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2014/6/24 | 台灣電視 興 | 公告本公司股東常會重要決議事項 | 1.股東會日期:103/06/24 2.重要決議事項: (1)通過承認一○二年度營業報告書及財務報表案。 (2)修正通過承認一○二年度盈餘分配案。 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照修正案通過,現金股利每股配發1元, 現金股利分配總額為280,578,115元。為符合公司章程之規定,修正後員工 紅利總額為2,851,475元。 (3)通過修訂「章程」部分條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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| 2014/6/24 | 大詠城機械 | 更正股東會決議股利分派異動 | 1.董事會或股東會決議日期:103/06/23 2.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣30,000,000元(每股現金股利0.5元) 3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣72,000,000元(每股現金股利1.2元) 4.變更原因:股東提議,經主席裁示為修正案議決,決議結果通過本修正案。 5.其他應敘明事項:無
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| 2014/6/24 | 德麥食品 | 公告本公司資金貸與子公司,符合「公開發行公司資金貸與及背書保 | 公告本公司資金貸與子公司,符合「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十二條第一項第三款之規定。
1.事實發生日:103/06/23 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:芝蘭雅烘焙原料(無錫)有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司持股50%且具控制能力之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):248697 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):31490 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):31490 (8)本次新增資金貸與之原因: 因營運周轉所產生之短期資金融通需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 為重要子公司故不需提供擔保品 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):112843 (2)累積盈虧金額(仟元):166739 5.計息方式: 按日計息,每月繳息一次,借款利率為年利率2%。 6.還款之: (1)條件: 貸款期限為一年,借款人得隨時償還部分或全部借款。 (2)日期: 自動用日起一年內。 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 31490 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 2.53 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 103/06/23董事會決議資金貸與美金105萬,美元兌新台幣匯率為29.990 102年12月底人民幣兌新台幣為4.889
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| 2014/6/24 | 美麗信酒店 未 | 公告本公司第一屆薪資報酬委員會委員任期屆滿 | 1.發生變動日期:103/06/23 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 彭垂銘先生:本公司獨立董事 森澤木塑材料(股)公司總經理 田臨文先生:本公司獨立董事 台盛建築經理(股)公司董事長、 PT Asset Management(H.K.)董事 任意誠先生:本公司獨立董事 聯福餐廳(股)公司董事 4.新任者姓名及簡歷:待近期董事會委任。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同,配合董事及監察人任期屆滿 全面改選,到期解任。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/11/09_103/11/08 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會委任後,另行公告。
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| 2014/6/23 | 合作金庫銀行 公 | 本行103年增資新股變更登記核准暨交付股票公告 | 公告序號:1 主旨:本行103年增資新股變更登記核准暨交付股票公告 公告內容:一、 本行103年以私募方式辦理現金增資發行普通股200,000,000股,每股面額10元,業經金融監督管理委員會103 年5月23日金管銀控字10300135881號函核准。並奉經濟部103年6月23日經授商字第10301113050號函核准變更登記 在案。 二、 茲將本次增資發行新股有關事項公告如下: (一)原已發行股份總數為6,843,252,020股,每股面額新臺幣10元,計新臺幣68,432,520,200元。 (二)本次發行新股200,000,000股,每股面額新臺幣10元,計新臺幣2,000,000,000元。 (三)增資後實收資本額:普通股7,043,252,020股,每股面額新臺幣10元,共計新臺幣70,432,520,200元。 (四)增資新股權利義務與原已發行股份相同。 (五)股票簽證機構:華南商業銀行信託部。 (六)增資新股股票交付日:中華民國103年7月18日。
