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2014/6/16 | 德麥食品 | 公告監察人當選名單 |
1.發生變動日期:103/06/16 2.舊任者姓名及簡歷:蘇明寶 3.新任者姓名及簡歷:張鴻文 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。 5.異動原因:補選。 6.新任監察人選任時持股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):103/01/20_106/01/19。 8.新任生效日期:103/06/16。 9.同任期監察人變動比率:1/3。 10.其他應敘明事項:無。
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2014/6/16 | 德麥食品 | 公告本公司103年度股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:103/06/16 2.重要決議事項: (1)承認本公司民國102年度營業報告、民國102年度財務報表及 民國102年度個體財務報表案。 (2)承認本公司民國102年度盈餘分配案。 A.股東紅利:現金股利178,269,000元(每股配發7元)、 股票股利25,467,000元(每股配發1元) B.配發員工現金紅利11,607,861元 C.配發董監事酬勞0元 (3)通過本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 (4)通過本公司擬辦理申請股票上櫃案。 (5)通過擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷,請原股東放棄認購案。 (6)通過擬修改本公司「公司章程」案。 (7)通過修改本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (8)補選一席監察人。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2014/6/16 | 福聚太陽能 | 公告本公司終止興櫃掛牌買賣 |
1.事實發生日:103/06/16 2.終止有價證券登錄興櫃股票之原因: (1)、前因主辦輔導券商富邦綜合證券股份有限公司103年4月30日申請辭任, 致 本公司於103年5月15日起停止股票在證券商營業處所買賣。 (2)、今因協辦輔導推薦證券商凱基證券股份有限公司與宏遠證券股份有限 公司申請辭任,致本公司無輔導推薦證券商,依財團法人中華民國證券 櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第3款之 情事,終止本公司股票在證券商營業處所買賣。 3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期: 依櫃買中心103年6月16日證櫃審字第10301008581號自103年7月1日起終止 本公司股票在證券商營業處所買賣。 4.其它應敘明事項:無。
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2014/6/16 | 邑昇實業 | 因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具「內部控制制度審查報 |
因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具「內部控制制度審查報告」
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:103/06/16 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:102/04/01_103/03/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:103/06/16 5.其他應敘明事項:無
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2014/6/16 | 聯享光電 興 | 補行公告本公司103年4月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率 |
補行公告本公司103年4月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
1.事實發生日:103/06/16 2.公司名稱:聯享光電股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理 (1)103年4月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率: 負債比率: 65.81% 流動比率: 74.01% 速動比率: 28.07% (2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元) 項目/月份 103年5月 103年6月 103年7月 現金流入合計 17,000 19,000 18,000 現金流出合計 15,768 16,630 24,201 (3)銀行可使用融資額度情形: 融資額度: 332,500仟元 已用額度: 322,500仟元 額度餘額: 10,000仟元 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2014/6/16 | 欣盟互動 未 | 本公司營運主管異動公告 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):重要營運主管 2.發生變動日期:103/06/16 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林音,育駿科技股份有限公司營運處副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:張正群,育駿科技股份有限公司營運處總監 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:個人因素 7.生效日期:103/06/16 8.新任者聯絡電話::(02)2752-6001 9.其他應敘明事項:無
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2014/6/16 | 碩達科技 | 公告本公司103年05月自結報表部份財務比率。 |
1.事實發生日:103/06/16 2.公司名稱:碩達科技股份有限公司。 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。 5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心99年11月30日證櫃審字 第0990102190號函辦理。 依本公司103年05月自結財報及銀行合約規定計算: 碩達科技股份有限公司: (1)流動比率107.53%, (2)負債比率162.92%, 本金利息保障倍數0.24倍。 6.因應措施:本公司已依銀行批覆條件辦理。 7.其他應敘明事項:上列提供之財務資料係本公司自結數,銀行合約財務比率 計算公式如下: (1).流動比率(%)公式: 流動資產 / 流動負債。 (2).負債比率(%)公式: 負債總額 / 股東權益。 (3).本金利息保障倍數:稅後淨利加折舊加攤銷加利息費用之總和 除以當期應償還中長期債務本金加利息費用。
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2014/6/16 | 天賜爾生物科技 未 | 本公司董事會決議認股基準日、發行條件及繳款期間。 |
