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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/11 | 匯豐汽車 公 | 本公司董事會通過大陸子公司辦理解散清算 |
1.事實發生日:113/03/11
2.發生緣由:大陸子公司短、中期已無經營業務規劃，擬辦理解散清算
公司名稱：
南通匯菱汽車貿易有限公司、
上海匯鈞二手機動車經營有限公司、
上海匯鈞二手機動車經紀有限公司、
蘇州匯廷汽車貿易有限公司、
昆山匯聚銷售服務有限公司、
河北匯竣汽車貿易有限公司、
河北匯盛汽車銷售有限公司、
上海尚盟汽車服務有限公司
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/11 | 匯豐汽車 公 | 公告本公司董事會決議通過發放112年度員工酬勞及董監事酬勞 |
1.事實發生日:113/03/11
2.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令及105年
2月17日臺灣證券交易所公告規定辦理
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司董事會113年3月11日決議通過發放112年度員工酬勞新台幣13,225,597元及董
監酬勞新台幣13,225,597元，全數以現金發放。
(2)以上決議數與112年度認列之費用金額無差異。
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| 2024/3/11 | 美強光學 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期：113/03/11
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/11 | 溫士頓醫藥 興 | 公告更正本公司112年12月份合併月營業收入申報數 |
1.事實發生日:113/03/11
2.公司名稱:溫士頓醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:會計師查核與自結數差異,會計師查核112年第四季財務報表調整退款負債
認列
6.更正資訊項目/報表名稱:112年12月份合併營業收入
7.更正前金額/內容/頁次:
112年12月合併營收新台幣 55,953仟元，累計營收新台幣 708,163仟元
8.更正後金額/內容/頁次:
112年12月合併營收新台幣 56,864仟元，累計營收新台幣 709,074仟元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息，並同步更正申報事項。
10.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/11 | 富威電力 興 | 公告本公司董事會決議通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/11
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):879893
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):111331
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):45630
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):71002
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):56201
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):56201
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.94
11.期末總資產(仟元):3205694
12.期末總負債(仟元):2268811
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):936883
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/11 | 美強光學 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉鳳山村中華路13-1號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業報告書。
(2) 審計委員會審查112年度決算表冊報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認112年度營業報告書及財務決算表冊案。
(2) 承認112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
受限重訊公告固定格式，本公司董事會決議通過股東會議程順序如下:
一、報告事項
二、承認事項
三、選舉事項
四、討論事項
五、臨時動議
特此說明。
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| 2024/3/11 | 天明製藥 公 | 本公司細胞製備場所依「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用 |
| 本公司細胞製備場所依「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」與澄清綜合醫院中港分院合作申請細胞製備場所認可增列適應症一案，獲衛福部同意。 1.事實發生日:113/03/11
2.發生緣由:
關於本公司GTP實驗室之細胞製備場所係為增列細胞治療技術二及澄清綜合醫院
中港分院依據「特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法」(特管辦
法)規定，向衛生福利部申請施行「自體免疫細胞(NK)治療第一期至第三期實體
癌，經標準治療無效」之細胞治療技術施行計畫，已於113年03月11日接獲衛福
部函覆同意。
3.因應措施:發佈本重大訊息。
4.其他應敘明事項:
澄清綜合醫院中港分院申請之前開計畫經許可事項如下：
(1)細胞治療技術項目：自體免疫細胞治療(NK)。
(2)適應症：第一期至第三期實體癌，經標準治療無效；癌症別：肺癌、肝癌、結
腸直腸癌、乳癌、胃癌、頭頸癌(含鼻咽癌)、食道癌。
(3)細胞製備場所：天明精準細胞製備中心(GTP認可編號:TP112C032)。
(4)計畫效期：自113年3月7日至115年6月1日止。
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| 2024/3/11 | 大屯有線 公 | 公告本公司董事會決議113年起更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):113/03/11
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
劉力維
4.舊任簽證會計師姓名2:
曾棟鋆
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
陳政學
7.新任簽證會計師姓名2:
郭仰倫
8.變更會計師之原因:
公司業務與內部管理需求及強化公司治理
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/03/11
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
否
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自民國113年起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證
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| 2024/3/11 | 台灣佳光 公 | 公告本公司董事會決議113年起更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):113/03/11
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
劉力維
4.舊任簽證會計師姓名2:
曾棟鋆
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
陳政學
7.新任簽證會計師姓名2:
郭士華
8.變更會計師之原因:
公司業務與內部管理需求及強化公司治理
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/03/11
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
否
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自民國113年起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證
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| 2024/3/11 | 中投有線 公 | 公告本公司董事會決議113年起更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):113/03/11
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
劉力維
4.舊任簽證會計師姓名2:
曾棟鋆
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
陳政學
7.新任簽證會計師姓名2:
郭仰倫
8.變更會計師之原因:
公司業務與內部管理需求及強化公司治理
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/03/11
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
否
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自民國113年起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證
