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2014/6/17 | 板信商業銀行 公 | 板信商業銀行股份有限公司公告一○三年股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:103/06/17 2.發生緣由:公告一○三年股東常會重要決議事項 3.因應措施:(1)股東會日期:103/06/17(2)重要決議事項: (一)承認本公司一○二年度決算表冊案:通過。 (二)承認本公司一○二年度盈餘分派案:通過。 (三)修訂本公司「公司章程」案:通過。 (四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案:通過。 (3)年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是 4.其他應敘明事項:無
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2014/6/17 | 台灣票券金融 公 | 公告本公司高雄分公司營業據點遷址事宜 |
1.事實發生日:103/06/17 2.發生緣由: 本公司高雄分公司營業據點目前設址於高雄市前金區中正四路139號11樓, 因租約到期不再續約,擬遷址至高雄市前金區中華三路108號10樓。 本公司103年6月17日董事會決議通過,擬訂103年6月18日變更分公司所在地, 並依法向經濟部申辦變更登記。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2014/6/17 | 普生 興 | 公告本公司之「GB HIV Ag-Ab COMB」產品符合歐盟體外診斷試劑指 |
公告本公司之「GB HIV Ag-Ab COMB」產品符合歐盟體外診斷試劑指令Annex II List A高風險類別規範,取得CE執照。
1.事實發生日:103/06/17 2.公司名稱:普生股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:歐盟Notified Body正式通知普生,GB HIV Ag-Ab COMB產品已通過歐盟 體外診斷試劑指令Annex II List A高風險類別規範之審核,此項產品用以定性檢測 人類血清或血漿中因感染愛滋病毒所產生之抗體與抗原。公司已完成配置可正式銷 售出貨。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2014/6/17 | 飛虹高科 公 | 本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:103/06/17 2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長 3.舊任者姓名及簡歷:蕭芳城 飛虹高科股份有限公司董事長 4.新任者姓名及簡歷:蕭芳城 飛虹高科股份有限公司董事長 5.異動原因:任期屆滿 6.新任生效日期:103/06/17 7.其他應敘明事項:無
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2014/6/17 | 飛虹高科 公 | 公告本公司103年股東常會通過解除新任董事競業禁止之限制案。 |
1.股東會決議日:103/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:蕭芳城 董事:陳一飛 董事:萬九科技股份有限公司代表人:陳東釽 董事:銚發投資有限公司代表人:薛川流 董事:張恕平 獨立董事:黃秉鈞 獨立董事:黃文成 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:103/06/17_106/06/16 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議照案 通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無 12.其他應敘明事項:無
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2014/6/17 | 飛虹高科 公 | 公告本公司改選董監事及獨立董事 |
1.發生變動日期:103/06/17 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:蕭芳城 董事:卓世揚 董事:陳一飛 董事:萬九科技(股)公司 董事:方正 獨立董事:黃秉鈞 獨立董事:黃文成 監察人:瞿銘德 監察人:楊能傑 監察人:謝志鴻 3.新任者姓名及簡歷: 董事:蕭芳城 董事:陳一飛 董事:萬九科技股份有限公司代表人:陳東釽 董事:銚發投資有限公司代表人:薛川流 董事:張恕平 獨立董事:黃秉鈞 獨立董事:黃文成 監察人:瞿銘德 監察人:謝志鴻 監察人:楊能傑 4.異動原因:任期屆滿,全面改選 5.新任董事選任時持股數: 董事:蕭芳城 2458439股 董事:陳一飛 855808股 董事:萬九科技(股)公司 1127371股 董事:銚發投資有限公司 100000股 董事:張恕平 467股 獨立董事:黃秉鈞 0股 獨立董事:黃文成 0股 監察人:瞿銘德 501260股 監察人:楊能傑 0股 監察人:謝志鴻 0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/06/17_103/06/16 7.新任生效日期:103/06/17_106/06/16 8.同任期董事變動比率:不適用 9.其他應敘明事項:無
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2014/6/17 | 飛虹高科 公 | 公告本公司103年度股東常會重要決議事項 |