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| 2014/6/23 | 吉茂精密 | 吉茂精密股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告 | 公告序號:1 主旨:吉茂精密股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告 公告內容:壹、本公司經103年05月30日股東常會決議通過盈餘轉增資發行新股1,582,618 股,每股新台幣10元,經呈奉行政院金融監督管理委員會103年6月16日金管證發字第1030022685號函核准在案。 貳、茲依照公司法第273條第2項之規定,將增資發行新股有關事項公告如下: 一、公司名稱:吉茂精密股份有限公司 二、所營事業: 01.有關各種車輛之金屬製水箱製造加工買賣內外銷。 02.有關生產水箱之專用機械製造加工買賣內外銷。 03.各種車輛交通器材零組件及戰甲履帶車輛零件、扭力桿、連結端頭驅動軸、差速器、齒輪、汽門、缸套、濾 清器、排氣管、消聲氣、煞車蹄片、離合器片)、避震器、戰甲車主動輪片、支輪、地輪、履帶鋼架、吊架、履帶 聯結銷輪轂、風扇、轉向臂、變速箱排檔器之製造加工買賣。 04.液壓泵浦、供油泵、噴油嘴、控制器之設計加工製造買賣。 05.背袋、帳篷、腰帶、安全帶、棉紗織袋之加工製造買賣。 06.金屬、塑膠模具及水箱零件之加工製造買賣。 07.前各項有關產品之進出口買賣業務。 08.除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。 三、己發行股份總額及每股金額:資本總額新台幣527,539,430元,分為52,753,943股,每股面額新台幣10元,均 為記名式普通股。(另屬私募金額為116,058,680元,分為11,605,868股) 四、本公司所在地:彰化縣芳苑鄉後寮村工區路28號 五、公告方法:公告於公開資訊觀測站。 六、董事及監察人之人數及任期:本公司設董事五人,監察人二人,任期三 年,連選得連任。 七、訂立章程之年、月、日:訂立於民國73年07月24日,最近修訂日:101年5 月31日。 八、增資後股份總額及每股金額:本次增資後登記資本額為新台幣700,000,000 元整,分為70,000,000股,實收資 本額為新台幣543,365,610元 整,分為54,336,561股,每股面額新台幣10元整。 九、本次發行新股總額、每股金額及發行條件如後: (一) 本公司擬以盈餘新台幣15,826,183元,發行新股1,582,618股(含私募普 通股股數348,176股)。 (二)股東股票紅利依除權配股基準日股東名簿所載之股東,按配股基準日原股東持有股份比例分配,每仟股無償配 發30股,不足分派一股之畸零股,由股東於停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構自行辦理湊足整股之登記, 拼湊後仍不足或逾期未拼湊之畸零股,依公司法第二百四十條規定按面額折付現金計算至元為止(元以下捨去),其 畸零股由股東會授權董事長洽特定人按面額承購補足之。 (三) 本次增資發行新股,其權利義務與原有普通股股份相同。 十、增資計劃用途:充實營運資金及強化股本結構。 十一、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體發行以帳劃撥方式交付,屆時除另行公告外並分函 通知各股東。 參、除前述盈餘轉增資外,本次另分派現金股利新台幣63,304,732元,每股配 發新台幣1.2元。現金股利發放至元為止(元以下捨去),匯費及郵資由股東自 行負擔。 肆、普通股增資配股、配息基準日: 一、本公司訂於民國103年7月15日為普通股增資配股、配息基準日,依公司法第165條規定,自民國103年07月11日 起至103年7月15日止,停止股票過戶,凡持有本公司股票尚未辦理過戶者,現場過戶請於103年07月10日(星期四) 下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構宏遠證券股份有限公司股務代理部(台北市信義路四段236號3樓,電話:(02 )2326-8818辦理過戶手續。掛號郵寄者以103 年7月10日郵戳為憑(郵寄過戶者以郵戳截止日為準),俾享受配股、配息之權 利。 二、凡參加臺灣集中保管結算所(股)公司集中辦理過戶者,本公司將依臺灣集中保管結算所(股)公司送交之資料逕 行辦理過戶。 伍、現金股利預計於民國103年07月23日委由本公司股務代理宏遠證券股份有 限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄。
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| 2014/6/23 | 晶相光電 | 公告本公司101年第一次首次行使員工認股權發行新股普通股發放暨 | 公告序號:1 主旨:公告本公司101年第一次首次行使員工認股權發行新股普通股發放暨興櫃日期 公告內容:一、依據行政院金融監督管理委員會中華民國101年5月16日金管證發字第1010021428號暨本公司101年度第一次員 工認股權憑證發行及認股辦法之規定辦理。 二、公告事項: 1.本公司101年度第一次員工認股權憑證於中華民國103年6月20日經員工繳納股款執行認股股數計17,000股,並經 洽詢財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意,自民國103年06月26日(星期四)起興櫃買賣。 2.轉換普通股權利義務:與原發行普通股股票相同。 三、股務代理機構:群益金鼎證券股份有限公司。 地址:台北市敦化南路二段97號地下二樓。 電話:(02)2702-3999 四、特此公告。
