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2014/6/19 | 生展生物科技 | 公告本公司103年股東常會通過解除全體董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:103/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 生達化學製藥股份有限公司指派代表人:陳威仁 董事 生達化學製藥股份有限公司指派代表人:范進財 董事 生達化學製藥股份有限公司指派代表人:范滋庭 董事:謝榮展 3.許可從事競業行為之項目: 緣本公司董事暨代表人或有投資或經營其他與本公司業務範圍 相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為,為配合實際業務需要, 在無損及本公司之利益下,爰依法提請解除本公司 新任董事暨代表人競業禁止之限制。 4.許可從事競業行為之期間:103/06/19_106/06/18 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本公司103年6月19日股東常會,經主席 徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用): 董事 生達化學製藥股份有限公司指派代表人:陳威仁 董事 生達化學製藥股份有限公司指派代表人:范滋庭 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 陳威仁:江蘇達亞生技醫藥有限公司之董事。 范滋庭:江蘇生達生技醫藥有限公司、江蘇達亞生技醫藥有限公司董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 江蘇達亞生技醫藥有限公司:江蘇省泰州市藥城大道1幢906室 江蘇生達生技醫藥有限公司:江蘇省泰州市藥城大道1幢1102室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 江蘇達亞生技醫藥有限公司:藥品、醫療器械的研發、開發及生產等 江蘇生達生技醫藥有限公司:藥品研發及技術諮詢等 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例: 截至103年3月31日本公司董事生達化學製藥股份有限公司直接投資 江蘇生達生技醫藥有限公司餘額新台幣203,229仟元,持股比例100%; 並透過江蘇生達生技醫藥有限公司間接投資江蘇達亞生技醫藥有限公司 餘額新台幣93,191仟元,持股比例55%。 12.其他應敘明事項:無
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2014/6/19 | 春日機械工業 興 | 公告本公司董事會重要決議 |
1.事實發生日:103/06/19 2.公司名稱:春日機械工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)新任董事相互推選孫得賓先生續任本公司董事長 (2)新任董事相互推選王炯棻先生續任本公司副董事長 (3)通過成立審計委員會 (4)委任本公司第二屆薪酬委員 (5)通過續聘孫正耀先生為本公司總經理 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2014/6/19 | 春日機械工業 興 | 公告本公司董事會選任副董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/19 2.舊任者姓名及簡歷:王炯棻,春日機械工業(股)公司副董事長 3.新任者姓名及簡歷:王炯棻,春日機械工業(股)公司副董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選後之由新任董事相互推選 6.新任生效日期:103/06/19 7.其他應敘明事項:無
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2014/6/19 | 宏陽科技 | 公告本公司103年度股東常會決議通過解除現任董事及新任董事競業 |
公告本公司103年度股東常會決議通過解除現任董事及新任董事競業禁止之限制案
1.股東會決議日:103/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:黃洲杰 (2)董事:凌陽創業投資(股)公司 (3)獨立董事:徐堯慶 3.許可從事競業行為之項目: (1)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:黃洲杰 北京凌陽益輝科技有限公司董事長兼總經理 遠見科技(股)公司董事 (2)董事:凌陽創業投資(股)公司 賽微科技股份有限公司董事 金揚資訊股份有限公司董事 唯特科技股份有限公司董事 精拓科技股份有限公司董事 凌陽電通科技(股)公司董事 芯鼎科技(股)公司監察人 傳芯科技(股)公司監察人 (3)獨立董事:徐堯慶 道奇(福建)制鞋有限公司獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東,無異議照案 通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): (1)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:黃洲杰 (2)獨立董事:徐堯慶 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:黃洲杰 所擔任大陸地區事業之公司名稱及職務:北京凌陽益輝科技有限公司董事長兼總經理 (2)獨立董事:徐堯慶 所擔任大陸地區事業之公司名稱及職務:道奇(福建)制鞋有限公司獨立董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:黃洲杰 北京凌陽益輝科技有限公司:中國北京市海淀區上地信息產業基地三街1號樓(6層A段) A601 (2)獨立董事:徐堯慶 道奇(福建)制鞋有限公司:362211福建省晉江市陳埭鎮洋埭工業區 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)董事:凌陽科技(股)公司,代表人:黃洲杰 北京凌陽益輝科技有限公司:計算機軟件的技術開發、技術服務、技術諮詢;銷售自行研 發的軟件產品。 (2)獨立董事:徐堯慶 道奇(福建)制鞋有限公司:生產各種鞋、鞋用材料、電腦繡花 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2014/6/19 | 宏陽科技 | 公告本公司103年股東常會補選董事一席當選名單 |
