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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/5 | 溫士頓醫藥 興 | 公告本公司董事會決議112年度股利分派情形 |
1. 董事會擬議日期：113/03/05
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.60000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：121,552,200
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/5 | 溫士頓醫藥 興 | 本公司董事會決議召開民國113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/05
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:台南市永康區仁愛街117號會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2) 解除本公司董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:
(一)本次股東會股東得以電子投票行使表決權，相關事項如下：
1、行使時間：113年5月7日起至113年6月3日止。
2、電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司及網址
stockservices.tdcc.com.tw
(二)受理持股1%以上股東就本次股東會之提案相關作業如下:
1、股東提案期間：113/3/31~113/4/10。
2、依公司法第172條之1規定，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東，以書面向
本公司提出股東常會議案提案。
3、受理方式: 欲辦理提案之股東，請於113年4月10日下午17時前將書面提案資料以
掛號寄（送）達本公司，郵寄者以提案寄達受理處所為憑，並請於信封封面上加註『股
東常會提案函件』字樣並敘明聯絡人及方式，本公司將彙總並檢核所有股東提案相關資
料後，送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。
4、受理股東提案處所: 台南市永康區仁愛街117號(會計部)。
5、以上所提其它未盡事宜，均依本公司章程及主管機關相關規定辦理。
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| 2024/3/5 | 溫士頓醫藥 興 | 公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分配案 |
1.事實發生日:113/03/05
2.公司名稱:溫士頓醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司113年03月05日董事會決議通過發放112年度員工酬勞及董事酬勞：
(1)員工酬勞金額：新台幣6,080,000元，以現金方式發放。
(2)董事酬勞金額：新台幣1,960,000元，以現金方式發放。
(3)上述決議金額與112年度認列費用之差額52,854元主要係估列計算之差異，此差異將
結轉至113年度之損益。
(4)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，提報113年股東常會。
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| 2024/3/5 | 溫士頓醫藥 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/05
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):709,074
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):347,598
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):196,101
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):198,818
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):158,755
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):158,755
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.62
11.期末總資產(仟元):801,776
12.期末總負債(仟元):373,875
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):427,901
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/5 | 乾杯 興 | 本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：113/03/05
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：63,509,733
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/5 | 乾杯 興 | 公告本公司董事會決議設置永續長 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:永續長
2.發生變動日期:113/03/05
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:廖佳怡 董事長室經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/03/05
8.其他應敘明事項:董事會通過任命。
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| 2024/3/5 | 乾杯 興 | 公告本公司董事會決議設置永續發展委員會 |
1.發生變動日期:113/03/05
2.功能性委員會名稱:永續發展委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:平出莊司、魏伯憲、陳業鑫
6.新任者簡歷:
平出莊司/本公司董事長
魏伯憲/本公司獨立董事
陳業鑫/公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:設置永續發展委員會
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:113/03/05
11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止(113/03/05~114/06/27)。
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| 2024/3/5 | 乾杯 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/05
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4870155
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2457518
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):255003
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):102081
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):74164
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):74164
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.61
11.期末總資產(仟元):2737259
12.期末總負債(仟元):1743794
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):993465
14.其他應敘明事項:
上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，
屆時相關財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2024/3/5 | 乾杯 興 | 本公司董事會決議113年股東常會召開事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/05
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:台北市中正區忠孝東路2段88號地下一樓台北金融中心
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告。
(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司112年度與關係人交易情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「股東會議事規則」修訂案。
(2)本公司申請股票上櫃案。
(3)申請上櫃前發行新股公開承銷，原股東放棄優先認股權利案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/5 | 立誠光電 興 | 修正公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/03/04
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：39,513,375
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/5 | 春日機械工業 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/03/05
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.23000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：74,156,759
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/5 | 愛爾達科技 | 公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜 |
1.事實發生日:113/03/05
