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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/7 | 連訊通信 興 | 公告本公司董事會通過112年第四季合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/07
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):600,773
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):161,915
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):9,798
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):14,523
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):14,066
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,066
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.64
11.期末總資產(仟元):615,721
12.期末總負債(仟元):307,738
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):307,983
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/7 | 捷智商訊科技 興 | 公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項 |
1.臨時股東會日期:113/03/07
2.重要決議事項:
(1)通過辦理私募有價證券案。
3.其它應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/7 | 穎台科技股份有限公司 興 | 公告本公司獨立董事辭任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:113/03/07
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:林妍希
4.舊任者簡歷:創捷前瞻科技股份有限公司董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人工作規劃因素
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/04~115/06/18
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於113年3月7日接獲辭任書，辭職生效日為113年3月29日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/7 | 穎台科技股份有限公司 興 | 公告本公司獨立董事辭任審計委員會委員 |
1.發生變動日期:113/03/07
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:林妍希
4.舊任者簡歷:創捷前瞻科技股份有限公司董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人工作規劃因素
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於113年3月7日接獲辭任書，辭職生效日為113年3月29日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/7 | 穎台科技股份有限公司 興 | 公告本公司獨立董事辭任 |
1.發生變動日期:113/03/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍：:獨立董事/林妍希/中華民國
4.舊任者簡歷:創捷前瞻科技股份有限公司董事
5.新任者職稱、姓名及國籍:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人工作規劃因素
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後是否至少有一名獨立董事在中華民國設有戶籍(請輸入是或否，填「否」者，
請附加說明具體因應措施):是
17.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於113年3月7日接獲辭任書，辭職日於113年3月29日生效。
(2)本公司將於113年股東常會補選獨立董事。
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| 2024/3/7 | 久昌科技 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/03/07
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.68000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：37,763,940
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/7 | 久昌科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:新竹市工業東二路1號2樓(集思竹科會議
中心2樓愛迪生廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告書。
(2)本公司112年度審計委員會審查報告。
(3)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司112年度盈餘分配情形報告。
(5) 本公司誠信經營作業程序及行為指南修訂情形報告。
6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:(1)辦理本公司初次上市(櫃)前現金
增資提撥公開承銷，暨原股東全數放棄優先認股權利案。
(2) 修訂公司「背書保證作業程序」案。
(3) 修訂公司「資金貸與他人作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:(1) 全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:(1) 解除新任董事及其代表人競業
禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:擬依公司法規定，訂定自113年3月11日
起至113年3月21日止於新竹市東區篤行路6-1號2樓本公司
財務處受理股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人名單。
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| 2024/3/7 | 久昌科技 興 | 公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日 |
1.董事會決議日期:113/03/07
2.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):408,000股
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額:新台幣4,080,000元。
6.發行價格:每股認購價格新台幣33.2元。
7.員工認購股數或配發金額:408,000股。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。
12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才。
13.其他應敘明事項:(一)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為
113年3月8日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。
(二)變更後公司實收資本額為224,785,360元，計22,478,536股。
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| 2024/3/7 | 華德動能科技 興 | 公告本公司董事會決議不發放股利 |
1. 董事會擬議日期：113/03/07
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/7 | 華德動能科技 興 | 公告本公司董事會決議股東常會召開相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:台中市梧棲區大觀路79號(本公司中港廠會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.一一二年度營業報告
2.一一二年度審計委員會查核報告
3.修訂本公司「董事會議事規則」報告
6.召集事由二、承認事項:
1.一一二年度營業報告書暨財務報表案
2.一一二年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
本公司提出股東常會議案。本公司自一一三年四月七日起至一一三年四月十七日上午九
時至下午五時止，受理股東提案申請。凡有意提案之股東務請於一一三年四月十七日
下午五時前寄(送)達並敘明聯絡人姓名、身分證字號及方式，以備董事會備查及回覆
審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及
以掛號函件寄送)。受理提案處所：桃園市大園區五青路291巷33號。
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| 2024/3/7 | 久昌科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/07
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):360915
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):142875
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):49305
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):53239
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):43334
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):43334
