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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/5 | 樂意傳播 | 公告本公司取得會計師內部控制專案審查報告 |
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:113/03/05
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:112/01/01~112/12/31
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:113/03/05
5.意見類型:無保留意見。
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/5 | 國際海洋-新 興 | 本公司受邀參加永豐金證券舉辦之2024年第一季產業論壇法說會 |
符合條款第XX款：30
事實發生日：113/03/06
1.召開法人說明會之日期：113/03/06
2.召開法人說明會之時間：15 時 40 分
3.召開法人說明會之地點：台北晶華酒店4F(台北市中山北路二段39巷3號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司營運概況、財務及業務相關資訊。
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/5 | 格斯科技* 興 | 公告本公司董事會通過遷址案 |
1.事實發生日:113/03/05
2.公司名稱:格斯科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應本公司未來營運所需，經113年03月05日董事會決議通過本公司遷址案。
原地址：新北市汐止區新台五路1段99號26樓之2、之3、之5、之6
變更後地址：桃園市中壢區東園路79號。
6.因應措施:後續依法向主管機關辦理遷址變更登記相關事宜。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/5 | 水星生醫 興 | 公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員陳群志辭任 |
1.發生變動日期:113/03/05
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:陳群志 獨立董事
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:基於響應主管機關推動之董事性別多元化且董事單一性別已列為
不宜上櫃條款等因素，因此辭任利於公司新增女性董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/05~114/12/04
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於113年03月05日接獲辭職書，辭任生效日為113年股東常會
召開前一天(預計為113年06月05日)。本公司獨立董事缺額將於113年股東常會辦理補
選，並於補選後召開董事會補行委任薪資報酬委員會委員。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/5 | 水星生醫 興 | 公告本公司獨立董事陳群志基於響應董事性別多元化辭任 |
1.發生變動日期:113/03/05
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:陳群志 獨立董事
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:基於響應主管機關推動之董事性別多元化且董事單一性別已列為
不宜上櫃條款等因素，因此辭任利於公司新增女性董事。
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/05~114/12/04
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年03月05日接獲辭職書，辭任
生效日為113年股東常會召開前一天(預計為113年06月05日)。本公司獨立董事缺額將
於113年股東常會辦理補選，並於補選後召開董事會補行委任薪資報酬委員會委員。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/5 | 佑全藥品 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價相關事宜 |
1.事實發生日:113/03/05
2.公司名稱:佑全藥品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣42,700,000元，發行普通
股4,270,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心
112年12月26日證櫃審字第1120012488號函申報生效在案。
二、本次現金增資依公司法第267條規定，保留15%計640,000股由本公司員工認購，員
工放棄認購或認購不足之部分，授權董事長洽特定人認足之，其餘85%計
3,630,000股全數委託證券承銷商對外辦理上櫃前之公開承銷。
三、本次現金增資發行新股4,270,000股，每股面額新臺幣10元，計新臺幣
42,700,000元；競價拍賣最低承銷價係以中華民國證券商業同業公會申報競價拍
賣約定書前興櫃有成交之三十個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及
除息後簡單算術平均數之七成為上限，定為每股新臺幣55.09元，依投標價格高者
優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之
價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.18倍為上限，故發
行價格暫定每股新臺幣65.01元溢價發行。
四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
(1)競價拍賣期間：113/03/08~113/03/12
(2)公開申購期間：113/03/18-113/03/20
(3)員工認股繳款期間：113/03/19-113/03/21
(4)競價拍賣扣款日期：113/03/13
(5)公開申購扣款日期：113/03/21
(6)特定人認股繳款日期：113/03/22-113/03/26
(7)增資基準日：113/03/26
五、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。
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| 2024/3/5 | 康霈生技 | 公告本公司股票面額變更相關事宜 |
1.事實發生日:113/03/05
2.公司名稱:康霈生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過股票面額變更(每股面額由新台幣10元變更為新台幣5元)
之換發股票基準日
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、換發股票時程如下：
(一)舊股票最後交易日：113年3月20日
(二)舊股票停止交易期間：113年3月21日起至113年3月28日
(三)舊股票最後過戶日：113年3月23日(因3月23日遇假日，最後過戶日提前至
3月22日)
(四)舊股票停止過戶期間：113年3月24日起至113年3月28日
(五)換發股票基準日：113年3月28日