1.發生變動日期:103/06/19 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:陳壽山 宏陽科技(股)公司董事 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事:凌陽創業投資(股)公司 宏陽科技(股)公司董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:補選 6.新任董事選任時持股數: (1)董事:凌陽創業投資(股)公司 持股股數 4,430,654股 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):102/07/08_105/07/07 8.新任生效日期:103/06/19 9.同任期董事變動比率:1/5 10.其他應敘明事項:無
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2014/6/19 | 宏陽科技 | 公告本公司103年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:103/06/19 2.重要決議事項: (一)承認本公司一0二年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認本公司虧損撥補案。 (三)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (四)第五屆董事補選案 1.當選董事:凌陽創業投資(股)公司 (五)通過解除本公司現任董事及新任董事競業禁止案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2014/6/19 | 春日機械工業 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/19 2.舊任者姓名及簡歷:孫得賓,春日機械工業(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:孫得賓,春日機械工業(股)公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選後之由新任董事相互推選 6.新任生效日期:103/06/19 7.其他應敘明事項:無
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2014/6/19 | 春日機械工業 興 | 公告本公司董事會委任薪酬委員 |
1.發生變動日期:103/06/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1)胡展飛,春日機械工業(股)公司董事(已於103年3月19日辭職) (2)陳文斷,中國鋼鐵結構股份有限公司董事、總經理 (3)楊至誠,高苑科技大學機械工程系暨研究所所長暨系主任 4.新任者姓名及簡歷: (1)李世光,台灣大學工程科學及海洋工程學系教授 (2)陳文斷,中國鋼鐵結構股份有限公司董事、總經理 (3)楊至誠,高苑科技大學機械工程系暨研究所所長暨系主任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合董事全面改選,重新委任。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):101/11/06_103/06/21 8.新任生效日期:103/06/19 9.其他應敘明事項:無
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2014/6/19 | 春日機械工業 興 | 公告本公司成立審計委員會 |
1.發生變動日期:103/06/19 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: (1)李世光,台灣大學工程科學及海洋工程學系教授 (2)陳文斷,中國鋼鐵結構股份有限公司董事、總經理 (3)楊至誠,高苑科技大學機械工程系暨研究所所長暨系主任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:設置審計委員會取代監察人 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:103/06/19 9.其他應敘明事項:無
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2014/6/19 | 春日機械工業 興 | 公告本公司成立審計委員會,監察人自然解任 |
1.發生變動日期:103/06/19 2.舊任者姓名及簡歷: 郭萬貫,本公司監察人 吳加命,本公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:無 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:本公司成立審計委員會,監察人自然解任 6.新任監察人選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/06/22_103/06/21 8.新任生效日期:不適用 9.同任期監察人變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2014/6/19 | 春日機械工業 興 | 公告本公司股東會決議解除新任董事競業禁止之限制。 |
