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未上市櫃股票公司名稱 |
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2014/6/25 | 聯超實業 未 | 本公司法人董事和益化學工業股份有限公司改派代表人 |
1.發生變動日期:103/06/25 2.法人名稱:和益化學工業股份有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:陳勳 / 和益化學工業(股)公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:廖富華 / 聯超實業(股)公司協理 5.異動原因:法人董事改派代表人 6.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):101/07/01_104/06/30 7.新任生效日期:103/07/01 8.其他應敘明事項:無。
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2014/6/25 | 琉明光電 | 公告本公司董事會通過更換股務代理機構 |
1.事實發生日:103/06/25 2.發生緣由:本公司股務作業原委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 代理,擬自103年08月01日起,改委由康和綜合證券股份有限公司股務代理 部辦理。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:凡本公司股東自103年08月01日起洽辦股票過戶、領息或 領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其 他有關股務作業事宜,敬請親臨或郵寄至康和綜合證券股份有限公司股務 代理部辦理。地址:台北市基隆路一段176號B1,聯絡電話:02-8787-1888。
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2014/6/25 | 王道商業銀行 | 台灣工業銀行捐贈中華民國工商協進會 |
1.事實發生日:103/06/25 2.捐贈緣由:促進兩岸三地的經貿交流,推動國內工商產業的發展 3.捐贈金額:新台幣50萬元整 4.受贈對象:中華民國工商協進會 5.與公司關係:中華民國工商協進會現任理事長為本行董事長 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無 8.其他應敘明事項:無
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2014/6/25 | 王道商業銀行 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止 |
1.董事會決議日期:103/06/25 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張水旺副總經理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):本案經全體出席董事無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):張水旺副總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:台駿津國際租賃有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:天津市南開區華苑產業園區梅苑路5號18樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:融資租賃業務 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資之公司,依權益法認列長期股權投資損 益 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2014/6/25 | 王道商業銀行 | 公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止 |
1.董事會決議日期:103/06/25 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:蕭至佑協理 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間 5.決議情形(請依公司法第32條說明表決結果):本案經全體出席董事無異議通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,經理人姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資之公司,依權益法認列長期股權投資損 益 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2014/6/25 | 王道商業銀行 | 公告本行代理發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):代理發言人 2.發生變動日期:103/06/25 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王建仁、台灣工業銀行資深協理 4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭至佑、台灣工業銀行協理 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:103/06/25 8.新任者聯絡電話:(02)8752-7000分機6011 9.其他應敘明事項:無
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2014/6/25 | 王道商業銀行 | 台灣工銀董事會決議股利配發基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/25 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:$476,546,460 4.除權(息)交易日:102/07/14 5.最後過戶日:102/07/15 6.停止過戶起始日期:102/07/16 7.停止過戶截止日期:102/07/20 8.除權(息)基準日:102/07/20 9.其他應敘明事項:NA
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2014/6/25 | 春日機械工業 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:103/06/25 2.公司名稱:春日機械工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)訂定103年除息基準日 (2)通過上海春日機械工業有限公司法人董監事代表人改派案 (3)通過續聘胡展飛先生為上海春日機械工業有限公司總經理 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2014/6/25 | 春日機械工業 興 | 代重要子公司上海春日機械工業有限公司公告法人董事及法人監事來 |
