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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/6 | 華立捷科技 公 | 公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜 |
1.事實發生日:113/03/06
2.發生緣由:
(1).董事會決議日期:113/03/06
(2).私募有價證券種類：普通股
(3).私募對象及其與公司間關係:符合證券交易法第43條之6第1項規定之特定人，
及經112年06月08日股東常會決議通過之應募人募集之。本次私募應募人為本公司
大股東威盛電子股份有限公司。
(4).私募股數或張數：30,000,000股。
(5).得私募額度：本公司私募普通股案業經112年06月08日股東常會決議通過，預計於
30,000,000股額度內辦理私募普通股；本次私募普通股擬發行股數為30,000,000股。
(6).私募價格訂定之依據及合理性：
依據112年06月08日股東常會之決議，本次私募普通股之參考價格係依定價日最近期經
會計師查核簽證財務報告之每股淨值12.39元；本次私募普通股發行價格以不低於
參考價格之八成訂定之。
A.以本次董事會召開日期為定價日。
B.本次私募普通股實際發行價格為每股10元。
C.私募實際發行價格之訂定，除符合主管機關之法令及股東會決議外，並考量證券交易
法對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
(7).本次私募資金用途：視公司長期資金需求規劃，充實營運資金、償還借款、資本性
支出、轉投資等資金用途中擇一或併同辦理。
(8).不採用公開募集之理由：因私募方式相對於公開募集迅速簡便及具時效性，且私募
股票有限制轉讓之規定，更可確保公司與應募人之長期合作關係，故不採用公開募集而
擬以私募方式辦理現金增資發行新股。
(9).獨立董事反對或保留意見：無。
(10).實際定價日：113/03/06
(11).參考價格：12.39元
(12).實際私募價格、轉換或認購價格：10.00元
(13).本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法
第43條之8規定，本次私募普通股除符合特定情形外，於交付日起滿三年始得自由轉讓，
或依相關法令規定向主管機關申報補辦公開發行程序及掛牌交易。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本次私募繳款期間：113年03月06日至113年03月18日。
(2)本次私募增資基準日：113年03月18日。
(3)本次私募發行普通股案，除私募價格外，包括繳款期間、增資基準日及權利、義務或
任何與本次私募普通股有關之未盡事宜，如因實際作業需要、主管機關核示或法令修改
而需變更時，提請董事會授權董事長全權處理之。
(4)本案經第2屆第14次審計委員會於113年03月06日審議通過，提報董事會決議。
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| 2024/3/6 | 華立捷科技 公 | 公告本公司董事會決議通過設立美國子公司 |
1.事實發生日:113/03/06
2.發生緣由:因整體營運發展需要，本公司擬設立持股100%之美國子公司，預計投資金額
上限為美金100萬元。
3.因應措施:依規定向主管機關提出申請或報備，並授權董事長全權處理本案投資相關
事宜。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/6 | 華立捷科技 公 | 本公司董事會決議不分派112年年度股利 |
1.事實發生日:113/03/06
2.發生緣由:
(1)董事會決議日期：113/03/06
(2)股利所屬年(季)度：112年度
(3)股利所屬期間：112/01/01至112/12/31
(4)發放股利種類及金額:本公司董事會決議不分配股利。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/6 | 華立捷科技 公 | 本公司董事會決議召開一一三年股東常會事宜 |
1.事實發生日:113/03/06
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一三年股東常會
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：113/03/06
二、股東常會召開日期：113/06/20(星期四)上午10時整
三、股東常會召開地點：新竹縣竹北市台元街26號(台元科技園區一期會館2樓)
四、會議召集事由：
（一）報告事項
1.112年度營業報告書。
2.112年度審計委員會查核報告。
3.107年度現金增資健全營運計劃執行情形。
4.112年度現金增資健全營運計劃執行情形。
5.私募有價證券辦理情形。
6.本公司累計虧損已達實收資本額之二分之一。
（二）承認事項
1.112年度營業報告書及財務報表案。
2.112年度虧損撥補案。
（三）討論暨選舉事項
1.修訂「公司章程」部分條文案。
2.全面改選董事案。
3.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
（四）臨時動議
五、停止過戶起始日期：113/04/22
六、停止過戶截止日期：113/06/20
七、其他應敘明事項：
因最後過戶日適逢星期例假日，故現場過戶提前至113年4月19日(五)下午5時前親臨本
公司股務代理機構辦理過戶手續，掛號郵寄者仍以113年4月21日(最後過戶日)郵戳日期
為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理
人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
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| 2024/3/6 | 王座國際餐飲 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/06
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,262,692
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):616,052
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):125,027
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):125,460
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):125,814
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):125,814
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.4
11.期末總資產(仟元):615,457
12.期末總負債(仟元):335,443
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):280,014
14.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/6 | 微矽電子 | 公告本公司股票即將終止興櫃交易並轉至臺灣證券交易所上巿交易 |
1.事實發生日:113/03/06
2.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:轉至臺灣證券交易所上市交易