1.股東會決議日:103/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事,孫得賓,春雨工廠(股)公司法人代表 董事,王炯棻,春雨工廠(股)公司法人代表 董事,林輝政,春雨工廠(股)公司法人代表 董事,李明晃,春雨工廠(股)公司法人代表 董事,李世和,春雨工廠(股)公司法人代表 董事,孫明申,竑點科技(股)公司法人代表 董事,甘錦治,臺灣製鋼礦業(股)公司法人代表 董事,吳加命 董事,李世仁 獨立董事,李世光 獨立董事,陳文斷 獨立董事,楊至誠 3.許可從事競業行為之項目:本公司登記之營業項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 孫得賓董事、王炯棻董事、林輝政董事、李明晃董事、李世和董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)春雨(東莞)五金制品有限公司: 李明晃,董事長 孫得賓,董事 王炯棻,董事 林輝政,董事 李世和,董事 (2)春雨(鞍山)五金制品有限公司: 李明晃,董事長 孫得賓,董事 王炯棻,董事 林輝政,董事 李世和,董事 (3)上海友鉅五金制品有限公司: 李世和,董事長 孫得賓,董事 王炯棻,董事 林輝政,董事 李明晃,董事 (4)上海統盛貿易有限公司: 李世和,董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)春雨(東莞)五金制品有限公司: 廣東省東莞市大朗鎮松木山永豐工業區 (2)春雨(鞍山)五金制品有限公司: 瀋陽省鞍山市達道灣工業園區汽摩配產業園 (3)上海友鉅五金制品有限公司: 上海市寶山區羅涇鎮民營路5號 (4)上海統盛貿易有限公司: 上海市寶山區羅涇鎮滬太路9088號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)春雨(東莞)五金制品有限公司: 生產螺絲、螺帽等製造買賣 (2)春雨(鞍山)五金制品有限公司: 鋼鐵線材抽線、球化加工等製造買賣 (3)上海友鉅五金制品有限公司: 各種螺絲及螺帽買賣 (4)上海統盛貿易有限公司: 各種螺絲及螺帽買賣 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2014/6/19 | 春日機械工業 興 | 公告本公司103年股東常會選任獨立董事 |
1.發生變動日期:103/06/19 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: (1)李世光,台灣大學工程科學及海洋工程學系教授 (2)陳文斷,中國鋼鐵結構股份有限公司董事、總經理 (3)楊至誠,高苑科技大學機械工程系暨研究所所長暨系主任 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:新任 6.原任期(例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:103/06/19 8.同任期董事變動比率:不適用 9.同任期獨立董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2014/6/19 | 春日機械工業 興 | 公告本公司民國103年股東常會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:103/06/19 2.舊任者姓名及簡歷: (1)春雨工廠(股)公司代表人孫得賓,春日機械工業(股)公司董事長 (2)春雨工廠(股)公司代表人王炯棻,春日機械工業(股)公司副董事長 (3)春雨工廠(股)公司代表人李明晃,春日機械工業(股)公司董事 (4)春雨工廠(股)公司代表人李世和,春日機械工業(股)公司董事 (5)春雨工廠(股)公司代表人甘智全,春日機械工業(股)公司董事 (6)竑點科技(股)公司代表人孫明申,春日機械工業(股)公司董事 (7)胡展飛,春日機械工業(股)公司董事 3.新任者姓名及簡歷: 董事: (1)春雨工廠(股)公司代表人孫得賓,春日機械工業(股)公司董事長 (2)春雨工廠(股)公司代表人王炯棻,春日機械工業(股)公司副董事長、 普羅法律事務所主持律師、金智富資產管理有限公司董事長 (3)春雨工廠(股)公司代表人李明晃,春日機械工業(股)公司董事 (4)春雨工廠(股)公司代表人李世和,春日機械工業(股)公司董事 (5)春雨工廠(股)公司代表人林輝政,春雨工廠(股)公司董事長、 台灣大學工程科學及海洋工程學系教授/主任、國立澎湖科技大學校長 (6)竑點科技(股)公司代表人孫明申,春日機械工業(股)公司董事 (7)臺灣製鋼礦業(股)公司代表人甘錦治,春雨工廠(股)公司監察人 (8)吳加命,春日機械工業(股)公司監察人 (9)李世仁,春雨工廠(股)公司監察人 獨立董事: (1)李世光,台灣大學工程科學及海洋工程學系教授 (2)陳文斷,中國鋼鐵結構股份有限公司董事、總經理 (3)楊至誠,高苑科技大學機械工程系暨研究所所長暨系主任 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿重新改選 6.新任董事選任時持股數: 董事: (1)春雨工廠(股)公司代表人孫得賓,29,251,939股 (2)春雨工廠(股)公司代表人王炯棻,29,251,939股 (3)春雨工廠(股)公司代表人李明晃,29,251,939股 (4)春雨工廠(股)公司代表人李世和,29,251,939股 (5)春雨工廠(股)公司代表人林輝政,29,251,939股 (6)竑點科技(股)公司代表人孫明申,859,377股 (7)臺灣製鋼礦業(股)公司代表人甘錦治,609,237股 (8)吳加命,499,006股 (9)李世仁,456,606股 獨立董事: (1)李世光,0股 (2)陳文斷,0股 (3)楊至誠,0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/06/22_103/06/21 8.新任生效日期:103/06/19 9.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿,全面改選) 10.其他應敘明事項:無