(六)有價證券換發日：113年3月29日
(七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日：113年3月29日
(八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，
本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。
二、本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣10元變更為新台幣5元，業
經經濟部商業發展署113年2月16日經授商字第11330023140號函及財團法人中華
民國證券櫃檯買賣中心113年2月26日證櫃審字第1130000697號函核准在案。
三、配合上述面額變更，新股票上興櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最
後交易日收盤價之2分之1，請投資人注意。
四、股票面額變更後，財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動，建議
投資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等作為投資分析指
標參考。
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| 2024/3/5 | 康霈生技 | 公告本公司董事會決議通過股票面額變更之換發股票作業計畫 |
1.主管機關核准減資日期:NA
2.辦理資本變更登記完成日期:113/2/16
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
每股淨值係依最近一期(112年度)經會計師查核之合併財務報告計算之。
(1)原每股面額(元)、實收資本額與流通在外股數:
本公司每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣697,193,930元，流通在外
股數為69,707,393股(已發行普通股數69,719,393股扣除庫藏股12,000股)，每股
淨值為53.67元。
(2)新每股面額(元)、實收資本額與流通在外股數:
本公司每股面額新台幣5元，實收資本額為新台幣697,193,930元，流通在外股數
為139,414,786股(已發行普通股數139,438,786股扣除庫藏股24,000股)，每股淨
值為26.83元。
4.預計換股作業計畫:
一、本公司113年2月1日經股東臨時會決議通過修訂公司章程，將本公司發行股票
每股面額新台幣10元，變更為新台幣5元，已由經濟部商業發展署113年2月16日經
授商字第11330023140號函核准在案。本公司為辦理民國113年股票面額變更全面換
發新股作業，依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃
股票審查準則」之規定，訂定本換發股票作業計畫。
二、換發股票基準日：113年3月28日
三、本次辦理全面換發作業之有價證券名稱、股數、每股面額及總額：
(一)換發有價證券名稱：康霈生技股份有限公司普通股。
(二)原資本總額及股數：原實收資本額為新台幣697,193,930元整，每股面額新台
幣10元，發行股份股數為69,719,393股(含員工認股權憑證已執行尚未辦理變更登
記股數57,000股)。
(三)換發新股後資本額及股數：換發新股後實收資本額為新台幣697,193,930元
整，每股面額新台幣5元，發行股份股數為139,438,786股。
四、本次換發之新股採無實體發行，新發行之股票將委託臺灣集中保管結算所股份
有限公司採無實體方式帳簿劃撥登錄及交付。
五、換發股票時程如下：
(一)舊股票最後交易日：113年3月20日
(二)舊股票停止交易期間：113年3月21日起至113年3月28日
(三)舊股票最後過戶日：113年3月23日(因3月23日遇假日，最後過戶日提前至3月
22日)
(四)舊股票停止過戶期間：113年3月24日起至113年3月28日
(五)換發股票基準日：113年3月28日
(六)有價證券換發日：113年3月29日
(七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日：113年3月29日
(八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，本
次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。
六、換發新股票之程序、手續及地點：
(一)本次換發之新股票，係以無實體方式發行，採帳簿劃撥交付。尚未於證券商
營業處所開設證券帳戶之股東，請儘速前往證券商營業處所開立證券帳戶，以利
辦理帳簿劃撥交付作業。
(二)因最後過戶日113年3月23日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理
過戶之股東，請於113年3月22日下午4時前親臨本公司股務代理機構「福邦證券股
份有限公司股務代理部」(台北市中正區忠孝西路一段6號6樓)，掛號郵寄者以民
國113年3月23日（最後過戶日）郵戳日期為憑，辦理換發手續。
(三)凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務
代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。原已存放於證券集保帳戶之股票，
逕由臺灣集中保管結算所股份有限公司統一換發，不需辦理任何手續。
(四)股票換發處所：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓，本公司股務代理機構福
邦證券股份有限公司股務代理部，電話：(02)2371-1658。
七、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令規定辦理。
八、本計畫內容作業事項經本公司報請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准
，本公司將於停止變更股東名簿記載日前，依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中
心規定之期限內，函送相關書件，並在指定之網際網路資訊申報系統申報。
九、為配合主管機關實際作業時程之更迭，本公司將視實際作業進度修訂預計之
相關作業程序。
5.其他應敘明事項:
本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣10元變更為新台幣5元，業經經
濟部商業發展署113年2月16日經授商字第11330023140號及財團法人中華民國證
券櫃檯買賣中心113年2月26日證櫃審字第1130000697號函核准在案。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/5 | 康霈生技 | 公告本公司董事會決議通過股票面額變更之換發股票基準日 |
1.董事會決議日期:113/03/05
2.原每股面額(元)及已發行總股數:
原每股面額新台幣10元；已發行總股數為69,719,393股(含員工認股權憑證已
執行尚未辦理變更登記股數57,000股)
3.新每股面額(元)及預計總股數:
變更後每股面額新台幣5元；已發行總股數為139,438,786股
4.其他應敘明事項:
一、換發股票時程如下：
(一)舊股票最後交易日：113年3月20日
(二)舊股票停止交易期間：113年3月21日起至113年3月28日
(三)舊股票最後過戶日：113年3月23日(因3月23日遇假日，最後過戶日提前
至3月22日)
(四)舊股票停止過戶期間：113年3月24日起至113年3月28日
(五)換發股票基準日：113年3月28日
(六)有價證券換發日：113年3月29日
