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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/14 | 康霈生技 | 公告本公司股票面額變更相關事宜 |
1.事實發生日:113/03/14
2.公司名稱:康霈生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過股票面額變更(每股面額由新台幣10元變更為新台幣5元)
之換發股票基準日
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
一、換發股票時程如下：
(一)舊股票最後交易日：113年3月20日
(二)舊股票停止交易期間：113年3月21日起至113年3月28日
(三)舊股票最後過戶日：113年3月23日(因3月23日遇假日，最後過戶日提前至
3月22日)
(四)舊股票停止過戶期間：113年3月24日起至113年3月28日
(五)換發股票基準日：113年3月28日
(六)有價證券換發日：113年3月29日
(七)新股票興櫃買賣日及舊股票終止興櫃買賣日：113年3月29日
(八)自新股票興櫃買賣之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的，
本次換發新股票(採無實體方式)其權利義務與舊股票相同。
二、本公司係辦理股票面額變更，每股面額由新台幣10元變更為新台幣5元，業
經經濟部商業發展署113年2月16日經授商字第11330023140號函及財團法人中華
民國證券櫃檯買賣中心113年2月26日證櫃審字第1130000697號函核准在案。
三、配合上述面額變更，新股票上興櫃買賣日之參考價將按比例調整為舊股票最
後交易日收盤價之2分之1，請投資人注意。
四、股票面額變更後，財務資料例如:每股盈餘或每股淨值等將有所變動，建議
投資人可利用公開資訊觀測站公布之財務報告及財務比率分析等作為投資分析指
標參考。
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| 2024/3/14 | 彥臣生技藥品 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:台北市電腦商業同業公會501會議室(台北市松山區八德路三段2號
5樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)112年度營業報告案。
(二)112年度審計委員會查核報告案。
(三)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(一)112年度營業報告書及財務報表案。
(二)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)解除董事競業禁止案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/14 | 昶瑞機電 興 | 公告本公司董事會通過112年度個別財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):914,381
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):261,921
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):175,587
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):189,894
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):145,203
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):145,203
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.80
11.期末總資產(仟元):1,360,274
12.期末總負債(仟元):619,990
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):740,284
14.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，
屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
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| 2024/3/14 | 經緯航太科技 公 | 公告本公司承接國防部「無人機飛操手培訓班(案號CE13001 |
| 公告本公司承接國防部「無人機飛操手培訓班(案號CE13001L141PE)」採購案。 1.事實發生日:113/03/14
2.發生緣由:本公司於國防部「無人機飛操手培訓班（購案案號
CE13001L141PE）」招標案，經國防部評選遴選為最有利標廠商，
負責承接本案，並於113年3月與國防部完成決標簽約作業。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/14 | 光焱科技 興 | 公告本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會 |
1.事實發生日:113/03/15
2.發生緣由:本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會
(1)召開法人說明會之日期：113年03月15日(星期五)
(2)召開法人說明會之時間：14時30分
(3)召開法人說明會之地點：台北市中山區建國北路一段96號B1會議室
(4)召開法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加台新證券舉辦之興櫃前法人說明會，針對
本公司財務及營運概況等相關資訊做說明。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報內容檔案請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表
或法說會項目下查閱。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/14 | 竹陞科技 | 公告本公司董事會決議發放股利 |
1. 董事會擬議日期：113/03/13
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00662284
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：40,600,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/14 | 禾伸堂生技 興 | 公告本公司減資對公司財務報告之影響(更正事實發生日) |
1.減資恢復交易日:113/02/05
2.分割基準日:113/11/13
3.被分割公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司
4.分割受讓公司名稱:禾麗陽生技股份有限公司
5.被分割公司分割基準日前一日之股本、淨值及每股淨值
