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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/4 | 為昇科科技 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一 |
| 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款規定公告 1.事實發生日:113/03/04
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:為升科(上海)科技電子有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):167,479
(4)原背書保證之餘額(仟元):65,280
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):21,760
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):87,040
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):19,724
(8)本次新增背書保證之原因:
協助子公司取得銀行融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):271,880
(2)累積盈虧金額(仟元):-296,615
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
與銀行契約融資期間一致
(2)日期:
與銀行契約融資期間一致
6.背書保證之總限額(仟元):
167,479
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
87,040
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
15.59
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
34.80
10.其他應敘明事項:
匯率係按113/01/31台灣銀行評價匯率4.352計算
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| 2024/3/4 | 為昇科科技 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一 |
| 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款及第三款規定公告 1.事實發生日:113/03/04
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:為升科(上海)科技電子有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):167,479
(4)原資金貸與之餘額(仟元):76,916
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,306
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):107,222
(8)本次新增資金貸與之原因:
營運週轉
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):271,880
(2)累積盈虧金額(仟元):-296,615
5.計息方式:
年利率2.7%
6.還款之:
(1)條件:
一年內償還為限
(2)日期:
一年內償還為限
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
107,222
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
19.21
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2024/3/4 | 為昇科科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/04
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號三期會館2樓(台元園區三期會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告。
(2)審計委員會一一二年度查核報告。
(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)修訂本公司「董事會議事辦法」報告。
6.召集事由二、承認事項:(1)提請承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)提請承認一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，持有本公司
已發行股份總股數1%以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案
及董事(含獨立董事)候選人名單。本公司訂於113年3月29日起
至113年4月8日16時止受理股東就本次股東常會之提案及提名。
郵寄者以受理期間寄達為憑，並於信封封面加註「股東會提案函件」及
「股東會提名函件」字樣及敘明聯絡人及聯絡方式。
受理處所：為昇科科技股份有限公司(新竹縣竹北市台元街38號6樓之7)。
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| 2024/3/4 | 為昇科科技 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:113/03/04
2.公司名稱:為昇科科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至112年度累積虧損達實收資本額二分之一
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交113年股東常會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/3/4 | 為昇科科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/04
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/04
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):613,118
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):93,778
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(294,571)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(285,244)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(284,594)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(284,594)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.0)
11.期末總資產(仟元):1,039,678
12.期末總負債(仟元):481,414
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):558,264
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/4 | 總格精密 未 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一 |
| 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告。 1.事實發生日:113/03/04
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:總格精密機械(上海)有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司100%持有之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):98,321
(4)原資金貸與之餘額(仟元):146,814
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20,661
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):167,475
(8)本次新增資金貸與之原因:
超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列其他應收款,視為資金貸與。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):26,487
(2)累積盈虧金額(仟元):-71,224
5.計息方式:
董事會通過自112年1月1日起不再計息
6.還款之:
(1)條件:
視子公司營運狀況而定
(2)日期:
視子公司營運狀況而定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
167,475
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
31.46
9.公司貸與他人資金之來源:
其他
10.其他應敘明事項:
超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列其他應收款,視為資金貸與。
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| 2024/3/4 | 總格精密 未 | 本公司董事會決議不分配股利 |
1. 董事會擬議日期：113/03/04
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/4 | 連騰科技 興 | 公告本公司自然人董事辭任 |
1.發生變動日期:113/03/04
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:徐添財
4.舊任者簡歷:連杏生醫股份有限公司董事兼總經理
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:自然人董事辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
因應本公司未來上市(櫃)規劃，擬變更董事結構，
113年3月4日自然人董事徐添財辭任董事，辭職生效日為113年5月26日，該缺額將於
最近一次股東常會另行補選一席女性董事，以強化董事會性別多元化。
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| 2024/3/4 | 佑全藥品 | 澄清2024年3月4日經濟日報第C05版報導內容 |
1.傳播媒體名稱:經濟日報第C05版報導內容
2.報導日期:113/03/04
3.報導內容:...佑全成立於2000年4月，因去年第3季調整營收、利潤認列方式，致單季
出現虧損，2023年稅後純益降至1,480萬元，每股純益0.37元。公司表示，隨著營運
體質調整完成，今年不會再出現單季虧損。法人估，佑全今年營收將重回雙位數成長
，獲利大幅優於去年。...