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.96
11.期末總資產(仟元):500986
12.期末總負債(仟元):171388
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):329598
14.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/7 | 久昌科技 興 | 公告本公司董事會決議112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:113/03/07
2.公司名稱:久昌科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:本公司於113年03月07日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞分派案。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)員工酬勞金額:新臺幣4,757,419元。
(2)董事酬勞金額:新臺幣1,784,032元。
(3)上述金額全數以現金發放。
(4)以上決議數與112年度認列費用金額無差異。
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| 2024/3/7 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司因會計師事務所內部組織調整變更簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):113/03/07
2.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
游淑芬會計師
4.舊任簽證會計師姓名2:
顏裕芳會計師
5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
黃珮娟會計師
7.新任簽證會計師姓名2:
顏裕芳會計師
8.變更會計師之原因:
配合資誠聯合會計師事務所內部組織調整變更簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/01/19
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
不適用
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/7 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期：113/03/07
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/7 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/07
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(186,253)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(170,921)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(170,921)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(170,921)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.43)
11.期末總資產(仟元):1,363,375
12.期末總負債(仟元):39,714
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,323,661
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/7 | 欣耀生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟C212國際會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1)一一二年度營業報告
2)審計委員會審查一一二年度營業決算報告
3)一一二年度健全營運計畫書執行情形
4)修訂「董事會議事規範」案
6.召集事由二、承認事項:
1)一一二年度營業報告書暨財務報表案
2)一一二年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
1)修訂「公司章程」案
2)修訂「董事選任程序」案
3)解除董事競業禁止限制案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:
1)依據公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為113年4月22日，停止股票
過戶期間自113年4月23日起至113年6月21日止，現場過戶者請於113年4月22日
下午四時前親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股務代理本部，地址:
台北市忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以113年4月22日
郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，
本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月22日至
113年6月18日止。
3)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於113年3月11日
起至113年3月20日止受理股東就本次股東 常會之提案，凡有意提案之股東務必請於
113年3月20日下午五時前送達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否
列為議案結果。﹝請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送﹞。
受理提案地點：欣耀生醫股份有限公司財務部、受理人:陳姿文(地址： 台北市南港區
研究院路一段130巷99號C棟C516室，連絡電話：02-27885365)。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/7 | 德信綜合證券 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/07
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):532745
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):不適用
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):247061
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):312438
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):295814
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):295814
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.13
11.期末總資產(仟元):2800597
12.期末總負債(仟元):783064
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2017533
14.其他應敘明事項:內容以合併財報為主
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/7 | 盛復工業 興 | 公告本公司現金增資收足股款暨增資基準日 |
1.事實發生日:113/03/07
2.公司名稱:盛復工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(一)本公司現金增資總發行股數2,000,000股，每股發行價格新台幣20元，
總計新台幣40,000,000元，業已全數收足。
(二)本公司訂定113年03月08日為增資基準日。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/7 | 禾伸堂生技 興 | 公告本公司減資對公司財務報告之影響(調整說明原113年1月3 |
| 公告本公司減資對公司財務報告之影響(調整說明原113年1月31日重大訊息) 1.減資恢復交易日:113/02/05
2.分割基準日:113/11/13
3.被分割公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司
4.分割受讓公司名稱:禾麗陽生技股份有限公司
5.被分割公司分割基準日前一日之股本、淨值及每股淨值
（請註明係自行結算或經會計師核閱）:(自行結算)
股本1387384仟元/淨值306964仟元/每股淨值0.22
6.分割受讓公司分割基準日前一日之股本、淨值及每股淨值
（請註明係自行結算或經會計師核閱）:為新設公司無財報資料
7.被分割公司最近期經會計師簽證或核閱之每股盈餘
（請註明年度及季別）:-0.98(112年第二季核閱)
8.分割受讓公司最近期經會計師簽證或核閱之每股盈餘
（請註明年度及季別）:為新設公司無財報資料
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/7 | 禾伸堂生技 興 | 公告本公司因分割減資辦理資本變更登記完成(調整說明原113年 |
| 公告本公司因分割減資辦理資本變更登記完成(調整說明原113年1月31日重大訊息) 1.主管機關核准減資日期:112/8/22
2.辦理資本變更登記完成日期:112/12/27
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)實收資本額:本公司減資前資本額為新台幣1,387,384,000元，本次減少資本額
新台幣157,640,000元，銷除已發行股份15,764,000股，減資後換發股票股份
總數為122,974,400股，實收資本額為新台幣1,229,744,000元。
(2)減資後對每股淨值之影響:分割基準日前一日之淨值為新台幣（下同）306,964
仟元，減資前每股淨值為22.12元，本次分割讓禾麗陽生技股份有限公司之淨資產為
159,901仟元，分割減資後之淨值為147,063仟元，每股淨值為11.96元。
4.預計換股作業計畫:本公司分割減資換股作業計畫書已於112年9月21日公告完成。
5.其他應敘明事項:本公司此次辦理減資變更登記業經臺北市政府112年12月27日府產業
商字第11256255700號函核准在案。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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