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2015/5/25 | 穎崴科技 | 公告本公司監察人辭任 |
1.事實發生日:104/05/25 2.發生緣由:原監察人郭啟東教授因兼任學校行政職務, 故無法擔任本公司之監察人 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)發生變動日期:104/05/25 (2)舊任者姓名及簡歷:郭啟東監察人 (3)新任者姓名及簡歷:不適用 (4)異動原因:辭任 (5)新任監察人選任時持股數:不適用 (6)原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):104/02/12~107/02/11 (7)新任生效日期:不適用 (8)同任期監察人變動比率:占監察人2/3 (9)其他應敘明事項:無。
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2015/5/25 | 金橋電子 未 | 公告本公司之子公司資金貸與他人金額超限之改善計畫 |
1.事實發生日:104/05/25 2.發生緣由:依金管證審字第1040017687號函示,本公司之子公司Evermax International Corporation(以下簡稱MAX)於103年12月31日止,資金貸與孫公司Evertek International Corporation(以下簡稱TEK)美金5,320仟元,因MAX淨值下降(原因主要係認列轉投資公 司虧損數),致使貸與孫公司TEK資金超過MAX「資金貸與他人作業程序」第三條規定之總 限額,即MAX淨值100%為美金5,173仟元,應訂定改善計劃按季提報董事會控管及於下一次 股東會報告執行情形。 3.因應措施:本公司之子公司MAX巳於104年4月15日訂定改善計劃,預計6月底前增資 TEK美金300萬,並於104年6月26日股東常會報告執行情形。 4.其他應敘明事項:改善計畫巳於104年5月25日由監察人確認。
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2015/5/25 | 盛復工業 興 | 本公司公告更正103年9月至104年1月衍生性商品資訊 |
1.事實發生日:104/05/25 2.公司名稱:盛復工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司103年9月至104年1月公告衍生性商品, 表格格式為B=非持有供交易-不符避險會計誤植為A=持有供交易 6.因應措施:資料更正後重新上傳至公開資訊觀測站 7.其他應敘明事項:無
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2015/5/25 | 萬通票券 公 | 公告本公司董事名單 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
1.發生變動日期:104/05/25 2.舊任者姓名及簡歷:統一企業(股)公司代表人王和生 中國信託商業銀行(股)公司代表人陳佳文 臺南紡織(股)公司代表人侯博明 環球水泥(股)公司代表人侯博義 統一企業(股)公司代表人殷建禮 統一企業(股)公司代表人劉宗宜 統一企業(股)公司代表人施秋茹 中國信託商業銀行(股)公司代表人許俊仁 中國信託商業銀行(股)公司代表人黃志中 臺南紡織(股)公司代表人彭源宏 環球水泥(股)公司代表人侯智元 坤慶國際開發(股)公司代表人吳英辰 吳路加 林英雄 陳育成 3.新任者姓名及簡歷:統一企業(股)公司代表人王和生 中國信託商業銀行(股)公司代表人陳佳文 環球水泥(股)公司代表人侯博義 吳路加 臺南紡織(股)公司代表人彭源宏 高權投資(股)公司代表人吳玟琪 林英雄 永原投資(股)公司代表人吳中和 侯文騰 中國信託商業銀行(股)公司代表人許俊仁 中國信託商業銀行(股)公司代表人黃志中 統一企業(股)公司代表人蘇崇銘 環球水泥(股)公司代表人侯智元 統一企業(股)公司代表人殷建禮 統一企業(股)公司代表人施秋茹 臺南紡織(股)公司代表人陳鴻模 統一企業(股)公司代表人柴佳明 王立範 九福投資(股)公司代表人周怡均 李銀櫃 楊聲勇 簡雪芳 4.異動原因:任期屆滿全面改選 5.新任董事選任時持股數:統一企業(股)公司持有78,209,035股 中國信託商業銀行(股)公司持有114,398,668股 環球水泥(股)公司持有43,999,488股 吳路加持有733,324股 臺南紡織(股)公司持有43,999,488股 高權投資(股)公司持有11,365,813股 永原投資(股)公司持有4,757,221股 侯文騰持有1,466,649股 九福投資(股)公司持有1,863,324股 6.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):101/05/26~104/05/25 7.新任生效日期:104/05/26 8.同任期董事變動比率:11/22 9.其他應敘明事項:無
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2015/5/25 | 廣錠科技 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/05/25 2.重要決議事項: (一)報告事項: (1)、本公司一○三年度營業狀況報告。 (2)、一○三年度審計委員會審查報告。 (3)、修訂本公司『誠信經營守則』。 (4)、修訂本公司『道德行為準則』。 (二)承認事項: (1)、一○三年度營業報告書及財務報表案。 (2)、一○三年度盈餘分配案。 (三)討論事項: (1)、資本公積轉增資發行新股案。 (2)、資本公積發放現金案。 (3)、修訂『公司章程』案。 (4)、修訂『取得或處分資產處理程序』案。 (5)、修訂『董事選舉辦法』案。 (四)臨時動議。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/5/25 | 日高工程實業 興 | 因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師 出具「內部控制專案審查 |
因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師 出具「內部控制專案審查報告」
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/05/25 2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/04/01~104/03/31 3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業需求 4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/05/25 5.其他應敘明事項:無