代重要子公司上海春日機械工業有限公司公告法人董事及法人監事來旺城開發有限公司改派代表人
1.發生變動日期:103/06/25 2.法人名稱:來旺城開發有限公司 3.舊任者姓名及簡歷: 董事: (1)孫得賓,春日機械工業(股)公司董事長 (2)王炯棻,春日機械工業(股)公司副董事長 (3)林輝政,春雨工廠(股)公司董事長、春日機械工業(股)公司董事 (4)李明晃,春雨工廠(股)公司總經理、春日機械工業(股)公司董事 (5)李世和,春雨工廠(股)公司副總經理、春日機械工業(股)公司董事 (6)孫明申,春日機械工業(股)公司董事 (7)吳加命,春日機械工業(股)公司董事 (8)胡展飛,春日機械工業(股)公司董事 監事: (1)郭萬貫,春日機械工業(股)公司監察人 (2)陳其泰,春雨工廠(股)公司監察人 4.新任者姓名及簡歷: 董事: (1)孫得賓,春日機械工業(股)公司董事長 (2)王炯棻,春日機械工業(股)公司副董事長 (3)林輝政,春雨工廠(股)公司董事長、春日機械工業(股)公司董事 (4)李世仁,春日機械工業(股)公司董事 (5)李世和,春雨工廠(股)公司副總經理、春日機械工業(股)公司董事 (6)孫明申,春日機械工業(股)公司董事 (7)孫正耀,春日機械工業(股)公司總經理 (8)胡展飛,春日機械工業(股)公司董事 監事: (1)李明晃,春雨工廠(股)公司總經理、春日機械工業(股)公司董事 (2)陳其泰,春雨工廠(股)公司監察人 5.異動原因:任期屆滿,重新改派代表人。 6.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/06/22_103/06/21 7.新任生效日期:103/06/25 8.其他應敘明事項:無。
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2014/6/25 | 春日機械工業 興 | 公告本公司103年除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/25 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股1.6元,共計新台幣96464077元。 4.除權(息)交易日:103/07/30 5.最後過戶日:103/07/31 6.停止過戶起始日期:103/08/01 7.停止過戶截止日期:103/08/05 8.除權(息)基準日:103/08/05 9.其他應敘明事項:無。
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2014/6/25 | 齊瀚光電 | 公告本公司一○三年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:103/06/25 2.重要決議事項: (1)通過承認一○二年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認一○二年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4)通過修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」部分條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2014/6/25 | 勵威電子 興 | 公告本公司103年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業限制案 |
1.股東會決議日:103/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 宜威投資股份有限公司 董事 山一電機株式會社 董事 華南金創業投資股份有限公司 董事 石戊坤 董事 賴志豪 獨立董事 程嘉君 獨立董事 黃家榮 3.許可從事競業行為之項目: 為協助本公司順利拓展業務及參與投資公司之經營可能有兼營與本公司相同之 營業項目,在無損本公司利益之前提下,得兼任本公司轉投資之關係企業董事 、法人董事代表人。 4.許可從事競業行為之期間:103/06/24_106/06/23 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異 議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): (1)宜威投資股份有限公司 代表人:林育業,董事 (2)賴志豪,董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事 宜威投資股份有限公司 代表人:林育業 無錫領先針測電子有限公司監事、無錫領先勵華電子貿易有限公司監事 (2)董事 賴志豪 無錫領先針測電子有限公司執行董事、無錫領先勵華電子貿易有限公司執行 董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 無錫領先針測電子有限公司:無錫國家高新技術產業開發區新錫路11號 無錫領先勵華電子貿易有限公司:無錫國家高新技術產業開發區新錫路11號4樓 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 無錫領先針測電子有限公司:設計研發生產集成電路測試器件(限晶圓探針卡) 無錫領先勵華電子貿易有限公司:電子產品、機械設備、五金交電的銷售等及自 營和代理各類商品和技術的進出口。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2014/6/25 | 勵威電子 興 | 公告本公司103年股東常會全面改選董事及監察人當選名單,董事變 |
公告本公司103年股東常會全面改選董事及監察人當選名單,董事變動達三分之一以上
1.發生變動日期:103/06/24 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 林育業 / 勵威電子股份有限公司董事長。 董事 山一電機株式會社 / 勵威電子股份有限公司董事。 董事 華南金創業投資股份有限公司 / 勵威電子股份有限公司董事。 董事 賴志豪 / 勵威電子股份有限公司董事。 獨立董事 程嘉君 / 勵威電子股份有限公司獨立董事。 監察人 高新明 / 勵威電子股份有限公司監察人。 監察人 蕭敏志 / 勵威電子股份有限公司監察人。 監察人 周吉人 / 勵威電子股份有限公司監察人。 3.新任者姓名及簡歷: 董事 宜威投資股份有限公司 / 勵威電子股份有限公司股東。 董事 山一電機株式會社 / 勵威電子股份有限公司董事。 董事 華南金創業投資股份有限公司 / 勵威電子股份有限公司董事。 董事 石戊坤 / 勵威電子股份有限公司股東。 董事 賴志豪 / 勵威電子股份有限公司董事。 獨立董事 程嘉君 / 勵威電子股份有限公司獨立董事。 獨立董事 黃家榮 / 樸真科技有限公司董事。 監察人 高新明 / 勵威電子股份有限公司監察人。 監察人 蕭敏志 / 勵威電子股份有限公司監察人。 監察人 周吉人 / 勵威電子股份有限公司監察人。 4.異動原因:任期屆滿。 5.新任董事選任時持股數: 宜威投資股份有限公司 / 2,950,738 股 山一電機株式會社 / 4,338,000 股 華南金創業投資股份有限公司 / 2,500,000 股 石戊坤 / 100,053 股 賴志豪 / 300,000 股 程嘉君 / 0 股 黃家榮 / 0 股 新任監察人: 高新明 / 370,185 股。 蕭敏志 / 0 股。 周吉人 / 400,000 股。 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/05/27 _ 103/05/26 7.新任生效日期:103/06/24 8.同任期董事變動比率:變動已達三分之一。 9.其他應敘明事項:無。
