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2014/6/30 | 立宇高新科技 未 | 公告本公司103年股東常會選任獨立董事 |
1.發生變動日期:103/06/30 2.舊任者姓名及簡歷: 職 稱 姓 名 簡 歷 ---------- ------------------------------ ------------------------------- 獨立董事 張晉誠 眾嘉聯合會計師事務所主持會計師 獨立董事 魏宏政 威創科技(股)公司投資經理 3.新任者姓名及簡歷: 職 稱 姓 名 簡 歷 ---------- ------------------------------ ------------------------------- 獨立董事 張晉誠 眾嘉聯合會計師事務所主持會計師 獨立董事 黃來福 財政部高雄關稅局 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.原任期(例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx):100/06/30_103/06/29 7.新任生效日期:103/06/30_106/06/29 8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用 9.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用 10.其他應敘明事項:無
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2014/6/30 | 立宇高新科技 未 | 公告本公司103年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:103/06/30 2.重要決議事項: (一)報告事項: (1)本公司一○二年度營業報告。 (2)監察人查核一○二年度決算表冊報告。 (二)承認事項: (1)承認一○二年度財務報表暨營業報告書。 (2)承認一○二年度盈餘分配案。 (三)討論及選舉事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過本公司第八屆董事及監察人改選案。 (3)通過本公司董事競業禁止解除案。 (4)通過處分間接投資大陸蘇州隆登電子科技有限公司100%之股權案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2014/6/30 | 立宇高新科技 未 | 公告本公司103年股東常會通過解除董事競業禁止 |
1.股東會決議日:103/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 職 稱 姓 名 -------- --------------------- 董事 尤惠法 董事 林淑珍 董事 林淑芬 董事 瑞茂投資股份有限公司 董事 李雄慶 獨立董事 張晉誠 獨立董事 黃來福 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任 董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東,無異議照案 通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):尤惠法、林淑珍、林淑芬 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 榮登電子塑膠(深圳)有限公司-董事長:尤惠法,董事:林淑珍 蘇州隆登電子科技有限公司-董事長:尤惠法,董事:林淑珍,總經理:林淑芬 蘇州瑞登科技有限公司-董事長:尤惠法,董事:林淑珍 隆登電子科技(深圳)-董事長:尤惠法,董事:林淑珍 8.所擔任該大陸地區事業地址: 公 司 名 稱 地 址 ----------------------------- ------------------------------------------ 榮登電子塑膠(深圳)有限公司 深圳寶安71區留仙一路二巷26號1_2層 蘇州隆登電子科技有限公司 江蘇省吳江市體育路125號 蘇州瑞登科技有限公司 蘇州高新區馬運路以北、珠江路以東 隆登電子科技(深圳)有限公司 深圳市寶安區72區創業路馬邊工業區A1棟 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:塑膠射出製品、模具之製造、加工及買賣業務 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%持有之子公司,採權益法認列投資損益 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2014/6/30 | 立宇高新科技 未 | 公告本公司103年股東常會全面改選監察人。 |
1.發生變動日期:103/06/30 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人 蔡萬吉 成功大學研究發展基金會經理 監察人 林裕城 台灣松尾(股)公司董事長 監察人 胡博仁 華漢聯合會計師事務會計師兼所長 3.新任者姓名及簡歷: 監察人 銓威投資股份有限公司 監察人 林裕城 台灣松尾(股)公司董事長 監察人 胡博仁 華漢聯合會計師事務會計師兼所長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任監察人選任時持股數: 職 稱 姓 名 持有股數 ---------- -------------------------------- ----------------- 監察人 銓威投資股份有限公司代表人林淑珍 1,650,054 監察人 林裕城 731,881 監察人 胡博仁 0 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/06/30_103/06/29 8.新任生效日期:103/06/30_106/06/29 9.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,不適用 10.其他應敘明事項:無
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2014/6/30 | 立宇高新科技 未 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/30 2.舊任者姓名及簡歷:尤惠法 3.新任者姓名及簡歷:尤惠法 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:董監事任期屆滿,全面改選,並選任董事長 6.新任生效日期:103/06/30 7.其他應敘明事項:無
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2014/6/30 | 嘉實資訊 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:103/06/30 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:徐文伯,本公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:徐文伯,本公司董事長 5.異動原因:任期屆滿 6.新任生效日期:103/06/30 7.其他應敘明事項:無
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2014/6/30 | 科雅科技 | 公告本公司董、監改選完成,推舉董事長 |
