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2014/6/19 | 聯致科技 興 | 公告本公司103年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:103/06/19 2.重要決議事項: 一、承認本公司一○二年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告。 二、承認本公司一○二年度盈餘分派表: 發放股利種類及金額: (一)股東股票股利 0 元(預計每仟股配發 0 股)。 (二)股東現金股利75,575,270元。(預計每仟股約配發@550元)。 (三)其他:(1)員工現金紅利 11,980,266元,(2)董監事酬勞798,684元。 三、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 四、通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2014/6/19 | 聯致科技 興 | 公告本公司董事會決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/19 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣75,575,270元(每股新台幣0.55元) 4.除權(息)交易日:103/07/30 5.最後過戶日:103/07/31 6.停止過戶起始日期:103/08/01 7.停止過戶截止日期:103/08/05 8.除權(息)基準日:103/08/05 9.其他應敘明事項:無。
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2014/6/19 | 聯致科技 興 | 公告本公司103年股東常會決議解除董事從事競業禁止情形 |
1.股東會決議日:103/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)欣興電子股份有限公司代表人 李長明: 欣祥興電子科技(山東)有限公司 總經理。 (2)欣興電子股份有限公司代表人 陳冠富: 欣興同泰科技(昆山)有限公司 董事長 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): (1)欣興電子股份有限公司代表人李長明董事 (2)欣興電子股份有限公司代表人陳冠富董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)欣興電子股份有限公司代表人李長明:欣祥興電子科技(山東)有限公司 總經理 (2)欣興電子股份有限公司代表人陳冠富:欣興同泰科技(昆山)有限公司 董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址: 欣祥興電子科技(山東)有限公司:中國山東省濟寧市濟寧高新區火炬城4號樓208室 欣興同泰科技(昆山)有限公司:中國江蘇省昆山市玉山鎮漢浦路999號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:印刷電路板類 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2014/6/19 | 生展生物科技 | 公告本公司103年股東常會全面改選董事、獨立董事之當選名單 |
1.發生變動日期:103/06/19 2.舊任者姓名及簡歷: 董事 生達化學製藥股份有限公司指派代表人:陳威仁 董事 生達化學製藥股份有限公司指派代表人:范進財 董事 生達化學製藥股份有限公司指派代表人:范滋庭 董事:吳三發 董事:黃志銘 監察人:謝榮展 監察人:葉翠雯 3.新任者姓名及簡歷: 董事 生達化學製藥股份有限公司指派代表人:陳威仁 董事 生達化學製藥股份有限公司指派代表人:范進財 董事 生達化學製藥股份有限公司指派代表人:范滋庭 董事:謝榮展 獨立董事:涂阿清 獨立董事:李世傑 獨立董事:王盛世 4.異動原因: 本屆(第六屆)董事及監察人任期至105 年6 月20 日屆滿,為落實公司治理精神, 擬依法設置審計委員會替代監察人之職務, 提請一百零三年股東常會,提前全面改選董事。 5.新任董事選任時持股數: 法人董事 生達化學製藥股份有限公司 9,670,040股 董事:謝榮展 30,000股 獨立董事:涂阿清 0股 獨立董事:李世傑 0股 獨立董事:王盛世 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):102/06/21_105/06/20 7.新任生效日期:103/06/19_106/06/18 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2014/6/19 | 展頌 公 | 公告本公司103年股東會重要決議事項 |
1.股東會日期:103/06/19 2.重要決議事項: (一)承認102年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認102年度盈虧撥補案。 (三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2014/6/19 | 迅得機械 | 迅得機械(亞洲)有限公司出售持有本公司股票 |
1.事實發生日:103/06/19 2.公司名稱:迅得機械(亞洲)有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):42.49%(截至5月6日止) 5.發生緣由:迅得機械(亞洲)有限公司因自身財務規劃,全數出售持有本公司持股。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)本公司經營團隊不變 (2)本公司財務與業務不受影響
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2014/6/19 | 生展生物科技 | 103年股東常會重要決議事項公告。 |
1.事實發生日:103/06/19 2.發生緣由:103年股東常會重要決議事項公告。 重要決議事項: (一) 承認事項: (1)承認民國一○二年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認民國一○二年度盈餘分配案, 經董事會決議不予分配股東紅利。 (二)討論及選舉事項: (1)通過修訂本公司「公司章程」案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (4)通過修訂本公司「取得與處分資產處理程序」案。 (5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (7)通過全面改選董事案。 當選名單: 生達化學製藥股份有限公司指派代表人:陳威仁、范進財、范滋庭 董事:謝榮展 獨立董事:涂阿清、李世傑、王盛世 (8)通過解除全體董事競業禁止限制案。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2014/6/19 | 鈺鎧科技 | 公告本公司股東常會補選一席監察人結果 |
1.事實發生日:103/06/19 2.發生緣由:原一席監察人請辭,103年股東常會補選一席監察人 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1).發生變動日期:103/06/19 (2).舊任者姓名及簡歷:陳清珪 (3).新任者姓名及簡歷:李金旆 (4).新任監察人選任時持股數:0 (5).原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/15_104/06/14。 (6).新任生效日期:103/6/19_104/06/14。