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| 2014/6/23 | 弘勝光電 未 | 公告股利發放事宜 | 公告序號:1 主旨:公告股利發放事宜 公告內容: 本公司業經一Ο三年六月二十三日股東會決議通過一Ο二年度盈餘分配案,分配股票股利新台幣35,805,858(每股 配發新台幣1.5元),特此公告。
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| 2014/6/23 | 永興證券 公 | 公告本公司103年度現金股利除息基準日暨發放日公告 | 公告序號:1 主旨:公告本公司103年度現金股利除息基準日暨發放日公告 公告內容: 一、本公司103年度可分配盈餘中之新台幣19,000,000元配發現金股利,每股 配發新台幣0.5元案,業經本公司103年6月23日股東臨時會決議通過在 案,並訂定103年6月29日為除息基準日,103年7月1日為發放日。 二、依公司法第165條規定,自103年6月25日至103年6月29日停止股票過戶登 記,凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者,務請於103年6月24日下午四 時前駕臨本公司股務單位(台北市南海路20號2樓,電話:(02)2321-8200) 辦理過戶手續。 三、特此公告。
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| 2014/6/23 | 三竹資訊 | 公告本公司分派現金股利公告 | 一、公告序號:1 二、主旨:公告本公司分派現金股利公告 三、依據: 本公司103年6月20日股東常會及董事會決議通過 四、股票停止過戶起訖日期:103年07月10日至103年07月14日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: 年 月 日至 年 月 日 五、公告事項: (一)年度:103第1次除權/除息 (二)原(定)發行股數總額及每股金額: ●分次發行 ○全額發行 額 定: 60,000,000股、金額: 600,000,000元,每股面額:新台幣 10.0000元 已發行(含私募股票: 0股、未既得限制員工權利新股: 0股): 31,141,470股、金額: 311,414,700元,每股面額:新台幣 10.0000元 已完成變更登記: 31,141,470股、金額: 311,414,700元,每股面額:新台幣 10.0000元 (三)訂立章程及最近一次修訂之日期: 本公司章程訂立於民國80年5月27日,最近一次修正於民國103年6月20日。 (四)本次增資總額:○除權須申報 ●僅除息不須申報 *(有償)現金增資:發行○普通股○特別股:股,每股認購金額:元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報) 其中 a.公開承銷:股,佔本次現金增資比率(%): 股,佔本次現金增資比率(%): c.原股東認購:股,佔本次現金增資比率(%): 現金增資繳款開始日: 年 月 日,現金增資繳款截止日: 年 月 日 *(不含員工紅利轉增資)盈餘轉增資:股 *法定盈餘公積、資本公積轉增資:股 *員工紅利轉增資:股,佔盈餘轉增資之比例:% *共計股,金額:元 *其他應公告事項(如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明):
(五)權利分派內容: *按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例: ※除權--普通股:每壹股配發股票(股利)元(即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股,每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股),每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股 特別股(代碼:):每壹股配發股票股利元(即每壹仟股無償配發普通股股),每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股 ※除息--普通股:每壹股配發現金(股利) 1.32544950元,(即每壹股盈餘分配 1.32544950元,每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元),現金配發總額 41,276,448元 特別股(代碼:):每壹股配發現金股利元,現金股利總額元 員工現金紅利總金額: 2,243,270元 *本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 *本公司計有 0股不參與除權除息(含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股),可參與權利分派之股數(含未變更登記之已發行普通股 0,其中限制員工權利新股 0股),計普通股 31,141,470股,特別股 0股。 *畸零股之處理方式:無。 *上開權利分派內容係經103年06月20日股東會通過 *其他應敘明事項:無。 (六)增資後股份總額及金額: 1.本次增資後實收資本總額元,股(普通股) 2.每股面額新台幣 10.0000元,分次發行。 3.特別股部分:股 (七)權利分派基準日:103年07月14日 除權/除息交易日:103年07月08日 (八)增資計劃/用途:
六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年07月09日 16時30分前 (二)辦理過戶機構名稱:兆豐證券股份有限公司股務代理部 辦理過戶機構地址:台北市忠孝東路2段95號1樓 辦理過戶機構電話:(02)3393-0898 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年7月9日前 親臨本公 司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(地址:台北市忠孝東路 2段95號1樓),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年7月9日(最後過戶日)郵 戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者, 本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他: 無。 七、其他應公告事項: 現金股利發放日為103年7月28日。 八、特此公告
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| 2014/6/23 | 美桀科技 | 公告本公司分派102年度現金股利之除息基準日 | 一、公告序號:1 二、主旨:公告本公司分派102年度現金股利之除息基準日 三、依據: 本公司103年6月20日股東常會決議通過102年度盈餘分配案,並授權董事長訂定 配息基準日等相關事宜,董事長已於103年6月20日訂定之。 四、股票停止過戶起訖日期:103年07月09日至103年07月13日 債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期: 年 月 日至 年 月 日 五、公告事項: (一)年度:103第1次除權/除息 (二)原(定)發行股數總額及每股金額: ●分次發行 ○全額發行 額 定: 50,000,000股、金額: 500,000,000元,每股面額:新台幣 10.0000元 已發行(含私募股票: 0股、未既得限制員工權利新股: 0股): 33,595,800股、金額: 335,958,000元,每股面額:新台幣 10.0000元 已完成變更登記: 33,595,800股、金額: 335,958,000元,每股面額:新台幣 10.0000元 (三)訂立章程及最近一次修訂之日期: 訂定章程:85年1月22日 最後一次修訂日期:102年6月10日 (四)本次增資總額:○除權須申報 ●僅除息不須申報 *(有償)現金增資:發行○普通股○特別股:股,每股認購金額:元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報) 其中 a.公開承銷:股,佔本次現金增資比率(%): 股,佔本次現金增資比率(%): c.原股東認購:股,佔本次現金增資比率(%): 現金增資繳款開始日: 年 月 日,現金增資繳款截止日: 年 月 日 *(不含員工紅利轉增資)盈餘轉增資:股 *法定盈餘公積、資本公積轉增資:股 *員工紅利轉增資:股,佔盈餘轉增資之比例:% *共計股,金額:元 *其他應公告事項(如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明):
(五)權利分派內容: *按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例: ※除權--普通股:每壹股配發股票(股利)元(即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股,每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股),每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股 特別股(代碼:):每壹股配發股票股利元(即每壹仟股無償配發普通股股),每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股 ※除息--普通股:每壹股配發現金(股利) 1.20000000元,(即每壹股盈餘分配 1.20000000元,每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元),現金配發總額 40,314,960元 特別股(代碼:):每壹股配發現金股利元,現金股利總額元 員工現金紅利總金額: 1,971,731元 *本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。 *本公司計有 0股不參與除權除息(含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股),可參與權利分派之股數(含未變更登記之已發行普通股 0,其中限制員工權利新股 0股),計普通股 33,595,800股,特別股 0股。 *畸零股之處理方式:不適用 *上開權利分派內容係經103年06月20日股東會通過 *其他應敘明事項:不適用 (六)增資後股份總額及金額: 1.本次增資後實收資本總額元,股(普通股) 2.每股面額新台幣 10.0000元,分次發行。 3.特別股部分:股 (七)權利分派基準日:103年07月13日 除權/除息交易日:103年07月07日 (八)增資計劃/用途:
六、辦理過戶手續: (一)辦理過戶日期時間:103年07月08日 17時00分前 (二)辦理過戶機構名稱:台新國際商業銀行股務代理部 辦理過戶機構地址:台北市中山區建國北路一段96號B1 辦理過戶機構電話:02-2504-8125 (三)辦理過戶方式: 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國103年7月8日前 親臨本公 司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(台北市中山區建國北路一段 96號B1),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國103年7月8日(最後過戶日)郵戳日 期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公 司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 (四)其他: 1.本次現金股利將於103年7月25日起委由本公司股務代理「台新國際商業銀行 股務代理部」以匯款或郵寄支票方式發放。 2.現金股利發放至元為止(元以下不計),匯費及郵資由股東自行負擔。股東如 未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯,需自行負擔各項有關匯款及退匯之 費 用。 七、其他應公告事項: 無。 八、特此公告