（請註明係自行結算或經會計師核閱）:(自行結算)
股本1387384仟元/淨值306964仟元/每股淨值0.22
6.分割受讓公司分割基準日前一日之股本、淨值及每股淨值
（請註明係自行結算或經會計師核閱）:為新設公司無財報資料
7.被分割公司最近期經會計師簽證或核閱之每股盈餘
（請註明年度及季別）:-0.98(112年第二季核閱)
8.分割受讓公司最近期經會計師簽證或核閱之每股盈餘
（請註明年度及季別）:為新設公司無財報資料
9.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/14 | 達輝光電 興 | 公告本公司113年02月份自結報表之流動比率、速動比率、負債 |
| 公告本公司113年02月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形 1.事實發生日:113/03/14
2.公司名稱:達輝光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。
(1)113年02月負債比率、流動比率、速動比率
負債比率:38.01%
流動比率:85.92%
速動比率:59.47%
(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元
項目 113/03 113/04 113/05
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期初金額 177,660 131,368 146,465
現金流入-營運 105,576 133,506 120,447
現金流出-營運 (116,469) (113,010) (114,732)
現金流入-融資 0 0 0
現金流出-融資 （35,399) (5,399) (5,399)
期末現金 131,368 146,465 146,781
(3)本公司113年截至02月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元
項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
--------- ------- ------------- ------------ ------------
短期借款 NTD 1,535,000 514,566 1,020,434
長期借款 NTD 523,389 523,389 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/3/13 | 橘子支行動支付 公 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜 |
1.事實發生日:113/03/04
2.發生緣由:
一、董事會決議日期：113/03/04
二、股東會召開日期：113/05/31
三、股東會召開地點：台北市內湖區瑞湖街111號6樓(本公司會議室)
四、股東會召開方式：實體股東會
五、召集事由：
(一) 報告事項：
1、本公司一一二年度營業報告案。
2、監察人審查一一二年度決算表冊報告案。
3、本公司健全營運計劃書執行情形案。
(二) 承認事項：
1、一一二年度決算表冊案。
2、一一二年度虧損撥補案。
(三) 討論事項：
1、訂定本公司「道德行為準則」案。
(四) 選舉事項：
1、補選監察人一席案。
(五) 臨時動議
(六) 散會
五、停止過戶起始日期：113/04/02
六、停止過戶截止日期：113/05/31
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/13 | 博弘雲端科技 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/17
3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號6樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告書
(2)一一二年度財務報表
(3)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告書
(4)一一二年度員工及董事酬勞報告案
(5)訂定誠信經營守則報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度決算表冊 (包括營業報告書)
(2)一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請股票上櫃案
(2)辦理初次申請股票上櫃前之現金增資暨原股東同意全數放棄優先認購權案
8.召集事由四、選舉事項:
增選獨立董事一席
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/19
12.停止過戶截止日期:113/06/17
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。本公司將於民國113年04月13日至民國113
年04月22日，受理股東就本次股東常會之提名，凡有意提名之股東，請於民國113年4
月22日下午5點00分前寄(送)達本公司，並述明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆
審查結果。請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣，並以掛號函送達本
公司，受理提名處所為本公司財務部(地址:台北市樂群二路267號5樓之8，
電話:02-8501-5055)。
(2)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1,000股之股東，其
開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；復依公司法第183條第3項規定，本次股東
常會會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/13 | 博弘雲端科技 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,748,542
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):421,491
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):114,234
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):121,026
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):90,328
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):90,328
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.60
11.期末總資產(仟元):1,531,428
12.期末總負債(仟元):1,194,939
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):336,489
