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2014/6/25 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/25 2.舊任者姓名及簡歷:王絢臻 (本公司原任董事長) 3.新任者姓名及簡歷:王絢臻 (本公司新任董事長) 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任生效日期:103/06/25 7.其他應敘明事項:無
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2014/6/25 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司第一屆薪酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:103/06/25 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)委員及召集人:臧仕維 (本公司獨立董事) (2)委員:相子元 (本公司獨立董事) (3)委員:吳瑋特 (本公司獨立董事) 4.新任者姓名及簡歷:尚未委任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/12/22 _ 103/05/25 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項: 第二屆薪酬委員會任期自委任日起至106年06月24日(同本屆董事會任期截止日)。
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2014/6/25 | 有量科技 公 | 公告本公司103年股東會決議解除董事及其代表人競業禁止限制 |
1.股東會決議日:103/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事:百翰投資股份有限公司代表人:劉向春 董 事:台達電子(股)公司法人代表:畢祖明 董 事:吳漢詩 董 事:邱國瑞 董 事:程建人 董 事:黃文宏 3.許可從事競業行為之項目: 董 事:百翰投資股份有限公司代表人:劉向春 ,許可項目如下 香港樂榮有量有限公司 董事(有量科技(股)公司代表人)/ 杭州樂榮有量鋰電科技有限公司 董事(有量科技(股)公司代表人)/ 統量電能(股)公司 董事(有量科技(股)公司代表人) 董 事:台達電子(股)公司法人代表:畢祖明 ,許可項目如下 鋇泰電子陶瓷股份有限公司 董事 / 乾坤科技股份有限公司 董事及監察人 普訊創業投資股份有限公司 董事 / 普實創業投資股份有限公司 董事 普訊伍創業投資股份有限公司 董事 / 新能微電子股份有限公司 董事 達爾生技股份有限公司 董事及監察人 / 台達資本股份有限公司 董事及監察人 展茂光電股份有限公司 董事 / 台達綠生活股份有限公司 董事及監察人 新日光能源科技股份有限公司 董事 / 先達工控股份有限公司 董事 麗訊科技股份有限公司 董事及監察人 董 事:吳漢詩 ,許可項目:長玖光電(股)公司 董事長 統量電能(股)公司 董事 / 喬信電子(股)公司 董事 董 事:邱國瑞 ,許可項目:一唐工程服務(股)公司 董事長 董 事:程建人 ,許可項目:新光人壽保險(股)公司獨立董事 董 事:黃文宏 ,許可項目:同致電子企業(股)監察人 友威科技(股)公司監察人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席股東無異照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 董事-百翰投資股份有限公司代表人:劉向春 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 香港樂榮有量有限公司 董事(有量科技(股)公司代表人)/ 杭州樂榮有量鋰電科技有限公司 董事(有量科技(股)公司代表人) 8.所擔任該大陸地區事業地址: 香港樂榮有量有限公司地址: 4th Floor,Wing Sing Commercial Centre,12-16 Wing Lok Street,Hong Kong 杭州樂榮有量鋰電科技有限公司地址: 浙江杭州蕭山經濟開發區建設二路56號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電池製造買賣 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2014/6/25 | 有量科技 公 | 公告本公司第一屆薪酬委員會任期屆滿 |
1.發生變動日期:103/06/25 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 【舊任委員姓名】 【簡 歷】 薪酬委員 李繁男 有量科技股份有限公司獨立董事 薪酬委員 黃文宏 恆諾會計師事務所執業會計師 薪酬委員 楊嘉? 有量科技股份有限公司獨立董事 4.新任者姓名及簡歷:尚未選任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:第一屆薪酬委員會任期與第六屆董事會任期相同。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/12/09 _ 103/06/27 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會委員將於最近期董事會聘任後,另行公告。
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2014/6/25 | 有量科技 公 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/25 2.舊任者姓名及簡歷:百翰投資(股)公司法人代表:劉向春, 有量科技股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:百翰投資(股)公司法人代表:劉向春, 有量科技股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:董監事任期屆滿,全面改選,並選任董事長 6.新任生效日期:103/06/25 7.其他應敘明事項:無
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2014/6/25 | 有量科技 公 | 公告本公司董事會決議 |
1.事實發生日:103/06/25 2.公司名稱:有量科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)本公司本次董事會推舉主席案。 (2)本公司董事長選任案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2014/6/25 | 有量科技 公 | 公告本公司103年股東常會改選獨立董事名單 |
1.發生變動日期:103/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: 【舊任董事姓名】 【簡 歷】 獨立董事 黃文宏 恆諾會計師事務所執業會計師 獨立董事 楊嘉? 百翰投資股份有限公司 董事 獨立董事 李繁男 3.新任者姓名及簡歷: 【新任董事姓名】 【簡 歷】 獨立董事 程建人 獨立董事 鍾毓東 康全工程顧問 獨立董事 黃文宏 恆諾會計師事務所執業會計師 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.原任期(例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx):100/06/28 _ 103/06/27 7.新任生效日期:103/06/25 8.同任期董事變動比率:全面改選不適用 9.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 10.其他應敘明事項:無
