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2014/6/18 | F-環宇通訊半導體控 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:103/06/18 2.增資資金來源:現金增資 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):4,983,000股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣49,830,000元。 6.發行價格:每股發行價格暫訂為新台幣40元,採溢價發行,惟實際發行價格須依公開承 銷之承銷價而定。 7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總額不超過15%計747,000股予員工認購。 8.公開銷售股數:4,236,000股 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 為配合辦理上櫃新股承銷作業,本公司業於103年6月5日股東會決議授權本案,且股東 會同意原股東對本次現金增資放棄認購。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 員工逾期未認購之部份,擬授權董事長洽由特定人認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股股份相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金。 13.其他應敘明事項: (1)本次現金增資發行新股其發行價格、發行股數、發行條件、資金運用計劃、 進度、預計可能產生效益等及其他相關事項,如經主管機關核示或因客觀環境 變化而有修正之必要,暨本案其他未盡事宜,授權董事長全權處理之。 (2)本次現金增資發行新股,俟呈奉主管機關核准後,另行召開董事會決議增資 基準日等相關事宜。
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2014/6/18 | 億而得微電子 | 公告本公司103年股東常會決議解除董事競業禁止限制案。 |
1.股東會決議日:103/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:黃文謙董事長。 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之行為。 4.許可從事競業行為之期間:102/07/23_105/07/22 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。
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2014/6/18 | 億而得微電子 | 公告本公司103年股東常會重要決議事項。 |
1.事實發生日:103/06/18 2.發生緣由:103年股東常會重要決議事項 股東會日期:103/06/18 重要決議事項: (一)承認事項 1.通過承認本公司102年度之營業報告書及財務報表案。 2.通過承認本公司102年度之虧損撥補案。 (二)討論事項 1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」部分條文案。 2.通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 3.通過解除本公司董事之競業禁止限制案。 (三)臨時動議:無。 3.因應措施:不適用。 4.其他應敘明事項:無。
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2014/6/18 | 東又悅企業 | 公告本公司股東常會解除董事競業禁止之限制。 |
1.股東會決議日:103/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事 嘉東盈投資股份有限公司代表人 劉顯模 董事 劉顯欽 董事 易旺投資股份有限公司代表人 劉顯棟 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:103/06/18_106/06/17 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):):(1)劉顯模 董事、(2)劉顯欽 董事、 (3)劉顯棟 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)劉顯模: 東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司之法人代表董事。 東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司之總經理。 太倉寶谷天商貿有限公司之法人代表執行董事。 (2)劉顯欽: 東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司之法人代表監事。 太倉寶谷天商貿有限公司之法人代表監事。 (3)劉顯棟 東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司之法人代表董事。 太倉寶谷天商貿有限公司之法人代表監事。 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司:江蘇省太倉市沙溪鎮通港路8號。 (2)太倉寶谷天商貿有限公司:太倉市浮橋鎮南環路和平花園102幢106號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:有色金屬複合材料、新型合金材料、金屬基複合 材料及製品(陽極磷銅、無氧銅、氧化銅)、貴金屬複合材料(銅銀合金)的生產 (不含銅、銀的冶煉),銷售公司自產產品;從事本公司生產的同類商品的批發、 進出口業務(貴金屬除外,不涉及國營貿易管理商品,涉及配額、 許可證管理商品的,按國家有關規定辦理申請)。 10.對本公司財務業務之影響程度: (1)東又悅(蘇州)電子科技新材料有限公司為本公司持100%之轉投資公司, 採權益法認列投資收益。 (2)太倉寶谷天商貿有限公司為本公司間接持股100%之孫公司採權益法認 列投資收益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:上述人員 係本公司轉投資公司指派之法人代表,本身並未持有該公司股份。 12.其他應敘明事項:無