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/13 | 博弘雲端科技 興 | 公告本公司董事會決議112年度盈餘分派案 |
1. 董事會擬議日期：113/03/13
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：4.06000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：81,246,690
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
(1)惟除息基準日前如有因辦理增資或其他原因致
影響流通在外股份數量時，擬請股東會授權董事
會，按基準日實際流通在外股數，調整股東每股配
發金額。
(2)擬由本次董事會授權董事長於股東常會通過
後，另訂定基準日分配之。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/13 | 育世博-KY 興 | 公告本公司累積虧損達實收資本額二分之一 |
1.事實發生日:113/03/13
2.公司名稱:英屬開曼群島商育世博股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司截至2023年度累積虧損為新臺幣3,848,353仟元(其中包含以美金發行之
可轉換特別股自發行日至轉換為普通股日之累積評價損失計美金72,926仟元(折合
新台幣2,220,937仟元))，已達本公司實收資本額之二分之一。
6.因應措施:依法提交最近期股東會報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司截至2023年12月31日止，股東權益金額為新台幣6,434,049仟元，流通在
外股數為567,016,108股，每股淨值為新台幣11.35元，且公司持有現金新台幣
6,293,987仟元，故公司過去營運所產生之累積虧損對於目前之營運並無重大
影響
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/13 | 育世博-KY 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:台北市南港區忠孝東路七段508號1樓會議室召開
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2023年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)健全營運計劃執行情形報告。
(4)2023年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
(5)訂定本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(6)訂定本公司「道德行為準則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)2023年度決算表冊案。
(2)2023年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)申請股票第一上市或上櫃案。
(3)初次申請第一上市或上櫃掛牌前之現金增資提撥公開承銷及原股東放棄優先
認購權案。
(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(5)本公司發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，於113年4月3日至113年4月15日止，
受理持股1%以上股東提案。
(二)股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月14日
至113年6月10日止，逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司
「股東e票通」網頁，依相關說明操作之。
【網址：www.stockvote.com.tw】
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/13 | 育世博-KY 興 | 本公司董事會決議通過發行限制員工權利新股 |
1.董事會決議日期:113/03/13
2.預計發行價格:無償發行
3.預計發行總額(股):擬發行普通股3,750,000股
4.既得條件:
員工自獲配本次限制型員工權利新股後，需同時符合以下各項條件:
(1)於各既得期間屆滿日仍在職。
(2)於各既得期間屆滿前一年度之績效考核達 85 分(含)以上。
(3)於各既得期間內未有違反公司勞動契約、工作規則或與公司間其他合約約定等
情事。
(4)達成以下任一指標之既得條件，方能既得該指標對應之獲配股數。
指標A:新聘任或未獲配員工認股權證之員工
A-1: 於獲配日屆滿一年仍在職 (25%)
A-2: 於獲配日屆滿二年仍在職 (25%)
A-3: 於獲配日屆滿三年仍在職 (25%)
A-4: 於獲配日屆滿三年期間，公司目標成績平均達 80 分以上 (25%)
指標B:表現優良或是有重大貢獻之員工
B-1: 於獲配日屆滿二年仍在職 (33%)
B-2: 於獲配日屆滿三年仍在職 (33%)
B-3: 於獲配日屆滿三年期間，公司目標成績平均達 80 分以上 (34%)
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
遇有員工未達既得條件者，由本公司無償收回並辦理註銷，其他各項情事處理方式
，悉依本公司訂定之發行辦法辦理。
6.其他發行條件:依本次限制員工權利新股發行辦法規定辦理。
7.員工之資格條件:
(一)以限制員工權利新股給與日當日在職且達到一定績效表現之本公司及本公司國內外
從屬公司之正式編制內之全職員工為限。資格為:
(1)新聘任或未獲配員工認股權證之員工。
(2)對本公司營運業務發展、核心技術與策略發展有重要貢獻之主管與關鍵人才。
(二)實際得為獲配之員工及其得獲配股份數量，將按本辦法既得條件並參酌年資、職級
、工作績效、整體貢獻及其他因素等擬定分配標準，並考量公司營運需求及業務發
展策略所需，呈董事長核定後，再提請董事會決議。惟具經理人身分之員工或具員
工身分之董事者，應先提報薪資報酬委員會同意；員工非具經理人身分者，應先提
報審計委員會同意。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
本公司為吸引及留任公司所需人才，並激勵及獎勵員工，以共同創造公司及股東之利益
9.可能費用化之金額:
若以本公司2024年2月29日之成交均價每股新台幣28.9元估算，於全數達成既得條件下
，可能費用化之最大金額為新台幣108,375仟元；依前述假設估計，既得條件於2024年
至2029年每年可能費用化金額分別約為新台幣28,057仟元、34,645仟元、30,260仟元、
11,308仟元、3,678仟元及427仟元
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
因股份基礎給付之潛在普通股具有反稀釋作用，故未納入稀釋每股盈餘之計算。
11.其他對股東權益影響事項:
對股東權益尚無重大影響
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
員工獲配新股後未達成既得條件前，除繼承外，不得將該限制員工權利新股出售、質
押、轉讓、贈與、設定擔保或作其他方式之處分。