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2014/6/25 | 有量科技 公 | 公告本公司103年股東常會改選監察人名單(任期屆滿改選〉 |
1.發生變動日期:103/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: 【舊任監察人姓名】 【簡 歷】 監察人 金山電化工業(香港)有限公司代表人:林偉文 金山公司鋰電池策略單位負責人 監察人 立德電子(股)公司法人代表:包忠詒 立德電子(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷: 監察人 金山電化工業(香港)有限公司代表人:林偉文 金山公司鋰電池策略單位負責人 監察人 立德電子(股)公司法人代表:包忠詒 立德電子(股)公司董事長 沈傅佩芳 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任監察人選任時持股數: 【新任監察人名單】 【新任監察人選任時持股數】 監察人 金山電化工業(香港)有限公司法人代表:林偉文 1,856,250 監察人 立德電子股份有限公司法人代表:包忠詒 545,910 監察人 沈傅佩芳 1,883,502 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/06/28 _ 103/06/27 8.新任生效日期:103/06/25 9.同任期監察人變動比率:全面改選不適用 10.其他應敘明事項:無
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2014/6/25 | 有量科技 公 | 公告本公司103年股東常會改選董事名單(任期屆滿改選〉 |
1.發生變動日期:103/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: 【舊任董事姓名】 【簡 歷】 董事 百翰投資(股)公司法人代表:劉向春 有量科技(股)公司 董事長 董事 台達電子(股)公司法人代表:張訓海 台達電子(股)公司 資深副總裁 董事 台達電子(股)公司法人代表:畢祖明 台達資本股份有限公司 協理 董事 吳漢詩 3.新任者姓名及簡歷: 【新任董事姓名】 【簡 歷】 董事 百翰投資(股)公司法人代表:劉向春 有量科技(股)公司 董事長 董事 台達電子(股)公司法人代表:畢祖明 台達資本股份有限公司 協理 董事 吳漢詩 長玖光電(股)公司 董事長 董事 邱國瑞 一唐工程服務(股)公司 董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 【新任董事名單】 【新任董事選任時持股數】 董事 百翰投資股份有限公司法人代表:劉向春 348,077 董事 台達電子股份有限公司法人代表:畢祖明 13,662,000 董事 吳漢詩 640,633 董事 邱國瑞 0 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/06/28 _ 103/06/27 8.新任生效日期:103/06/25 9.同任期董事變動比率:全面改選不適用 10.其他應敘明事項:無
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2014/6/25 | 有量科技 公 | 公告本公司103年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:103/06/25 2.重要決議事項: 一、報告事項 A.102年度營業報告。 B.102年度監察人審查報告。 C.102年度大陸地區投資情形報告。 D.累積虧損達實收資本二分之一報告。 二、承認事項 A.本公司102年度營業報告書及財務報表。 B.本公司102年度虧損撥補案。 三、討論及選舉事項 A.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 B.改選本公司董事及監察人案。 C.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 四、臨時動議 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2014/6/25 | 天賜爾生物科技 未 | 更正本公司103現金增資發行新股公告 |
1.事實發生日:103/06/25 2.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司103年6月23日申報「決定分派股息及紅利或其他利益之基 準日公告」內容之(五)權利分派內容:每壹仟股以每股新台幣12元認購普 通股 491.48832289 股係誤植,正確應為認購普通股491.4883股,特此更正。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2014/6/25 | 智微科技 興 | 公告本公司一○三年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:103/06/25 2.重要決議事項: (一)承認事項 (1)承認本公司一○二年度營業報告書、個體及合併財務報告案 (2)承認本公司一○二年度盈餘分派案 (二)討論事項 (1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2014/6/25 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司103年股東常會全面改選董事事宜 |
1.發生變動日期:103/06/25 2.舊任者姓名及簡歷: 董 事:王絢臻-立和(漳州)實業有限公司 董事長 董 事:吳樹曜-立和(漳州)實業有限公司 總經理 董 事:鼎躍投資(股)公司(法人代表:廖國本) 董 事:賴永豐-昭盛52行館 總經理 獨立董事:臧仕維-亞洲大學財務金融學系 專任副教授 獨立董事:吳瑋特-國立屏東科技大學生物機電工程系 助理教授 獨立董事:相子元-台灣師大運動科學研究所 教授 監 察 人:林松宏-國立成功大學會計系 專任助理教授 監 察 人:侯文定-金格蘭企管顧問有限公司 董事長 監 察 人:吳澍糧-台益汽車百貨公司 董事長 3.新任者姓名及簡歷: 董 事:王絢臻-立和(漳州)實業有限公司 董事長 董 事:吳樹曜-立和(漳州)實業有限公司 總經理 董 事:賴永豐-昭盛52行館 總經理 董 事:陳志聲-精湛建設股份有限公司 總經理 獨立董事:臧仕維-亞洲大學財務金融學系 專任副教授 獨立董事:吳瑋特-國立屏東科技大學生物機電工程系 助理教授 獨立董事:相子元-台灣師大運動科學研究所 教授 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董 事: 王絢臻 4,953,394股 董 事: 吳樹曜10,357,247股 董 事: 賴永豐 35,000股 董 事: 陳志聲 0股 獨立董事: 臧仕維 0股 獨立董事: 吳瑋特 0股 獨立董事: 相子元 0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/05/26_103/05/25 8.新任生效日期:103/06/25 9.同任期董事變動比率:全面改選不適用 10.其他應敘明事項:本公司預計設置審計委員會取代監察人,故此次選舉無監察人席次