(七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日：113年3月29日
(八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，
本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。
二、本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣10元變更為新台幣5元，業
經經濟部商業發展署113年2月16日經授商字第11330023140函號及財團法人中華
民國證券櫃檯買賣中心113年2月26日證櫃審字第1130000697號函核准在案。
三、配合上述面額變更，新股票上興櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最
後交易日收盤價之2分之1，請投資人注意。
四、股票面額變更後，財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動，建議
投資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等作為投資分析指
標參考。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/5 | 達輝光電 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期：113/03/05
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/5 | 達輝光電 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/05
2.股東會召開日期:113/06/05
3.股東會召開地點:新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科北二路三號一樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
一、一一二年度營業及財務狀況報告。
二、審計委員會一一二年度決算表冊審查報告。
三、持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會有無提案報告。
四、本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
一、本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
二、本公司一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/07
12.停止過戶截止日期:113/06/05
13.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/5 | 達輝光電 興 | 公告本公司虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:113/03/05
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至112年12月31日累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依公司法第211條規定，提交113年股東常會報告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/5 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/05
2.股東會召開日期:113/05/28
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道二段207號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告。
2.112年度審計委員會查核報告書。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認112年度營業報告書及財務報表案。
2.承認112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
1.本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
1.解除本公司新選任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/30
12.停止過戶截止日期:113/05/28
13.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/5 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/05
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/05
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):46,073
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):17,457
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(64,839)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(70,831)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(70,831)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(70,831)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.77)
11.期末總資產(仟元):524,196
12.期末總負債(仟元):48,649
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):475,547
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/5 | 因華生技製藥 興 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
1. 董事會擬議日期：113/03/05
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/5 | 鈺寶科技 | 公告本公司董事會決議修訂113年股東常會召集事由(新增議案) |
1.董事會決議日期:113/03/05
2.股東會召開日期:113/04/17
3.股東會召開地點:新竹市科學園區工業東二路1號2樓愛迪生廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度審計委員會查核報告
(2)112年度盈餘分配現金股利情形報告 (新增)
(3)資本公積配發現金報告 (新增)
(4)私募有價證券辦理情形報告
(5)其他報告事項
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書暨財務報表案
(2)承認112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (新增)
(2)辦理以私募方式發行普通股案 (新增)
(3)本公司配合初次創新板上市擬辦理現金增資發行新股案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/02/18
