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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/12 | 博瑞達應用材料 公 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報表 |
1.事實發生日:113/03/12
2.發生緣由:本公司董事會通過112年度合併財務報表
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12
(2)審計委員會通過日期:不適用
(3)財務報告或年度自結財務資訊報導期間
起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4911687
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):435309
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):65526
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):16803
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):15361
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):15361
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.67
(11)期末總資產(仟元):1530370
(12)期末總負債(仟元):1032154
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):498216
本公司董事會通過112年度財務報表相關資訊，將於主管機關規定期限內完成
公告申報，屆時請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2024/3/12 | 海景世界企業 公 | 董事會決議分派現金股利 |
1.事實發生日:113/03/12
2.發生緣由:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.30
(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0
(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：46,102,007
(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0
(6)股東配股總股數(股)：0
(7)普通股每股面額：新台幣 10.0000元
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)董事酬勞(元)：1,444,808
(2)員工酬勞(元)：2,167,211
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| 2024/3/12 | 海景世界企業 公 | 召開本公司113年股東常會 |
1.事實發生日:113/03/12
2.發生緣由:
一、開會日期：中華民國113年06月25日(星期二)上午十一時正。
二、開會地點：807高雄市三民區金鼎路118號(金獅湖大酒店會議室)
三、會議主要內容：
1.報告事項：
(1)112年度營業報告
(2)112年度審計委員會審查報告
(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)修訂「董事會議事規範」部分條文案
2.承認事項：
(1)承認112年度決算表冊案
(2)承認112年度盈餘分派案
3.討論事項：
(1)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(2)解除新任董事競業禁止之限制案
4.臨時動議：
四、股票停止過戶日期：茲依公司法第一六五條規定，自113年4月27日起至113年
6月25日止停止股票過戶轉讓登記，最後過戶日為113年4月26日，凡持有本公司股
票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶者請於113年4月26日(星期五)下午四時三十
分前駕臨台北市中正區忠孝東路二段95號1樓本公司股務代理人(兆豐證券股份有限
公司股務代理本部)辦理過戶手續，掛號郵寄者以113年4月26日(最後過戶日)郵戳
日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司
股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
五、股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請書
明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發(電話02-3393-0898)。
六、依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東
常會之召集通知得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書及委託書，對於
本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。
七、另依公司法第一八三條規定，股東常會之議事錄得以公告方式為之，故本次股
東常會之議事錄，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，不另寄發。
八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前
，檢附相關資料送達本公司（地址：屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號）。
九、本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。
十、股東報到時間為10:30或於公告時間前完成會場佈置，即開始受理股東報到，
本次股東常會未發放紀念品。
十一、除分函通知各股東外，特此公告。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/12 | 汎瑋材料科技 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:台中市西屯區安和路129號(台中福華飯店501會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告案
(2)112年度審計委員會審查核報告
(3)112年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告
(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)本公司以資本公積發放現金情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案
(2)112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/12 | 帝圖科技文化 興 | 本公司董事會決議112年下半年度股利分派 |
1. 董事會決議日期：113/03/12
2. 股利所屬年(季)度：112年 下半年
3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,545,032
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/12 | 帝圖科技文化 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會召集事由 |
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:台北市大安區仁愛路三段136號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會審查報告。
(3)112年度盈餘分派情形報告。
(4)112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(5)修訂本公司「董事會議事運作之管理辦法」報告。
(6)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(7)修訂本公司「道德行為準則」報告。
(8)董事及經理人之個別績效評估及個別薪資報酬之內容及數額報告。
6.召集事由二、承認事項:
112年度營業報告書及財務報表案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「董事選任程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:補選董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案，受理處所
為本公司(地址：台北市大安區仁愛路三段136號3樓)，受理期間為自113年3月25日
至113年4月8日止。
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| 2024/3/12 | 帝圖科技文化 興 | 公告本公司董事會通過112年度財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):171,267
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):135,022
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):73,047