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2015/5/25 | 元晶太陽能科技 | 公告本公司104年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
1.股東會決議日:104/05/25 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)廖國榮,本公司董事 (2)張兆順,本公司獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: (1)廖國榮 厚聚能源開發股份有限公司 董事 (2)張兆順 穩懋半導體股份有限公司 獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事之職務期間 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/5/25 | 元晶太陽能科技 | 公告本公司一○四年股東常會重大決議事項 |
1.股東會日期:104/05/25 2.重要決議事項: 一、報告事項 第一案:本公司一○三年度營業報告。 第二案:本公司監察人查核一○三年度決算表冊報告。 二、承認事項 第一案:本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。 第二案:本公司一○三年度虧損撥補案。 三、討論事項 第一案:修正本公司「背書保證作業程序」案。 第二案:修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 第三案:修正本公司「章程」部分條文案。 第四案:修正本公司「股東會議事規則」案。 第五案:為辦理股票初次上市前現金增資發行新股並提撥公開承銷案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/5/25 | 天蔥國際 | 公告本公司名稱「天母洋蔥股份有限公司」更名為 「天蔥國際股份 |
公告本公司名稱「天母洋蔥股份有限公司」更名為 「天蔥國際股份有限公司」
1.事實發生日:104/04/21 2.公司名稱:天蔥國際股份有限公司(原名:天母洋蔥股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)依據本公司104年4月10日第一次股東臨時會決議通過變更公司名稱 業經台北市政府104年4月20日府產業商字第10482976300號函核准, 本公司名稱由「天母洋蔥股份有限公司」更名為「天蔥國際股份有限公司」。 (2)本公司中、英文簡稱及股票代號未變動。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商 營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2015/5/25 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司名稱由「威寶電信股份有限公司」更名為 「台灣之星電 |
公告本公司名稱由「威寶電信股份有限公司」更名為 「台灣之星電信股份有限公司」。
1.事實發生日:104/03/31 2.發生緣由: 一、因合併台灣之星電信股份有限公司(統一編號:54170804)後為續存公司。 二、本公司於103年08月18日經股東臨時會決議通過更名,並經經濟部104年 03月31日經授商字第10301234600號函核准在案,本公司名稱正式由 「威寶電信股份有限公司」更名為「台灣之星電信股份有限公司」。 三、有關本公司更名全面換發股票相關日期,將另行公告。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 依據台灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條規定,連續公告三個月。
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2015/5/25 | 泓瀚科技 | 更正1040518澄清近期媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:先探投資週刊1830期報導 2.報導日期:104/05/16~104/05/22 3.報導內容: 摘錄P29:『...如今在智慧型手機開始大量採用指紋辨識功能之後,為了因應各種不同 顏色的手機,泓瀚也生產與指紋辨識用的相關墨水,應用面愈來愈廣,亦可以注意股價 的發展。』 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 本公司並無對外發布產品開發等業務相關訊息,有關財務或業務資訊應以本公司公布於 公開資訊觀測站之資料為主,特此聲明。 6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明,確保投資人權益。 7.其他應敘明事項:本重訊之事實發生日應為104/05/18,原公告之事實發生日誤植為 104/04/14,特予更正。
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2015/5/22 | 碩達科技 | 公告更正本公司103年度合併及個體財報附註內容。 |
1.事實發生日:104/05/22 2.發生緣由:更正本公司103年度合併財務報告第42頁及第43頁、 103年度個體財報第42頁。 3.因應措施:重新上傳更正後資料至公開資訊觀測站。 4.其他應敘明事項:無。
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2015/5/22 | 有量科技 公 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/05/22 2.重要決議事項: 一、報告事項 A.103年度營業報告。 B.103年度監察人審查報告。 C.103年度大陸投資情形。 D.本公司健全營運計畫運用執行情形之報告。 E.董事、經理人道德行為準則、誠信經營實務守則訂定報告。 二、承認事項 A.本公司103年度營業報告書及財務報表。 B.本公司103年度虧損撥補案。 三、討論及選舉事項 A.修正本公司「股東會議事規則」案。 四、臨時動議 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/5/22 | 桑緹亞 未 | 公告本公司被台北市政府罰鍰事宜 |
1.事實發生日 :104/04/24 2.發生緣由:本公司於電視系統台宣播產品廣告內容違反法令。 3.處理過程:台北市政府於104年04月24日發文受處分人麗冠有線電視(股)公司(本公 司委播電視系統台),該受處分人將於104年05月29日前繳納罰款,並於104年05月22日 知會本公司請求支付。 4.預估可能損失:150,000元 5.可能獲得保險理賠之金額:不適用 6.預計改善情形及未來因應措施:本公司未來在製作廣告帶時會同相關人員針對法令進行 了解,並送主管機關審核後,積極要求委播公司依主管機關核准後的廣告內容宣播,避免 再次受罰。 7.其他應敘明事項:所違反法令條文:有線廣播電視法第40、50、66、67條。
