配方案內容 (1)不分派普通股股利 (2)不分派董事酬勞及員工紅利 (3)分派監事酬勞越盾31,554仟元(折約美金1,500元) (二)通過監事會2013年工作報告。 (三)通過批准董事長兼任總經理乙職案。 (四)通過選擇越南德勤審計有限公司擔任2014年度財務報告之審計業務案。 (五)通過股東大會的決議錄案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2014/6/28 | 晶宴生活創意 未 | 公告本公司103年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:103/06/27 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)吳志剛:獨立董事 (2)呂惠民:獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:103/06/27_104/06/21 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2014/6/28 | 晶宴生活創意 未 | 公告本公司103年股東常會獨立董事當選名單 |
1.發生變動日期:103/06/27 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 吳志剛-台北市議員 呂惠民-呂惠民會計師事務所主席會計師 4.異動原因:新任 5.新任董事選任時持股數: 吳志剛-0股 呂惠民-0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:103/06/27 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2014/6/28 | 晶宴生活創意 未 | 公告本公司103年股東常會決議股利分派變動 |
1.事實發生日:103/06/27 2.發生緣由:本公司103年股東常會決議股利分派變動 一、董事會或股東會決議日期:103/06/27 二、原發放股利種類及金額: (1)民國一○二年度盈餘分配案 股東現金股利每股 1元,新台幣28,900,000元 股東股票股利每股0.4元,新台幣11,560,000元 (2)增資發行新股案 股東股票股利每股0.6元,新台幣17,340,000元 三、變更後發放股利種類及金額: (1)民國一○二年度盈餘分配案 股東現金股利每股1.4元,新台幣40,460,000元 四、變更原因:股東提修正案,經表決後通過 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2014/6/28 | 晶宴生活創意 未 | 公告本公司103年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:103/06/27 2.發生緣由:本公司103年股東常會重要決議事項 一、承認民國一○二年度營業報告書及財務報表案 二、承認民國一○二年度盈餘分配案 決議盈餘分配股東現金股利每股1.4元,新台幣40,460,000元 三、通過增資發行新股案 決議不配發股東股票股利 四、通過修訂「公司章程」案 五、通過修訂「股東會議事辦法」案 六、通過修訂「取得或處分資產管理規定」案 七、通過修訂「資金貸與他人作業辦法」案 八、通過修訂「背書保證、負債承諾及或有事項管理辦法」案 九、通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案 十、選舉獨立董事案,新當選名單如下: 獨立董事2席:吳志剛、呂惠民 任期自103年6月27日至104年6月21日止 十一、通過解除董事競業禁止之限制案 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項:無
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2014/6/27 | 台灣糖業 公 | 本公司自103年度更換會計師事務所及簽證會計師。 |
公司代號:1237 申報日期:103/06/27 公告序號:1 公告主旨:本公司自103年度更換會計師事務所及簽證會計師。 董事會通過日期(事實發生日):民國103年6月27日 舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 舊任簽證會計師姓名1:賴冠仲 舊任簽證會計師姓名2:許晉銘 新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 新任簽證會計師姓名1:關春修 新任簽證會計師姓名2:陳惠媛 變更會計師之原因:原廠商於102年度屆滿,經依「政府採購法」規定,重新公開評選,評選最優勝廠商。 說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:經依「政府採購法」規定,重新公開評選,評選最優勝廠商後辦理議價決標。 公司通知或接獲通知終止之日期:民國103年5月23日 最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:否 公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無 公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸入詢問事項及結果):無 說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是 其他應敘明事項:依「政府採購法」及「機關委託專業服務廠商評選及計費辦法」規定辦理。