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):71,410
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):59,962
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):59,962
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.06
11.期末總資產(仟元):628,642
12.期末總負債(仟元):278,453
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):350,189
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/12 | 帝圖科技文化 興 | 公告本公司董事會通過112年度員工酬勞及董監酬勞分配案 |
1.事實發生日:113/03/12
2.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據公司法第235條之一及本公司章程規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司董事會113年3月12日決議通過發放員工酬勞及董事酬勞：
(1)員工酬勞金額：新台幣1,475,467元，以現金方式發放。
(2)董事酬勞金額：擬不發放。
(3)上述決議金額與112年度認列費用無差異
(4)本案經113年3月12日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提報113年股東常會。
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| 2024/3/12 | 品元實業-新 興 | 更正-公告本公司董事會決議召開113年度股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/07
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:新北市淡水區中正東路2段27之8號28樓。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
第一案、一一二年度營業報告。
第二案、一一二年度審計委員會審查決算表冊報告。
第三案、一一二年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
第四案、訂定本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」
及「誠信經營作業程序及行為指南」、「永續發展實務守則」
及「公司治理實務守則」報告案。
第五案、報告本公司向關係人進銷貨、進行勞務或技術服務交易，
112、113年度預估交易金額達本公司合併總資產或合併營業收入淨額之5%者。
第六案、112年度盈餘分派現金股利情形報告。(更正新增部分)
6.召集事由二、承認事項:
第一案、 本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
第二案、本公司一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
第一案、本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。
第二案、本公司資本公積轉增資發行新股案。
第三案、修訂本公司「公司章程」部分條文案。
第四案、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
第五案、修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
第六案、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:
第一案、補選一席董事案。
9.召集事由五、其他議案:
第一案、解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/12 | 奇邑科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):64,009
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):28,238
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-43,890
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-47,084
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-47,084
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-47,084
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.54
11.期末總資產(仟元):137,212
12.期末總負債(仟元):22,554
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):114,658
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/12 | 奇邑科技 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:113/03/12
2.公司名稱:奇邑科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司截至112年第四季累積虧損達實收資本額二分之一。
6.因應措施:依法提交最近期股東會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/3/12 | 奇邑科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理私募現金增資發行普通股 |
1.董事會決議日期:113/03/12
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
本次私募普通股對象以符合證券交易法第43條之6及原財政部證券暨期貨管理委員會
91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人及公開發行公司辦理私
募有價證券應注意事項第四條第二款規定之對象募集之。
A.目前擬參與私募之內部人或關係人可能名單如下，惟該名單僅為潛在應募對象，
不代表該等內部人或關係人已知悉或同意認購本次私募普通股案：
應募人 與公司之關係
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李欣欣 本公司董事長
羅森洲 本公司董事
林志宏 本公司總經理
李東洋 本公司副總經理
B.若應募人為策略性投資人者：應募人選擇方式與目的、必要性及預計效益：因應本
公司營運發展之需要，擬藉由策略性投資人直接或間接協助本公司之研發、財務、
業務、生產、技術、採購、管理、策略發展等，以強化公司競爭力及提升營運效能
與長期發展。本公司洽定其他特定人選擇方式與目的，先以對本公司長期發展及競
爭力與既有股東權益，能產生效益者為優先，洽特定人之相關事宜，擬提請股東會
授權董事會全權處理之。目前尚無已洽定之應募人。
4.私募股數或張數:6,000,000股為上限之普通股。
5.得私募額度:
本次私募之普通股自股東會決議之日起一年內授權董事會分三次辦理，合計總發行
股數不超過 6,000,000 股。
6.私募價格訂定之依據及合理性:以下列二基準計算價格較高者為參考價格：
A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統
內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和
計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。
B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。
本次私募每股發行價格以不低於參考價格之八成，惟實際訂價日擬提請股東會授權
董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之，並於價格訂定二日內
公告之。
私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於
私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。
7.本次私募資金用途:一至三次辦理私募資金用途皆為充實營運資金以因應公司長期發
展所需、改善財務結構，並強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展。
8.不採用公開募集之理由:
私募方式成本較低且較能顧及時效性及便利性，此外私募股票有限制轉讓的規定，
較可確保公司與投資夥伴的長期合作關係，故擬採私募方式募集資金。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。
11.參考價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。
12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。
13.本次私募新股之權利義務:
本次私募之普通股除依證券交易法第43條之 8之規定，交付日後三年起不得自由轉讓
外，其他權利義務與本公司已發行之普通股相同。本公司將自交付日起滿三年後，授
