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2015/5/19 | 葳天科技 興 | 本公司董事會決議召開一○四年股東常會公告(增列議案) |
1.董事會決議日期:104/05/15 2.股東會召開日期:104/06/29 3.股東會召開地點:桃園市中壢區西園路89號1樓 4.召集事由: (一).報告事項: 1.一○三年度營業報告 2.審計委員會一○三年度查核報告 3.修訂本公司「董事會議事規則」 4.修訂本公司「道德行為準則」 5.修訂本公司「誠信經營守則」 6.訂定本公司「企業社會責任實務守則」 (二).承認案: 1.承認一○三年度營業報告書及財務報表案 2.承認一○三年度盈餘分配案 (三).討論案: 1.本公司擬以現金增資發行新股辦理股票上櫃公開承銷案 2.擬修訂本公司「公司章程」案 3.擬修訂本公司「股東會議事規則」案 4.擬修訂本公司「董事選舉辦法」案 5.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 6.擬修訂本公司「資金貸與作業程序」案 7.擬修訂本公司「背書保證作業程序」案 8.本公司第五屆董事選舉案 9.擬解除新任董事競業禁止之限制案 (四).臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/05/01 6.停止過戶截止日期:104/06/29 7.其他應敘明事項:辦理過戶機構名稱:凱基證券股份有限公司股務代理部
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2015/5/19 | 久裕興業 興 | 公告本公司董事會決議召開104年 股東常會相關事宜 (修正召集事由 |
1.董事會決議日期:104/05/19 2.股東會召開日期:104/06/29 3.股東會召開地點:台中市大雅區西寶里昌平路4段462巷9號(本公司三樓會議室) 4.召集事由: 壹、修正前 召集事由 ------------------------------ 一、報告事項 (一)一O三年度營業報告 (二)一O三年度監察人審查報告 (三)訂定「道德行為準則」報告 (四)訂定「誠信經營守則」報告 (五)訂定「公司治理守則」報告 二、承認事項 (一)一O二年度財務報表承認案 (二)一O三年度營業報告書及財務報告案 (三)一O三年度盈餘分配案 三、討論暨選舉事項 (一)本公司初次上櫃辦理現金增資發行新股供公開承銷,擬請原股東 放棄優先認購權利案 (二)修訂本公司「公司章程」案 (三)增補選董事案 (四)解除新任董事競業禁止之限制案 四、臨時動議
貳、修正後 召集事由 ------------------------------ 一、報告事項 (一)一O三年度營業報告 (二)一O三年度監察人審查報告 (三)訂定「道德行為準則」報告 (四)訂定「誠信經營守則」報告 (五)訂定「公司治理守則」報告 二、承認事項 (一)一O二年度財務報表承認案 (二)一O三年度營業報告書及財務報表案 (三)一O三年度盈餘分配案 三、討論暨選舉事項 (一)本公司初次上櫃辦理現金增資發行新股供公開承銷,擬請原股東 放棄優先認購權利案 (二)修訂本公司「公司章程」案 (三)補選董事案 (四)解除新任董事競業禁止之限制案 四、臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/05/01 6.停止過戶截止日期:104/06/29 7.其他應敘明事項:無
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2015/5/19 | 久裕興業 興 | 更補正董事會決議盈餘分配表 |
1.事實發生日:104/05/19 2.公司名稱:久裕興業科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:因原104年4月24日董事會決議通過之盈餘分配表部分 內容誤植,惟原公告之分派股利並無異動,更補正如下: 103年度盈餘分配表更正前後: 一、更正前 項目 金額 ------------------------------ ----------------- 上年度保留未分配盈餘 (89,963,915) 加:資本公積彌補虧損 72,398,970 法定盈餘公積 17,564,945 103年度稅後淨利 39,475,045 減:提撥10%法定盈餘公積 3,947,505 本年度可分配盈餘 35,527,540 減:分配項目 股東現金股利(每股0.7元) (24,710,000) 本年度保留未分配盈餘 10,817,540 ------------------------------ ----------------- 註: 資本公積配發普通股現金股利(每股0.3元)計$10,590,000元 配發員工紅利$1,355,400元 配發董監酬勞$1,355,400元
