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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/6 | 樂意傳播 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:113/03/06
2.公司名稱:樂意傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司除息基準日及相關事宜案。
(2)本公司113年股東常會受理股東提案之期間及場所事宜案。
(3)本公司召開113年股東常會案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/6 | 樂意傳播 | 公告本公司董事會決議召開民國112年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/05/22
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓C會議廳。
(台北矽谷國際會議中心2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)修訂「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「公司章程」案。
(2)討論辦理本公司初次上市(櫃)前現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄
優先認股權案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/24
12.停止過戶截止日期:113/05/22
13.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股
東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第
3項規定，本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國113年03月16日上午9時起至民國113年03月26日
下午5時止，受理股東就本次股東常會提案申請，受理處所地址：新北市新
店區北新路三段205-3號9樓(本公司股務單位)，其他相關事宜將依法令規定辦
理並另行公告之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/6 | 樂意傳播 | 公告本公司董事會決議除息基準日等相關事宜。 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/06
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新臺幣58,103,232元，每股配發新臺幣4元。
4.除權（息）交易日:113/03/21
5.最後過戶日:113/03/23
6.停止過戶起始日期:113/03/24
7.停止過戶截止日期:113/03/28
8.除權（息）基準日:113/03/28
9.現金股利發放日期:113/04/24
10.其他應敘明事項:
(1)上述皆按目前流通在外股數計算，現金股利每股配發計算至元為止(元以下捨去)，
配發不足一元之畸零款合計數計入本公司之其他收入。
(2)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動及其他
未盡相關事宜，授權董事長全權處理。
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| 2024/3/6 | 力領科技 興 | 公告本公司112年度財務報告業經董事會決議通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/06
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,656,536
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):957,473
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):494,882
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):517,097
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):436,894
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):436,894
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):11.74
11.期末總資產(仟元):2,350,981
12.期末總負債(仟元):676,474
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,674,507
14.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/6 | 力領科技 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/03/06
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：10.31711283
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：392,301,334
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/6 | 力領科技 興 | 本公司董事會決議召集一一三年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一二年度營業報告。
2.一一二年度審計委員會查核報告。
3.一一二年度員工及董監事酬勞分配情形報告。
4.一一二年度現金股利分配情形報告。
5.一一二年度董事及經理人績效評估結果與薪資報酬之內容及數額分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.一一二年度財務報表及營業報告書案。
2.一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權期間：自113年05月25日至113年06月23日止。
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| 2024/3/6 | 樂迦再生 興 | 公告本公司資訊安全委員會委員辭職 |
1.發生變動日期:113/03/06
2.功能性委員會名稱:資訊安全委員會
3.舊任者姓名:林世嘉
4.舊任者簡歷:本公司董事及執行長
5.新任者姓名:NA
6.新任者簡歷:NA
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:階段性任務完成
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/12/27-113/05/30
10.新任生效日期:NA
11.其他應敘明事項:
(1)辭職生效日:113/03/07
(2)繼任委員待董事會通過後另行公告。
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| 2024/3/6 | 樂迦再生 興 | 公告本公司法人董事三顧股份有限公司代表人辭職 |
1.發生變動日期:113/03/06
2.法人名稱:三顧股份有限公司
3.舊任者姓名:林世嘉
4.舊任者簡歷:台安生物科技股份有限公司總經理
5.新任者姓名:NA
6.新任者簡歷:NA
7.異動原因:三顧股份有限公司代表人林世嘉女士，因階段性任務完成，故辭任董事
一職。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/31-113/05/30
9.新任生效日期:NA
10.其他應敘明事項:
(1)辭職生效日:113/03/07
(2)繼任董事將待法人董事三顧股份有限公司指派後另行公告。
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| 2024/3/6 | 樂迦再生 興 | 公告本公司總經理辭任 |
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/03/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:林世嘉
4.舊任者簡歷:台安生物科技股份有限公司總經理
5.新任者姓名:NA
6.新任者簡歷:NA
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:階段性任務完成
9.新任生效日期:NA
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)辭職生效日:113/03/07
(2)本公司總經理同等職務為執行長，人員待董事會正式聘任後另行公告。
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| 2024/3/6 | 樂迦再生 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/03/06
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/6 | 樂迦再生 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/06
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段152號1樓（富信大飯店怡園廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2023年度營業報告。
(2)審計委員會審查2023年度決算表冊報告。
(3)本公司健全營運計劃書執行情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認2023年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認2023年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司選舉第二屆董事（含獨立董事）案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業行為之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/6 | 樂迦再生 興 | 公告本公司112年度財務報告業經提報董事會通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/06