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2014/6/18 | 德之傑科技 | 公告本公司103年度股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:103/06/18 2.發生緣由:本公司股東常會重要決議 3.因應措施: (1)股東會日期:103/06/18 (2)重要決議事項: 一、報告事項: 1.本公司一O二年度營業報告。 2.本公司監察人審查一0二年度決算表冊報告。 3.本公司至一0二年十二月三十一日止,累積虧損逾實收 資本額二分之一報告。 二、承認事項: 1.承認本公司一O二年度營業報告書、財務報告(含合併財務報告)案。 2.承認本公司一O二年度虧損撥補案。 三、討論事項: 1.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 2.通過修訂本公司「公司章程」案。 4.其他應敘明事項:無
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2014/6/18 | 台穩精密 未 | 本公司103年股東常會決議通過解除新任董事及其法人代表競業禁止 |
本公司103年股東常會決議通過解除新任董事及其法人代表競業禁止事宜
1.股東會決議日:103/06/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:全體新任董事 3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為 4.許可從事競業行為之期間:103/06/18_106/06/17 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):黃子成-鎰勝工業(股)公司-董事長 方義雄:鎰勝工業(股)公司-董事兼總經理 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事: 黃子成:民宏電線電纜(深圳)有限公司-董事長; 鎰勝電子科技(昆山)有限公司-董事長;鎰勝冠電子科技(深圳)有限公司-董事長; 東莞大通電線有限公司-董事長;鎰生(昆山)公司-董事長;高宏(中山)精密-董事長。 方義雄:民宏電線電纜(深圳)有限公司-董事兼總經理; 鎰勝電子科技(昆山)有限公司-董事兼總經理; 鎰勝冠電子科技(深圳)有限公司-董事兼總經理; 東莞大通電線有限公司-董事兼總經理。 呂金虎:鎰生(昆山)公司董事;高宏(中山)精密董事 王本宗:鎰生(昆山)公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:民宏電線電纜(深圳)有限公司-深圳; 鎰勝電子科技(昆山)有限公司-昆山;鎰勝冠電子科技(深圳)有限公司-深圳; 東莞大通電線有限公司-東莞;鎰生(昆山)公司-昆山;高宏(中山)精密-中山。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:民宏電線電纜(深圳)有限公司-電線電纜; 鎰勝電子科技(昆山)有限公司-電線電纜; 鎰勝冠電子科技(深圳)有限公司-電線電纜; 東莞大通電線有限公司-電線電纜;鎰生(昆山)公司-塑膠射出成型; 高宏(中山)精密-塑膠射出成型。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2014/6/18 | 龍生工業 未 | 本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:103/06/18 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:黃子成(龍生工業股份有限公司董事長) 4.新任者姓名及簡歷:黃子成(龍生工業股份有限公司董事長) 5.異動原因:任期屆滿改選後之選任 6.新任生效日期:103/06/18 7.其他應敘明事項:無。
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2014/6/18 | 龍生工業 未 | 103年股東常會董監全面改選當選名單 |
1.發生變動日期:103/06/18 2.舊任者姓名及簡歷: 董事: 黃子成-龍生工業(股)公司董事長 方義雄-鎰勝工業(股)公司總經理 光寶科技(股)公司代表人:邱輝欽-光寶科技股份有限公司事業群總經理 光寶科技(股)公司代表人:朱崑城-光寶科技(股)公司財務及會計主管 光寶科技(股)公司代表人:許周禮-光寶科技(股)公司執行長特助/副總經理 呂金虎-龍生工業(股)公司總經理 徐啟誠-國際票券金融公司協理 王本宗-龍生工業(股)公司經管部總經理 王本堂-龍生頡昌工業(股)公司/董事長 戴子芳-戴子芳會計師事務所所長 卜祥琨-奇想創意股份有限公司董事長 監察人: 立捷投資(股)公司代表人:王本榮-慈濟大學校長 劉坤錫-元富證券投資顧問董事長兼總經理 張子鑫-緯創資通股份有限公司顧問 3.新任者姓名及簡歷: 董事: 黃子成-龍生工業(股)公司董事長 王本堂-龍生投資(股)公司董事長 光寶科技(股)公司代表人:邱輝欽-光寶科技股份有限公司事業群總經理 光寶科技(股)公司代表人:朱崑城-光寶科技(股)公司副總經理 光寶科技(股)公司代表人:許周禮-光寶科技(股)公司副總經理 方義雄-鎰勝工業(股)公司總經理 呂金虎-瑞儀光電(股)公司顧問 王本宗-龍生工業(股)公司經管部總經理 銘翊投資有限公司 監察人: 劉坤錫-元富證券投資顧問(股)公司董事長 張子鑫-緯創資通股份有限公司顧問 立捷投資(股)公司代表人:王本榮-慈濟大學校長 4.異動原因:董事及監察人任期到期,全面改選 5.新任董事選任時持股數:董事: 黃子成,100,000股 王本堂,1,108,736股 光寶科技(股)公司,26,727,000股 方義雄,100,000股 呂金虎,2,193,784股 王本宗,664,574股 銘翊投資有限公司,1,115,000股 監察人: 劉坤錫,0股 張子鑫,0股 立捷投資(股)公司,1,598,137股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/06/24_103/06/23 7.新任生效日期:103/06/18 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2014/6/18 | 龍生工業 未 | 公告本公司103年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:103/06/18 2.發生緣由:103年股東常會 股東會日期:103/06/18 重要決議事項: (一)承認事項 1.承認本公司一○二年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司一○二年度盈餘分配案。 現金股利每股配發0.5元。 (二)討論事項(一) 1.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (三)選舉事項 1.改選董事及監察人案。 (四)討論事項(二) 1.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (五)臨時動議:無。 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項:無。