1.董事會決議日:103/06/30 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):〝董事長〞 3.舊任者姓名及簡歷:黎世明 科雅科技(股)公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:黎世明 科雅科技(股)公司董事長 5.異動原因:全面改選,推舉董事長 6.新任生效日期:103/06/30 7.其他應敘明事項:不適用
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2014/6/30 | 科雅科技 | 公告103年股東常會通過解除本公司新任董事之競業限制案 |
1.股東會決議日:103/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黎世明/顏宏哲/高文麟/英屬維京群島商司 博特創業投資(股)公司代表人:林家楨/旺玖科技(股)公司 3.許可從事競業行為之項目:新任董事有為自己或他人為屬於公司營業範圍的行為 4.許可從事競業行為之期間:103/06/30_106/06/29 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵求全體出席股東無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):顏宏哲董事、高文麟董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:顏宏哲科雅微電子(上海)有限公司董事長 /高文麟科雅微電子(上海)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市張江高科技園區郭守敬路351號2號樓503 C室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子信息產品的軟件設計及集成、制作、銷售自 產產品、並提供相關技術諮詢和股務 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2014/6/30 | 科雅科技 | 公告本公司103年股東常會董監全面改選 |
1.發生變動日期:103/06/30 2.舊任者姓名及簡歷:董事:本公司董事長黎世明/科雅科技(股)公司董事長 董事:英屬維京群島商司博特創業投資(股)公司代表人:林家楨 /威航科技(股)公司法人董事代表 董事:顏宏哲/科雅科技(股)公司 總經理 董事:高文麟/科雅科技(股)公司 副總經理 董事:旺玖科技(股)公司 監察人:偉克國際投資(股)代表人:雷源萊/琉園(股)公司 獨立董事 監察人:林淑玲/瀚荃(股)公司 董事 3.新任者姓名及簡歷: 董事:黎世明 科雅科技(股)公司 董事長/偉克國際投資 (股)公司董事長 董事:英屬維京群島商司博特創業投資(股)公司代表人:林家楨 /威航科技(股)公司法人董事代表 董事:顏宏哲/科雅科技(股)公司 總經理 董事:高文麟/科雅科技(股)公司 副總經理 董事:旺玖科技(股) 監察人:林淑玲/瀚荃(股)公司 董事 監察人:偉克國際投資(股)代表人:雷源萊/琉園(股)公司 獨立董事 4.異動原因:全面改選 5.新任董事選任時持股數:董事:黎世明59,792股 董事:英屬維京群島商司博特創業投資(股)公司公司代表人: 林家楨1,785,140股 董事:顏宏哲214,216股 董事:高文麟53,553股 董事:旺玖科技(股)公司2,222,221股 監察人:林淑玲0股 監察人:偉克國際投資(股)公司代表人:雷源萊 411,778股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/06/30_103/06/29 7.新任生效日期:103/06/30 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:不適用
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2014/6/30 | 科雅科技 | 公告本公司103年股東常會重要決議 |
1.事實發生日:103/06/30 2.發生緣由:依本公司103/06/30股東會議重大決議事項。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:(1)承認本公司102年度之營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司102年度虧損撥補議案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產程序」案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。 (6)通過董事及監察人改選案。 (7)通過解除新任董事競業限制案。
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2014/6/30 | 鑫品生醫科技 興 | (更正)本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準,故公告相關訊息, |
(更正)本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投資人區別瞭解。
1.事實發生日:103/06/30 2.公司名稱:鑫品生醫科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準。 6.因應措施:依主管機關規定公告 (一) 最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減 (103年5月) (102年5月) % --------------- ---------------- --------------- ---------------- 營業收入(仟元) 2,500 4,663 (46.38) 稅前純益(仟元) (4,762) (2,110) 125.68 稅後純益(仟元) (4,762) (2,110) 125.68 每股盈餘(元) ( 0.14) ( 0.5) -72 (二) 最近二個月累計 最近二個月累計 去年同期 與去年同期增減 (103年4-5月) (102年4-5月) % --------------- ---------------- --------------- ---------------- 營業收入(仟元) 4,540 6,893 (34.14) 稅前純益(仟元) (8,310) (5,306) 56.62 稅後純益(仟元) (8,310) (5,306) 56.62 每股盈餘(元) (0.25) ( 0.25) 0 (三) 最近三個月累計 最近三個月累計 去年同期 與去年同期增減 (103年3-5月) (102年3-5月) % --------------- ---------------- --------------- ---------------- 營業收入(仟元) 5,877 8,908 (34.03) 稅前純益(仟元) (12,056) ( 2,288) 426.92 稅後純益(仟元) (12,056) ( 2,288) 426.92 每股盈餘(元) (0.36) (0.11) 227.27 7.其他應敘明事項:以上103年3-5月之財務資料係本公司自結數,尚未經會計師 查核(閱)。
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2014/6/30 | 鑫品生醫科技 興 | 與廣東冠昊生物科技股份有限公司(300238.CN)簽訂技術授權合同書 |
1.事實發生日:103/06/30 2.契約或承諾相對人:廣東冠昊生物科技股份有限公司 3.與公司關係:無 4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):103/06/30 5.主要內容(解除者不適用): (1)技術授權期限為10年 (2)技術授權區域為中國境內,不包含香港、澳門與台灣。 (3)技術授權費為人民幣壹仟貳佰萬元。 (4)技術授權期間,各里程碑加總,預計達成65萬例儲存,每次儲存費將再獲得銷售收入 淨額銷售之5%(或不低於人民幣4,000元) 6.限制條款(解除者不適用):無 7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對公司營運具有正面之影響 8.具體目的(解除者不適用):技術授權契約 9.其他應敘明事項:無
