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2015/5/26 | 映興電子 | 公告本公司研發主管異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):研發主管 2.發生變動日期:104/05/26 3.舊任者姓名、級職及簡歷:梁原勝/智慧照明事業部經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:NA 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):職務調整 6.異動原因:職務內容異動 7.生效日期:104/05/26 8.新任者聯絡電話:NA 9.其他應敘明事項:無
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2015/5/26 | 紘康科技 | 澄清104年05月25日媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:鉅亨網 2.報導日期:104/05/25 3.報導內容:「公司今年產品結構調整奏效,毛利率衝破42%, ……法人估計今年營收成長20%以上,每股盈餘將挑戰2元」。 4.投資人提供訊息概要:不適用 5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導內容係屬媒體及法人善意推估, 本公司實際財務數據皆以公開資訊觀測站之公告為準,特此聲明。 6.因應措施:發佈重大訊息,澄清媒體報導。 7.其他應敘明事項:無
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2015/5/26 | 全球傳動科技 | 澄清104年5月26日工商時報B5版報導內容 |
1.傳播媒體名稱:工商時報 2.報導日期:104/05/26 3.報導內容:(1)標題:全球傳動年營收挑戰20億。 (2)...法人預估第一季EPS至少0.2~0.3元而優於去年同期,全 年營收破20億。 (3)法人依據...EPS至少0.2至0.3元...,全年合併營收有機會 突破20億元而續創歷史新高。 4.投資人提供訊息概要:不適用。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司並未對外公佈財務預測,有關傳播媒體之報載內容純 屬法人善意預測,相關數據請以本公司在公開資訊觀測站之公 告為準。 (2)對於相關媒體之報導,請投資人審慎判斷,以保障自身權益。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/5/26 | 眾福科技 | 補本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準, 故依主管機關規定公 |
補本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準, 故依主管機關規定公告最近三個月(104/02-104/04) 財務業務狀況。
1.事實發生日:104/05/26 2.公司名稱:眾褔科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準 6.因應措施:依主管機關規定公告最近三個月財務業務狀況 (三) 最近三個月累計 最近三個月累計 去年同期 與去年同期增減 104/02-104/04 103/02-103/04 % 營業收入(仟元) 504,139 319,174 57.95 稅前損益(仟元) 21,999 (15,810) 239.15 稅後損益(仟元) 21,999 (13,150) 267.29 每股盈餘(虧損)元 0.35 (0.21) 266.67 7.其他應敘明事項: (一)以上財務資料係本公司自結數,尚未經會計師查核(查閱),僅供投資人參考。
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2015/5/25 | 台灣華歌爾 公 | 公告本公司發言人及代理人異動 |
1.事實發生日:104/05/25 2.發生緣由:公司內部調整 3.因應措施:發言人舊任者姓名、級職:陳國平/總經理 代理發言人舊任者姓名、級職:李弘基/執行副總 發言人新任者姓名、級職:廖寶現/經理 代理發言人新任者姓名、級職:藍敏芬/經理 4.其他應敘明事項:無
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2015/5/25 | 中國信託人壽保險 | 中信金控代子公司中國信託人壽公告董事會決議授權總經理投資「北 |
中信金控代子公司中國信託人壽公告董事會決議授權總經理投資「北部地區不動產」案件
1.事實發生日:104/05/25 2.發生緣由:中國信託人壽董事會授權總經理依董事會 決議內容投資「北部地區不動產」案件 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無
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2015/5/25 | 柏文健康事業 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/05/25 2.重要決議事項: (1)承認本公司民國一百零三年度營業報告書及個體財務報告暨合併財務報告。 (2)承認本公司民國一百零三年度盈餘分配案。 (3)通過一百零三年度盈餘轉增資發行新股案。 (4)通過修訂本公司「公司章程」案。 (5)通過辦理初次上櫃前公開承銷之現金增資發行新股,原股東全數放棄優先認股權利 案。 (6)通過修訂「資金貸與作業程序」部份條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2015/5/25 | 昇華娛樂傳播 | 本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之投資論壇 |