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2014/6/25 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司103年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:103/06/25 2.重要決議事項: (1)承認本公司民國102年度營業報告書及財務報表案 (2)承認本公司民國102年度盈餘分配案 (3)通過民國102年度盈餘轉增資發行新股案 (4)通過擬辦理本公司上櫃案 (5)通過修訂「公司章程」案 (6)通過修訂「董事選任程序」案 (7)通過修訂「股東會議事規則」案 (8)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案 (9)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案 (10)通過配合股票申請上櫃(市),擬辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案案 (11)通過董事選舉案 A.選任董事7席: 王絢臻(戶號:1) 吳樹曜(戶號:2) 賴永豐賴永豐(戶號:180) 陳志聲(B12077****) 臧仕維(E12165****) 吳瑋特(L12255****) 相子元(C12073****) (12)通過解除新任董事競業禁止之限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2014/6/25 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司財務主管、會計主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):財務主管、會計主管 2.發生變動日期:103/06/25 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:莊仁俊、財會副理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):新任 6.異動原因:經103/06/25董事會同意通過任用 7.生效日期:103/06/25 8.新任者聯絡電話:04-23335593 分機 900 9.其他應敘明事項:舊任財務主管、會計主管異動於103/04/30發佈重訊
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2014/6/25 | 明躍國際健康科技 未 | 公告本公司第一屆薪酬委員會解任 |
1.發生變動日期:103/06/25 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)委員及召集人:臧仕維 (本公司獨立董事) (2)委員:相子元 (本公司獨立董事) (3)委員:吳瑋特 (本公司獨立董事) 4.新任者姓名及簡歷:尚未委任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/12/22 _ 103/05/25 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項: 第二屆薪酬委員會任期自委任日起至106年06月24日(同本屆董事會任期截止日)。
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2014/6/25 | 台灣汎生製藥 未 | 公告本公司103年股東會重要決議事項 |
1.事實發生日:103/06/24 2.發生緣由: 重要決議事項: (一)承認事項: (1)通過承認102年度決算表冊承認案 (二)討論及選舉事項 (1)通過102年度盈餘分配案 (2)通過公司修訂章程案 (3)通過廢除資金貸與他人作業程序 (4)通過修訂背書保證施行辦法 (5)全面改選董事及監察人案 董事當選名單: 蔡崑山 蔡豐吉 楊增益 詹進義 TIDE LUXURY TRADING CO.,LTD 監察人當選名單 蔡萬耀 張山輝 (三)臨時動議 3.因應措施:年度財務報表之承認請輸入是或否:是 4.其他應敘明事項:無
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2014/6/25 | 台灣汎生製藥 未 | 本公司董事長就任 |
1.董事會決議日:103/06/24 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:蔡崑山/臺灣汎生製藥廠股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:蔡崑山/臺灣汎生製藥廠股份有限公司董事長 5.異動原因:本公司103年股東會改選董事,並由董事間互推蔡崑山擔任董事長 6.新任生效日期:103/06/24 7.其他應敘明事項:無
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2014/6/25 | 明躍國際健康科技 未 | 股東會通過解除本公司103年股東常會新任董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:103/06/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)王絢臻 董事長 (2)吳樹曜 董事 (3)賴永豐 董事 (4)陳志聲 董事 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東意見後,無 異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): (1)王絢臻 董事長 (2)吳樹曜 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)王絢臻 女士 立和(漳州)實業有限公司 負責人 (2)吳樹曜 先生 立和(漳州)實業有限公司 董事兼總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址:福建省漳州市漳浦縣綏安工業區金浦工業園 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:健身運動器材研究開發與製造 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例: (1)王絢臻 投資金額 美金684,178 持股比例 7.3% (2)吳樹曜 投資金額 美金715,800 持股比例 7.7% 12.其他應敘明事項: 王絢臻董事及吳樹曜董事擔任Park City Entertainment,Inc.法人董事代表人,在無 損及公司利益前提下,依公司法第209條規定經股東會同意,解除董事競業禁止之限制
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2014/6/25 | 聯超實業 未 | 本公司法人董事和益化學工業股份有限公司改派代表人 |
1.發生變動日期:103/06/25 2.法人名稱:和益化學工業股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:陳勳 / 和益化學工業(股)公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:廖富華 / 聯超實業(股)公司協理 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):101/07/01_104/06/30 7.新任生效日期:103/07/01 8.其他應敘明事項:無。
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