1.董事會決議或公司決定日期:103/06/16 2.發行股數:13,422,000股 3.每股面額:新台幣10元 4.發行總金額:新台幣134,220,000元 5.發行價格:新台幣12元 6.員工認購股數:1,342,200股 7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數): 其餘90%即12,079,800股按認股基準日股東名簿所載之持股比例認購之, 每仟股認購491.4883股。 8.公開銷售方式及股數:不適用。 9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 其認購不足一股之畸零股,由股東自行在認股基準日起五日內逕向本公司 股務代理機構辦理拼湊,放棄拼湊或拼湊不足一股之畸零股,授權董事長 洽特定人按發行價格認購之。 10.本次發行新股之權利義務:新股之權利義務與原發行股份相同。 11.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款。 12.現金增資認股基準日:103/07/13 13.最後過戶日:103/07/08 14.停止過戶起始日期:103/07/09 15.停止過戶截止日期:103/07/13 16.股款繳納期間:103/07/21_103/07/25 17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:103/06/16 18.委託代收款項機構:合作金庫商業銀行(股)公司北土城分公司 19.委託存儲款項機構:合作金庫商業銀行(股)公司土城分公司 20.其他應敘明事項:本次現金增資其他相關事宜如經主管機關指示或因應 客觀環境之營運需要,須予變更時,授權董事長全權處理之。
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2014/6/16 | 天賜爾生物科技 未 | 公告本公司變更會計師事務所及會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):103/06/16 2.舊會計師事務所名稱:廣信益群聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:陳永琳 4.舊任簽證會計師姓名2:黃健豪 5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:呂觀文 7.新任簽證會計師姓名2:李慈慧 8.變更會計師之原因: 因應未來整體經營管理及發展考量之需要 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 由本公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:103/06/16 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 無
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2014/6/16 | 天賜爾生物科技 未 | 公告本公司變更會計師事務所及會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):103/06/16 2.舊會計師事務所名稱:廣信益群聯合會計師事務所 3.舊任簽證會計師姓名1:陳永琳 4.舊任簽證會計師姓名2:黃健豪 5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所 6.新任簽證會計師姓名1:呂觀文 7.新任簽證會計師姓名2:李慈慧 8.變更會計師之原因: 因應未來整體經營管理及發展考量之需要 9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任 或不再繼續接受委任: 由本公司主動終止委任 10.公司通知或接獲通知終止之日期:103/06/16 11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內 部控制重大改進事項之建議: 無 12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見,請詳細說明每 一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事 項之書面意見): 不適用 13.公司正式委任繼任會計師前,是否曾就上開前任會計師所做調整及建議 事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見,諮詢該會計師(若有,請輸 入詢問事項及結果): 不適用 14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不 同意見之情事)充分回答: 是 15.其他應敘明事項: 無
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2014/6/16 | 天賜爾生物科技 未 | 公告本公司通知終止委任簽證會計師 |
1.事實發生日:103/06/16 2.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因應未來整體經營管理及發展考量之需要 6.因應措施:本公司召開董事會並通過簽證會計師調整案 7.其他應敘明事項:無
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2014/6/16 | 天賜爾生物科技 未 | 公告本公司103年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:103/06/16 2.重要決議事項: (1)通過承認本公司一Ο二年度營業報告書及決算表冊案。 (2)通過承認本公司一Ο二年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2014/6/16 | 名超企業 公 | 名超企業股份有限公司103年度股東常會重要決議 |
1.事實發生日:103/06/16 2.發生緣由:公告本公司103年股東常會重要決議 3.因應措施: (1)股東常會日期:103/06/16 (2)重要決議事項: 一.報告事項: 1.一0二年度營業報告。 2.監察人審查一0二年度決算報告。 二.承認事項: 第一案.承認本公司一0二年度決算表冊案。 第二案.承認本公司一0二年度盈餘分配案: 現金股利每股配發2.20元。 三.討論事項: 第一案:章程修訂案。 四.臨時動議:無 4.其他應敘明事項:無。
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2014/6/16 | 鈺邦科技 | 代子公司鈺邦電子(無錫)有限公司公告總經理異動 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:103/06/16 2.舊任者姓名及簡歷:林溪東/鈺邦電子(無錫)有限公司總經理 3.新任者姓名及簡歷:林清封/鈺邦電子(無錫)有限公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 5.異動原因:職務調整 6.新任生效日期:103/06/16 7.其他應敘明事項:無
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2014/6/16 | 桑緹亞 未 | 公告本公司103年股東常會決議事項 |