2.公司名稱:愛爾達科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司股票初次創新板上市前現金增資發行新股相關事宜。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次創新板上巿前公開承銷辦理現金增資發行普通股1,500,000股，
每股面額新台幣10元，總額新台幣15,000,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司
113年01月09日臺證上二字第1131700079號函申報生效在案。
二、本次現金增資發行之新股，除依公司法第267條規定保留10%計150,000股由員工認
購，其餘90%計1,350,000股為配合辦理上市需要，原股東全數放棄認購，全數提撥委由
證券承銷商辦理本公司股票上市前承銷事宜，不受公司法第267條第3項原股東優先分認
規定之限制，員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人認購之；對外公開承
銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券承銷商或再行銷售有價證券處理
辦法」規定辦理。
三、本次現金增資發行普通股1,500,000股，每股面額新台幣10元，計新台幣15,000,000
元，競價拍賣最低承銷價格係向公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之30個營業日其
成交均價扣除無償配股除權（或減資除權）及除息後簡單算術平均數之七成為其上限，
訂為每股新台幣45.45元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其
得標格認購，公開承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所得之價格為之，並
以最低承銷價格之1.10倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣50.00元溢價發行。
四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(1)競價拍賣期間：113/3/11~113/3/13
(2)員工認股繳款期間：113/3/19~113/3/21
(3)競價拍賣扣款日期：113/3/20
(4)特定人認股繳款日期：113/03/22
(6)增資基準日：113/03/22
五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與已發行之普通股股份相同。
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| 2024/3/5 | 愛爾達科技 | 公告本公司股票初次創新板上市前現金增資委託代收及存儲專戶行庫 |
1.事實發生日:113/03/05
2.公司名稱:愛爾達科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期：113/03/05
(2)委託代收價款機構：
員工認股代收股款機構：國泰世華商業銀行 台北分行
競價拍賣代收股款機構：華南商業銀行 總行營業部
(3)委託存儲專戶機構：玉山商業銀行 忠孝分行
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| 2024/3/5 | 愛爾達科技 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:113/03/05
2.公司名稱:愛爾達科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:依「公開發行股票公司股務處理準則」規定，初次申請股票在臺灣證券交易
所股份有限公司上市，應於股票上市掛牌前，公告申報本公司股務代理機構名稱、辦公
處所及聯絡電話等資訊。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)股務代理機構名稱：宏遠證券股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所：台北市大安區信義路四段236號3樓
(3)股務代理機構聯絡電話：02-23268818
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| 2024/3/5 | 利百景 興 | 公告本公司審計委員會暨召集人異動及薪資報酬委員會異動 |
1.發生變動日期:113/03/05
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:林宜靜
4.舊任者簡歷:靜誠會計師事務所負責人
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:業務繁忙
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
(1)審計委員會:111/08/24~114/08/23
(2)薪資報酬委員會:111/09/01~114/08/23
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於113/03/05接獲辭任書，自113/06/13起辭任，
將於最近期股東會補選新任獨立董事，改選後另行公告。
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| 2024/3/5 | 利百景 興 | 公告本公司獨立董事異動 |
1.發生變動日期:113/03/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:林宜靜
4.舊任者簡歷:靜誠會計師事務所負責人
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:業務繁忙
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/08/24~114/08/23
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113/03/05接獲辭任書，
自113/06/13起辭任，將於最近期股東會補選新任獨立董事，改選後另行公告。
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| 2024/3/5 | 春日機械工業 興 | 公告本公司112年度合併財務報告業經提報董事會通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/05
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,172,342
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):320,453
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):83,609
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):99,436
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):74,265
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):74,265
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.23
11.期末總資產(仟元):1,962,815
12.期末總負債(仟元):899,072
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,063,743
14.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/5 | 春日機械工業 興 | 代本公司重要子公司上海春日機械工業有限公司公告董事會決議發放 |
| 代本公司重要子公司上海春日機械工業有限公司公告董事會決議發放股利事宜 1.董事會決議日期:113/03/05
2.發放股利種類及金額:配發股東現金股利合計人民幣15,000,000元。
3.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/5 | 春日機械工業 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列議案) |
1.董事會決議日期:113/03/05
2.股東會召開日期:113/04/30
3.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街50號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)審計委員會112年度審查報告書。
(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(4)盈餘分派現金紅利報告案。
(5)112年度大陸投資概況報告。
(6)修正「董事會議事規範」部份條文案。(本案新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。
(2)承認本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正「股東會議事規則」部份條文案。
(2)修正「董事選舉辦法」部份條文案。(本案新增)
(3)修正「公司章程」部份條文案。(本案新增)
(4)辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。(本案新增)
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/02
12.停止過戶截止日期:113/04/30
13.其他應敘明事項:
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年3月31日
至4月27日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，
網址：www.stockvote.com.tw)。
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| 2024/3/5 | 家碩科技 | 公告本公司訂定除息基準日等事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/05
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:股東現金股利122,839,200元
4.除權（息）交易日:113/03/21
5.最後過戶日:113/03/23
6.停止過戶起始日期:113/03/24
7.停止過戶截止日期:113/03/28
8.除權（息）基準日:113/03/28
9.現金股利發放日期:113/04/19
10.其他應敘明事項:無
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