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| 2024/3/11 | 傑生工業 興 | 本公司受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:113/03/11
2.發生緣由:本公司受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會
3.因應措施:
(1)召開法人說明會日期:民國113年03月13日（星期三）
(2)召開法人說明會之開始時間:14 點 30 分
(3)召開法人說明會地點:華南永昌綜合證券大會議室
(臺北市民生東路4段54號4樓)
(4)法人說明會擇要訊息:本公司受邀參加華南永昌綜合證券舉辦之興櫃前法人說明會，
說明本公司營運概況與未來展望。
(5)法人說明會簡報內容:內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容:www.baw-auto.com.tw/
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/11 | 佳聯有線電視 公 | 公告本公司董事會決議113年起更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):113/03/11
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
劉力維
4.舊任簽證會計師姓名2:
曾棟鋆
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
張字信
7.新任簽證會計師姓名2:
郭士華
8.變更會計師之原因:
公司業務與內部管理需求及強化公司治理
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/03/11
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
否
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自民國113年起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證
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| 2024/3/11 | 全科綜電 公 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.事實發生日:113/03/11
2.發生緣由:
一、董事會決議召開113年股東常會事宜
1、停止股票過戶起訖日期：113年4月14日至113年6月12日
2、股東常會時間：113年6月12日(星期三)上午10時
3、地點：新北市汐止區大同路一段237號14樓之2(本公司會議室）召開實體股東會
本次股東常會議程如下：
一.報告事項：
(1)112年度營業報告書
(2)監察人審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞分配情形報告。
二.承認事項：
(1)112度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分派案。
三.討論事項：
(1)本公司112年度盈餘轉增資及員工紅利發行新股案。
(2)以資本公積發放現金案。
(3)修訂「公司章程」部份條文案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/11 | 北港有線 公 | 公告本公司董事會決議113年起更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):113/03/11
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
劉力維
4.舊任簽證會計師姓名2:
曾棟鋆
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
張字信
7.新任簽證會計師姓名2:
郭士華
8.變更會計師之原因:
公司業務與內部管理需求及強化公司治理
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/03/11
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
否
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自民國113年起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證
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| 2024/3/11 | 新永安有線電視 公 | 公告本公司董事會決議113年起更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):113/03/11
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
劉力維
4.舊任簽證會計師姓名2:
曾棟鋆
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
郭仰倫
7.新任簽證會計師姓名2:
張宇信
8.變更會計師之原因:
公司業務與內部管理需求及強化公司治理
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/03/11
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
否
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自民國113年起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證
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| 2024/3/11 | 大揚有線電視 公 | 公告本公司董事會決議113年起更換會計師事務所及簽證會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):113/03/11
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
劉力維
4.舊任簽證會計師姓名2:
曾棟鋆
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
郭仰倫
7.新任簽證會計師姓名2:
張字信
8.變更會計師之原因:
公司業務與內部管理需求及強化公司治理
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
公司主動終止委任
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/03/11
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
否
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
是
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
自民國113年起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證
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| 2024/3/11 | 中信造船 興 | 公告本公司會計主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:會計主管
2.發生變動日期:113/03/11
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
會計主管:林翰鴻/會計課副理/中信造船(股)公司副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
新任會計主管待近期董事會通過後另行公告。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/03/29
8.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/11 | 東盟開發實業 興 | 董事會決議本公司不配發股利 |
1. 董事會擬議日期：113/03/11
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/11 | 平和環保科技 | 代重要子公司平和材料科技(股)公司公告董事會決議召開113年 |
| 代重要子公司平和材料科技(股)公司公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜 1.董事會決議日期:113/03/11
2.股東會召開日期:113/05/15
3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路6號 (會議室)。
4.召集事由一、報告事項:
第一案：本公司112年度營業報告。
第二案：監察人審查本公司112年度決算表冊報告。
5.召集事由二、承認事項:
第一案：本公司112年度營業報告書及財務報表案。
第二案：本公司112年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:113/04/16
11.停止過戶截止日期:113/05/15
12.其他應敘明事項:
(1)股東會召開時間為上午10點整。
(2)依照公司法第172-1條規定，擬訂定113年股東常會受理股東提案期間為
113年03月15日至113年03月25日17時前止。
(3)受理處所：母公司-平和環保科技股份有限公司管理部（高雄市岡山區本
工路6號）(聯絡電話:07-623-3690)
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| 2024/3/11 | 平和環保科技 | 代重要子公司平和材料科技(股)公司公告董事會決議不分派股利 |
1.董事會決議日期:113/03/11
2.發放股利種類及金額:0
3.其他應敘明事項:無
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