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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/7 | 永鴻國際生技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:新竹縣新豐鄉中崙村中崙290-3號(永鴻新竹廠一樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2023年度營業報告。
(2)審計委員會審查2023年度決算表冊報告。
(3)2023年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)2023年度關係人交易報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認2023年度營業報告書暨財務報表案。
(2)承認2023年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修正「資金貸與他人處理準則」部分條文案。
(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(4)解除董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/7 | 永鴻國際生技 興 | 本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:113/03/07
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,000股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:30,000元
6.發行價格:新台幣16.5元
7.員工認購股數或配發金額:3,000股
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才
13.其他應敘明事項:
(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為113年3月7日，並依法令規定
辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後公司實收資本額為662,920,000元，計66,292,000股。
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| 2024/3/7 | 永鴻國際生技 興 | 公告本公司董事會通過112年度個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/07
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,207,507
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):356,762
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):111,542
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):113,030
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):91,600
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):91,600
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.38
11.期末總資產(仟元):1,379,591
12.期末總負債(仟元):317,584
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,062,007
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/7 | 康霈生技 | 公告本公司股票面額變更相關事宜 |
1.事實發生日:113/03/07
2.公司名稱:康霈生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過股票面額變更(每股面額由新台幣10元變更為新台幣5元)
之換發股票基準日
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、換發股票時程如下：
(一)舊股票最後交易日：113年3月20日
(二)舊股票停止交易期間：113年3月21日起至113年3月28日
(三)舊股票最後過戶日：113年3月23日(因3月23日遇假日，最後過戶日提前至
3月22日)
(四)舊股票停止過戶期間：113年3月24日起至113年3月28日
(五)換發股票基準日：113年3月28日
(六)有價證券換發日：113年3月29日
(七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日：113年3月29日
(八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，
本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。
二、本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣10元變更為新台幣5元，業
經經濟部商業發展署113年2月16日經授商字第11330023140號函及財團法人中華
民國證券櫃檯買賣中心113年2月26日證櫃審字第1130000697號函核准在案。
三、配合上述面額變更，新股票上興櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最
後交易日收盤價之2分之1，請投資人注意。
四、股票面額變更後，財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動，建議
投資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等作為投資分析指
標參考。
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| 2024/3/7 | 仲恩生醫科技 興 | 公告本公司召開興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:113/03/08
2.發生緣由:本公司召開興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：113年3月8日(星期五)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北市信義區松壽路2號1樓(台北君悅酒店 君寓一)
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司召開興櫃前法人說明會，
說明本公司競爭利基及未來發展計畫。
(5)召開法人說明會簡報內容：
簡報內容檔案將於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:不適用。
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| 2024/3/7 | 瑩碩生技醫藥 興 | 澄清媒體報導 |
1.傳播媒體名稱:中時新聞網及財訊快報
2.報導日期:113/03/06~113/03/07
3.報導內容:
(1)中時新聞網
瑩碩生技(6677)…………今年整體營運表現可望優於去年。
………而甫進軍東南亞及港澳的產品，如腎科用藥、精神科用藥等，
也有機會於今年放量出貨……
(2)財訊快報
瑩碩生技………………下半年業績高飛，IPO計畫將啟動…
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
有關本公司財務及營運資訊，請以公開資訊觀測站之公告為準。
6.因應措施:發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:
有關本公司財務及營運資訊，請以公開資訊觀測站之公告為準。
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| 2024/3/7 | 樂意傳播 | 公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜(更正年 |
| 公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜(更正年度) 1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/05/22
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓C會議廳。
(台北矽谷國際會議中心2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)修訂「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「公司章程」案。
(2)討論辦理本公司初次上市(櫃)前現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄
優先認股權案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/24
12.停止過戶截止日期:113/05/22
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股
東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第
3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國113年03月16日上午9時起至民國113年03月26日
下午5時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所地址：新北市新
店區北新路三段205-3號9樓(本公司股務單位)，其他相關事宜將依法令規定辦
理並另行公告之。
(3)更正主旨-召開年度原誤植112年，應為113年。
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| 2024/3/6 | 沛爾生技醫藥 | 公告本公司股票初次創新板上市前現金增資收足股款暨現金增資基準 |
| 公告本公司股票初次創新板上市前現金增資收足股款暨現金增資基準日 1.事實發生日:113/03/06
2.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司為配合股票初次創新板上市前現金增資發行普通股3,175,000股，
每股面額新台幣10元，每股發行價格為新台幣98元溢價發行，總募資金額新台幣
311,150,000元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日為113年03月06日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/6 | 沛爾生技醫藥 | 公告本公司辦理股票初次上市過額配售內容 |
1.事實發生日:113/03/06
2.發生緣由:本公司辦理初次上市過額配售相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：113/3/8~113/3/14
(2)承銷價：每股新台幣98元
(3)公開承銷數：2,857,000股(不含過額配售數量)
(4)過額配售數量：100,000股
(5)占公開承銷數量比例：3.50%
(6)過額配售所得價款：新台幣9,800,000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/6 | 公信電子 興 | 本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：113/03/06
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/6 | 公信電子 興 | 公告本公司董事會通過112年度個體財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/06