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| 2014/6/23 | 新視波有線電視 公 | 新視波有線電視股份有限公司103年度第1次股東臨時會 | 公告序號:1 主旨:新視波有線電視股份有限公司103年度第1次股東臨時會 股東會種類:股東臨時會 開會日期:103/07/28 停止過戶日期起日:103/06/29 停止過戶日期迄日:103/07/28 公告內容: (一)開會日期:103年07月28日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年06月29日至103年07月28日 (三)開會時間:上午09時30分 開會地點:台北市內湖區瑞光路399號3樓 (四)會議召集事由: 1.報告事項:略。 2.討論事項:解除新任董事競業禁止案。 3.臨時動議。 (五) 開會通知書於股東臨時會開會15天前分別寄發各股東,如未收到者,請 書名股東戶號、姓名逕向本公司財 務部查詢(電話:02-2927-2000)。
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| 2014/6/23 | 港都有線電視 公 | 港都有線電視股份有限公司103年度第1次股東臨時會 | 公告序號:1 主旨:港都有線電視股份有限公司103年度第1次股東臨時會 股東會種類:股東臨時會 開會日期:103/07/28 停止過戶日期起日:103/06/29 停止過戶日期迄日:103/07/28 公告內容: (一)開會日期:103年07月28日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年06月29日至103年07月28日 (三)開會時間:上午10時30分 開會地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓 (四)會議召集事由: 1.報告事項:略。 2.討論事項:解除新任董事競業禁止案。 3.臨時動議。 (五) 開會通知書於股東臨時會開會15天前分別寄發各股東,如未收到者,請書名股東戶號、姓名逕向本公司財務 部查詢(電話:07-333-6133)。
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| 2014/6/23 | 三冠王有線電視 公 | 三冠王有線電視股份有限公司103年度第1次股東臨時會 | 公告序號:1 主旨:三冠王有線電視股份有限公司103年度第1次股東臨時會 股東會種類:股東臨時會 開會日期:103/07/28 停止過戶日期起日:103/06/29 停止過戶日期迄日:103/07/28 公告內容: (一)開會日期:103年7月28日 (二)停止股票過戶起訖日期:103年06月29日至103年07月28日 (三)開會時間:上午11時 開會地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓 (四)會議召集事由: 1.報告事項:略。 2.討論事項:解除新任董事競業禁止案。 3.臨時動議。 (五) 開會通知書於股東臨時會開會15天前分別寄發各股東,如未收到者,請書名股東戶號、姓名逕向本公司財務 管理處查詢(電話:06-2921141)。
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| 2014/6/23 | 凌嘉科技 未 | 公告本公司監察人異動。 | 1.發生變動日期:103/06/23 2.舊任者姓名及簡歷: 監察人:陳永漢,環麒鋼鋁合金(股)公司總經理。 監察人:張正駿,水資源再生科技有限公司董事長兼任總經理。 具獨立職能監察人:周倖如,美商優派View Sonic亞洲區及全球產品採購部財務長。 3.新任者姓名及簡歷: 監察人:陳永漢,環麒鋼鋁合金(股)公司總經理。 監察人:張正駿,水資源再生科技有限公司董事長兼任總經理。 監察人:陳水金,元升會計師事務所會計師。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿。 5.異動原因:任期屆滿改選。 6.新任監察人選任時持股數: 陳永漢,2,114,867股。 張正駿,0股。 陳水金,0股。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/05/30_103/05/29 8.新任生效日期:103/06/23 9.同任期監察人變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:無。
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| 2014/6/23 | 凌嘉科技 未 | 公告本公司董事變動達三分之一以上。 | 1.發生變動日期:103/06/23 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:陳連春,本公司董事長。 董事:陳宋淑貞,環麒鋼鋁合金(股)公司董事長。 董事:陳玨如,科宏工業(股)公司董事。 董事:劉騰隆,豐聖興業(股)公司董事長。 董事:英茂資訊(股)公司,本公司董事。 獨立董事:王炳龍,亞洲大學副教授。 獨立董事:楊輝煌,元匯財務管理顧問有限公司董事。 3.新任者姓名及簡歷: 董事:陳連春,本公司董事長。 董事:陳宋淑貞,環麒鋼鋁合金(股)公司董事長。 董事:陳玨如,科宏工業(股)公司董事。 董事:福鴻投資(股)公司。 董事:芃威投資開發(股)公司,本公司大股東。 獨立董事:周倖如,美商優派View Sonic亞洲區及全球產品採購部財務長。 獨立董事:楊輝煌,元匯財務管理顧問有限公司董事。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿。 5.異動原因:任期屆滿改選。 6.新任董事選任時持股數: 陳連春,1,373,055股。 陳宋淑貞,1,682,622股。 陳玨如,1,255,791股。 福鴻投資(股)公司,689,226股。 芃威投資開發(股)公司,5,324,979股。 周倖如,0股。 楊輝煌,20,000股。 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/05/30_103/05/29 8.新任生效日期:103/06/23 9.同任期董事變動比率:3/7 10.其他應敘明事項:無。