其他權利受限制情形，依本次限制員工權利新股發行辦法辦理。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
本公司將以股票信託保管之方式辦理本次發行之限制員工權利新股。
14.其他應敘明事項:
本次限制員工權利新股之各項條件，如因法令修訂或主管機關審核要求而有修訂必
要時，擬提請股東常會授權董事會或其授權之人全權處理所有發行限制員工權利新
股相關事宜。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/13 | 育世博-KY 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會決議日期：113/03/13
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/13 | 育世博-KY 興 | 公告本公司董事會通過112年年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):16,593
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):16,593
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(435,974)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(816,543)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(817,319)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(817,319)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.44)
11.期末總資產(仟元):6,818,521
12.期末總負債(仟元):384,472
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):6,434,049
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/13 | 日盛台駿國際租賃 | 本公司與關係人合意解除不動產買賣合約 |
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
基隆市日新段三小段6-14、6-25地號及277建號；
台北市長春段三小段302地號及867、868、2323建號
2.事實發生日:113/3/13~113/3/13
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
不適用
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人:日盛報關;永大投資及達摩企業股份有限公司
與公司之關係:實質關係人
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式: 不適用
價格決定之參考依據: 不適用
決策單位: 經113/3/13董事會決議
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
不適用
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
民國113年3月13日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年3月13日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/13 | 日盛台駿國際租賃 | 公告本公司董事會決議股利分派情形 |
1. 董事會擬議日期：113/03/13
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：351,193,074
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/13 | 日盛台駿國際租賃 | 本公司董事會決議增資子公司日盛全能源股份有限公司 |
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
日盛全能源股份有限公司之股權
2.事實發生日:113/3/13~113/3/13
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
(1)交易單位數量：115,000仟股
(2)每單位價格：NTD 10元
(3)交易總金額：NTD 1,150,000仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
(1)交易相對人：日盛全能源股份有限公司
(2)與公司之關係：本公司100%之子公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
現金給付，NTD 1,150,000仟元
10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)交易之決定方式：依本公司取得或處分資產處理程序辦理
(2)價格決定之參考依據：依日盛全能源股份有限公司未來獲利能力
及發展潛力決定增資金額。
(3)決策單位：本公司董事會
11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
12.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
(1)累積持有數量：135,000仟股
(2)累積原始投資金額：NTD 1,350,000仟元
(3)持股比例：100%
(4)權利受限情形：無
13.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
有價證券投資占個體總資產之比例17.77 %
有價證券投資占母公司業主權益之比例90.22%
營運資金：NTD 482,651仟元
14.經紀人及經紀費用:
不適用
15.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
16.本次交易表示異議董事之意見:
無
17.本次交易為關係人交易:是
18.董事會通過日期:
民國113年3月13日
19.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國113年3月13日
20.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
21.會計師事務所名稱:
不適用
22.會計師姓名:
不適用
23.會計師開業證書字號:
不適用
24.是否涉及營運模式變更:否
25.營運模式變更說明:
不適用
26.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
27.資金來源:
自有資金
28.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站-◎必富網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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