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未上市櫃股票公司名稱 |
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2015/5/28 | 樂陞美術館 未 | 公告本公司104年股東常會補選一席董事當選名單 |
1.發生變動日期:104/05/28 2.舊任者姓名及簡歷: 葉一青,本公司董事 3.新任者姓名及簡歷: 塗能謀,本公司董事 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任 5.異動原因:董事缺額補選 6.新任董事選任時持股數:0股 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/11/28~106/11/27 8.新任生效日期:104/05/28 9.同任期董事變動比率:1/7 10.其他應敘明事項:無
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2015/5/28 | 樂陞美術館 未 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/05/28 2.重要決議事項: (一)通過承認一○三年度營業報告書及財務報表案 (二)通過承認一○三年度盈餘分配案 (三)補選董事一席案 (四)通過擬解除新任、現任董事及其代表人之競業限制案 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/5/28 | 久裕興業 興 | 公告本公司104年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速 |
公告本公司104年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率
1.事實發生日:104/05/28 2.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因本公司103年度財務報告之負債比率偏高達73.18%,依櫃買中心證櫃審字 第1040100811號函要求辦理公告。 6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率 。 104年4月份自結財務報告之財務比率: 負債比率=71.07% 流動比率=95.07% 速動比率=69.38% 7.其他應敘明事項:無。
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2015/5/28 | 橙的電子 | 公告本公司股東常會決議解除董事競業行為禁止之限制 |
1.股東會決議日:104/05/28 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 法人董事(先達汽車產品(香港)有限公司)代表人:Eric Philip Sills /Standard Motor Products, Inc. President 3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與營業範圍相同或類似的公司之行為 4.許可從事競業行為之期間:自選任日起至任期屆滿或解任止 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):本案照原案表決通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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2015/5/28 | 橙的電子 | 本公司104年股東常會改選董事且董事變動達三分之一 |
1.發生變動日期:104/05/28 2.舊任者姓名及簡歷: 董事:許欽堯先生/本公司董事長兼總經理 董事:先達汽車產品(香港)有限公司 董事:張豐儀先生/本公司生產處協理 董事:游鴻志先生/本公司研發部協理 董事:洪三山先生/逢甲大學自動控制工程學系 主任 獨立董事:張興政先生/逢甲大學自動控制工程學系 教授 獨立董事:賴建榮先生/國立勤益科技大學流通管理學系 教授 獨立董事:沈千慈小姐/和大工業(股)副總經理 監察人:李昭霈先生/政翔精密股份有限公司董事長兼總經理 監察人:華凌光電股份有限公司代表人:廖育斌先生/華凌光電股份有限公司董事長 監察人:易昌運先生/建智聯合會計師事務所合夥人 3.新任者姓名及簡歷: 董事:橙邦投資有限公司代表人:許欽堯先生/本公司董事長兼總經理 董事:先達汽車產品(香港)有限公司 董事:橙豐投資有限公司代表人:張豐儀先生/本公司生產處協理 董事:橙鴻投資有限公司代表人:游鴻志先生/本公司研發部協理 獨立董事:張興政先生/逢甲大學自動控制工程學系 教授 獨立董事:賴建榮先生/國立勤益科技大學流通管理學系 教授 獨立董事:沈千慈小姐/和大工業(股)副總經理 監察人:李昭霈先生/政翔精密股份有限公司董事長兼總經理 監察人:華凌光電股份有限公司代表人:廖育斌先生/華凌光電股份有限公司董事長 監察人:易昌運先生/建智聯合會計師事務所合夥人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:全面改選 6.新任董事選任時持股數: 董事:橙邦投資有限公司代表人:許欽堯先生 1,375,312股 董事:先達汽車產品(香港)有限公司 3,543,750股 董事:橙豐投資有限公司代表人:張豐儀先生 1,369,237股 董事:橙鴻投資有限公司代表人:游鴻志先生 1,368,056股 獨立董事:張興政 0股 獨立董事:賴建榮 0股 獨立董事:沈千慈 0股 7.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):102/03/29~105/03/28 8.新任生效日期:104/05/28 9.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用 10.其他應敘明事項:無
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2015/5/28 | 橙的電子 | 公告本公司104年股東常會全面改選監察人當選名單 |