二、更正後 項目 金額 ------------------------------ ----------------- 期初未分配盈餘(ROC) 0 減:本期採用IFRS影響數 (6,747,249) 期初未分配盈餘(IFRS) (6,747,249) 加:當年度確定福利計畫精算利益 2,734,306 加:103年度稅後淨利 39,475,045 減:提撥10%法定盈餘公積 (3,947,505) 累積至本期可供分配盈餘 31,514,597 分配項目 減:股東現金股利(每股0.7元) (24,710,000) 期末未分配盈餘 6,804,597 ------------------------------ ----------------- 註: 資本公積配發普通股現金股利(每股0.3元)計$10,590,000元 配發員工紅利$1,355,400元 配發董監酬勞$1,355,400元 6.因應措施:於公開資訊觀測站之股利分派情形做更正公告。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/5/19 | 綠電再生 | 本公司薪酬委員辭任 |
1.發生變動日期:104/05/19 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員 3.舊任者姓名及簡歷:葉明峰 中華民國工商協進會顧問 4.新任者姓名及簡歷:不適用 5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 6.異動原因:業務繁忙 7.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):102/05/24~105/04/21 8.新任生效日期:NA 9.其他應敘明事項:本公司於104年5月19日接獲辭職書,辭職生效日為104年6月11日。
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2015/5/19 | 綠電再生 | 本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:104/05/19 2.舊任者姓名及簡歷:葉明峰 中華民國工商協進會顧問 3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):辭職 5.異動原因:業務繁忙 6.原任期(例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx):102/04/22~105/04/21 7.新任生效日期:NA 8.同任期董事變動比率:1/9 9.同任期獨立董事變動比率:1/2 10.其他應敘明事項:本公司於104年5月19日接獲辭職書,辭職生效日為104年6月11日。
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2015/5/19 | 台灣之星電信 未 | 公告本公司名稱由「威寶電信股份有限公司」更名為 「台灣之星電 |
公告本公司名稱由「威寶電信股份有限公司」更名為 「台灣之星電信股份有限公司」。
1.事實發生日:104/03/31 2.發生緣由: 一、因合併台灣之星電信股份有限公司(統一編號:54170804)後為續存公司。 二、本公司於103年08月18日經股東臨時會決議通過更名,並經經濟部104年 03月31日經授商字第10301234600號函核准在案,本公司名稱正式由 「威寶電信股份有限公司」更名為「台灣之星電信股份有限公司」。 三、有關本公司更名全面換發股票相關日期,將另行公告。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: 依據台灣證券交易所股份有限公司營業細則第45條規定,連續公告三個月。
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2015/5/19 | 鈦昇科技 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:104/05/19 2.公司名稱:鈦昇科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: (1)股務代理機構名稱:永豐金證券(股)公司股務代理部 (2)股務代理機構辦公處所:台北市博愛路17號3樓 (3)股務代理機構聯絡電話:(02)2381-6288
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2015/5/19 | 眾福科技 | 公告本公司一0四年股東常會獨立董事候選人名單 |
1.事實發生日:104/05/19 2.公司名稱:眾福科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司一0四年股東常會獨立董事候選人名單 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項: (1)本公司一0四年度獨立董事候選人提名期間: 104/04/24~104/05/04。 (2)下列獨立董事被提名人之資格條件,業經本公司104年05月19日董事 會審查評估通過,茲將相關資料公告如下: 獨立董事候選人名單: 姓名:何文賢 學歷:國立台灣大學商學研究所碩士 經歷:荷銀光華證券投顧董事長、荷銀光華投信基金管理部副總經理、 荷銀光華投信全權委託投資部副總經理 現職:台灣金融研訓院菁英講座 持有股份:0股 姓名:丁復光 學歷:美國紐約聖若望大學管理研究所碩士 經歷:聯邦銀行迴龍分行經理、中國有線電視協會上海衛星顧問 現職: 達利科技(股)公司董事長 持有股份:0股
