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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/12 | 普惠醫工 興 | 公告本公司董事會決議通過一一二年度個體及合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):734,133
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):200,557
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):58,359
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):54,253
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):40,089
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):40,089
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.88
11.期末總資產(仟元):988,480
12.期末總負債(仟元):324,721
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):663,759
14.其他應敘明事項:有關本公司一一二年度個體及合併財務報告詳細資訊，將於主管
機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2024/3/12 | 普惠醫工 興 | 公告本公司董事會決議通過一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
1.事實發生日:113/03/12
2.公司名稱:普惠醫工股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。
6.因應措施:本公司113/3/12董事會決議通過一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派案
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)員工酬勞新台幣2,420,200元，董事酬勞新台幣2,240,922元，皆以現金方式發放。
(2)上述決議金額與一一二年度認列費用估列金額並無差異。
(3)本議案將於113年6月27日股東常會報告。
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| 2024/3/12 | 普惠醫工 興 | 公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:彰化縣北斗鎮新工三路60號【北斗工業區管理中心一樓會議室】
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)一一二年度營業狀況報告。
(二)一一二年度審計委員會審查報告。
(三)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)修訂「董事會議事規範」辦法報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(二)一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/12 | 有成精密 | 公告本公司董事會決議召開民國112年度股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:新竹市東區公道五路二段180號1樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告。
(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(三)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(四)112年度盈餘分派現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「董事選舉辦法」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提
出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國113年3月29日起至
民國113年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國
112年4月8日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：以書面方式在受理期間內寄達或送達提案處所為憑並於信封封面上
加註「股東會提案函件」字樣及敘明聯絡人及聯絡方式。
受理處所：有成精密股份有限公司
（地址：新竹市東區公道五路二段180號4樓，電話：03-5688699）
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| 2024/3/12 | 有成精密 | 公告本公司公司治理主管異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:113/03/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃錦堂/公司治理主管/本公司財務部經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:徐龍耀/公司治理主管/本公司財務中心副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整。
7.生效日期:113/03/12
8.其他應敘明事項:經本公司113/03/12董事會決議通過任命。
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| 2024/3/12 | 有成精密 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,502,252
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,023,372
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):265,104
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):271,007
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):194,296
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):194,296
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.20
11.期末總資產(仟元):2,313,375
12.期末總負債(仟元):705,608
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,607,767
14.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/12 | 昶瑞機電 興 | 本公司董事會決議召開113年股東常會公告 |
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/05/28
3.股東會召開地點:台中港酒店三樓(地址：臺中市梧棲區大智路二段388號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)訂本公司「公司治理守則」案報告。
(5)訂本公司「誠信經營守則」案報告。
(6)訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案報告。
(7)訂本公司「董事及經理人道德行為準則」案報告。
(8)修訂本公司「董事會議事規範」案報告。
(9)112年度現金股利分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書暨財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/30
12.停止過戶截止日期:113/05/28
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司擬訂於113年3月23日起至113年4月1日下午5時
止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，就本次股東常會之提案
，凡有意提案之股東請於上述期間以書面向本公司提出股東常會議案但以一項並
以三百字為限送達或寄達本公司，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查。受理
提案處所：昶瑞機電股份有限公司 管理部(地址：臺中市龍井區台西南路272號，