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2014/6/19 | 迅得機械 | 公告本公司董事長解任 |
1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/19 2.舊任者姓名及簡歷: 迅得機械(亞洲)有限公司 代表人:舒明德,迅得機械(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:待補選 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 解任 5.異動原因:本公司法人董事迅得機械(亞洲)有限公司,任期中轉讓超過選任當時所持有 公司股份數額二分之一,依公司法第197條規定當然解任。 6.新任生效日期:NA 7.其他應敘明事項:本公司召開董事會,重新選任董事長。
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2014/6/19 | 迅得機械 | 公告本公司法人董事當然解任 |
1.發生變動日期:103/06/19 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事:迅得機械(亞洲)有限公司 代表人:舒明德,迅得機械(股)公司董事長 (2)董事:迅得機械(亞洲)有限公司 代表人:Tinnefeld Frank,迅得機械(股)公司董事 (3)董事:迅得機械(亞洲)有限公司 3.新任者姓名及簡歷:待補選 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任 5.異動原因:本公司法人董事迅得機械(亞洲)有限公司,任期中轉讓超過選任當時所持有 公司股份數額二分之一,依公司法第197條規定當然解任。 6.新任董事選任時持股數:不適用 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):103/01/07_106/01/06 8.新任生效日期:不適用 9.同任期董事變動比率:3/7 10.其他應敘明事項:無
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2014/6/19 | 沃福仕 未 | 更正公告本公司董事會決議現金增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:103/06/18 2.增資資金來源:現金增資發行普通股 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):不超過15,000,000股額度內之普 通股 4.每股面額:新台幣10元 5.發行總金額:不超過新台幣150,000,000元額度內之金額 6.發行價格:待確認 7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條之規定,保留發行新股總額10%, 計以不超過1,500,000股額度內,由本公司員工認購。 8.公開銷售股數:不適用 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%, 計以不超過13,500,000股額度內,由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購 之。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認股未滿一股之畸零股得由股東自行在停止過戶 日起五日內逕向本公司股務代理部辦理併湊。原股東及員工放棄認購或併湊後不足一股 之畸零股,授權董事長洽特定人按發行價格認購。 11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金及改善公司財務結構。 13.其他應敘明事項: (1)本案經董事會通過並呈報主管機關申報生效後,有關認股基準日及增資基準日授權 予董事長處理並報董事會核備,其他未盡事項,董事會將視實際情況依相關法令辦理。 (2)本次辦理現金增資之主要內容(如資金來源、發行數量、發行條件、資金運用計畫 項目、預定進度、預計可能產生效益等)及其他發行相關事宜,如經主管機關修正或有 未盡事宜,或因客觀環境而需要變更時,擬授權董事長全權處理。
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2014/6/19 | 友霖生技醫藥 興 | 公告本公司法人監察人改選後新指派代表人 |
1.發生變動日期:103/06/19 2.法人名稱:英屬維京群島商CAI CATHAY LTD. 3.舊任者姓名及簡歷:不適用。 4.新任者姓名及簡歷:馬丞宏 CAI Cathay Ltd(嘉瑞投資控股集團)協理 Veden Dental Group 維登牙業集團-董事代表 5.異動原因:股東常會改選後新指派 6.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/06/10_103/06/09 7.新任生效日期:103/06/23 8.其他應敘明事項:無
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2014/6/19 | 泰山電子 公 | 公告本公司董事會決議盈餘配發現金股利基準日 |
1.事實發生日:103/06/19 2.發生緣由:董事會決議盈餘配發現金股利基準日 (1)除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 (2)發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利20,160,000元,每股配發新台幣0.3元。 (3)除權(息)交易日:103/07/7 (4)最後過戶日:103/07/08 (5)停止過戶起始日期:103/07/09 (6)停止過戶截止日期:103/07/13 (7)除權(息)基準日:103/07/13 3.因應措施: (1)現金股利預計於103年7月31日委由本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司 股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。 (2)現金股利發放至元為止(元以下全捨),匯費及郵資由股東自行負擔。 4.其他應敘明事項:無。
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2014/6/19 | 億泰興電子 | 公告本公司103年股東常會補選獨立董事一席。 |
1.發生變動日期:103/06/19 2.舊任者姓名及簡歷:不適用。 3.新任者姓名及簡歷:梁興國 靖天集團董事長特助。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。 5.異動原因:缺額補選。 6.原任期(例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx):101/06/21_104/06/20 7.新任生效日期:103/06/19 8.同任期董事變動比率:1/7 9.同任期獨立董事變動比率:1/2 10.其他應敘明事項:無。
