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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2015/5/21 | 天蔥國際 | 公告本公司名稱「天母洋蔥股份有限公司」更名為 「天蔥國際股份 |
公告本公司名稱「天母洋蔥股份有限公司」更名為 「天蔥國際股份有限公司」
1.事實發生日:104/04/21
2.公司名稱:天蔥國際股份有限公司(原名：天母洋蔥股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(1)依據本公司104年4月10日第一次股東臨時會決議通過變更公司名稱
業經台北市政府104年4月20日府產業商字第10482976300號函核准，
本公司名稱由「天母洋蔥股份有限公司」更名為「天蔥國際股份有限公司」。
(2)本公司中、英文簡稱及股票代號未變動。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商
營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條規定，連續公告三個月。
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| 2015/5/21 | 泰合生技藥品 未 | 經主管機關通知澄清104/5/21經濟日報C6版報導。 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版
2.報導日期:104/05/21
3.報導內容:報載有關公司取得醫美用玻尿酸針劑伊芙瑞及該代理產品於韓國及台灣
醫美市場市佔率之報導。
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
1. 本公司於2013年取得韓國LG Life Science（LGLS）授權代理醫美用玻尿酸針劑產
品，本公司依台灣法規要求須向衛生福利部食品藥物管理署申請醫療器材輸入許可
後方可輸入販售，本公司已於104/05/20接獲衛生福利部食品藥物管理署領證通知，
目前正在準備相關文件以進行正式領證程序。
2. 另該代理產品於韓國及台灣醫美市場市佔率之報導，純屬媒體之臆測，特此澄清。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2015/5/21 | 宇智網通 | 公告宇智網通股份有限公司104年股東會重要決議 |
1.股東會日期:104/05/21
2.重要決議事項:
一、承認事項 :
(一)通過承認一○三年度營業報告書暨財務報告及合併財務報告。
(二)通過承認一○三年度盈餘分配案。
二、討論事項
(一)通過一○三年度盈餘轉增資發行新股案。
(二)通過修訂公司章程。
(三)通過修訂董事選舉辦法。
(四)通過修訂股東會議事規則。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2015/5/21 | 懷藝精密科技 公 | 更正本公司之股東會議事手冊第34頁 |
1.事實發生日:104/05/21
2.公司名稱:懷藝電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司原股東會議事手冊(已於104年5月14日上傳)第34頁之附錄六
有誤植欄位情形。
6.因應措施:重新更正檔案並上傳
7.其他應敘明事項:無
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| 2015/5/21 | 迅得機械 | 公告本公司104年股東會通過解除第五屆董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:104/05/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事:官錦?
(2)董事:舒明德
(3)董事:Tinnefeld Frank
(4)董事:王年清
(5)董事:林肇德
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議同意通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:董事:王年清
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:迅得機械(東莞)有限公司董事長
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廣東省東莞市東部工業園區常平園區第三工業小區
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
生產和銷售電子相關生產製程控制系統設備
10.對本公司財務業務之影響程度:
為本公司100%轉投資公司，採權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
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| 2015/5/21 | 富圓采科技 未 | 公告本公司對國外設備廠商追加請求損害賠償 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
當事人:本公司鑫晶鑽科技股份有限公司及美國供應商
法院名稱:美國新罕布夏州 曼徹斯特破產法院
處分機關:破產法院
相關文書案號:14-11920-HJB Claim:3-2
2.事實發生日:104/05/20
3.發生原委（含爭訟標的）:本公司向美國某供應商採購藍寶石長晶爐生產設備，因設
備未達約定驗收標準之爭議於紐約進行仲裁，於103年8月12日獲最終裁決該供應商應
退還問題機台及未交機台全數款項並加計年息9%之利息，嗣後雙方達成和解，應退還
設備款美金20,967仟元及至和解日止利息計美金3,526仟元。唯該供應商於支付美金
7,000仟元後，尚餘美金17,493仟元未及償付，即於103年10月6日在美國新罕布夏州
曼徹斯特破產法院依破產法第11章申請破產保護。
4.處理過程:本公司與美商花旗集團簽署債權轉讓合約，將前述債權美金17,493仟元依
