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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2024/3/13 | 日盛台駿國際租賃 | 本公司112年度合併財務報告業經董事會決議通過 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,602,618
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,642,737
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):554,861
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):878,136
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):516,300
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):516,300
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.47
11.期末總資產(仟元):86,800,301
12.期末總負債(仟元):77,516,069
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):9,284,232
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/13 | 日盛台駿國際租賃 | 代重要子公司JIHSUNINTERNATIONALLEASI |
| 代重要子公司JIHSUNINTERNATIONALLEASING&FINANCECO.,LTD.、日盛國際融資租賃有限公司及台駿國際融資租賃有限公司公告董事會決議2023年度盈餘分配案 1.董事會決議日期:113/03/13
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分配派股利
3.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/13 | 日盛台駿國際租賃 | 代重要子公司日盛全台通小客車租賃(股)公司公告董事會決議11 |
| 代重要子公司日盛全台通小客車租賃(股)公司公告董事會決議112年度盈餘分配案 1.董事會決議日期:113/03/13
2.發放股利種類及金額:董事會決議不分配派股利
3.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/13 | 日盛台駿國際租賃 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:台北市松江路68號3樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 112年度營業報告。
(2) 審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3) 112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 112年度營業報告書及財務報表案。
(2) 112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」案。
(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4) 解除董事競業禁止限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/13 | 水星生醫 興 | 公告本公司董事會決議不分派股利 |
1. 董事會擬議日期：113/03/13
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣0.2500元
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| 2024/3/13 | 水星生醫 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路918號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)健全營運計畫書執行情形報告。
(4)修訂「董事會議事規則」之部分條文案。
(5)資金貸與情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)擬解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選1席獨立董事。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一股分之股東，得以書面
向公司提出股東常會議案。本公司自113年3月29日起至113年4月8日止受理股東就本
次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於民國113年4月8日17時前送達並敘明聯絡
人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理方式：以書面方式為之，請於信
封封面上加註『股東會提案函件』字樣，於受理期間內寄(送)達為憑，郵寄者以掛
號函件寄送。受理處所：水星生醫股份有限公司財務部。地址：新北市中和區板南
路653號15樓。
(2)依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知
概依公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務代理機構康和綜合
證券股份有限公司股務代理部領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往出
席股東會。
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| 2024/3/13 | 水星生醫 興 | 公告本公司董事會決議通過以資本公積彌補虧損 |
1.事實發生日:113/03/13
2.公司名稱:水星生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會決議通過以資本公積新台幣43,816,406元彌補虧損，
彌補後之待彌補虧損為新台幣0元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| 2024/3/13 | 水星生醫 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,033
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):592
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(45,690)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(43,816)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(43,816)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(43,816)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.11)
11.期末總資產(仟元):438,075
12.期末總負債(仟元):49,721
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):388,354
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/13 | 攸泰科技 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,721,340
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):794,838
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):313,647
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):319,467
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):257,868
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):257,868
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.44
11.期末總資產(仟元):2,179,108
12.期末總負債(仟元):801,210
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,377,898
14.其他應敘明事項:無
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| 2024/3/13 | 中台資源科技 | 一一二年度中台盈餘分配公告 |
1. 董事會擬議日期：113/03/13
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.90000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：239,610,688
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2024/3/13 | 程曦資訊整合 興 | 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四 |
| 依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之規定辦理公告 1.事實發生日:113/03/13
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:點鑽整合行銷股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持有100%之公司。
(3)背書保證之限額(仟元):260,365
(4)原背書保證之餘額(仟元):50,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):80,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):36,900
(8)本次新增背書保證之原因:
子公司營運需求。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無。
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):60,000
(2)累積盈虧金額(仟元):-27,054
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
保證期間結束或合約到期日。
(2)日期:
保證期間結束或合約到期日。
6.背書保證之總限額(仟元):
520,731
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