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
(1)新聞提及本公司「 ... 今年不會再出現單季虧損。法人估，佑全今年營收將重
回雙位數成長，獲利大幅優於去年...」係法人推估。有關本公司財務資訊，悉
以公開資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。
(2)本公司並未對外界提供任何預測性財務資訊，對於相關媒體之報導，請投資人
審慎判斷，以保障自身權益。對於相關媒體之報導，請投資人審慎判斷，以保
障自身權益。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息澄清。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/1 | 虎山實業 興 | 公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事六席(含獨立董 |
| 公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事六席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:113/03/01
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：陳映志/本公司董事長
董事：陳王美涵/本公司董事
董事：賴紫晴/本公司董事
董事：張仁謙/本公司董事
董事：黃傑賢/本公司董事
3.新任者姓名及簡歷:
董事：華元興業股份有限公司代表人:陳映志/本公司董事長
董事：虎友有限公司代表人:陳王美涵/本公司董事
董事：金笙有限公司代表人:蘇家慧/本公司會計主管
獨立董事：黃瓊玉/天凱科技股份有限公司獨立董事
獨立董事：江威龍/永彰科技股份有限公司副總經理
獨立董事：莊國明/長江大方國際法律事務所律師
4.異動原因:本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事
(含獨立董事三席)
5.新任董事選任時持股數:
董事：華元興業股份有限公司代表人:陳映志:3,710,938股
董事：虎友有限公司代表人:陳王美涵:2,007,706股
董事：金笙有限公司代表人:蘇家慧:16,500股
獨立董事：黃瓊玉:0股
獨立董事：江威龍:0股
獨立董事：莊國明:0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/27~114/06/26
7.新任生效日期:113/03/01~116/02/28
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/1 | 虎山實業 興 | 公告本公司設置薪資報酬委員會及第一屆薪資報酬委員會委員名單 |
1.事實發生日:113/03/01
2.發生緣由:本公司董事會決議通過委任第一屆薪資報酬委員會委員。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：黃瓊玉 天凱科技(股)公司 獨立董事
獨立董事：江威龍 永彰科技(股)公司 副總經理
獨立董事：莊國明 長江大方國際法律事務所 律師
(3)新任生效日期：113/03/01~116/02/28。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/1 | 虎山實業 興 | 公告本公司董事會選任董事長 |
1.董事會決議日:113/03/01
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:陳映志 本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:華元興業股份有限公司 法人代表 陳映志
本公司董事長
5.異動原因:113年第一次股東臨時會全面改選董事，重新推選董事
長。
6.新任生效日期:113/03/01
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/1 | 虎山實業 興 | 公告本公司設立第一屆審計委員會 |
1.事實發生日:113/03/01
2.發生緣由:本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)，由
新任全體獨立董事成立第一屆審計委員會。
3.因應措施:
(1)功能性委員會名稱：審計委員會。
(2)舊任者姓名及簡歷：不適用。
(3)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：黃瓊玉 天凱科技(股)公司 獨立董事
獨立董事：江威龍 永彰科技(股)公司 副總經理
獨立董事：莊國明 長江大方國際法律事務所 律師
(4)異動原因:全面改選，由新任全體獨立董事組成審計委員會。
(5)原任期:不適用。
(6)新任生效日期：113/03/01~116/02/28。
4.其他應敘明事項:本公司依證券交易法第14-4條規定，設置審計委員
會，並由全體獨立董事組成，負責執行監察人職權。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/1 | 虎山實業 興 | 公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人 |
| 公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業限制案 1.股東會決議日:113/03/01
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：華元興業股份有限公司(代表人:陳映志)
董事：虎友有限公司(代表人:陳王美涵)
董事：金笙有限公司(代表人:蘇家慧)
獨立董事:黃瓊玉、江威龍、莊國明
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:113/03/01~116/02/28
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經已發行股份總數三分之二以上股東出
席，出席股東表決權過半數同意。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:不適用。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/1 | 虎山實業 興 | 公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/03/01
2.發生緣由:公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
(一)選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。
(二)討論事項:
1.訂定「從事衍生性商品交易處理程序」案。
2.解除新任董事競業禁止限制案。
3.修正「取得或處分資產處理程序管理辦法」案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/1 | 統一期貨 公 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.事實發生日:113/03/01
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：113/03/01
二、股東會召開日期：113/06/06
三、股東會召開地點：台北市松山區東興路八號
四、召集事由：
(一)報告事項：
(1)112年度營業報告案
(2)監察人審查112年度決算表冊報告案
(3)112年度員工及董監事酬勞分配情形報告案
(二)承認事項：
(1)承認本公司112年度營業報告書暨財務報表案
(2)承認本公司112年度盈餘分配案
(三)討論事項：
無
(四)選舉事項：本公司第十一屆董事與監察人改選案
(五)臨時動議
五、股票停止過戶時間：自113/04/08起至113/06/06止
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
依公司法172-1條規定，本公司需於本次股東常會召開前之
停止股票過戶日前，公告受理股東書面提案之期間與處所
受理提案期間：自113年4月6日起至113年4月16日下午五時整
受理提案處所：本公司總經理室人力資源處(台北市松山區東興路8號B1之1)
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| 2024/3/1 | 統一期貨 公 | 公告本公司董事會決議112年度員工及董監事酬勞分配情形 |
1.事實發生日:113/03/01
2.發生緣由:依據公司法第235-1條及公司章程第28條及第28條之1規定辦理。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司於113年3月1日董事會通過提撥112年度「員工酬勞」及「董監事酬勞」。
(1)員工酬勞：計新台幣12,573,601元。
(2)董監事酬勞：計新台幣6,286,800元。
(3)上述金額全數以現金發放。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/1 | 統一期貨 公 | 公告本公司董事會委任通過會計主管追認案 |
1.事實發生日:113/03/01
2.發生緣由:人員變動別:會計主管
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)舊任者姓名、級職及簡歷:林佳霏資深協理-會計主管
(2)新任者姓名、級職及簡歷:石惠瑛經理-會計主管
(3)異動情形:新任
(4)異動原因:公司職務調整
(5)生效日期:113/01/01
(6)其他應敘明事項:本公司已於113/01/02發佈重大訊息公告會計主管異動，新任
會計主管於今113/03/01董事會決議，追認通過任命案。
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| 2024/3/1 | 統一期貨 公 | 公告董事會決議112年度之盈餘分配案 |
1.事實發生日:113/03/01
2.發生緣由:董事會決議股利分派
股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.49
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：230,340,000
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/1 | 三商餐飲 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/01
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度員工及董監酬勞報告。
(4)本公司「董事會議事規則」修訂案報告。
(5)本公司「公司治理實務守則」修訂案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書暨財務報表。
(2)承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。
(3)本公司「董事選任程序」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司補選1席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案暨獨立董事候選人提名期間：113/03/15~113/03/27下午5點整止，
受理股東提名處所：三商餐飲股份有限公司財會處(台北市建國北路二段145號5樓)。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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