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2014/6/25 | 勵威電子 興 | 公告本公司一○三年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:103/06/24 2.發生緣由: 重要決議事項: (一)承認事項 (1).通過承認民國一○二年度決算表冊承認案。 (2).通過承認民國一○二年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項: a、通過修訂本公司「取得或處份資產作業辦法」案。 b、通過修訂本公司「衍生性商品交易處理辦法」案。 c、全面改選本公司董事及監察人案。 董事當選名單: 宜威投資股份有限公司 山一電機株式會社 華南金創業投資股份有限公司 石戊坤 賴志豪 程嘉君 黃家榮 監察人當選名單: 高新明 蕭敏志 周吉人 d、通過解除新任董事及其代表人競業限制案。 (1)董事 宜威投資股份有限公司 代表人:林育業 解除項目:帆宣系統科技(股)公司董事、帆宣系統科技(股)公司董事兼 總經理、宜威投資(股)公司董事長、華軒科技(股)公司監察 人、無錫領先針測電子有限公司監事、無錫領先勵華電子貿 易有限公司監事。 (2)董事 山一電機株式會社 代表人:Nobuhiro Kishimura (岸村伸洋) 解除項目:Yamaichi Electronics Co., Ltd Corporate Excetive Officer (3)董事 華南金創業投資(股)公司 代表人:尤明灝 解除項目:華南金創業投資(股)公司協理、清晰科技(股)公司法人董事 代表人。 (4)董事 石戊坤 解除項目:創意精密科技有限公司。 (5)董事 賴志豪 解除項目:吉佳科技(股)公司董事、無錫領先針測電子有限公司執行董事 、無錫領先勵華電子貿易有限公司執行董事。 (6)獨立董事 程嘉君 解除項目:驊宏資通(股)公司獨立董事、全漢企業(股)公司獨立董事 (7)獨立董事 黃家榮 解除項目:樸真科技有限公司董事 (四)臨時動議 3.因應措施:年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無。
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2014/6/25 | 勵威電子 興 | 公告本公司董事會推選董事長。 |
1.董事會決議日:103/06/24 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:林育業 / 勵威電子股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:宜威投資股份有限公司 代表人:林育業 / 勵威電子股份有 限公司董事長 5.異動原因:任期屆滿 6.新任生效日期:103/06/24 7.其他應敘明事項:新任董事會重新選任
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2014/6/25 | 正揚生醫科技 未 | 依櫃買中心之證櫃審字第1000011443號函辦理 |
1.事實發生日:103/06/23 2.公司名稱:國維聯合科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011443號函辦理 6.因應措施:未來三個月現金收支狀況: 單位:新台幣仟元 月份 103/06金額 103/07金額 103/08金額 期初現金 49,114 41,332 38,951 現金流入-營運 4,705 5,559 6,547 現金流出-營運 12,487 7,939 7,598 現金流入-融資 0 0 0 現金流出-融資 0 0 0 期末現金 41,332 38,951 37,900 7.其他應敘明事項:5月底支付貨款遇假日順延至6月3日.
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2014/6/25 | 正揚生醫科技 未 | 公告本公司一○三年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:103/06/25 2.重要決議事項: 報告事項 (1)一○二年度營業狀況報告。 (2)一○二年度監察人查核報告。 承認事項 (1)一○二年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○二年度虧損撥補案。 討論事項 (1)辦理私募普通股現金增資案。 (2)修訂「公司章程」部分條文案。 (3)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2014/6/25 | 主新德科技 未 | 公告本公司103年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:103/06/25 2.重要決議事項: (1)承認本公司一○二年度營業報告書暨財務報表案。 (2)承認本公司一○二年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2014/6/25 | 聯享光電 興 | 公告本公司一○三年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:103/06/25 2.重要決議事項: (1)通過承認一○二年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認一○二年度虧損撥補案。 (3)通過修正「取得或處分資產處理程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2014/6/25 | 聯超實業 未 | 本公司董事長請辭 |
1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/25 2.舊任者姓名及簡歷:陳勳 / 和益化學工業(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:近日內召開臨時董事會推選董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 辭職 5.異動原因:自103/07/01起,辭任本公司董事及董事長職務。 6.新任生效日期:103/07/01 7.其他應敘明事項:103/07/01前召開臨時董事會推選董事長
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