1.發生變動日期:104/05/28 2.舊任者姓名及簡歷: (一)李昭霈先生/政翔精密股份有限公司董事長兼總經理 (二)華凌光電股份有限公司代表人:廖育斌先生/華凌光電股份有限公司董事長 (三)易昌運先生/建智聯合會計師事務所合夥人 3.新任者姓名及簡歷: (一)李昭霈先生/政翔精密股份有限公司董事長兼總經理 (二)華凌光電股份有限公司代表人:廖育斌先生/華凌光電股份有限公司董事長 (三)易昌運先生/建智聯合會計師事務所合夥人 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):解任及新任 5.異動原因:104年股東常會全面改選監察人 6.新任監察人選任時持股數:全面改選,故不適用 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/03/29~105/03/28 8.新任生效日期:104/05/28 9.同任期監察人變動比率:全面改選,故不適用 10.其他應敘明事項:無
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2015/5/28 | 橙的電子 | 公告本公司薪酬委員會委員因董事全面改選,任期屆滿 |
1.發生變動日期:104/05/28 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: (一)張興政先生/逢甲大學自動控制工程學系 教授 (二)賴建榮先生/國立勤益技術學院 總務長 (三)沈千慈小姐/和大工業(股)副總經理 4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 6.異動原因:因104年股東常會全面改選董事,故原薪資報酬委員會同時任期屆滿。 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):103/06/30~105/03/28 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會委員將於近期董事會選任 後另行公告。
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2015/5/28 | 橙的電子 | 公告本公司法人董事代表人指派 |
1.發生變動日期:104/05/28 2.法人名稱:先達汽車產品(香港)有限公司 3.舊任者姓名及簡歷:Eric Philip Sills /Standard Motor Products, Inc. President 4.新任者姓名及簡歷:Eric Philip Sills /Standard Motor Products, Inc. President 5.異動原因:法人董事代表人指派 6.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/03/29~105/03/28 7.新任生效日期:104/05/28 8.其他應敘明事項:無
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2015/5/28 | 橙的電子 | 公告本公司104年股東常會獨立董事改選名單 |
1.發生變動日期:104/05/28 2.舊任者姓名及簡歷: (一)張興政先生/逢甲大學自動控制工程學系 教授 (二)賴建榮先生/國立勤益科技大學流通管理學系 教授 (三)沈千慈小姐/和大工業(股)副總經理 3.新任者姓名及簡歷: (一)張興政先生/逢甲大學自動控制工程學系 教授 (二)賴建榮先生/國立勤益科技大學流通管理學系 教授 (三)沈千慈小姐/和大工業(股)副總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿 5.異動原因:全面改選 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):103/10/17~105/03/28 7.新任生效日期:104/05/28 8.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用 9.同任期獨立董事變動比率:全面改選,故不適用 10.其他應敘明事項:無
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2015/5/28 | 橙的電子 | 公告本公司104年股東常會全面改選董事當選名單 |
1.發生變動日期:104/05/28 2.舊任者姓名及簡歷: (一)許欽堯先生/本公司董事長兼總經理 (二)先達汽車產品(香港)有限公司 (三)張豐儀先生/本公司生產處協理 (四)游鴻志先生/本公司研發部協理 (五)洪三山先生/逢甲大學自動控制工程學系 主任 3.新任者姓名及簡歷: (一)橙邦投資有限公司代表人:許欽堯先生/本公司董事長兼總經理 (二)先達汽車產品(香港)有限公司 (三)橙豐投資有限公司代表人:張豐儀先生/本公司生產處協理 (四)橙鴻投資有限公司代表人:游鴻志先生/本公司研發部協理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 解任及新任 5.異動原因:104年股東常會全面改選董事 6.新任董事選任時持股數:7,656,355 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/03/29~105/03/28 8.新任生效日期:104/05/28 9.同任期董事變動比率:全面改選,故不適用 10.其他應敘明事項:無
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2015/5/28 | 橙的電子 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/05/28 2.重要決議事項: (一)報告事項 (1)103年營業報告案。 (2)監察人審查103年決算表冊案。 (3)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對可分配盈餘之調整情形及提列特 別盈餘公積數額報告。 (4)修訂道德行為準則管理辦法。 (5)修訂誠信經營守則管理辦法。 (二)承認事項 (1)103年營運報告及財務報告承認案。 (2)103年盈餘分配案。 (三)討論暨選舉事項 (1)103年盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂董事監察人選舉辦法。 (3)選舉董事、監察人案。 (4)解除董事競業禁止案。 (5)修訂股東會議事規則。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/5/28 | 橙的電子 | 公告本公司董事長任期屆滿改選 |