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):406
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):171
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(140,428)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(96,894)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(96,894)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(96,894)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.48)
11.期末總資產(仟元):1,915,337
12.期末總負債(仟元):89,521
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,825,816
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/6 | 遠東生物科技 興 | 公告本公司經法院拍賣競標取得不動產及設備 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
屏東縣長治鄉農科段241地號及建物
2.事實發生日:113/3/6~113/3/6
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
總面積：4,927.3坪(約16,288.28平方公尺)
建物面積：1,150坪(約3,808.18平方公尺)
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：臺灣屏東地方法院
與公司之關係：非關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
依投標須知內繳款方式辦理
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易之決定方式：由屏東地方法院公告以投標方式
價格決定之參考依據：依市場行情且不低於拍賣最低價參與投標
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
為集團整體營運考量，用以供日後本公司或子公司進行製造生產及辦公使用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:否
24.董事會通過日期:
民國113年3月5日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年2月29日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
本公司參與法院拍賣競標案，業經審計委員會同意及董事會決議通過，授權董事長於總
價款新台幣65,000,000元內參與本次拍賣競標。
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| 2024/3/6 | 普瑞博生技 興 | 本公司財務主管及會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:財務主管、會計主管
2.發生變動日期:113/03/06
3.舊任者姓名、級職及簡歷:何振宇 管理部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:張淑芳 管理部經理暫代，待新任者到職後再行公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:因考量個人家庭因素無法繼續任職。
7.生效日期:113/03/07
8.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/6 | 諾貝兒寶貝 | 公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容 |
1.事實發生日:113/03/06
2.公司名稱:諾貝兒寶貝股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司辦理股票初次上櫃過額配售內容。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)掛牌第一個交易日至第五個交易日：113/03/08~113/03/14
(2)承銷價：每股新台幣170元
(3)公開承銷數量：2,542,000股(不含過額配售數量)
(4)過額配售數量：30,000股
(5)佔公開承銷數量比例：1.18%
(6)過額配售所得價款：新台幣5,100,000元
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| 2024/3/6 | 諾貝兒寶貝 | 公告本公司股票初次上櫃現金增資收足股款暨現金增資基準日 |
1.事實發生日:113/03/06
2.公司名稱:諾貝兒寶貝股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司辦理股票初次上櫃前現金增資發行普通股2,990,000股，競價拍賣最低承銷
價格為每股新台幣134.92元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標
價格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣193.91元；公開申購
承銷價格為每股新台幣170元；總計新台幣556,940,950元，業已全數收足。
(2)現金增資基準日：113/03/06。
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| 2024/3/6 | 久昌科技 興 | 代子公司合肥久昌半導體有限公司公告董事會決議2023年度不分 |
| 代子公司合肥久昌半導體有限公司公告董事會決議2023年度不分派盈餘 1.董事會決議日期:113/03/06
2.發放股利種類及金額:董事會決議2023年度不分派盈餘。
3.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/6 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司BeliteBio,Inc公告112年第4季法人 |
| 代重要子公司BeliteBio,Inc公告112年第4季法人說明會將於113年3月13日召開 1.事實發生日:113/03/13
2.公司名稱:Belite Bio, Inc
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:
本公司持有Belite Bio, Inc 57.39%；若假設該子公司給與之認股權全數經執行轉換為
普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為50.22%；若再假設該子公司發行
之權證全數經行使轉換為普通股，本公司對Belite Bio, Inc之持股比例將稀釋為49.49%
。另Belite Bio, Inc於111年績效獎酬計劃訂有Evergreen條款，對本公司可能產生持股
稀釋之影響請參閱111年度股東會年報「捌、特別記載事項」之四、其他必要補充說明事
項章節說明。
5.發生緣由:
本公司之子公司Belite Bio, Inc召開線上法人說明會，公布2023年度財務報告及更新
公司進度。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)召開法人說明會之日期：113/03/13
(2)召開法人說明會之時間：04:30
(3)召開法人說明會之地點：線上法說會
wsw.com/webcast/cc/blte2/1419894
(4)法人說明會擇要訊息：
A.重要子公司Belite Bio, Inc公布2023年度財務報告及更新公司進度；
B.參加方式：請參見以下網址:
investors.belitebio.com/presentations-events/events
(5)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於官網，詳細網址如下:
investors.belitebio.com/presentations-events/events
(6)公司網站是否提供法人說明會內容：有，
investors.belitebio.com/presentations-events/events
(7)其他應敘明事項：無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/6 | 瑩碩生技醫藥 興 | 公告本公司董事會決議分派現金股利 |
1. 董事會決議日期：113/03/06
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,254,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/6 | 瑩碩生技醫藥 興 | 更正公告本公司董事會通過112年度合併財務報告-更正合併營收 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/06
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/06
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):939,944
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):396,934
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):53,313
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):38,680
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):30,798
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):21,861
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.43
11.期末總資產(仟元):2,218,575
12.期末總負債(仟元):1,014,985
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,089,488
14.其他應敘明事項:
正確1月1日累計至本期止營業收入(仟元):939,944
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