1.股東會日期:103/06/16 2.重要決議事項: 一、承認暨討論事項 1. 通過承認一○二年度營業報告書及財務報表案。 2. 通過承認一○二年度虧損撥補案。 3. 通過修訂本公司「取得處分資產處理程序」案。 二、臨時動議 :無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2014/6/16 | 聯合線上 未 | 公告本公司薪資報酬委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:103/06/16 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 姓名:黃教信先生 簡歷:台鈴工業董事 環宇動力副董事長 匯豐汽車副董事長。 姓名:邱啟新先生 簡歷:和成欣業副董事長兼財務長 和鴻投資董事長。 姓名:沈 瑋小姐 簡歷:群益投信股份有限公司人力資源部經理。 4.新任者姓名及簡歷:尚未委任。 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選,薪資報酬委員會任期與董事會任期相同。 7.原任期(例xx/xx/xx _ xx/xx/xx):100/06/09_103/06/16 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員將於近期董事會委任後另行公告。
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2014/6/16 | 聯合線上 未 | 公告本公司董事會推選董事長。 |
1.董事會決議日或發生變動日期:103/06/16 2.舊任者姓名及簡歷:聯合報股份有限公司代表人:王安嘉 3.新任者姓名及簡歷:聯合報股份有限公司代表人:王安嘉 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:董事監察人任期屆滿,全面改選。 6.新任生效日期:103/06/16 7.其他應敘明事項:無
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2014/6/16 | 聯合線上 未 | 公告本公司股東常會決議解除董事及其代表人之競業禁止限制案。 |
1.股東會決議日:103/06/16 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (一)法人董事聯合報(股)公司及其代表人:王安嘉女士、王文杉先生 兼任中國經濟通訊社、人事線上、杉怡實業、沛盛實業、君怡實業、金南實業、愛和 實業、文安國際實業、文茂興業、聯合行銷研究、文怡投資、聯合育樂、聯經出版事 業、雷射彩色印刷、聯經資訊及頤創藝有限公司擔任負責人、董事長及董監事兼執行 長、總經理等職務。 (二)法人董事沛盛實業(股)公司及其代表人:劉永平先生 兼任聯合報、聯經數位、人事線上、天津龍智科技有限公司等擔任董事長、副董事長 及副總經理兼處長等職務。 (三)法人董事愛和實業(股)公司及其代表人:羅國俊先生 兼任聯合報(股)公司董事、聯合晚報社長等職務。 (四)法人董事金南實業(股)公司及其代表人:黃素娟女士 兼任聯合報(股)公司董事、經濟日報社長等職務。 (五)獨立董事:邱啟新先生 兼任和成欣業、和鴻投資、富禾投資、欣捷欣業、首席財務管理顧問、奧斯來科技、 德勝科技、和泉企業等(股)公司擔任董事長、副董事長兼財務長及董事職務 (六)獨立董事:林之晨先生 兼任之初創業投資管理顧問擔任董事長職務 3.許可從事競業行為之項目: 投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間: 任職本公司董事及其代表人之職務期間103/06/16_106/06/15。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 103年06月16日股東常會經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):劉永平 副董事長 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:天津龍智科技有限公司副董事長 8.所擔任該大陸地區事業地址:天津空港經濟區西二道82號麗港大廈裙房二層202-F154。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:技術開發 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2014/6/16 | 聯合線上 未 | 公告本公司103年度股東常會改選董監事(董事7人及監察人2人) |
1.發生變動日期:103/06/16 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:聯合報股份有限公司代表人王安嘉,人事線上(股)公司董事長 董事:聯合報股份有限公司代表人王文杉,聯合報(股)公司董事長兼總管理處總經理 董事:沛盛實業股份有限公司代表人劉永平,聯合報(股)公司總管理處副總經理 董事:愛和實業股份有限公司代表人羅國俊,聯合報(股)公司聯合晚報社長 董事:金南實業股份有限公司代表人黃素娟,聯合報(股)公司經濟日報事業處社長 獨立董事:邱啟新,和成欣業(股)公司/副董事長兼財務長 獨立董事:黃教信,匯豐汽車(股)公司/副董事長 監察人:安福投資股份有限公司代表人易行,安福投資(股)公司董事 具獨立職能之監察人:賀鳴珩,寶來曼氏期貨(股)公司董事長 3.新任者姓名及簡歷: 董事:聯合報股份有限公司代表人王安嘉,人事線上(股)公司董事長 董事:聯合報股份有限公司代表人王文杉,聯合報(股)公司董事長兼總管理處總經理 董事:沛盛實業股份有限公司代表人劉永平,聯合報(股)公司總管理處副總經理 董事:愛和實業股份有限公司代表人羅國俊,聯合報(股)公司聯合晚報社長 董事:金南實業股份有限公司代表人黃素娟,聯合報(股)公司經濟日報事業處社長 獨立董事:邱啟新,富禾投資董事長 獨立董事:林之晨,之初創業投資管理顧問董事長 監察人:安福投資股份有限公司代表人陳建成,文茂興業(股)公司董事長 監察人:賀鳴珩,寶來曼氏期貨(股)公司董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:聯合報股份有限公司代表人王安嘉,持股數:4,755,994股 董事:聯合報股份有限公司代表人王文杉,持股數:4,755,994股 董事:沛盛實業股份有限公司代表人劉永平,持股數:3,223,710股 董事:愛和實業股份有限公司代表人羅國俊,持股數:3,223,710股 董事:金南實業股份有限公司代表人黃素娟,持股數:3,223,710股 獨立董事:邱啟新,持股數:0股 獨立董事:林之晨,持股數:0股 監察人:安福投資股份有限公司代表人陳建成,持股數:220,000股 監察人:賀鳴珩,持股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):100/06/09_103/06/16 8.新任生效日期:103/06/16_106/06/15 9.同任期董事變動比率:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2014/6/16 | 聯合線上 未 | 公告本公司一○三年股東常會重要決議事項。 |
1.股東會日期:103/06/16 2.重要決議事項: 承認事項: 一、民國一○二年度營業報告書暨財務表冊案。 二、民國一○二年度盈餘分配案。 討論暨選舉事項: 一、修訂「取得與處分資產處理程序」案。 二、全面改選董事及監察人案。 三、解除董事及其代表人之競業禁止限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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