合約條件轉讓出售予花旗集團；再依和解合約違約條款，向破產法院申請追加債權損
害賠償金額美金24,957仟元。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:該筆損害賠償金額經法院核准後，將適用與花
旗集團之債權轉讓合約出售給花旗集團取回資金，對公司財務有正面影響。
6.因應措施及改善情形:將持續與該破產債務人及破產法院協商爭取獲償債權之機會。
7.其他應敘明事項:無
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| 2015/5/20 | 遠東航空 未 | 臺灣臺北地方法院103年度勞訴字第98號民事判決 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
臺灣臺北地方法院103年度勞訴字第98號民事判決
2.事實發生日:104/05/20
3.發生原委（含爭訟標的）:不適用。
4.處理過程:不適用。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:不適用。
6.因應措施及改善情形:不適用。
7.其他應敘明事項:
判決主文：確認本公司與梅家斌先生間雇傭關係存在。
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| 2015/5/20 | 億豐綜合工業 | 本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦法人說明會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：104/05/21
1.召開法人說明會之日期：104/05/21
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：國泰敦南金融大樓12樓會議廳(敦化南路一段245號12樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦法人說明會
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：法人說明會簡報檔於法人說明會當日上傳公開資訊觀測站
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| 2015/5/20 | 原創生醫 興 | 本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：104/06/01
1.召開法人說明會之日期：104/06/01
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：兆豐證券總公司(台北市忠孝東路二段95號13樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
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| 2015/5/20 | 昇華娛樂傳播 | 本公司董事會決議召開104年第一次股東臨時會日期及相關事宜。 |
1.董事會決議日期:104/05/20
2.股東臨時會召開日期:104/07/08
3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區行愛路176號4樓
4.召集事由:
1.選舉事項
增選獨立董事一席案。
2.其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/06/09
6.停止過戶截止日期:104/07/08
7.其他應敘明事項:無
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| 2015/5/20 | 昇華娛樂傳播 | 公告本公司董事會決議除息基準日暨現金股利發放日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/05/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣44,000,000元(每股發放2元現金股利)
4.除權（息）交易日:104/06/05
5.最後過戶日:104/06/08
6.停止過戶起始日期:104/06/09
7.停止過戶截止日期:104/06/13
8.除權（息）基準日:104/06/13
9.其他應敘明事項:
1.現金股利發放日:104年06月29日。
2.依公司法第165條規定，自104年06月9日起至104年06月13日止停止股票過戶，
凡持有本公司股票尚未過戶之股東，務請於104年06月08日(星期一)下午4點30分
前親臨或掛號郵寄本公司股務代理機構:群益金鼎券股份有限公司股務代理部
(地址:台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓，電話:(02)2702-3999)辦理
過戶手續(郵寄過戶者，以至104年06月08日郵戳日期為憑)。
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| 2015/5/20 | 沃福仕 未 | 公告本公司申請撤銷103年度第二次現金增資案 |
1.事實發生日:104/05/20
2.公司名稱:鉅景科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
一、本公司於103年10月17日董事會決議通過辦理103年第二次現金增資發行
新股15,000,000股，每股面額新台幣10元，發行價格新台幣30元，預計募得
新台幣450,000,000元，業經行政院金融監督管理委員會103年11月17日金管
證發字第1030044128號函申報生效在案。該案業已於104年2月16日向金融監
督管理委員會申請延長特定人繳款期限至104年5月20日，已獲金融監督管理
委員會於104年2月17日金管證發字第1040005773號函准予備查。此案另於
104年2月16日向金融監督管理委員會申請調整現金增資發行價格，每股溢價
發行價格由原新台幣30元調整為新台幣20元，發行新股數量不變