1.董事會決議日或發生變動日期:104/05/28 2.舊任者姓名及簡歷: 許欽堯先生董事長兼總經理 3.新任者姓名及簡歷: 許欽堯先生董事長兼總經理 4.異動情形(請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」): 任期屆滿 5.異動原因:股東會全面改選董事,並推選董事長 6.新任生效日期:104/05/28 7.其他應敘明事項:無
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2015/5/28 | 萬在工業 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項 |
1.股東會日期:104/05/28 2.重要決議事項: (1)承認一○三年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○三年度盈餘分配案。 (3)通過盈餘轉增資發行新股案。 (4)通過申請股票上櫃案。 (5)通過辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案。 (6)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (7)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (8)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。 (9)通過修訂本公司「公司誠信經營守則」部份條文案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :無
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2015/5/28 | 凌嘉科技 未 | 本公司對單一企業背書保證達應公告第一項第二款及第四款。 |
1.事實發生日:104/05/28 2.被背書保證之: (1)公司名稱:EXCEED TECHNOLOGY CO., LTD. (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司100%轉投資之子公司。 (3)背書保證之限額(仟元):210912 (4)原背書保證之餘額(仟元):128604 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):55116 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):183720 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):128604 (8)本次新增背書保證之原因: 提供子公司借款背書保證。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):228244 (2)累積盈虧金額(仟元):-222116 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 被背書保證公司償還借款或背書保證期間屆滿。 (2)日期: 依借款合約還款日期。 6.背書保證之總限額(仟元): 351520 7.迄事實發生日為止,背書保證餘額(仟元): 266394 8.迄事實發生日為止,A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 37.89 9.迄事實發生日為止,背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 59.67 10.其他應敘明事項: 以美金匯率30.62換算新台幣。
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2015/5/28 | 凌嘉科技 未 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股。 |
1.董事會決議日期:104/05/28 2.增資資金來源:現金增資。 3.發行股數(如屬盈餘轉增資,則不含配發給員工部份):10,000,000股。 4.每股面額:新台幣10元。 5.發行總金額:新台幣100,000,000元。 6.發行價格:訂為每股新台幣28~32元之區間範圍內,授權董事長依實際發行條件決定。 7.員工認購股數或配發金額:1,000,000股。 8.公開銷售股數:不適用。 9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數): 除依公司法第267條規定,保留發行新股總數百分之十,即1,000,000股,由本公司 員工承購外,其餘百分之九十,計9,000,000股由原股東按認股基準日股東名簿 記載之持股比例認購,每仟股認購170.77666971股。 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工及原股東若有認購不足或放棄認購 部分,授權董事長洽特定人按發行價格認購之。本次現金增資認購不足一股之畸 零股份,由股東自認股基準日起五日內自行至股務代理機構辦理拼湊。股東未拼 湊及拼湊不足部分,擬授權董事長洽特定人依發行價格認購之。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。 12.本次增資資金用途:充實營運資金及償還銀行借款,以改善財務結構及因應未來 營運發展之需。 13.其他應敘明事項: (一)本案俟呈報主管機關核准後,擬授權董事長訂定認股基準日、增資基準日等 相關事宜。 (二)本次現金增資所訂發行價格、發行條件及股數、計劃項目、募集金額、資金 運用項目、進度、效益及其他一切相關事項,如因法令變更或依主管機關指示而 需修正時,擬提請董事會授權董事長全權處理之。