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| 2014/6/23 | 凌嘉科技 未 | 公告本公司董事會選任董事長。 | 1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/23 2.舊任者姓名及簡歷:陳連春,本公司董事長。 3.新任者姓名及簡歷:陳連春,本公司董事長。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿。 5.異動原因:第七屆新任董事會推選。 6.新任生效日期:103/06/23 7.其他應敘明事項:無。
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| 2014/6/23 | 凌嘉科技 未 | 公告本公司103年股東常會重要決議事項。 | 1.股東會日期:103/06/23 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)、102年度營業報告書。 (二)、102年度監察人查核報告書。 (三)、102年度大陸投資情形。 (四)、102年度資金貸與他人情形。 (五)、102年度背書保證情形。 (六)、修訂本公司「102年度限制員工權利新股發行辦法」部分條文案。 二、承認、討論暨選舉事項 (一)、承認102年度營業報告書及財務報表案。 (二)、承認102年度盈餘分派案。 (三)、通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。 (四)、通過修訂「取得或處分資產作業程序」部分條文案。 (五)、通過改選董事及監察人案。 當選名單如下: 董事當選人:陳連春、陳宋淑貞、陳玨如、福鴻投資股份有限公司、芃威投資開發 股份有限公司。 獨立董事當選人:周倖如、楊輝煌。 監察人當選人:陳永漢、張正駿、陳水金。 (六)、通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。 三、臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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| 2014/6/23 | 達鴻先進科技 | 公告本公司獨立董事辭任 | 1.發生變動日期:103/06/23 2.舊任者姓名及簡歷:詹茂焜先生:東海大學會計系專任副教授 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:因個人事務規劃 6.原任期(例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx):102/05/28_105/05/27 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:1/9 9.同任期獨立董事變動比率:1/3 10.其他應敘明事項:本公司於民國103年6月23日接獲詹茂焜先生之辭任書, 擬於民國103年6月20日請辭本公司獨立董事之職務。
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| 2014/6/23 | 百丹特生醫 未 | 代子公司Biodena Swiss AG 依發行公司資金貸與及背書保證處理準 | 代子公司Biodena Swiss AG 依發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告
1.事實發生日:103/06/23 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Biodenta Ukraine Ltd. (2)與資金貸與他人公司之關係: 子公司Biodena Swiss AG投資之孫公司 (3)資金貸與之限額(仟元):44352 (4)原資金貸與之餘額(仟元):29990 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):14362 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):44352 (8)本次新增資金貸與之原因: 營業週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):20091 (2)累積盈虧金額(仟元):-11569 5.計息方式: 本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之子公司得不計息 6.還款之: (1)條件: 每筆資金貸與期間以不超過一年為限 (2)日期: 視資金狀況而定,每筆資金貸與期間以不超過一年為限 7.迄事實發生日為止,資金貸與餘額(仟元): 44352 8.迄事實發生日為止,資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 7.43 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無
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