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2014/6/19 | 春日機械工業 興 | 本公司103年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:103/06/19 2.重要決議事項: 一、承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。 二、承認本公司102年度盈餘分配案(每股配發現金股利1.6元)。 三、通過修訂本公司章程案。 四、通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 五、全面改選本公司董事。 六、通過解除新任董事競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2014/6/19 | 燁聯鋼鐵 興 | 代子公司欣邦投資股份有限公司公告董事會通過分割案 |
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 分割 2.事實發生日:103/6/19 3.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 分割新設公司:擬定名為欣邦事業股份有限公司 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 分割新設公司:擬定名為欣邦事業股份有限公司 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 分割公司:欣邦投資股份有限公司為燁聯百分之百持有之子公司 分割新設公司:欣邦事業股份有限公司為燁聯新設之百分之百持有之子公司 為調整公司資產組合進行資源配置最佳化,以創造公司資產利益最大 化,故新設欣邦事業股份有限公司為本分割案之交易相對人。因係內 部調整,故對於股東權益並無影響。 7.併購目的: 調整公司資產組合進行資源配置最佳化,以創造公司資產利益最大化。 8.併購後預計產生之效益: 透過本次分割案,可充分發揮資產總效益最大,提升公司經營績效。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 無 10.換股比例及其計算依據: 本公司原實收資本額為新台幣1,574,970,000元擬將辦理減資 為152,000,000元,而欣邦事業公司按分割營業價值以面額每 股10元發行普通股142,297,000股,股本計新台幣1,422,970,000元。 11.預定完成日程: 分割基準日暫定為民國103年06月20日 12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一): 本分割讓與欣邦事業股份有限公司之營業.資產.負債其權利義務自 分割基準日起,由欣邦事業股份有限公司概括承受。 13.參與合併公司之基本資料(註二): 欣邦投資股份有限公司為既存公司.主要營業項目為一般投資業 欣邦事業股份有限公司為新設公司.主要營業項目為一般投資業及買賣業 14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資 本減少有關事項)(註:若非分割公告時,則不適用): 1.分割讓與之營業價值:預計為新台幣1,436,732,053元 2.分割讓與之資產:預計為新台幣1,440,220,260元 3.分割讓與之負債:預計為新台幣3,488,207元 4.預計讓與資產及負債計算暫依103年6月18日本公司暫結報表帳面價值計算,就前揭分 割讓與之資產及負債應以本公司分割基準日之帳面價值為準。 5.就前揭所定之分割讓與之營業資產及負債倘有調整之必要時,得由本公司董事會授權 董事長調整之。 15.併購股份未來移轉之條件及限制: 無 16.其他重要約定事: 無 17.本次交易,董事有無異議:否 18.其他敘明事項: 無 註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。 註二:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務 之主要內容。
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2014/6/19 | 燁聯鋼鐵 興 | 代子公司兆盈投資股份有限公司公告董事會通過分割案 |
1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 分割 2.事實發生日:103/6/19 3.參與合併公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 分割新設公司:擬定名為兆盈事業股份有限公司 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 分割新設公司:擬定名為兆盈事業股份有限公司 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司),並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 分割公司:兆盈投資股份有限公司為燁聯百分之百持有之子公司 分割新設公司:兆盈事業股份有限公司為燁聯新設之百分之百持有之子公司 為調整公司資產組合進行資源配置最佳化,以創造公司資產利益最大 化,故新設兆盈事業股份有限公司為本分割案之交易相對人。因係內 部調整,故對於股東權益並無影響。 7.併購目的: 調整公司資產組合進行資源配置最佳化,以創造公司資產利益最大化。 8.併購後預計產生之效益: 透過本次分割案,可充分發揮資產總效益最大,提升公司經營績效。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 無 10.換股比例及其計算依據: 本公司原實收資本額為新台幣1,146,060,000元,辦理減少資本後 為250,000,000元,而新設公司按分割營業價值以每股面額10元發 行普通股89,606,000股,股本計新台幣896,060,000元。 11.預定完成日程: 分割基準日暫定為民國103年06月20日 12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一): 本分割讓與兆盈事業股份有限公司之營業.