權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關補辦公開發行及申請掛牌交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.其他應敘明事項:
本次私募計劃之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、股數、發行條件、
計劃項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發
行計劃之事項，若因法令修正或主管機關規定或基於營運評估或客觀環境之影響須變更
或修正時，擬提請股東會授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理之。
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| 2024/3/12 | 奇邑科技 興 | 公告本公司董事會決議不繼續辦理112年股東常會通過之私募現金 |
| 公告本公司董事會決議不繼續辦理112年股東常會通過之私募現金增資發行普通股案 1.董事會決議變更日期:113/03/12
2.原計畫申報生效之日期:112/06/02
3.變動原因:
(一)本公司於 112 年 6 月 2 日股東常會通過於不超過 6,000,000 股額度內，
授權董事會得視市場狀況及本公司需求自決議之日起一年內分次辦理現金
增資私募普通股案。
(二)依證券交易法第 43 條之 6 規定，私募有價證券應於股東會決議之日起一
年期限屆滿前辦理，茲因營運評估考量並未發行，由於辦理期限即將屆滿，
擬請董事會通過於剩餘期限內不續辦本次私募發行普通股案，並提 113 年
股東常會報告。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/12 | 奇邑科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/05/27
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(聯邦銀行大樓西側會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。
(3)不繼續辦理 112 年股東常會通過之私募普通股案報告。
(4)本公司虧損達實收資本額二分之一報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(6)本公司辦理私募現金增資發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/29
12.停止過戶截止日期:113/05/27
13.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/12 | 昶瑞機電 興 | 董事會決議股利分派 |
1. 董事會擬議日期：113/03/12
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.80000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：127,200,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/12 | 群運環保 興 | 本公司董事會決議召開113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:台南市南區南門路261號(台南市勞工育樂中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)112年度盈餘分派現金報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「董事選任辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及董事候選人提名，受理
期間自113年3月22日至112年4月1日下午5時止，持有本公司已發行股份總數1%以上
股份之股東，得以書面方式向本公司提出，受理處所：群運環保股份有限公司(台南
市安南區安明路四段100號)電話：(06)257-5589，其他相關事宜將依法公告之。
(2)本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年04月30日至
113年05月27日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」【網址： www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。
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| 2024/3/12 | 創為精密材料 | 公告本公司股票初次上櫃現金增資委託代收及存儲價款機構 |
1.事實發生日:113/03/12
2.公司名稱:創為精密材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)訂約日期：113/03/12
(2)委託代收價款機構：
員工認股代收價款機構：凱基商業銀行股份有限公司城東分行
競價拍賣與公開申購代收股款機構：凱基商業銀行股份有限公司城東分行
(3)委託存儲專戶機構：凱基商業銀行股份有限公司民生分行
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| 2024/3/12 | 創為精密材料 | 公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話 |
1.事實發生日:113/03/12
2.公司名稱:創為精密材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股務代理機構名稱、辦公處所及聯絡電話
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)股務代理機構: 凱基證券股份有限公司股務代理部
(2)股務代理機構辦公處所: 台北市重慶南路一段2號5樓
(3)股務代理機構聯絡電話: (02)2389-2999
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| 2024/3/12 | 康霈生技 | 公告本公司股票面額變更相關事宜 |
1.事實發生日:113/03/12
2.公司名稱:康霈生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過股票面額變更(每股面額由新台幣10元變更為新台幣5元)
之換發股票基準日
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、換發股票時程如下：
(一)舊股票最後交易日：113年3月20日
(二)舊股票停止交易期間：113年3月21日起至113年3月28日
(三)舊股票最後過戶日：113年3月23日(因3月23日遇假日，最後過戶日提前至
3月22日)
(四)舊股票停止過戶期間：113年3月24日起至113年3月28日
(五)換發股票基準日：113年3月28日
(六)有價證券換發日：113年3月29日
(七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日：113年3月29日
(八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，
本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。
二、本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣10元變更為新台幣5元，業
經經濟部商業發展署113年2月16日經授商字第11330023140號函及財團法人中華
民國證券櫃檯買賣中心113年2月26日證櫃審字第1130000697號函核准在案。
三、配合上述面額變更，新股票上興櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最
後交易日收盤價之2分之1，請投資人注意。
四、股票面額變更後，財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動，建議
投資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等作為投資分析指
標參考。
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| 2024/3/12 | 北城證券 公 | 配合會計師事務所內部人員輪調，更換會計師 |
1.董事會通過日期(事實發生日):113/03/11
2.舊會計師事務所名稱:安貞聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
顏國隆
4.舊任簽證會計師姓名2:
周桂棻
5.新會計師事務所名稱:安貞聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
黃文和
7.新任簽證會計師姓名2:
李厚康
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部人員輪調
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:113/01/02
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無此情事
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無此情事
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
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