130,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
32.45
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
70.16
10.其他應敘明事項:
無。
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| 2024/3/13 | 程曦資訊整合 興 | 公告本公司董事會決議通過解除本公司經理人競業禁止之限制案 |
1.董事會決議日期:113/03/13
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:余學文/本公司業務規劃處處長
3.許可從事競業行為之項目:擔任創砥數位設計股份有限公司董事長、執行長
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間。
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢出席董事，全數同意照案
通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/13 | 程曦資訊整合 興 | 公告本公司董事會決議現金股利配息基準日及相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣93,699,375元，每股配發新台幣5元
4.除權（息）交易日:113/03/28
5.最後過戶日:113/03/29
6.停止過戶起始日期:113/04/01
7.停止過戶截止日期:113/04/05
8.除權（息）基準日:113/04/05
9.現金股利發放日期:113/04/30
10.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/13 | 程曦資訊整合 興 | 代重要子公司程高資訊服務股份有限公司公告董事會決議辦理盈餘分 |
| 代重要子公司程高資訊服務股份有限公司公告董事會決議辦理盈餘分配案 1.董事會決議日期:113/03/13
2.發放股利種類及金額:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：13.2718597
(2)股東配發之現金股利總金額(元)：39,815,579
3.其他應敘明事項:無。
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| 2024/3/13 | 程曦資訊整合 興 | 公告本公司董事會決議股利分派 |
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/03/13
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：93,699,375
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.50000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：2,810,981
5. 其他應敘明事項：
無。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/13 | 程曦資訊整合 興 | 公告本公司董事會決議通過盈餘轉增資發行新股案 |
1.董事會決議日期:113/03/13
2.增資資金來源:112年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,810,981股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:28,109,810元
6.發行價格:不適用。
7.員工認購股數或配發金額:不適用。
8.公開銷售股數:不適用。
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):150股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務
代理機構辦理併湊成一股之登記，其拼湊不足部分，改以按面額折付現金(計算至元為
止)，拼湊不足一股之畸零股由董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。
12.本次增資資金用途:未來營運成長、強化財務結構。
13.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股案，俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂
增資發行新股基準日、發放日等相關事宜；如因事實需要或經主管機關核示必要變更
時，授權董事會全權處理。
(2)本次增資發行新股採無實體發行，其權利與義務與本公司原已發行普通股股份相同。
(3)本案業經審計委員會審議通過，依法提請董事會決議，俟董事會決議通過後，提請
股東會討論案。
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| 2024/3/13 | 程曦資訊整合 興 | 公告本公司董事會決議召開113年股東常會及相關事宜 |
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:台大醫院國際會議中心203室（台北市中正區徐州路2號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國112年度營業報告。
(2)本公司民國112年度審計委員會查核報告。
(3)本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，提案限一項並以300字為限。提案股東應
親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。股東應敘明聯絡人及聯絡方式
，以備董事會備查及回覆審查結果，(請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣並
以掛號函件送達)，受理期間自民國113年3月22日起至民國113年4月1日止(上午9時至下
午5時前)。
受理提案處所：臺北市大同區重慶北路1段1之1號10樓
程曦資訊整合股份有限公司 董事長室
若有股東逾越公司公告之受理提案期間者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審
查。
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| 2024/3/13 | 程曦資訊整合 興 | 公告本公司董事會通過112年度合併財務報告 |
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/13
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):926,303
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):235,948
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):157,542
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):169,161
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):134,313
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):134,313
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.17
11.期末總資產(仟元):644,995
12.期末總負債(仟元):244,432
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):400,563
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/13 | 海柏特 興 | 公告董事會決議配息基準日 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣17,831,000元(每股新台幣1.1元)
4.除權（息）交易日:113/07/03
5.最後過戶日:113/07/06
6.停止過戶起始日期:113/07/07
7.停止過戶截止日期:113/07/11
8.除權（息）基準日:113/07/11
9.現金股利發放日期:113/08/01
10.其他應敘明事項:
(1)本次除息基準日係經董事會決議通過，但仍尚待民國113年股東常會決議通過執行
(2)因最後過戶日民國113年7月6日適逢星期例假日，故現場過戶務必請於民國113年7月
5日(星期五)，下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「福邦綜合證券股份有限公司
股務代理部」辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國113年7月6日（最後過戶日）郵戳日
期為憑。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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| 2024/3/13 | 海柏特 興 | 董事會決議召開本公司民國113年股東常會 |
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/05
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 民國112年度營業報告
(2) 審計委員會查核報告
(3) 民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情況報告
6.召集事由二、承認事項:
(1) 民國112年度財務報表及營業報告書承認案
(2) 民國112年度盈餘分派承認案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 擬辦理現金增資發行新股暨原股東全數放棄認購討論案
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/07
12.停止過戶截止日期:113/06/05
13.其他應敘明事項:
(一) 依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿1000股之股東，
其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，
本次股東常會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。
(二) 依公司法規定，本公司自民國113年3月15日起至3月25日下午5時止，受理
股東以書面方式就本次股東常會提案申請，受理處所為本公司(地址：新北市汐止區
新台五路一段82號7樓；電話:02-26960660)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另行
公告之。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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