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2014/6/30 | 明揚國際科技 | 公告本公司103年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:103/06/30 2.重要決議事項: (一)通過一○二年度營業報告書及財務報告案。 (二)通過一○二年度盈餘分派案。 (三)通過修訂本公司「公司章程」案。 (四)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 : 是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2014/6/30 | 智伸科技 | 公告本公司一○三年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:103/06/30 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司一○二年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認本公司一○二年度盈餘分配案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)通過本公司申請股票上市案。 (6)通過提請全體股東放棄初次上市新股承銷之現金增資上市前優先認股權案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2014/6/30 | 海景世界企業 公 | 公告董事會決議除息基準日 |
1.事實發生日:103/06/30 2.發生緣由: 董事會決議102年度盈餘分配案之現金股利配息基準日及發放日期: (1)配發現金股利金額:新台幣$93,450,013元,每股配發新台幣$0.45元 (2)除息基準日:103年7月21日。 (3)最後過戶日:103年7月16日。 (4)股票停止過戶期間:103年7月17日至103年7月21日。 (5)股東現金紅利發放日:103年8月22日。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無
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2014/6/30 | 海景世界企業 公 | 公告本公司內部稽核主管異動 |
1.事實發生日:103/06/30 2.發生緣由: (1)發生變動日期: 103/06/30 (2)舊任者姓名、級職及簡歷:林靜怡/稽核主管 (3)新任者姓名、級職及簡歷:張慶慧/稽核主管 (4)異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」 、「死亡」、「新任」或「解任」):新任 (5)異動原因:職務調整 (6)生效日期:103/07/01生效 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2014/6/30 | 中興紡織廠 公 | 本公司資金貸與催收情形 |
1.事實發生日:103/06/30 2.發生緣由: 本公司因遭銀行行使擔保權於法拍分配款代償所新增資金貸與香港朝音昌 投資貿易有限公司及越南中興紡織責任有限公司超過限額,依行政院金融 監督管理委員會100.12.29金管證審字第1000064605號規定公告。 3.因應措施: 本公司已依改善計劃執行,越南中興紡織責任有限公司目前已收回 NT$38,678仟元,持續催收中。 4.其他應敘明事項:無。
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2014/6/30 | 榮創能源科技 | 公告本公司股務單位名稱、辦公處所及連絡電話 |
1.事實發生日:103/06/30 2.公司名稱:榮創能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股務單位名稱、辦公處所及連絡電話。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項: 股務單位:福邦證券股份有限公司 股務代理部。 辦公處所:台北市中山區民生東路一段51號3樓。 聯絡電話:(02)2181-2688。
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2014/6/30 | 台灣糖業 公 | 本公司自103年度更換會計師事務所及簽證會計師。 |
1.董事會通過日期(事實發生日):103/06/27 2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:賴冠仲 4.舊任簽證會計師姓名2:許晉銘 5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:關春修 7.新任簽證會計師姓名2:陳惠媛 8.變更會計師之原因: 原廠商於102年度屆滿,經依「政府採購法」規定,重新公開評選,評選最優勝廠商。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 經依「政府採購法」規定,重新公開評選,評選最優勝廠商後辦理議價決標。 10.公司通知或接獲通知終止之日期:103/05/23 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 否 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 無 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 無 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 依「政府採購法」及「機關委託專業服務廠商評選及計費辦法」規定辦理。
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2014/6/30 | 日友環保科技 | 公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止 |
1.股東會決議日:103/06/30 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事 張芳正(任盈實業股份有限公司代表人) 董 事 葉天政(潤泰創新國際股份有限公司代表人) 董 事 李天傑(潤泰創新國際股份有限公司代表人) 董 事 鄭銘源(元挺投資股份有限公司代表人) 獨立董事 蔡金拋 獨立董事 陳寶祺 獨立董事 王文杰 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董 事 張芳正(任盈實業股份有限公司代表人) 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 北京潤泰環保科技有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 北京潤泰環保科技有限公司:北京市通州區永樂店鎮三憫曭F 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 醫療與工業廢棄物焚燒及清運處理、環境工程承包及環保設備批發。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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