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2014/6/27 | 大東樹脂 公 | 決定分派股息及紅利或其他利益之基準日公告 |
公告序號:1 主旨:決定分派股息及紅利或其他利益之基準日公告 公告內容:一、本公司於一0三年六月二十六日股東常會決議分派現金股利每股配發新台幣5.5元,經股東會授權董事長決定 以一0三年七月八日為現金股利除息基準日,並訂於民國一0三年八月七日為現金股利發放日,本公司股務代理機 構將以匯款或郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放現金股利,郵資及匯費由股東支付。 二、茲依照公司法第一六五條規定,自一0三年七月四日至一0三年七月八日停止股票過戶登記,凡持有本公司股 票而尚未辦理過戶手續者,務請於一0三年七月三日下午四時三十分前駕臨或郵寄本公司股務代理人(群益金鼎證 券股份有限公司股務代理部;地址:台北市敦化南路二段九十七號地下二樓;電話: 02-27023999)辦理過戶手續( 郵寄以郵戳為憑)。 三、特此公告。
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2014/6/27 | 緯來電視網 公 | 公告本公司103年發放現金股利相關事宜。 |
公告序號:1 主旨:公告本公司103年發放現金股利相關事宜。 公告內容:依據: 壹、本公司於民國103年6月24日股東常會決議通過自102年度可分配盈餘中分配現金股利,按配息基準日股東名簿 記載股東持有股份比例計算,每股配發1.5元,計新台幣171,198,624元整,並授權董事長訂定配息基準日及發放日 。 貳、公司法暨證券交易法相關法令規定。 公告事項: 壹、一、公司名稱:緯來電視網股份有限公司。 二、所營事業: 1.J506021衛星廣播電視節目供應業。 2.J503021電視節目製作業。 3.J503031廣播電視節目發行業。 4.J401011電影片製作業。 5.J402011電影片發行業。 6.J503011廣播節目製作業。 7.J503041廣播電視廣告業。 8.J503051錄影節目帶業。 9.F401021電信管制射頻器材輸入業。 10.E701020衛星電視KU頻道、C頻道器材安裝業。 11.E701030電信管制射頻器材裝設工程業。 12.F401010國際貿易業。 13.I103060管理顧問業。 14.I401010一般廣告服務業。 15.JB01010展覽服務業。 16.J602010演藝活動業。 17.J803020運動比賽業。 18.ZZ99999除許可業外,得經營法令非禁止或限制之業務。 三、本公司所在地:台北市內湖區瑞光路480號3樓。 四、公告方式:於公開資訊觀測站公告。 五、董事、監察人之人數及任期:董事5人、監察人2人,任期均為三年,連選得連任。 貳、茲訂定民國103年7月21日為配息基準日,依公司法一六五條規定自民國103年7月17日起至民國103年7月21日止 停止股票過戶登記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續者,請於民國103年7月16日下午五時前駕臨或郵寄(以 郵戳日期為憑)本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(地址:台北市重慶南路一段八十三號五樓,電話:02 -2181-1911)辦理過戶。 參、本次現金股利謹訂於民國103年8月13日起,委由本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部(地址:台北市 重慶南路一段八十三號五樓,電話:02-2181-1911)代為發放現金股利(發放至元,元以下捨去),匯費及郵資由股 東自行負擔。 肆、特此公告。
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2014/6/27 | 錢櫃企業 興 | 錢櫃企業股份有限公司分派102年度現金股利公告 |
公告序號:1 主旨:錢櫃企業股份有限公司分派102年度現金股利公告 公告內容:一、依據本公司103年股東常會決議通過及授權董事長訂定除息相關作業如下 二、提撥546,000,000元分派現金股利,每股配發新台幣4元按除息基準日股東持股比率計算,取至元為止(元以下 捨去)。現金股息分派除有登記銀行帳號者,於當日匯入貴股東帳戶外,其餘均以「禁止背書轉讓」支票(掛號)郵 寄發放,但發放金額低於匯費或掛號郵資者,則請親洽本公司股務代理人統一綜合證券(股)公司股務代理部領取支 票。 三、配發現金股利基準日:103年7月11日。 四、現金股利發放日期: 103年7月25日。 五、停止股票過戶起訖日期:依公司法一六五條規定自103年7月15日至103年7月19日止停止辦理股票登記,凡持有 本公司股票尚未過戶者,務請於103年7月14日(星期一)下午四時三十分前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代 理人統一綜合證券股務代理部辦理過戶手續。(地址:台北市東興路八號地下一樓;電話:27463797)
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2014/6/27 | 廣朋實業 公 | 廣朋建設股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告 |