電話：04-26380989)。
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| 2024/3/12 | 汎瑋材料科技 | 公告本公司除息基準日相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
(1)盈餘分配現金股利：新台幣67,717,431元(即普通股每股配發3元)。
(2)資本公積發放現金：新台幣11,286,239元(即普通股每股配發0.5元)。
4.除權（息）交易日:113/03/28
5.最後過戶日:113/03/29
6.停止過戶起始日期:113/03/31
7.停止過戶截止日期:113/04/04
8.除權（息）基準日:113/04/04
9.現金股利發放日期:113/04/24
10.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/12 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司董事會決議辦理現金增資發行新股 |
1.董事會決議日期:113/03/12
2.增資資金來源:現金增資。
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
預計發行普通股6,250,000股。
4.每股面額:新台幣10元。
5.發行總金額: 視實際發行價格而定。
6.發行價格:暫定發行價格每股新台幣32元整，發行價格有修正必要時應調整，授
權董事長於每股價格新台幣32元上下百分之十範圍內(含)全權處理。
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股數之15%計937,500股
，由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
增資發行股數之85%計5,312,500股由原股東依認股基準日股東名簿所載股東之持
股比例認購之。每仟股約可認購80.7370821股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
由原股東於停止過戶日起5日內自行拼湊成整股，其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股
之畸零股，以及員工、原股東認購不足或放棄認股部份，授權董事長洽特定人按發
行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:
與原已發行之普通股股份相同，並採無實體發行。
12.本次增資資金用途:充實營運資金，以改善財務結構。
13.其他應敘明事項:
(1)本次辦理現金增資發行新股內容及其他相關事宜，如經主管機關修正或有未盡
事宜或因客觀環境而變更時，擬授權董事長全權處理之。
(2)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，有關認股基準日、增資基準日及其
他未盡事宜，授權董事長視實際情況依相關法令規定辦理。
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| 2024/3/12 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報表 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):43,494
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(23,372)
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(243,475)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(237,690)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(237,690)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(223,743)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.40)
11.期末總資產(仟元):604,827
12.期末總負債(仟元):173,463
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):321,952
14.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/12 | 安特羅生物科技 興 | 董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：113/03/12
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/12 | 安特羅生物科技 興 | 公告本公司董事會決議113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:葳格國際會議中心(台中市北屯區軍福十八路328號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一一二年度營業報告。
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
(3)本公司一一二年度董事酬金報告。
(4)修訂「董事會議事規範」。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法172條之1規定，截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記
載，持有已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提
出股東常會議案。
(2)受理股東提案權期間為113/04/03起至113/04/15止。
(3)受理提案處所：安特羅生物科技股份有限公司
(地址：台北市大安區敦化南路2段76號18樓之2)
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| 2024/3/12 | 創為精密材料 | 公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜 |
1.事實發生日:113/03/12
2.公司名稱:創為精密材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資暫定承銷價格相關事宜
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資新台幣38,380,000元，發行
普通股3,838,000股，每股面額新台幣10元，業經財團法人中華證券櫃檯買賣中心
113年01月09日證櫃審字第1120012758號函核准在案。
二、本次現金增資依公司法第267條規定，保留增資發行新股之15.00%，
計575,000股由本公司員工承購，其餘85.00%部分，即3,263,000股則依證券交易法
第28條之1規定於111年6月6日股東臨時會決議通過原股東全數放棄優先認購權，
部分排除公司法第267條第3項原股東優先認購之規定。其中員工認購不足或放棄
認購，授權董事長洽特定人認購，對外公開承銷認購不足部分，則擬依「中華民國
證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。
三、本次上櫃前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。
競價拍賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前
興櫃有成交之30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單
算術平均數之七成為上限，暫定為每股新台幣43.10元(競價拍賣底價)，
依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格
則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以不高於最低
承銷價格之1.16倍為上限，即每股價格暫定以新臺幣50元溢價發行。
四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。
五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
1.競價拍賣期間：113年03月15日至113年03月19日
2.公開申購期間：113年03月25日至113年03月27日
3.員工認股繳款日期：113年03月25日至113年03月28日
4.競價拍賣扣款日期：113年03月26日
5.公開申購扣款日期：113年03月28日
6.特定人認股繳款日期：113年04月02日
7.增資基準日：113年04月02日
六、本次現金增資發行之新股，其權利義務與原已發行之股份相同。
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| 2024/3/12 | 汎瑋材料科技 | 公告本公司董事會決議112年股利分派事宜 |