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2014/6/18 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:103/06/18 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 楊萬成,精華光學股份有限公司總經理室經理 郭宗甫,國立台灣大學教授 賴鎮局,衛安法律事務所負責人 4.新任者姓名及簡歷: 楊萬成,精華光學股份有限公司總經理室經理 郭宗甫,國立台灣大學教授 賴鎮局,衛安法律事務所負責人 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:任期屆滿及新任 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):101/10/30_103/06/27 8.新任生效日期:103/06/18_106/06/05 9.其他應敘明事項:無
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2014/6/18 | 台灣尖端先進生技醫藥 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/18 2.舊任者姓名及簡歷:蘇文龍 台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司董事長 3.新任者姓名及簡歷:蘇文龍 台灣尖端先進生技醫藥股份有限公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿改選 6.新任生效日期:103/06/18 7.其他應敘明事項:無
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2014/6/18 | 東又悅企業 | 公告本公司董事會選任總經理案 |
1.董事會決議日:103/06/18 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:劉顯模 東又悅企業股份有限公司董事長兼任總經理 4.新任者姓名及簡歷:劉顯模 東又悅企業股份有限公司董事長兼任總經理 5.異動原因:任期屆滿,依法改選。 6.新任生效日期:103/06/18 7.其他應敘明事項:無
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2014/6/18 | 東又悅企業 | 公告本公司董事會選任董事長案 |
1.董事會決議日:103/06/18 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:劉顯模 東又悅企業股份有限公司 董事長 4.新任者姓名及簡歷:劉顯模 東又悅企業股份有限公司 董事長 5.異動原因:新任 6.新任生效日期:103/06/18 7.其他應敘明事項:無
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2014/6/18 | 東又悅企業 | 公告本公司103年6月18日股東常會改選董事/監察人 |
1.發生變動日期:103/06/18 2.舊任者姓名及簡歷: 董事長 嘉東盈投資股份有限公司代表人 劉顯模 董事 劉顯欽 東又悅企業股份有限公司 副總經理 董事 易旺投資股份有限公司代表人 劉顯棟 董事 李世欽博士 成功大學金屬加工技術中心主任 董事 郭添源博士 智財整中心主持人 獨立董事 楊智元現任大億科技(股)公司董事長特別助理兼發言人 獨立董事 謝孟淇現任岱稜科技(股)公司董事長特別助理 監察人 黃國章鉅橡企業股份有限公司集團管理部經理 監察人 曾怡靜大業國際法律事務所律師 監察人 劉哲郎 宏景智權專利商標法律事務所 專利工程師 3.新任者姓名及簡歷: 董事長 嘉東盈投資股份有限公司代表人 劉顯模 董事 劉顯欽 東又悅企業股份有限公司 副總經理 董事 易旺投資股份有限公司代表人 劉顯棟 董事 李世欽博士 成功大學金屬加工技術中心主任 董事 郭添源博士 智財整合中心主持人 獨立董事 楊智元現任大億科技(股)公司董事長特別助理兼發言人 獨立董事 謝孟淇現任岱稜科技(股)公司董事長特別助理 監察人 曾怡靜大業國際法律事務所律師 監察人 邱秀英 4.異動原因:新任 5.新任董事選任時持股數: 嘉東盈投資股份有限公司代表人劉顯模 ,代表持股2,386,339股 劉顯欽 ,持股2,915,769股 易旺投資股份有限公司代表人 劉顯棟 ,代表持股2,190,255股 李世欽博士 成功大學金屬加工技術中心主任,持股0股 郭添源博士 智財整合中心主持人,持股0股 楊智元現任大億科技(股)公司董事長特別助理兼發言人,持股0股 謝孟淇現任岱稜科技(股)公司董事長特別助理,持股0股 監察人 曾怡靜大業國際法律事務所律師,持股0股 監察人 邱秀英,持股450,736股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/06/23_103/06/22 7.新任生效日期:103/06/18 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2014/6/18 | 東又悅企業 | 本公司一百零三年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:103/06/18 2.發生緣由: 一、報告事項 (一)一百零二年度營業報告書。 (二)一百零二年度監察人查核報告書。 (三)本公司累積虧損達實收資本額二分之一。 二.重要決議事項: (一)承認一百零二年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認一百零二年度虧損撥補案。 (三)通過重新訂定本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (四)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (五)選舉事項:全面改選董事及監察人案。 當選名單如下: 董事:嘉東盈投資股份有限公司代表人 劉顯模 董事:劉顯欽 董事:易旺投資股份有限公司代表人 劉顯棟 董事:李世欽 董事:郭添源 獨立董事:楊智元 獨立董事:謝孟淇 監察人:曾怡靜 監察人:邱秀英 (六)通過解除新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2014/6/18 | 聚興科技 未 | 公告本公司董事、監察人變動資料 |