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2015/5/19 | 智晶光電 | 澄清媒體報導說明 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報C3版 2.報導日期:104/05/19 3.報導內容: ……智晶原有二條2.5代的PMOLED生產線,月產能1.4萬片。……讓原來二條量產線可 全產能生產,約可提升15%產能。 4.投資人提供訊息概要:無 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 針對媒體報導所提有關本公司月產能數據及新增實驗線可提升之產能數據,均為媒 體之推估值,有關本公司之營運數據,本公司將依規定公告於公開資訊觀測站,供 投資人查詢。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/5/19 | 泰宗生物科技 興 | 澄清工商時報A15版、旺報A16版報導 |
1.傳播媒體名稱:工商時報、旺報 2.報導日期:104/05/19 3.報導內容:
工商時報A15版摘要:
泰宗生物科技昨(18)日宣布,獲台大醫學院教授陳培哲團隊,開發的「血液核酸 片段作為肝癌診斷生物標記」授權,雙方將聯手搶攻國內逾百億的肝癌檢測商機, 並規畫3年內進入臨床,5年內領先全球其它國家而成功在台灣上市。
……
…… 泰宗目前也和國內最大產前檢測公司創源洽談合作中,不排除有更進一步的 結盟。
泰宗總經理王雅俊表示,就初步統計,國內目前約有300萬個B肝帶原者,其中必須 接受積極性治療的58萬人中,會轉換成肝癌的機率高達60%……
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旺報A16版摘要:
…… 台灣大學醫學院陳培哲教授,帶領其研究團隊經過多年研究發展出「血液核酸片段作 為肝癌診斷生物標記」技術,並將授權予泰宗生技公司,接續完成臨床應用所需之相 關研發工作,預計5年內,可以針對B型肝炎帶原者檢測出是否已經罹患早期肝癌,甚 至確認肝癌腫瘤大小,以期在癌變初期即能確認,早期治療,提升治療成效!
……
4.投資人提供訊息概要:無。 5.公司對該等報導或提供訊息之說明: 1.本公司積極進行此技術之開發,惟開發時程為媒體自行臆測。
2.本公司未與創源公司簽署結盟契約,該報導為媒體自行臆測。
3.「初步統計,國內目前約有300萬個B肝帶原者…」以上資料來源為:衛生福利部疾病 管制署102年1月23日「響應519世界肝炎日,疾病管制局與肝病防治學術基金會關心 您的肝!」新聞稿。
4. B肝帶原者中,其中必須接受積極性治療者,罹患肝癌的機率為一般人的60倍(資 料來源:新英格蘭醫學雜誌 2002年,347卷,168頁)。報導中「B肝帶原者,……, 會轉換成肝癌的機率高達60%」為媒體誤植,在此特別澄清。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發布重大訊息說明,確保投資人權益。 7.其他應敘明事項:無。
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2015/5/19 | 天蔥國際 | 公告本公司名稱「天母洋蔥股份有限公司」更名為 「天蔥國際股份 |
公告本公司名稱「天母洋蔥股份有限公司」更名為 「天蔥國際股份有限公司」
1.事實發生日:104/04/21 2.公司名稱:天蔥國際股份有限公司(原名:天母洋蔥股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: (1)依據本公司104年4月10日第一次股東臨時會決議通過變更公司名稱 業經台北市政府104年4月20日府產業商字第10482976300號函核准, 本公司名稱由「天母洋蔥股份有限公司」更名為「天蔥國際股份有限公司」。 (2)本公司中、英文簡稱及股票代號未變動。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商 營業處所買賣興櫃股票審查準則第27條規定,連續公告三個月。
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2015/5/19 | 大同精密化學 興 | 本公司停止辦理103年6月26日股東常會通過之 以私募方式發行有價 |
本公司停止辦理103年6月26日股東常會通過之 以私募方式發行有價證券
1.董事會決議變更日期:104/05/18 2.原計畫申報生效之日期:NA 3.變動原因: (1)按證券交易法第43-6條規定,私募案得於股東會決議之日起一年內辦理完成。 (2)本公司103年股東常會通過之私募有價證券案,考量前述私募案一年期限至 104年6月25日屆滿,為遵循法令規定,不再辦理該私募案,俾維護股東權益。 4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用 5.預計執行進度:不適用 6.預計完成日期:不適用 7.預計可能產生效益:不適用 8.本次變更對股東權益之影響:不適用 9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用 10.其他應敘明事項:無