12.停止過戶截止日期:113/04/17
13.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/5 | 鈺寶科技 | 公告本公司董事會決議以私募方式辦理現金增資發行普通股案 |
1.董事會決議日期:113/03/05
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股之對象依證券交易法第43條之6規定及公開發行公司辦理私募有價證券
應注意事項第四條第一項第二款規定之策略性投資人為限。
4.私募股數或張數:發行股數以3,000仟股為上限，每股面額新台幣10元。
5.得私募額度:
本次私募普通股得於股東會決議之日起一年內授權董事會分二次辦理。
第一次預計募集股數：2,000仟股。
第二次預計募集股數：1,000仟股。
若一次辦理時，第二次預計發行股數將可併同於第一次發行；若分二次辦理時，前次
尚未發行股數得全額發行，惟合計發行總股數以不超過3,000仟股為限。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)本公司為興櫃股票公司時，以下列二基準計算價格較高者為參考價格：
(A)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內，本公司興櫃股票普通股
之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無
償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
(B)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
(2)本公司為上市櫃公司時，以下列二基準計算價格較高者為參考價格：
(A)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償
配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(B)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息
，並加回減資反除權後之股價。
(3)本次私募每股發行價格以不低於參考價格之八成且不低於面額10元為訂定原則，
惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會授權董事會依法令規定及發行當時
辦理私募之市場狀況訂定之，並於價格訂定二日內公告之。
(4)本次私募普通股發行價格之訂定係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司營
運狀況、未來展望以及定價日參考價格等因素後決定之，其訂定方式應屬合理。
7.本次私募資金用途:
充實營運資金、健全財務結構或引進策略性投資人後之業務擴展資金需求。
8.不採用公開募集之理由:
為因應公司長期發展所需而引進之策略性合作夥伴，且考量私募方式相對具迅速簡便之
時效性，及私募有價證券受限於三年內不得自由轉讓之限制規定，將可更為確保公司與
策略性合作夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。
9.獨立董事反對或保留意見:無。
10.實際定價日:不適用。
11.參考價格:不適用。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通股其權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟依據證券交易法規定，
私募普通股於私募有價證券交付日起三年內，除依證券交易法第四十三條之八規定之轉
讓對象外不得自由轉讓。本公司將於交付日起滿三年後依相關規定向主管機關申請補辦
公開發行及掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。
16.其他應敘明事項:
本次私募普通股計畫之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、股數、發行
條件、計畫項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切
有關發行計畫之事項，擬提請股東會同意授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未
來如因主管機關指示修正或基於營運評估或客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處
理之。
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| 2024/3/5 | 鈺寶科技 | 公告本公司董事會決議不繼續辦理112年股東常會通過之私募現金 |
| 公告本公司董事會決議不繼續辦理112年股東常會通過之私募現金增資發行普通股案 1.董事會決議變更日期:113/03/05
2.原計畫申報生效之日期:112/06/13
3.變動原因:
(1)本公司為引進策略性投資人及因應未來發展之資金需求，於112年06月13日股東常會
通過授權董事會於發行股數3,000,000股額度內，以私募方式辦理現金增資發行普通股。
(2)依據證券交易法第43條之6規定，私募普通股應於股東會決議之日起一年期限屆滿前
辦理完成。
(3)上述私募普通股案迄今尚未實施，因發行期限將屆，考量公司營運現況，擬於剩餘
期限內不繼續辦理私募事宜，並提請股東常會報告。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.與原預計效益產生之差異:不適用。
9.本次變更對股東權益之影響:不適用。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/5 | 鈺寶科技 | 公告本公司董事會決議不繼續辦理112年股東常會通過之私募現金 |
| 公告本公司董事會決議不繼續辦理112年股東常會通過之私募現金增資發行普通股案 1.董事會決議變更日期:113/03/05
2.原計畫申報生效之日期:112/06/13
3.變動原因:
(1)本公司為引進策略性投資人及因應未來發展之資金需求，於112年06月13日股東常會
通過授權董事會於發行股數3,000,000股額度內，以私募方式辦理現金增資發行普通股。
(2)依據證券交易法第43條之6規定，私募普通股應於股東會決議之日起一年期限屆滿前
辦理完成。
(3)上述私募普通股案迄今尚未實施，因發行期限將屆，考量公司營運現況，擬於剩餘
期限內不繼續辦理私募事宜，並提請股東常會報告。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。
5.預計執行進度:不適用。
6.預計完成日期:不適用。
7.預計可能產生效益:不適用。
8.與原預計效益產生之差異:不適用。
9.本次變更對股東權益之影響:不適用。
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。
11.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/5 | 鈺寶科技 | 公告本公司董事會決議股利分派及資本公積發放現金 |
1. 董事會決議日期：113/03/05
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.70000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：33,518,401
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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