3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:113/03/07
4.其它應敘明事項:
(1)本公司申請股票於創新板上市乙案，業經臺灣證券交易所股份有限公司112年
12月29日臺證上二字第1121705168號函核准上市。
(2)本公司為配合初次創新板上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股4,042,000股，
每股面額新台幣10元，計新台幣40,420,000元，業經臺灣證券交易所股份有限公司
113年01月10日臺證上二字第1121705279號函申報生效在案。
(3)本公司向臺灣證券交易所股份有限公司洽定上市買賣開始日為113年03月07日，
並自同日起終止興櫃買賣。
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| 2024/3/6 | 華德動能科技 興 | 公告本公司現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:113/03/06
2.公司名稱:華德動能科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)本公司現金增資發行新股20,000,000股，每股發行價格新台幣36元，總計新台
幣720,000,000元，業已全數收足。
(二)本公司訂定113年3月6日為增資基準日。
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| 2024/3/6 | 佑全藥品 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:113/03/06
2.公司名稱:佑全藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)股務代理機構名稱：元大證券股份有限公司股務代理部
(2)辦公處所：臺北巿大同區承德路三段210號地下一樓
(3)聯絡電話：(02)2586-5859
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| 2024/3/6 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 公告本公司第一次私募普通股收足股款暨增資基準日公告 |
1.事實發生日:113/03/06
2.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司經113/02/26董事會決議第一次私募普通股發行總股數為普通股
5,000,000股，每股認購價格30元，合計新台幣150,000,000元，業已於113年
03月06日收足股款。
(2)增資基準日為113年03月06日。
6.因應措施:本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項可至公開
資訊觀測站之私募專區查詢。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/3/6 | 康霈生技 | 公告本公司股票面額變更相關事宜 |
1.事實發生日:113/03/06
2.公司名稱:康霈生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過股票面額變更(每股面額由新台幣10元變更為新台幣5元)
之換發股票基準日
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、換發股票時程如下：
(一)舊股票最後交易日：113年3月20日
(二)舊股票停止交易期間：113年3月21日起至113年3月28日
(三)舊股票最後過戶日：113年3月23日(因3月23日遇假日，最後過戶日提前至
3月22日)
(四)舊股票停止過戶期間：113年3月24日起至113年3月28日
(五)換發股票基準日：113年3月28日
(六)有價證券換發日：113年3月29日
(七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日：113年3月29日
(八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，
本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。
二、本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣10元變更為新台幣5元，業
經經濟部商業發展署113年2月16日經授商字第11330023140號函及財團法人中華
民國證券櫃檯買賣中心113年2月26日證櫃審字第1130000697號函核准在案。
三、配合上述面額變更，新股票上興櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最
後交易日收盤價之2分之1，請投資人注意。
四、股票面額變更後，財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動，建議
投資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等作為投資分析指
標參考。
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| 2024/3/6 | 陽信商業銀行 公 | 公告本公司董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派情況 |
1.事實發生日:113/03/05
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
3.因應措施:本公司董事會113年3月5日決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案:
(1)員工現金酬勞為新台幣74,214,644元，無股票酬勞。
(2)董事現金酬勞為新台幣37,107,320元。
上述酬勞金額與認列費用年度估列之金額無差異。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/6 | 京城證券 公 | 公告本公司董事長辭任 |
1.董事會決議日:NA
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:李榮記先生/京城證券股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:不適用
5.異動原因:因個人規劃辭去職務
6.新任生效日期:NA
7.其他應敘明事項:李榮記董事長因生涯規劃因素於113/03/04辭去董事長職務。
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| 2024/3/6 | 盛新材料科技 公 | 公告本公司董事會決議不分配員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:113/03/05
2.發生緣由:
依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:本公司於113年3月05日董事會決議通過不分派員工酬勞及董事酬勞。
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| 2024/3/6 | 盛新材料科技 公 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1.事實發生日:113/03/05