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2014/6/19 | 億泰興電子 | 公告本公司103年股東常會通過解除本公司獨立董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:103/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:梁興國獨立董事。 3.許可從事競業行為之項目:靖天集團 董事長特助。 4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司獨立董事期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 全體出席股東無異議通過解除新任獨立董事競業禁止之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2014/6/19 | 億泰興電子 | 公告本公司103年股東常會重要決議事項。 |
1.股東會日期:103/06/19 2.重要決議事項: 一、報告事項: (一)102年度營業報告。 (二)102年度監察人查核報告。 二、承認事項: (一)102年度營業報告書及財務報表案。 (二)102年度虧損撥補案。 三、討論暨選舉事項: (一)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (二)補選獨立董事案。 (三)解除新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2014/6/19 | 建新國際 | 本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):103/06/19 2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:陳嘉修 4.舊任簽證會計師姓名2:賴麗真 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:翁博仁 7.新任簽證會計師姓名2:陳慧銘 8.變更會計師之原因: 考量本公司業務發展及管理需要 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:103/06/19 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 無
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2014/6/19 | 公準精密工業 | 公告本公司103年股東常會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:103/06/19 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:鄧希哲獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之項目。 4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司獨立董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經本公司103年股東常會決議通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2014/6/19 | 公準精密工業 | 公告本公司103年股東常會全面改選董事及監察人當選名單 |
1.發生變動日期:103/06/19 2.舊任者姓名及簡歷: 董事蘇友欣,公準精密工業股份有限公司董事長。 董事耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人祝如竹, 公準精密工業股份有限公司董事。 董事巨展投資股份有限公司代表人蘇重虹, 公準精密工業股份有限公司董事。 董事蘇淑玓,公準精密工業股份有限公司董事。 董事台元創業投資股份有限公司代表人劉欽宏, 公準精密工業股份有限公司董事。 獨立董事李金和,公準精密工業股份有限公司董事。 獨立董事黃營芳,公準精密工業股份有限公司董事。 監察人蔡繡容,公準精密工業股份有限公司監察人。 監察人陳桂止,公準精密工業股份有限公司監察人。 監察人路社投資股份有限公司代表人李鈺滿, 公準精密工業股份有限公司監察人。 3.新任者姓名及簡歷: 新任董事蘇友欣,現任公準精密工業股份有限公司董事長。 新任董事耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人祝如竹, 現任中華技術學院航空學院院長。 新任董事巨展投資股份有限公司代表人蘇重虹, 現任公準精密工業股份有限公司特助。 新任董事蘇淑玓,現任公準精密工業股份有限公司課長。 新任獨立董事李金和,現任正修科技大學工管系副教授。 新任獨立董事黃營芳,現任高雄應用科技大學教授。 新任獨立董事鄧希哲,現任中升興業股份有限公司副董事長。 新任監察人蔡繡容,現任高雄科技大學講師。 新任監察人陳桂止,曾任公準精密工業股份有限公司董事。 新任監察人路社投資(股)公司代表人李鈺滿, 曾任公準精密工業股份有限公司監察人。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿。 5.異動原因:任期屆滿全面改選。 6.新任董事選任時持股數: 新任董事蘇友欣:3,738,007股 新任董事耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人祝如竹:特別股10,000,000股 新任董事巨展投資股份有限公司代表人蘇重虹:2,328,654股 新任董事蘇淑玓:38,850股 新任獨立董事李金和:0股 新任獨立董事黃營芳:0股 新任獨立董事鄧希哲:0股 新任監察人蔡繡容:0股 新任監察人陳桂止:648,418股 新任監察人路社投資(股)公司代表人李鈺滿:10,135,311股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):97/06/28_100/06/27 8.新任生效日期:103/06/19 9.同任期董事變動比率:1/7 10.其他應敘明事項:無
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2014/6/19 | 公準精密工業 | 公告本公司103年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:103/06/19 2.重要決議事項: 報告事項: (1)本公司102年度營業報告。 (2)監察人查核本公司102年度決算表冊報告。 (3)本公司與百分之百持股之子公司邦準企業股份 有限公司合併事項報告。 (4)背書保證辦理情形報告。 (5)大陸投資情形報告。 (6)股東提案處理說明。 選舉事項: 董事及監察人全面改選,當選名單如下: 董事: (1)蘇友欣 (2)耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人祝如竹 (3)巨展投資股份有限公司代表人蘇重虹 (4)蘇淑玓 (5)李金和 (6)黃營芳 (7)鄧希哲 監察人: (1)蔡繡容 (2)陳桂止 (3)路社投資股份有限公司代表人李鈺滿 新任董事及監察人任期3年,自民國103年6月19日起至民國106年6月18日止。 討論事項 (1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 : (1).承認102年度決算表冊案。 (2).承認102年度盈虧撥補議案。 4.其它應敘明事項 :不分派股利或股息。
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