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):623,187
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):131,135
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(196,967)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(199,633)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(165,344)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(165,344)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.6)
11.期末總資產(仟元):1,619,435
12.期末總負債(仟元):508,550
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,110,885
14.其他應敘明事項:有關112年度合併及個體財務報告詳細資訊將於主管機關規定
期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/6 | 公信電子 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/06
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):671,758
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):125,178
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(246,437)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(199,633)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(165,344)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(165,344)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.6)
11.期末總資產(仟元):1,655,552
12.期末總負債(仟元):544,667
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,110,885
14.其他應敘明事項:有關112年度合併及個體財務報告詳細資訊將於主管機關規定
期限內完成上傳，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/6 | 公信電子 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:新北巿汐止區新台五路一段79號11樓之7(遠東科學園區C棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）承認案。
(2)一一二年度盈虧撥補承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選獨立董事一人案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止限制之討論案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:
依公司法172條之1及192條之1規定，受理股東提案權及獨立董事提名說明如後:
提案受理資格:持有本公司已發行股份總數百分之一以上股東
提案受理期間:民國113年3月31日起至民國113年4月10日止(上午10時至下午5時)
提案受理處所:公信電子股份有限公司 財務部
(地址：新北市汐止區新台五路一段75號3樓，電話：02-26987068)
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/6 | 傑霖科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:新北巿中和區建一路179號9樓（本公司會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、112年度營業狀況報告。
2、審計委員會審查112 年度決算表冊報告。
3、112年度員工酬勞及董事酬勞提撥分派案報告。
4、112年度盈餘分派現金股利情形報告。
5、訂定「道德行為準則」報告。
6、訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序
及行為指南」報告。
6.召集事由二、承認事項:
1、112年度營業報告書及財務報表案。
2、112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1、修定本公司「公司章程」部分條文案。
2、修定本公司「董事選任程序」部分條文案。
3、為因應股票初次上櫃發行新股公開承銷制度，
擬請原股東同意放棄按照原有股份比例儘先分認之權利案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，
持有本公司已發行股份總股數1%以上股份之股東，得向公司
提出股東常會議案本公司擬訂於民國113年3月16日起至民國
113年3月26日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案
之股東請於民國113年3月26日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理股東提案地點：新北巿中和區建一路179號8樓(本公司股務室)
電話(02)82215466。
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| 2024/3/6 | 傑霖科技 興 | 公告本公司董事會決議112年下半年度股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/03/06
2. 股利所屬年(季)度：112年 下半年
3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.65000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：35,246,227
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
經112年8月11日董事會決議通過
112年上半年度之盈餘分配案，分
配股東現金股利為新台幣
28,837,822元-每股配發1.35元，
前述現金股利已於 112 年12月07日
發放
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/6 | 傑霖科技 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度財務報告案 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/06
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):376,848
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):176,549
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):85,020
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):87,896
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):73,835
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):73,835
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.5
11.期末總資產(仟元):367,192
12.期末總負債(仟元):78,571
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):288,621
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/6 | 暄達醫學科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/06/03
3.股東會召開地點:桃園市龜山區科技一路77號
（暄達醫學科技股份有限公司會議室）。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。
3.112年度員工酬勞分派案。
4.訂定本公司相關管理辦法：
(1)誠信經營作業程序及行為指南。
(2)道德行為準則。
(3)公司永續發展實務守則。
(4)公司治理實務守則。
6.召集事由二、承認事項:
1.112年度營業報告書及財務報表案。
2.112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.本公司擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心提出股票申請櫃檯買賣案。
2.本公司配合初次上櫃作業規定辦理現金增資以作為上櫃新股承銷案並提請原
股東放棄優先認股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/05
12.停止過戶截止日期:113/06/03
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/6 | 暄達醫學科技 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/06
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):466,364
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):196,744
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):53,268
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):56,432
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):44,440
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):44,440
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.49
11.期末總資產(仟元):543,442
12.期末總負債(仟元):191,965
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):351,477
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/6 | 博盛半導體-新 興 | 董事會決議分派現金股利 |
1. 董事會擬議日期：113/03/06
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：44,135,810
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/6 | 樂意傳播 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/03/06
2.公司名稱:樂意傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司除息基準日及相關事宜案。
(2)本公司113年股東常會受理股東提案之期間及場所事宜案。
(3)本公司召開113年股東常會案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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