1. 董事會決議日期：113/03/12
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：79,003,670
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/12 | 仁新醫藥 興 | 代重要子公司BeliteBio,Inc公告董事會決議通過現金 |
| 代重要子公司BeliteBio,Inc公告董事會決議通過現金增資子公司BeliteBio(HK)Limited 1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
Belite Bio (HK) Limited普通股
2.事實發生日:113/3/12~113/3/12
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
30,000,000股，每股美金1元，交易總金額美金30,000,000元
(新台幣947,400,000元)。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：Belite Bio (HK) Limited
(2)與公司之關係：為Belite Bio, Inc 100%持有之子公司。
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
發行新股，不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
現金增資，另依子公司資金需求狀況分批投入。
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
決策單位：Belite Bio, Inc董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
19.43元
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有本交易證券（含本次交易）之數量：已取得75,117,893股，加計111/9月
董事會通過後剩餘額度(美金250萬元)內之實際發行股數。
(2)金額：美金77,617,893元(上限)
(3)持股比：100%
(4)權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
(1)有價證券投資占個體財報總資產比例：193.57%
(2)有價證券投資占合併財報歸屬於母公司業主之權益：192.73%
(3)營運資金：新台幣243,372千元
14.經紀人及經紀費用:
無
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國113年3月12日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
過去一年：交易美金22,000,000元 未來一年：視實際需求
27.資金來源:
子公司現金增資
28.其他敘明事項:
交易總金額、有價證券投資、標的公司每股淨值、每股交易金額之匯率，係以台灣銀行
113/2/29即期平均匯率計算 (USD/NTD 31.58)。
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| 2024/3/12 | 汎瑋材料科技 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1334084
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):302442
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):126829
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):134948
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):102947
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):102947
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.56
11.期末總資產(仟元):1129138
12.期末總負債(仟元):433688
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):695450
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/12 | 博瑞達應用材料 公 | 公告本公司113年除息基準日 |
1.事實發生日:113/03/12
2.發生緣由:
(1)董事會、股東會決議或公司決定日期：113/03/12
(2)除權、息類別：除息
(3)發放股利種類及金額：現金股利新台幣0.5元/股，合計配發新台幣11,467,343元
(4)最後過戶日：113/07/06
(5)停止過戶起始日期：113/07/07
(6)停止過戶截止日期：113/07/11
(7)除權（息）基準日：113/07/11
(8)現金股利發放日期：113/08/05
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本次除息基準日係經董事會決議通過，仍尚待民國113年股東常會決議通過執行。
(2)因最後過戶日民國113年7月6日適逢星期例假日，故現場過戶務必請於民國113年
7月5日(星期五)下午5時前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」
辦理過戶手續；掛號郵寄者以民國113年7月6日(最後過戶日)郵戳日期為憑。
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| 2024/3/12 | 博瑞達應用材料 公 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1.事實發生日:113/03/12
2.發生緣由:本公司董事會決議股利分派
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：113/03/12
二、股利所屬年(季)度：112 年度
三、股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
四、股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.5
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：11,467,343
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
五、其他應敘明事項：無
六、普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/12 | 博瑞達應用材料 公 | 本公司董事會決議召開民國113年股東常會 |
1.事實發生日:113/03/12
2.發生緣由:董事會決議召開民國113年股東常會
3.因應措施:
(1)股東常會召開日期:113/05/27
(2)股東常會召開地點:臺北市內湖區行愛路77巷59號8樓會議室
(3)召集事由：
一、報告事項：
1.民國112年度營業報告
2.監察人審查報告
3.民國112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告
二、承認及討論事項：
1.民國112年度營業報告書暨財報承認案
2.民國112年度盈餘分配承認案
三、臨時動議
(4)停止過戶起始日期:113/03/29
(5)停止過戶截止日期:113/05/27
4.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股東，
其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，
本次股東常會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(2)依公司法規定，本公司自民國113年3月15日上午9時起至113年3月25日下午5時止
，受理股東採書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(臺北市內湖
區行愛路77巷59號8樓)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行公告之。
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| 2024/3/12 | 京城證券 公 | 公告本公司董事會推選董事長 |
1.董事會決議日:113/03/11
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:無
4.新任者姓名及簡歷:彭筠珈/京城證券股份有限公司董事
5.異動原因:屆期改選。
6.新任生效日期:113/03/11
7.其他應敘明事項:無
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