資產.負債其權利義務自 分割基準日起,由兆盈事業股份有限公司概括承受。 13.參與合併公司之基本資料(註二): 兆盈投資股份有限公司為既存公司.主要營業項目為一般投資業 兆盈事業股份有限公司為新設公司.主要營業項目為一般投資業及買賣業 14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值;被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量;被分割公司資本減少時,其資 本減少有關事項)(註:若非分割公告時,則不適用): 1.分割讓與之營業價值:預計為新台幣912,601,065元 2.分割讓與之資產:預計為新台幣916,718,912元 3.分割讓與之負債:預計為新台幣4,117,847元 4.預計讓與資產及負債計算暫依103年6月18日本公司暫結報表帳面價值計算,就前揭分 割讓與之資產及負債應以本公司分割基準日之帳面價值為準。 5.就前揭所定之分割讓與之營業資產及負債倘有調整之必要時,得由本公司董事會授權 董事長調整之。 15.併購股份未來移轉之條件及限制: 無 16.其他重要約定事: 無 17.本次交易,董事有無異議:否 18.其他敘明事項: 無 註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項,包括庫藏股及已發行具有股權性質有 價證券之處理原則。 註二:參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務 之主要內容。
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2014/6/19 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司103年股東常會通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:103/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事 健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:林智暉 (2)法人董事 健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:廖婉如 (3)董事 李世仁 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之公司。 (1)法人董事 健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:林智暉 兼任情形:優良化學製藥(股)公司 董事長 (2)法人董事 健喬信元醫藥生技(股)公司代表人:廖婉如 兼任情形:益得生物科技(股)公司 法人董事代表人 優良化學製藥(股)公司 法人董事代表人 優綺奈米生醫(股)公司 法人董事代表人 (3)董事 李世仁 兼任情形:泰合生技藥品(股)公司 董事長 全崴生技(股)公司 董事長 CapsoVision Inc. 董事 Waterstone Pharmaceuticals Inc. 董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2014/6/19 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司民國103年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:103/06/19 2.重要決議事項: 一、承認事項: (一)承認102年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認102年度虧損撥補案。 二、討論事項: (一)通過修訂本公司章程案。 (二)通過修訂「董事及監察人選任程序」案。 (三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (四)通過擬申請股票上櫃案。 (五)通過擬辦理現金增資發行新股供股票上櫃前公開承銷之股數來源案。 (六)通過解除董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2014/6/19 | 博磊科技 | 更正對101年度合併財務報表損益無影響之會計科目重分類 |
1.事實發生日:103/06/19 2.公司名稱:博磊科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因101年度及100年度子公司部份會計科目未細分,會計科目重行分類, 及部份內容金額誤植,更正本公司101年度合併財務報告,更補正內容如下: (1)更補正本公司101年度合併財務報告第6、7、10、22、24、31_32、35_36、38、42 、43頁部分內容。 (2)更正後對上述合併財務報表之損益並無影響。 6.因應措施:於公開資訊觀測站之財務報告作更正申報。 7.其他應敘明事項:無
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2014/6/19 | 生展生物科技 | 公告本公司新任審計委員會委員 |
1.發生變動日期:103/06/19 2.舊任者姓名及簡歷:不適用 3.新任者姓名及簡歷: 涂阿清 陽信銀行東寧、岡山分行經理 李世傑 大葉大學生物產業科技學系主任 王盛世 高苑科技大學化工與生化工程系教授 4.異動原因: 首次選任 5.新任董事選任時持股數:不適用 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):NA 7.新任生效日期:103/06/19 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:本公司獨立董事就任日起亦就任為審計委員會委員, 於成立審計委員會之日同時廢除監察人。
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