1.事實發生日:103/06/17 2.發生緣由: 一、報告事項 (一)、一百零二年度營業報告。 (二)、監察人查核一百零二年度決算表冊報告。 (三)、本公司至一百零二年十二月三十一日止,累積虧損逾實收資本額二分之一報 告。 二、 承認事項 (一)、一百零二年度決算表冊案。 (二)、一百零二年度虧損撥補案。 三、 討論及選舉事項 (一)、修訂本公司「取得及處分重要資產處理程序」。 (二)、第十屆董事及監察人改選案。 (三)、解除第十屆新任董事競業限制案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2014/6/17 | 巧新科技工業 | 本公司董事會決議除息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/17 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$317,714,240元。 4.除權(息)交易日:103/07/17 5.最後過戶日:103/07/18 6.停止過戶起始日期:103/07/19 7.停止過戶截止日期:103/07/23 8.除權(息)基準日:103/07/23 9.其他應敘明事項:無。
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2014/6/17 | 巧新科技工業 | 本公司103年股東常會重要決議 |
1.股東會日期:103/06/17 2.重要決議事項: (1).報告102年度營業報告。 (2).監察人審查報告。 (3).通過承認本公司102年度營業報告書及財務報表。 (4).通過承認本公司102年度盈餘分派案:普通股現金股利每股1.6元, 共計新台幣317,714,240元,員工現金紅利新台幣42,433,543元及 董監事酬勞新台幣12,730,063元。 (5).通過本公司取得與處分資產處理程序修訂。 (6).通過辦理現金增資發行新股以供股票初次申請上市公開承銷。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2014/6/17 | 國慶化學 | 公告本公司董事會推選第十四屆董事長 |
1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/17 2.舊任者姓名及簡歷:黃亭棣-國慶化學(股)公司董事長及總經理 3.新任者姓名及簡歷:凱棣(股)公司-國慶化學(股)公司董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選 6.新任生效日期:103/06/17 7.其他應敘明事項:無
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2014/6/17 | 聯超實業 未 | 聯超103年股東會重要決議事項公告 |
1.股東會日期:103/06/17 2.重要決議事項: 一、承認102年度決算表冊案。 二、通過102年度盈餘分派案。 股東現金紅利:NT$38,307,171元(每股配發0.5元)。 員工現金紅利:NT$1,278,489元。 董監酬勞:NT$1,278,489元。 三、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2014/6/17 | 金運科技 未 | 公告103年度股東會重要決議事項 |
1.事實發生日:103/06/17 2.發生緣由:不適用 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 重要決議事項:如下 (一)報告事項 (1)102年度營業報告。 (2)監察人審查102年度決算表冊報告。 (3)其他報告事項。 (二)承認事項 (1)承認102年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認102年度虧損撥補案。 (三)討論事項 (1)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。 (2)修訂本公司『背書保證辦法』案。 (3)辦理初次上市(櫃)掛牌前現金增資提撥新股公開承銷案。 (四)臨時動議 其他事項:本公司年度財務報告已經股東會承認。
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2014/6/17 | 科嶠工業 | 公告本公司現金股利分派基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/17 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息 3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣65,616,000元。 4.除權(息)交易日:103/07/09 5.最後過戶日:103/07/10 6.停止過戶起始日期:103/07/11 7.停止過戶截止日期:103/07/15 8.除權(息)基準日:103/07/15 9.其他應敘明事項:無。
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2014/6/17 | 科嶠工業 | 公告本公司董事會決議委任第二屆薪酬委員會委員 |
1.發生變動日期:103/06/17 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (1) 李紹昌先生,國泰人壽保險(股)公司財務部。 (2) 賴冠穎先生,誠鴻興業有限公司總經理。 (3) 李光斌先生,新光資本管理有限公司董事及執行副總經理。 4.新任者姓名及簡歷: (1) 李紹昌先生,國泰人壽保險(股)公司財務部。 (2) 賴冠穎先生,誠鴻興業有限公司總經理。 (3) 王琳女士,富琳管理顧問有限公司總經理。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:第一屆薪酬委員會委員任期屆滿董事會重新委任 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):101/12/05_103/06/09 8.新任生效日期:103/06/17 9.其他應敘明事項:薪資報酬委員任期自董事會通過後開始生效,與本屆董事會任期 相同至106/06/08止。
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2014/6/17 | 科嶠工業 | 公告本公司董事會通過董事鄧全凱擔任董事長。 |