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2015/5/22 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司104年股東常會決議解除董事競業禁止之限制案 |
1.股東會決議日:104/05/22 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事 蘇慶陽 3.許可從事競業行為之項目: 瑞智精密股份有限公司 獨立董事 寶一科技股份有限公司 獨立董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/5/22 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司104年股東常會補選董事當選名單暨董事變動達三分之一 |
公告本公司104年股東常會補選董事當選名單暨董事變動達三分之一以上
1.發生變動日期:104/05/22 2.舊任者姓名及簡歷:大淵有限公司 3.新任者姓名及簡歷:蘇慶陽 前中華汽車工業(股)公司總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:本公司因前法人董事大淵有限公司於2/25持股不足當然解任,於本年度 股東常會補選之。 6.新任董事選任時持股數:55,000 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/11/22~105/11/21 8.新任生效日期:104/05/22 9.同任期董事變動比率:42.85% 10.其他應敘明事項:無
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2015/5/22 | 彥臣生技藥品 興 | 104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/05/22 2.重要決議事項: 一、承認事項 1.承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司一○三年度盈虧撥補案。 二、討論暨選舉事項 1.通過本公司「公司章程」修訂案。 2.通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 3.通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案。 4.通過補選董事一席案。 5.通過解除新任董事競業禁止案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/5/22 | 長亨精密 興 | 公告本公司發言人異動 |
1.人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、 會計主管、研發主管或內部稽核主管):發言人 2.發生變動日期:104/05/22 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陸煇雄 副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:未定待補 5.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新 任」):辭職 6.異動原因:家庭因素 7.生效日期:104/05/22 8.新任者聯絡電話:無 9.其他應敘明事項:由代理發言人王嘉銘經理暫為代理執行相關職務,本公司將於決定 發言人後另行公告之
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2015/5/22 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司收到財政部關務署臺北關行政處分書 |
1.事實發生日 :104/05/21 2.發生緣由: 本公司自主查核發現外銷芝麻油品申請沖退進口關稅有計算錯誤之情事,主動向財政 部關務署陳報,並表明願繳回溢沖退之稅款;惟處分機關除追徵所溢沖退稅款外,截 至本日為止,處分機關已處罰鍰共計新台幣49,754,978元。 3.處理過程: 本公司主動向財政部關務署陳報並表明願繳回溢沖退之稅款,更提供更正溢退稅額等 多份完整報單內容暨事證等相關文件,向處分機關主動據實陳報及詳加解釋。依據「 海關緝私案件減免處罰標準」第17條規定,「於海關或其他協助查緝機關接獲檢舉或 進行調查前,因違法行為人或報關業者主動陳報或提供違法事證,並因而查獲或確定 其違法行為者,免予處罰。」處分機關漏未審酌,該行政處分適法性容有疑義,本公 司將依法提出復查等行政救濟程序。 4.預估可能損失: (1)本公司已將溢沖退稅款新台幣60,021,716元於民國102年合併財務報告及103年第 二季合併財務報告中提列為銷貨成本。 (2)本件為本公司主動向財政部關務署陳報,依法應免予處罰,主管機關之裁罰處分 明顯違反相關法律規定,本公司將循求法律途徑救濟,就已處分之罰鍰及未來因 本件所處之罰鍰於限期內依法提起訴願、行政訴訟救濟,以維護股東權益。 5.可能獲得保險理賠之金額:無 6.預計改善情形及未來因應措施: 本公司已加強作業流程管理,恪守法令規範。 7.其他應敘明事項: (1)本公司已於104年2月4日召開記者會說明本事件。 (2)本次係公告處分機關目前累計處罰鍰共計新台幣49,754,978元。
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2015/5/22 | 億豐綜合工業 | 公告2015年3月份及4月份自結財務報告之負債 比率、流動比率及速 |
1.事實發生日:104/05/22 2.公司名稱:億豐綜合工業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 因本公司103年度合併財務報告之負債比率高達74%, 依櫃買中心證櫃審字第1040100893號函要求辦理公告 6.因應措施: 每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比 率、流動比率及速動比率。另有關104年3月份自結 合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率, 於文到後2日內補行公告。 104年3月份自結財務報告之財務比率如下: 負債比率=71.12% 流動比率=212.00% 速動比率=131.90% 104年4月份自結財務報告之財務比率如下 負債比率=70.85% 流動比率=212.34% 速動比率=136.00% 7.其他應敘明事項:無
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