為15,000,000股，預計可募得資金新台幣300,000,000元，已獲金融監督管理
委員會於104年4月23日金管證發字第1040014436號函准予備查。
二、103年度第二次現金增資案因此次特定人投資款項自國外匯入時程耽誤，
致使本次現金增資發行普通股案，恐未能在法定規範期限內募集完成。
6.因應措施:
(1)考量對現有股東權益之影響，擬向行政院金融監督管理委員會提出申請
撤銷本次現金增資發行普通股案。
(2)本公司104年度上半年營運狀況已大幅改善，營業毛利相較去年同期亦大幅提升，
原現金增資計畫係以募集資金來改善財務結構，在撤銷現金增資案後，
帳上現金仍能應付目前營運之所需，對於股東權益及未來營運無重大影響。
(3)本公司仍視狀況在適當時機再行辦理私募或一般現金籌資，以利公司長遠發展。
7.其他應敘明事項:為確保本次現金增資案撤銷對已繳納股款之原股東及員工權益，
待本次現金增資撤銷案，申報主管機關核准後，本公司將依法加計利息並返還已繳納
之股款，本公司將統一於實際退款日以開立支票及掛號郵寄或匯款方式支付，並另行
公告之。
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| 2015/5/20 | 華信光電科技 公 | 公告本公司104年股東常會決議解除法人董事代表人從事競業禁止之 |
公告本公司104年股東常會決議解除法人董事代表人從事競業禁止之限制
1.股東會決議日:104/05/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:華上光電(股)公司代表人:李森田/董事長
3.許可從事競業行為之項目:
華進投資股份有限公司 董事長
奇碁電腦股份有限公司 董事長
冠如投資股份有限公司 董事長
亞克米科技股份有限公司 董事長
亞恩生醫股份有限公司 董事
亞昂生物科技股份有限公司 董事
華昌能源股份有限公司 董事長
光利能源股份有限公司 董事長
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2015/5/20 | 華信光電科技 公 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/05/20
2.重要決議事項:
一、承認一○三年度營業報告書暨財務報表。
二、承認一○三年度盈餘分配案。
三、通過修訂「公司章程」案。
四、通過擬解除本公司法人董事代表人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。
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| 2015/5/20 | 太陽光電能源科技 未 | 公告本公司104年度股東常會董監事任期屆滿改選新任董監事暨董事 |
公告本公司104年度股東常會董監事任期屆滿改選新任董監事暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:104/05/20
2.舊任者姓名及簡歷:
董事長:羅家慶(太陽光電能源科技股份有限公司董事長)
董事:朱欽賢(樺晟企業董事長)
董事:尚緣開發投資有限公司(太陽光電能源科技股份有限公司董事)
董事:太陽創新投資股份有限公司
董事:蕭文生(久福金屬董事長)
董事:彭元振(神控工業董事長)
獨立董事:陳玉河(和光光學獨立董事)
獨立董事:倪仁禧(德明財經科技大學財政稅務系及不動產投資學程副教授)
監察人:鄒宓富(譁裕實業股份有限公司董事)
監察人:何茂源(亨沛興科技董事長)
監察人:黃全財(模冠科技股份有限公司董事長)
3.新任者姓名及簡歷:
董事長:羅家慶(太陽光電能源科技股份有限公司董事長)
董事:朱欽賢(樺晟企業董事長)
董事:羅加添(尚緣房屋仲介企業有限公司副總經理)
董事:太陽創新投資股份有限公司
董事:羅濟彬(台飲企業股份有限公司董事長)
董事:何茂源(亨沛興科技董事長)
董事:彭元振(神控工業董事長)
獨立董事:陳玉河(和光光學獨立董事)
獨立董事:倪仁禧(德明財經科技大學財政稅務系及不動產投資學程副教授)
監察人:尚緣開發投資有限公司(太陽光電能源科技股份有限公司董事)
監察人:黃全財(模冠科技股份有限公司董事長)
監察人:鄒宓富(譁裕實業股份有限公司董事)
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:董、監事全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事長:羅家慶，持股數:13,043,392股
董事:朱欽賢，持股數:1,711,045股
董事:羅加添，持股數:1,109,903股
董事:太陽創新投資股份有限公司，持股數:680,481股
董事:羅濟彬，持股數:670,990股
董事:何茂源，持股數536,829股
董事:彭元振，持股數:1,089,935股
獨立董事:陳玉河，持股數:465,374股
獨立董事:倪仁禧，持股數:0股
監察人:尚緣開發投資有限公司，持股數:933,944股
監察人:黃全財，持股數562,177股
監察人:鄒宓富，持股數283,553股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/19~104/06/18
8.新任生效日期:104/05/20~107/05/19
9.同任期董事變動比率:33.33%
10.其他應敘明事項:無
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| 2015/5/20 | 太陽光電能源科技 未 | 公告本公司股東會決議解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:104/05/20
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
羅家慶 董事
朱欽賢 董事
羅加添 董事
太陽創新投資股份有限公司 董事
羅濟彬 董事
何茂源 董事
彭元振 董事
陳玉河 獨立董事
倪仁禧 獨立董事
尚緣開發投資有限公司 監察人
黃全財 監察人
鄒宓富 監察人
3.許可從事競業行為之項目:
本公司新任董事為營運需要或有投資或經營其它與本公司營業範圍相同或類似之