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2015/5/19 | 大同精密化學 興 | 公告本公司董事會通過之重要議案 |
1.事實發生日:104/05/18 2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公司於104/05/18召開董事會,通過重要決議如下: 一、審查本公司獨立董事被提名人資格案,提請 審核。 二、擬停止辦理上(103)年6月26日股東常會通過之以私募 方式辦理國內現金增資或以私募方式辦理現金增資發 行普通股案,提請 討論。 三、本公司民國104年度簽證會計師委任案,提請 討論。 四、本公司民國104年度查核簽證會計師之公費案,提請 討論。 五、修訂本公司「公司章程」部份條文案,提請 討論。 六、本公司擬不再審查逾越受理提案期限之股東提案,提請 討論。 七、修訂本公司104年度股東常會召集事由案,提請 討論。
6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:無
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2015/5/19 | 大同精密化學 興 | 公告本公司董事會決議變更一○四年股東常會召集事由 |
1.董事會決議日期:104/05/18 2.股東會召開日期:104/06/30 3.股東會召開地點:台北市中山北路三段22號 4.召集事由: 一、報告事項: 1. 103年度營業報告。 2. 103年度審計委員會查核報告。 3. 本公司訂定公司治理相關規範報告。 (1)「企業社會責任實務守則」。 (2)「誠信經營守則」。 (3)「誠信經營作業程序及行為指南」。 (4)「道德行為準則」。 4. 本公司停止辦理103年6月26日股東常會通過以私募方式辦理現金增 資發行普通股報告。 二、承認事項: 1. 103年度營業報告書及合併財務報表案。 2. 103年度虧損撥補案。 三、討論事項: 1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案,提請 討論。 2. 修訂本公司「公司章程」部份條文案,提請 討論。 四、選舉事項: 本公司董事全面改選案。 五、其他議案: 解除本公司董事競業之限制案。 六、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/05/02 6.停止過戶截止日期:104/06/30 7.其他應敘明事項: 一、依公司法172條之1規定,股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於104 年04月23日至104年05月02日止,受理股東就本次股東常會之提案,凡持有本公 司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,於104年05月02日下午5時前以書面 送達或寄達,並述明聯絡人及方式,以備董事會備查及回覆審查結果。 二、股東所提議案需照下列格式,若不合格式則該提案不予列入議案: 1.股東提案含標點符號以三百字為限 2.內附戶名、戶號 3.於信封封面上加註【股東會提案函件】字樣 三、受理提案處所:本公司股務課 地址:桃園市觀音區草漯里247-1號 電話:03-4830321。
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2015/5/19 | 寶齡富錦生技 | 公告修正本公司103年盈餘分配表之法定盈餘公積及期末未 分配盈餘 |
1.事實發生日:104/05/18 2.公司名稱:寶齡富錦生技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由: 103年度盈餘分配表,依法提繳稅款及彌補以往年度虧損後就其餘額提撥百分之十為法 定盈餘公積時未減計確定福利計畫之精算損益後淨額提撥,故擬修正法定盈餘公積及 期末未分配盈餘,各項修正前後金額如下: (1)法定盈餘公積4,826,927元,更正為4,209,656元 (2)期末未分配盈餘923,514元,更正為1,540,785元 6.因應措施: 104/05/18經董事會決議通過後,上傳公開資訊觀測站重大訊息更正,並提104年6月10 日股東常會討論。 7.其他應敘明事項: 本次盈餘分配案修正不影響股東股利、董監酬勞及員工紅利之分配金額。
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2015/5/18 | 華燈光電 未 | 庫藏股註銷完畢 |
1.事實發生日:104/05/18 2.發生緣由:依法辦理庫藏股註銷 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項: (1)依經濟部104.05.01(104) 經授中字第10433319160號, 核准註銷庫藏股,於104/05/18向券商辦理註銷完畢。 (2)註銷股數:440,000股 (3)註銷後登記資本額為新台幣(以下同)350,000,000, 分為35,000,000股,每股面額10元,實收資本額為 264,608,160元。