公告序號:1 主旨:廣朋建設股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告 公告內容:一、本公司於民國103年06月04日股東常會決議通過,以102年度盈餘中提撥現金股利新台幣16,415,400元及辦理盈 餘轉增資發行新股2,462,310股。盈餘轉增資發行新股業經金融監督管理委員會於103年06月13日金管證發字第1030 022544號函核准發行。 二、依照公司法第273條第2項之規定,將增資發行新股有關事項公告如后: (一)公司名稱:廣朋建設股份有限公司 (二)所營事業:1.H701010住宅及大樓開發租售業。2.H701020工業廠房開 發租售業。3.H701040特定專業區開發業。4.H701050投 資興建公共建設業。5.H701060新市鎮、新社區開發業。6. H701080都市更新業。7.H702010建築經理業。8.H703090不動產買賣業。9.H703100不動產租賃業。10.G202010停車 場經營業。11.ZZ99999除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 (三)原股份總額及每股金額:本公司資本總額定為新台幣500,000,000元,分為50,000,000股,均為記名式普通股 ,每股面額新台幣10元整,分次發行。 (四)本公司所在地:台北市長安東路一段18號7樓。 (五)董事及監察人之人數及任期:董事5-8人、監察人3人,任期均為三年連選均得連任。 (六)已發行股份總額及每股金額:已發行股份總額為新台幣273,590,000元,分為27,359,000股,均為記名式普通 股,每股面額新台幣10元整。 (七)本次發行新股總額暨其發行條件:1.盈餘轉增資:自102年度盈餘中提撥股東紅利新台幣24,623,100元,發行 新股2,462,310股,每股面額10元。2.新股發行條件:本次增資按配股基準日股東名簿記載之股東及其持有股數計 算,每仟股無償配發90股。配發不足壹股之畸零股,得由股東自行於配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦 拼湊整股之登記,拼湊不足一股之畸零股,依面額改發現金至元為止,並授權董事長洽特定人按面額認購。3.本次 增資發行新股之權利義務與原已發行股份相同。 (八)增資後發行股份總額:本次增資後實收資本額為新台幣298,213,100元,每股面額新台幣10元,計29,821,310 股,均為記名式普通股。 三、除前述盈餘轉增資外,本次分派現金股利新台幣16,415,400元,每股配發新台幣0.6元。 四、本公司訂定103年07月21日為增資配股及配息基準日,並依法自103年07月17日起至103年07月21日止停止股票 過戶,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東務請於103年07月16日(星期三)17時00分以前親臨本公司股務代理 機構凱基證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續(地址:台北市重慶南路一段2號5樓,電話:02-23148800), 掛號郵寄者以103年07月16日郵戳為憑,俾可享有配股、息權利。 五、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內發行,屆時除另行公告外並分函通知各股東。 六、現金股利訂於103年08月01日委由本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄「禁 止背書轉讓」支票方式發放,現金股利發放至元為止(元以下不計),匯費及郵費自股利中扣除。 七、本公司最近二年度經昊興聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。 八、特此公告
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2014/6/27 | 匯鑽科技 | 公告本公司分配102年度現金股利發放事宜 |
公告序號:1 主旨:公告本公司分配102年度現金股利發放事宜 公告內容:一、本公司於民國103年6月18日股東常會決議通過分派現金股利新台幣25,650,100元,發放至元為止(元以下不計) 。 二、本公司103年6月26日董事會決議擬定103年7月16日為除息交易日,103年7月22日為除息基準日,自103年7月18 日起至103年7月22日止,停止股票過戶登記。 三、凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年7月17日前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業 銀行代理部」(100台北市重慶南路一段83號5樓),辦理過戶手續。 四、掛號郵寄者以民國103年7月17日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集 中辦理過戶者,本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 五、現金股利預計於103年08月13日委由本公司股務代理機構以匯款或掛號郵寄支票方式發放。 六、特此公告。
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