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2015/5/28 | 凌嘉科技 未 | 公告本公司董事會決議訂定除權息基準日。 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/05/28 2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除權息 3.發放股利種類及金額: (1)股東股票股利新台幣47,909,460元,每股面額10元,計發行4,790,946股。 (2)股東現金股利新台幣23,954,730元。 4.除權(息)交易日:104/07/16 5.最後過戶日:104/07/19 6.停止過戶起始日期:104/07/20 7.停止過戶截止日期:104/07/24 8.除權(息)基準日:104/07/24 9.其他應敘明事項:有關增資新股發放相關事宜,經主管機關核准後,授權董事長 全權處理之。
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2015/5/28 | 凌嘉科技 未 | 公告本公司營業地址變更事宜。 |
1.事實發生日:104/05/28 2.公司名稱:凌嘉科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:本公司104年05月28日董事會通過原營業地址登記於台中市西屯區工業區1路 128號1、2樓,變更為台中市西屯區林厝里科園一路16號。 6.因應措施:將向主管機關申請辦理變更本公司對外登記之營業地址。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/5/28 | 凌嘉科技 未 | 公告本公司104年股東常會重要決議事項。 |
1.股東會日期:104/05/28 2.重要決議事項: 一、報告事項 (一)、103年度營業報告書。 (二)、103年度監察人查核報告書。 (三)、103年度大陸投資情形。 (四)、103年度資金貸與他人情形。 (五)、103年度背書保證情形。 (六)、修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」報告。 (七)、訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。 二、承認暨討論事項 (一)、承認103年度營業報告書及財務報表案。 (二)、承認103年度盈餘分派案。 (三)、通過103年度盈餘轉增資發行新股案。 (四)、通過修訂「公司章程」修正案。 (五)、通過修訂「股東會議事規則」、「董事及監察人選任程序」案。 (六)、通過本公司申請股票上市(櫃)案。 (七)、通過辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源暨原股東 全數放棄認購案。 三、臨時動議:無。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。 4.其它應敘明事項 :無。
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2015/5/28 | 台灣高鐵 | 新光紡織股份有限公司請求本公司收回部分丙四種特別股訴訟案 |
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 原告:新光紡織股份有限公司 被告:台灣高速鐵路股份有限公司 法院名稱:臺灣士林地方法院 訴訟案號:104年度訴字第544號 2.事實發生日:104/05/28 3.發生原委(含爭訟標的): 新光紡織股份有限公司請求本公司收回部分丙四種特別股,主張本公司應給付 新臺幣995,100元及自民國(下同)97年4月23日起至清償日止,按年利率百分之5 計算之利息。 4.處理過程: 臺灣士林地方法院通知本公司,訂於104年7月14日下午2時55分進行言詞辯論程序。 5.對公司財務業務影響及預估影響金額: 倘法院判決本公司敗訴確定,其影響金額如原告前所請求數額。至於是否影響其他 特別股股東之請求及本公司之財務業務情形,未來將視法院確定判決之理由內容 再為研析。 6.因應措施及改善情形:本公司將依法院通知遵期到庭進行訴訟程序。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/5/28 | 富味鄉食品 興 | 公告本公司收到財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心刑事附帶 |
公告本公司收到財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心刑事附帶民事訴訟起訴書
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號: 原告:財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心(下稱投保中心) 被告:本公司、陳文南、林秀蓉、蔡明財、呂美德 法院名稱:新北地方法院 相關文書案號:刑事附帶民事訴訟起訴狀(刑事案號:103年度金訴字第23號) 2.事實發生日:104/05/28 3.發生原委(含爭訟標的): (1)民國103年9月9日新北地檢署針對本公司前董事長陳文南及前副總林秀蓉,因公 佈資料不實,依證交法公告不實罪嫌及散布不實資料罪嫌起訴;針對本公司員 工蔡明財及呂美德,因於法定禁止期限內買賣股票,依證交法內線交易罪嫌起 訴在案。 (2)投保中心以本公司等人違反證券交易法等情事,代表投資人提起刑事附帶民事 訴訟,請求本公司、陳文南、林秀蓉應連帶賠償投資人新台幣9,340,394元及利 息;本公司、陳文南、林秀蓉、蔡明財、呂美德應連帶賠償投資人新台幣 5,855,024元及利息。 4.處理過程:本公司將與律師研議後續訴訟事宜 5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司目前營運活動正常,對公司財務業務無 重大影響。 6.因應措施及改善情形:無 7.其他應敘明事項:無
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