符合條款第XX款:30 事實發生日:104/05/27 1.召開法人說明會之日期:104/05/27 2.召開法人說明會之時間:10 時 30 分 3.召開法人說明會之地點:台北寒舍艾美酒店2樓(台北市信義區松仁路38號) 4.法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦2015年群益投資論壇,說明公司簡介及營運概況等財務業務相關資訊。 5.法人說明會簡報內容:內容檔案於會前非交易時間公告於公開資訊觀測站 6.公司網站是否有提供法人說明會內容:無 7.其他應敘明事項:簡報內容請參閱公開資訊觀測站之法說會專區
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2015/5/25 | 樂陞美術館 未 | 澄清104年5月25日經濟日報C6版報導 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版 2.報導日期:104/05/25 3.報導內容:樂陞(3662)旗下樂美館(4802)日前已向櫃買中心遞件申請上櫃,預計第3季 將興櫃轉上櫃......進擊全球遊戲市場商機。根據樂美館財報顯示,今年第1季營收 1.28億元,......,每股純益0.97元,較去年同期每股純益0.33元倍增,整體獲利表現 繳出亮眼成績。樂美館目前資本額約2.03億元......該公司在去年7月以每股120元登錄 興櫃掛牌,今年3月中旬更進一步正式向櫃買中心遞件提出上櫃申請,估計最快將在Q3 上櫃掛牌。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司並無對外發布相關訊息,純屬媒體依據市場公開訊息及慣常行政流程所進行之專 業判斷。有關財務或業務資訊仍應以公開資訊觀測站公佈之資料為準。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/5/25 | 正揚生醫科技 未 | 依櫃買中心之證櫃審字第1000011443號函辦理 |
1.事實發生日:104/05/25 2.公司名稱:正揚生醫科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1000011443號函辦理 6.因應措施:未來三個月現金收支狀況: 單位:新台幣仟元 月份 104/05金額 104/06金額 104/07金額 期初現金 24,476 23,922 12,155 現金流入-營運 4,698 4,039 3,982 現金流出-營運 5,252 15,806 7,939 現金流入-融資 0 0 0 現金流出-融資 0 0 0 期末現金 23,922 12,155 8,198 7.其他應敘明事項:5月31日遇假日順延6月1日支付
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2015/5/25 | 京鼎精密科技 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/05/25 2.重要決議事項:
一、報告事項:
(一)103年度營業報告。
(二)審計委員會審查103年度決算表冊報告。
(三)修訂「道德行為準則」報告。
(四)修訂「誠信經營守則」報告。
(五)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(六)修訂「董事會議事規範」報告。
(七)本公司健全營運計畫102年現金增資款運用執行情形之報告。
二、承認事項:
(一)通過承認103年度營業報告書及財務報表案。
(二)通過承認103年度盈餘分配案。
三、討論事項:
(一)通過本公司申請股票上市案。
(二)通過股票初次上市前辦理現金增資發行新股作為公開承銷之股份來源案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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2015/5/25 | 眾福科技 | 本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準,故依主管機關規定公告最 |
本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準,故依主管機關規定公告最近三個月財務業務狀況。
1.事實發生日:104/05/25 2.公司名稱:眾褔科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準 6.因應措施:依主管機關規定公告最近三個月財務業務狀況 (一) 最近一個月單月 最近一個月單月 去年同期 與去年同期增減 104/04 103/04 % 營業收入(仟元) 209,683 127,747 64.14 稅前損益(仟元) 3,267 (6,159) 153.04 稅後損益(仟元) 3,267 (5,141) 163.55 每股盈餘(虧損)元 0.05 (0.08) 162.50 (二) 最近二個月累計 最近二個月累計 去年同期 與去年同期增減 104/03-104-04 103/03-103/04 % 營業收入(仟元) 381,832 235,876 61.88 稅前損益(仟元) 19,787 (9,575) 306.65 稅後損益(仟元) 19,787 (7,989) 347,68 每股盈餘(虧損)元 0.31 (0.13) 338.46 最近三個月累計 最近二個月累計 去年同期 與去年同期增減 104/02-104-04 103/02-103/04 % 營業收入(仟元) 504,139 319,174 57.95 稅前損益(仟元) 21,999 (15,810) 239.15 稅後損益(仟元) 21,999 (13,150) 267.29 每股盈餘(虧損)元 0.35 (0.21) 266.67 7.其他應敘明事項: (一)以上財務資料係本公司自結數,尚未經會計師查核(查閱),僅供投資人參考。
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2015/5/25 | 智泰科技 未 | 公告本公司104年股東常會獨立董事改選名單 |