1.發生變動日期:103/06/17 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:林子淵 聚興科技董事長 董事:全球創業投資(股)公司代表人:羅銀益 董事:傅楸善 台灣大學資訊工程學系暨研究所教授 董事:務成有限公司 董事:姜力 聚興科技副總經理 監察人:何雅容 聚興科技監察人 監察人:郭靜燕 聚興科技監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事:林子淵 聚興科技董事長 董事:全球創業投資(股)公司代表人:羅銀益 董事:傅楸善 台灣大學資訊工程學系暨研究所教授 董事:務成有限公司 董事:姜力 聚興科技副總經理 監察人:何雅容 聚興科技監察人 監察人:郭靜燕 聚興科技監察人 4.異動原因:任期屆滿全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事:林子淵 1,423,645股 董事:全球創業投資(股)公司 819,000股 董事:傅楸善 246,500股 董事:務成有限公司 2,371,995股 董事:姜力 255,750股 監察人:何雅容 501,587股 監察人:郭靜燕 17,745股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/06/13_103/06/12 7.新任生效日期:103/06/17 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2014/6/18 | 紘通企業 興 | 公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:103/06/18 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 蔡信夫 本公司獨立董事、薪資報酬委員 陳秀卿 本公司獨立董事、薪資報酬委員 李秀芳 本公司薪資報酬委員 4.新任者姓名及簡歷: 蔡信夫 廣信益群聯合會計師事務所所長 陳秀卿 翔合法律事務所所長及律師 李秀芳 中華民國全國工業總會業務處副處長、企劃處副處長 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 6.異動原因:配合股東會全面改選董事、監察人,薪資報酬委員會委員任期與董事會 任期相同 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/12/19_103/05/20 8.新任生效日期:103/06/18_106/05/19 9.其他應敘明事項:無
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2014/6/18 | 友荃科技 未 | 公告本公司103年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:103/06/18 2.重要決議事項: 承認暨討論事項: (1)通過102年度決營業報告書及財務報表案。 (2)通過本公司102年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4)通過變更本公司營業項目及修訂「公司章程」部分條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2014/6/18 | 和鍥精密電子 未 | 公告本公司董事會決議減資基準日及相關事宜 |
1.事實發生日:103/06/18 2.發生緣由:本公司董事會決議通過訂定減資基準日及減資換股作業相關事宜案。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)本公司於103年05月14日經103年股東常會決議通過辦理減資彌補虧損及退還部 分股款予股東案,業經金融監督管理委員會103年06月04日金管證發字第1030021355 號函核准在案。 (2)本次減資依照公司法第168條規定減少資本新臺幣66,260,340元,其中減少資本 新台幣7,457,596元以彌補虧損,58,802,744元整用以退還股款予股東,銷除已發行 股份6,626,034股,依目前實收資本額331,301,700元計算,減資比例約為20%;減資 後實收資本額為265,041,360元整,股份為26,504,136股。 (3)減資基準日:103年06月19日。 (4)減資換股最後過戶日:103年07月26日。 (5)停止過戶日:103年07月27日至103年08月05日。 (6)減資換股基準日:103年07月31日。 (7)本次辦理減資之相關事宜,如因事實需要或經主管機關核示必需變更時,提請 董事會授權董事長全權處理並另行公告。
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2014/6/18 | 和鍥精密電子 未 | 公告本公司董事會決議更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):103/06/18 2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:李禾方儀 4.舊任簽證會計師姓名2:余聖河 5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:戴信維 7.新任簽證會計師姓名2:劉建良 8.變更會計師之原因: 考量公司業務及管理上之需要。 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 公司主動終止委任。 10.公司通知或接獲通知終止之日期:103/06/09 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無。 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用。 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用。 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是。 15.其他應敘明事項: 無。
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