公司，並擔任董事之行為，在不損及公司權益之情況下，同意解除新任董事競業
禁止行為之限制。
4.許可從事競業行為之期間:104/05/20~107/05/19
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
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| 2015/5/20 | 太陽光電能源科技 未 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/05/20
2.重要決議事項:
一、承認事項
(1)通過承認本公司103年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認本公司103年度虧損撥補案。
二、討論及選舉事項
(1)通過本公司辦理私募有價證券案。
(2)選舉事項:當選董事7人、獨立董事2人、監察人3人
選舉結果:
董事當選名單:
羅家慶
朱欽賢
羅加添
太陽創新投資股份有限公司
羅濟彬
何茂源
彭元振
獨立董事當選名單:
陳玉河
倪仁禧
監察人當選名單:
尚緣開發投資有限公司
黃全財
鄒宓富
(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2015/5/20 | 太陽光電能源科技 未 | 公告本公司104年度股東常會全面改選董監事 |
1.發生變動日期:104/05/20
2.舊任者姓名及簡歷:
董事長:羅家慶(太陽光電能源科技股份有限公司董事長)
董事:朱欽賢(樺晟企業董事長)
董事:尚緣開發投資有限公司(太陽光電能源科技股份有限公司董事)
董事:太陽創新投資股份有限公司
董事:蕭文生(久福金屬董事長)
董事:彭元振(神控工業董事長)
獨立董事:陳玉河(和光光學獨立董事)
獨立董事:倪仁禧(德明財經科技大學財政稅務系及不動產投資學程副教授)
監察人:鄒宓富(譁裕實業股份有限公司董事)
監察人:何茂源(亨沛興科技董事長)
監察人:黃全財(模冠科技股份有限公司董事長)
3.新任者姓名及簡歷:
董事長:羅家慶(太陽光電能源科技股份有限公司董事長)
董事:朱欽賢(樺晟企業董事長)
董事:羅加添(尚緣房屋仲介企業有限公司副總經理)
董事:太陽創新投資股份有限公司
董事:羅濟彬(台飲企業股份有限公司董事長)
董事:何茂源(亨沛興科技董事長)
董事:彭元振(神控工業董事長)
獨立董事:陳玉河(和光光學獨立董事)
獨立董事:倪仁禧(德明財經科技大學財政稅務系及不動產投資學程副教授)
監察人:尚緣開發投資有限公司(太陽光電能源科技股份有限公司董事)
監察人:黃全財(模冠科技股份有限公司董事長)
監察人:鄒宓富(譁裕實業股份有限公司董事)
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:董、監事全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事長:羅家慶，持股數:13,043,392股
董事:朱欽賢，持股數:1,711,045股
董事:羅加添，持股數:1,109,903股
董事:太陽創新投資股份有限公司，持股數:680,481股
董事:羅濟彬，持股數:670,990股
董事:何茂源，持股數536,829股
董事:彭元振，持股數:1,089,935股
獨立董事:陳玉河，持股數:465,374股
獨立董事:倪仁禧，持股數:0股
監察人:尚緣開發投資有限公司，持股數:933,944股
監察人:黃全財，持股數562,177股
監察人:鄒宓富，持股數283,553股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/19~104/06/18
8.新任生效日期:104/05/20~107/05/19
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無
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| 2015/5/20 | 迅得機械 | 公告本公司104年股東常會重要決議之事項 (更正原公告主旨誤植為1 |
1.股東會日期:104/05/20
2.重要決議事項:
(1)承認一○三年度營業報告書及財務報表。
(2)承認一○三年度盈餘分配案。
(3)通過一○三年度盈餘轉增資發行股案。
(4)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(5)通過「背書保證作業程序」修訂案。
(6)通過解除第五屆董事及經理人競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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| 2015/5/20 | 台灣高鐵 | 富邦產物保險股份有限公司請求給付丙八種特別股股息 訴訟案臺灣 |
富邦產物保險股份有限公司請求給付丙八種特別股股息 訴訟案臺灣高等法院判決結果
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:
上訴人：富邦產物保險股份有限公司
被上訴人：台灣高速鐵路股份有限公司
法院名稱：臺灣高等法院
訴訟案號：104年度重上字第59號
2.事實發生日:104/05/20
3.發生原委（含爭訟標的）:
富邦產物保險股份有限公司（下稱「富邦產物」）以其所持有本公司所發行丙八種
特別股民國（下同）96年1月5日至96年4月27日間之股息未付為由，向臺灣士林地方
法院請求本公司給付新臺幣2,941,017元，及自98年1月1日起至清償日止，按週年
利率5%計算之利息。臺灣士林地方法院於103年10月28日判決駁回上開請求，富邦產物
不服，提起上訴。
4.處理過程:
本件經臺灣高等法院審理後，於今日宣判，其判決主文為：上訴駁回；第二審訴訟
費用由上訴人負擔。
5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。
6.因應措施及改善情形:
本件判決為第二審判決，本公司將視上訴人是否提起上訴，再行研議相關措施。
7.其他應敘明事項:無。
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