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2015/5/18 | 今展科技 | 公告本公司辦理股票初次上櫃前現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:104/05/18 2.公司名稱:今展科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃前現金增資收足股款暨增資基準日 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 一、本公司股票初次上櫃辦理現金增資發行新股2,300,000股,每股發行價格33元, 總額為新台幣75,900,000元,業已全數收足。 二、委託存儲專戶機構:永豐商業銀行重新分行 三、現金增資基準日:104年5月19日。
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2015/5/18 | 今展科技 | 公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 |
1.事實發生日:104/05/18 2.公司名稱:今展科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用 5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 一、過額配售數量為普通股293仟股,每股價格新台幣33元,過額配售所得價款新 台幣9,669,000元。 二、公開承銷數量為普通股2,300仟股(不包含過額配售數量) 三、過額配售數量佔公開承銷數量比例:12.74% 四、掛牌第一個交易日至第五個交易日:自104/05/20至104/05/26
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2015/5/18 | 易發精機 | 公告本公司104年股東常會重要決議之事項 |
1.股東會日期:104/05/18 2.重要決議事項: (一)報告事項: (1)一○三年度營業報告書。 (2)監察人審查報告書。 (3)增訂本公司「企業社會責任實務守則」案。 (4)增訂「董事、監察人暨經理人道德行為準則」案。 (二)承認事項: (1)承認本公司一○三年度營業報告書及決算表冊。 (2)承認本公司一○三年度盈餘分派案。 (三)討論暨選舉事項: (1)通過修訂「公司章程」案。 (2)通過修正「股東會議事規則」案。 (3)通過修正「董事及監察人選舉辦法」案。 (4)通過廢止本公司「誠信經營守則管理辦法」,並重新訂定本公司「誠信經營守則 」案。 (5)通過為配合本公司股票初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股事宜,擬請原股東 全數放棄儘先分認之權利案。 (6)通過改選董事、監察人案。 (7)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 : (1)改選後當選之董事(含獨立董事)名單如下:董事七席 羅文進、羅文益、劉國麟、蔡聲鴻、陳正、李有田、王博緣。 (2)改選後當選之監察人名單如下:監察人三席 蘇宜真、羅美玲、詹錦宏。
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2015/5/18 | 易發精機 | 公告本公司104年股東常會解除新任董事競業禁止之限制案。 |
1.股東會決議日:104/05/18 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)羅文進 董事 (2)羅文益 董事 (3)劉國麟 董事 (4)蔡聲鴻 董事 (5)李有田 獨立董事 (6)陳正 獨立董事 (7)王博緣 獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。 5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果): 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱(非屬大陸地區事業之 營業者,以下欄位請輸不適用):羅文進 董事 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)易發精機(上海)有限公司 執行董事 (2)東野精機(昆山)有限公司 執行董事 8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)易發精機(上海)有限公司/上海市奉賢區南橋鎮金海公路3500號 (2)東野精機(昆山)有限公司/昆山市玉山鎮晨豐西路18號 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:機械設備之製造加工及買賣 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無
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