1.發生變動日期:104/05/25 2.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:王肇祥/珠海永寶塑膠顧問 獨立董事:林皓昱/法拉蒂綠能股份有限公司董事長 獨立董事:管初慧/國立中壢高級商職教師兼主任祕書 3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:蘇志鴻/緯創資通股份有限公司營運長特助 獨立董事:林皓昱/法拉蒂綠能股份有限公司董事長 獨立董事:謝明瑞/華南金融控股股份有限公司法人董事之代表人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:全面改選 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):101/06/18~104/06/17 7.新任生效日期:104/05/25 8.同任期董事變動比率:4/9 9.同任期獨立董事變動比率:2/3 10.其他應敘明事項:無。
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2015/5/25 | 智泰科技 未 | 公告本公司董事長、副董事長任期屆滿改選 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/05/25 2.舊任者姓名及簡歷:許智欽董事長、陳根培副董事長 3.新任者姓名及簡歷:許智欽董事長、陳根培副董事長 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿。 5.異動原因:股東會全面改選董事,並推選董事長及副董事長。 6.新任生效日期:104/05/25 7.其他應敘明事項:依本公司104/05/25第六屆第一次董事會之決議辦理。
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2015/5/25 | 智泰科技 未 | 公告本公司第二屆薪酬委員會委員任期屆滿 |
1.發生變動日期:104/05/25 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 獨立董事:王肇祥先生 獨立董事:林皓昱先生 獨立董事:管初慧女士 4.新任者姓名及簡歷:尚未選任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:配合股東常會董監事全面改選,第二屆薪酬委員會委員任期與第五屆 董事會任期相同。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/18~104/06/17 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:第三屆新任薪酬委員會委員將於最近期董事會選任後另行公告
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2015/5/25 | 智泰科技 未 | 公告本公司104年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人從事競 |
公告本公司104年股東常會決議通過解除新任董事及其代表人從事競業禁止情形
1.股東會決議日:104/05/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 許智欽(董事長兼總經理) 陽程科技股份有限公司(法人董事) 范光照(董事兼智泰研究院院長) 高瑟璜(董事) 蘇志鴻(獨立董事) 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:任職期間內。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用): 許智欽(董事長兼總經理) 陽程科技股份有限公司(法人董事) 高瑟璜(董事) 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 許智欽(董事長兼總經理): 深圳智泰精密儀器有限公司董事長兼總經理 南京智泰光電科技有限公司董事長兼總經理 山東高唐智泰金馬量儀科技有限公司董事長 陽程科技股份有限公司(法人董事): 上海陽程科技有限公司法人董事 陽程(佛山)科技有限公司法人董事 陽程光電(上海)有限公司法人董事 高瑟璜(董事) 深圳智泰精密儀器有限公司董事 南京智泰光電科技有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: 深圳智泰精密儀器有限公司:中國廣東省深圳市寶安區松崗鎮沙浦村工業大道2號。 南京智泰光電科技有限公司:中國南京市浦口區沿江街道浦州路35號。 山東高唐智泰金馬量儀科技有限公司:中國山東省高唐縣趙寨子鎮爐頭村西南 (316公里路西側)。 上海陽程科技有限公司:中國上海市嘉定區復華高新技術園區興平路569號。 陽程(佛山)科技有限公司:中國廣東省佛山市三水區樂平鎮樂新路1號。 陽程光電(上海)有限公司:中國上海市嘉定區復華高新技術園區興平路569號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 深圳智泰精密儀器有限公司:儀器製造及買賣。 南京智泰光電科技有限公司:儀器製造及買賣。 山東高唐智泰金馬量儀科技有限公司:大理石加工及買賣。 上海陽程科技有限公司:製作自動化設備。 陽程(佛山)科技有限公司:製作自動化設備及零件加工銷售及維修。 陽程光電(上海)有限公司:奈米鍍膜光學玻璃之產銷。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。
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2015/5/25 | 智泰科技 未 | 本公司104年股東常會改選董事且董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:104/05/25 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:許智欽/本公司董事長兼總經理 董事:陳根培/本公司副董事長 董事:高瑟璜/深圳智泰精密儀器有限公司董事 董事:魏自勇/本公司董事兼副總經理 董事:陳必勝/第一金證券(股)公司資深協理 董事:袁震興/本公司董事長特助 獨立董事:王肇祥/珠海永寶塑膠顧問 獨立董事:林皓昱/法拉蒂綠能股份有限公司董事長 獨立董事:管初慧/國立中壢高級商職教師兼主任祕書 監察人:邱弘興/臺北城市科技大學電機工程系教授 監察人:謝明瑞/華南金融控股股份有限公司法人董事之代表人 