1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/17 2.舊任者姓名及簡歷:鄧全凱,科嶠工業股份有限公司董事長。 3.新任者姓名及簡歷:鄧全凱,科嶠工業股份有限公司董事長。 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿。 5.異動原因:103年股東常會全面改選董事及監察人。 6.新任生效日期:103/06/17 7.其他應敘明事項:無。
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2014/6/17 | 科嶠工業 | 本公司103/6/17董事會議重大決議事項 |
1.事實發生日:103/06/17 2.公司名稱:科嶠工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 選舉事項 (1)董事長選舉案。 討論事項 (1)除息基準日案。 (2)修訂「經理人報酬給付辦法」案。 (3)委任薪資報酬委員會成員。 (4)發行新股案。 (5)修改核決權限案。 (6)申請融資額度案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2014/6/17 | 勤凱科技 | 公告本公司103年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:103/06/17 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:曾聰乙 董事:莊淑媛 董事:環宇投資股份有限公司 董事:張志成 獨立董事:黃中明 獨立董事:鄭守傑 獨立董事:盧明志 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營與本公司營業範圍相同或類似之公司,並擔任董 事之行為 4.許可從事競業行為之期間:103/06/17_105/05/15 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經全體出席股東表決通過同意解除董事競業之限制。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業 之營業者,以下欄位請輸不適用):不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2014/6/17 | 勤凱科技 | 公告本公司補選董事(含獨立董事)及監察人名單 |
1.發生變動日期:103/06/17 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:盧博彥 董事:邱基倫 董事:陳弘偉 董事:曾瑞蘭 董事:誠宇創業投資股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:黃中明 獨立董事:鄭守傑 獨立董事:盧明志 董事:張志成 董事:環宇投資股份有限公司 監察人:邱基倫 4.異動原因:103年股東會補選 5.新任董事選任時持股數: 獨立董事:黃中明;0股 獨立董事:鄭守傑;0股 獨立董事:盧明志;0股 董事:張志成;0股 董事:環宇投資股份有限公司;628,000股 監察人:邱基倫;0股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):102/05/16_105/05/15 7.新任生效日期:103/06/17 8.同任期董事變動比率:5/7 9.其他應敘明事項:無
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2014/6/17 | 台灣中油 公 | 委內瑞拉東、西帕里亞礦區仲裁案結果 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 原告:海外石油及投資卡里穆公司(OPIC Karimum Corporation, 為中油100%持有公司) 被告:委內瑞拉國營油公司CVP及PDVSA 處分機關:國際商會(ICC)仲裁院 相關文書案號:17544/JRF/CA/ASM 2.事實發生日:103/05/30 3.發生原委(含爭訟標的):(1)委內瑞拉總統於96/02/26頒布第5.200號法令, 剝奪包括本公司所擁有之西帕里亞礦區及東帕里亞礦區權益,且委國政府未同 意合理補償,故本公司於99年向國際商會對委內瑞拉國營油公司CVP及PDVSA提 請仲裁。(2)仲裁庭於102/11/11宣判,判決被告應償付本公司過去所有投資金額 8,091萬美元暨利息,並須分攤仲裁費用三分之二(本公司須分攤三分之一),同 時被告連帶須負擔本公司律師費用的二分之一,其律師費用自行負擔。仲裁庭於 103/03/07再對計息方式爭議增補裁決,以96年收歸國有日起至實際付款日止按每 一曆季三月期LIBOR+1%計算利息。 4.處理過程:雙方根據仲裁判決再對實際賠償金額進行計算並協商達共識後,本公 司於103/05/30收到委方匯入之賠償金額95,894,989.56美元。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本案係收回本公司過去所投資金額,本公 司目前財務業務均正常營運。 6.因應措施及改善情形:本仲裁案結案。 7.其他應敘明事項:無
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2014/6/17 | 寶德電化材科技 | 公告本公司103年度第一次現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:103/06/17 2.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。 3.因應措施:公告本公司103年度第一次現金增資收足股款暨增資基準日。 (1)本公司103年度第一次辦理現金增資發行普通股1,201,000,000股,每股認購價3元, 實收股款總額為新台幣3,603,000,000元,業已收足股款。 (2)增資基準日為103年6月17日。 4.其他應敘明事項:無。
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