2.發生緣由:公告本公司董事會決議不分派股利
一、董事會擬議日期：113/03/05
二、股利所屬年(季)度：112年 年度
三、股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
四、股東配發內容：
(1) 盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2) 法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3) 資本公積發放之現金(元/股)：0
(4) 股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5) 盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6) 法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7) 資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8) 股東配股總股數(股)：0
五、普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/6 | 盛新材料科技 公 | 公告本公司董事會決議112年股東會通過私募發行普通股案，剩餘 |
| 公告本公司董事會決議112年股東會通過私募發行普通股案，剩餘期限內將不繼續辦理 1.事實發生日:113/03/05
2.發生緣由:
本公司於112年6月16日股東常會通過授權董事會以私募方式辦理
現金增資發行新股，發行總數以不超過20,000仟股，並於股東會
決議之日起一年內分次辦理。
3.因應措施:
截至目前為止已完成私募增資發行普通股合計0股，剩餘額度因期限將屆
(至113年6月16日)，本公司於剩餘期限內已無繼續私募之計畫，經董事會
決議通過，於剩餘期間內不繼續辦理。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/6 | 盛新材料科技 公 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜 |
1.事實發生日:113/03/05
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、開會時間：113年05月29日(星期三)上午09時整，受理股東報到時間為
上午08時30分。
二、開會地點：台北市南港區南港路二段97號5樓會議室。
三、召開方式：實體股東會
四、召集事由：
1.報告事項：
(1)112年度營業報告書。
(2)112年度審計委員會查核報告書。
(3)112年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(4)112年度配發員工酬勞及董事酬勞報告。
(5)112年增資健全營運計畫執行情形。
(6)112年私募普通股案執行情形。
(7)修訂本公司「董事會議事規則」案。
2.承認事項：
1.112年度營業報告書及財務報表案。
2.112年度虧損撥補案。
3.討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)以私募方式辦理現金增資發行新股案。
4.臨時動議
五、股票停止過戶期間：113年03月31日至113年05月29日
六、最後過戶日：113年03月30日
七、受理股東提案期間:113年03月23日至113年04月02日
八、受理股東提案處所:台北市南港區南港路二段97號6樓(盛新材料科技股份有限公司
財務部)
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| 2024/3/6 | 盛新材料科技 公 | 公告本公司董事會決議通過112年度財務報表案 |
1.事實發生日:113/03/05
2.發生緣由:本公司董事會通過112年度財務報表，相關資訊如下:
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/05
(2)審計委員會通過財務報告日期:113/03/05
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):12,142
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(39,992)
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(322,308)
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(308,827)
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(308,827)
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(308,827)
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(6.18)
(11)期末總資產(仟元):768,513
(12)期末總負債(仟元):439,011
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):329,502
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:有關本公司112年財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內
完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2024/3/6 | 盛新材料科技 公 | 公告本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:113/03/05
2.發生緣由:本公司112年度累積虧損達實收資本額二分之一。
3.因應措施:依法提交113年度股東常會報告。
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/5 | 科科 公 | 本公司將於113年03月11日召開上市前業績發表會 |
1.事實發生日:113/03/11
2.發生緣由:
(1)召開業績發表會之日期：113年03月11日
(2)召開業績發表會之時間：14時30分
(3)召開業績發表會地點：台北遠東國際大飯店三樓宴會廳
(台北市敦化南路二段201號3樓)
(4)業績發表會擇要訊息：依據臺灣證券交易所股份有限公司有價證券初次上市前業
績發表會實施要點第三條舉辦上市前業績發表會。
本次業績發表會將說明公司營運、產業發展、業務狀況、臺灣證券交易所股份有限
公司董事會暨上市審議委員會要求補充揭露事項。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/5 | 樂意傳播 | 公告本公司取得會計師內部控制專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/03/05
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/01/01~112/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/03/05
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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