監察人:台灣新光國際創業投資股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷: 董事:許智欽/本公司董事長兼總經理 董事:陽程科技股份有限公司 董事:陳根培/本公司副董事長 董事:高瑟璜/深圳智泰精密儀器有限公司董事 董事:范光照/本公司智泰研究院院長 董事:陳必勝/第一金證券(股)公司資深協理 獨立董事:蘇志鴻/緯創資通股份有限公司營運長特助 獨立董事:林皓昱/法拉蒂綠能股份有限公司董事長 獨立董事:謝明瑞/華南金融控股股份有限公司法人董事之代表人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:許智欽 2,864,522股 董事:陽程科技股份有限公司 6,600,000股 董事:陳根培 783,929股 董事:高瑟璜 1,229,706股 董事:范光照 752,660股 董事:陳必勝 329,175股 獨立董事:蘇志鴻 0股 獨立董事:林皓昱 0股 獨立董事:謝明瑞 0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/06/18~104/06/17 8.新任生效日期:104/05/25 9.同任期董事變動比率:4/9 10.其他應敘明事項:本公司依證交法14條之4設置審計委員會,由全體獨立董事組成 審計委員會取代監察人職責。
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2015/5/25 | 智泰科技 未 | 公告本公司104年股東常會董事改選名單 |
1.發生變動日期:104/05/25 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:許智欽/本公司董事長兼總經理 董事:陳根培/本公司副董事長 董事:高瑟璜/深圳智泰精密儀器有限公司董事 董事:魏自勇/本公司董事兼副總經理 董事:陳必勝/第一金證券(股)公司資深協理 董事:袁震興/本公司董事長特助 獨立董事:王肇祥/珠海永寶塑膠顧問 獨立董事:林皓昱/法拉蒂綠能股份有限公司董事長 獨立董事:管初慧/國立中壢高級商職教師兼主任祕書 監察人:邱弘興/臺北城市科技大學電機工程系教授 監察人:謝明瑞/華南金融控股股份有限公司法人董事之代表人 監察人:台灣新光國際創業投資股份有限公司 3.新任者姓名及簡歷: 董事:許智欽/本公司董事長兼總經理 董事:陽程科技股份有限公司 董事:陳根培/本公司副董事長 董事:高瑟璜/深圳智泰精密儀器有限公司董事 董事:范光照/本公司智泰研究院院長 董事:陳必勝/第一金證券(股)公司資深協理 獨立董事:蘇志鴻/緯創資通股份有限公司營運長特助 獨立董事:林皓昱/法拉蒂綠能股份有限公司董事長 獨立董事:謝明瑞/華南金融控股股份有限公司法人董事之代表人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:許智欽 2,864,522股 董事:陽程科技股份有限公司 6,600,000股 董事:陳根培 783,929股 董事:高瑟璜 1,229,706股 董事:范光照 752,660股 董事:陳必勝 329,175股 獨立董事:蘇志鴻 0股 獨立董事:林皓昱 0股 獨立董事:謝明瑞 0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):101/06/18~104/06/17 8.新任生效日期:104/05/25 9.同任期董事變動比率:4/9 10.其他應敘明事項:本公司依證交法14條之4設置審計委員會,由全體獨立董事組成 審計委員會取代監察人職責。
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2015/5/25 | 智泰科技 未 | 公告本公司設立審計委員會 |
1.發生變動日期:104/05/25 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用。 4.新任者姓名及簡歷: 獨立董事:蘇志鴻/緯創資通股份有限公司營運長特助 獨立董事:林皓昱/法拉蒂綠能股份有限公司董事長 獨立董事:謝明瑞/華南金融控股股份有限公司法人董事之代表人 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任。 6.異動原因:成立第一屆審計委員會。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):NA 8.新任生效日期:104/05/25 9.其他應敘明事項: 一、審計委員會任期與第六屆董事相同,104/05/25~107/05/24止,任期三年。 二、本公司依證交法14條之4設置審計委員會,由全體獨立董事組成審計委員會取代 監察人職責。
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2015/5/25 | 智泰科技 未 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/05/25 2.重要決議事項: 一、報告事項: (一)本公司一○三年度營業報告。 (二)監察人審查一○三年度決算表冊報告。 (三)董事會議事規則修訂報告。 (四)私募執行情形報告。 (五)誠信經營守則報告。 (六)道德行為準則報告。 二、承認事項: (一)承認民國一○三年度財務報告書及決算表冊案。 (二)承認民國一○三年度盈餘分派案。 三、討論事項: (一)通過公司章程修訂案。 (二)通過董事選舉辦法訂定案。 (三)通過股東會議事規則修訂案。 (四)通過取得或處分資產處理作業辦法修訂案。 (五)通過資金貸與他人作業辦法修訂案。 (六)通過背書保證作業辦法修訂案。 (七)通過從事衍生性商品交易處理程序修訂案。 (八)通過發行104年度「限制員工權利新股」案。 四、選舉事項: 本公司第六屆董事全面改選案。 當選名單如下: 董 事:許智欽 董 事:陽程科技股份有限公司 董 事:陳根培 董 事:高瑟璜 董 事:范光照 董 事:陳必勝 獨立董事:蘇志鴻 獨立董事:林皓昱 獨立董事:謝明瑞 五、其他議案: (一)解除新任董事及其代表人競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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