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未上市櫃股票公司名稱 |
新聞標題 |
| 2021/5/18 | 亞洲教育平台 興 | 公告本公司轄下補習班配合政府防疫政策停課至5月28日之因應措施 |
1.事實發生日:110/05/18
2.公司名稱:亞洲教育平台股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
因應國內疫情警戒升級，教育部長於5月18日在中央流行疫情指揮中心記者會中宣布，
自5月19日起至5月28日全國各級學校、公私立幼兒園、補習班及課後照顧中心等各類
教育機構配合防疫全面停課，在家學習。
6.因應措施:
亞洲教育平台於疫情發生之際已部署「3平台＋3系統」的停課不停學專案，主要內容
包括：1.直播雙向互動教學系統、2.遠距輔導發問系統、3.線上影音錄播再學習補課
系統、4.線上智慧測驗平台、5.標靶學習及弱單元加強平台、6.三貝德母公司提供
「專屬對應各版本線上學習課程」平台專案等，完整滿足停課期間學生各項學習需求，
期使學生不受疫情影響而能完整學習。
7.其他應敘明事項:
亞洲教育平台推出的「3平台＋3系統」專案，以科技輔助教育，使學生在家也能繼續
補習，學習不中斷；故停課期間，對本公司整體運營尚不致有重大影響。
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| 2021/5/18 | 清淨海生技 興 | 公告本公司董事會決議不分派員工酬勞及董事酬勞 |
1.事實發生日:110/05/18
2.公司名稱:清淨海生技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理
6.因應措施:依法提110年股東常會報告
7.其他應敘明事項:本公司於110年05月18日董事會決議，因109年度虧損，故不分配
員工及董事酬勞
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| 2021/5/18 | 清淨海生技 興 | 公告本公司董事會決議股利不分派 |
1. 董事會擬議日期：110/05/18
2. 股利所屬年(季)度：109年 年度
3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
1、減資彌補虧損新台幣57,910,720元
2、110/05/18董事會通過以法定盈餘公積新台幣6,581元彌補虧損，並提
請110/06/29股東常會通過盈虧撥補表。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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| 2021/5/18 | 創王光電 未 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/05/18
2.公司名稱:創王光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)全面改選本公司董事、監察人案
(2)提名並審核獨立董事候選人名單
(3)解除本公司新任董事競業禁止之限制案
(4)本公司109年度營業報告書案
(5)本公司109年度盈虧撥補案
(6)本公司代理發言人異動
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/5/18 | 台灣圓點奈米技術 興 | 公告本公司董事會重要決議事項 |
1.事實發生日:110/05/18
2.公司名稱:台灣圓點奈米技術股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
110/05/18董事會重要決議事項相關資訊如下:
一、修訂 本公司「內部管理制度」案。
二、擬訂定109年度盈餘分配之除息、除權基準日及發放日案。
三、修訂 本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。
四、委任沈家瑞為薪酬委員會委員。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:無。
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| 2021/5/18 | 台灣圓點奈米技術 興 | 公告本公司董事會決議除權息基準日等相關事宜 |
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/05/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
股票股利：盈餘轉增資，每仟股配發100股，計新臺幣21,062,710元。
現金股利：每股配發14元，計新台幣294,877,968元。
4.除權（息）交易日:110/06/02
5.最後過戶日:110/06/03
6.停止過戶起始日期:110/06/04
7.停止過戶截止日期:110/06/08
8.除權（息）基準日:110/06/08
9.現金股利發放日期：:110/06/21
10.其他應敘明事項：:股票發放日期及其他相關事宜，擬授權董事長全權處理並公告。
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| 2021/5/18 | 台灣圓點奈米技術 興 | 本公司董事會決議新委任薪資報酬委員會委員 |
1.發生變動日期:110/05/18
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名及簡歷:不適用
4.新任者姓名及簡歷:沈家瑞 / 長庚大學醫技系教授兼系主任。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。
6.異動原因:新委任。
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/10/19~111/12/09
8.新任生效日期:110/05/18
9.其他應敘明事項:無。
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| 2021/5/18 | 光禹國際數位娛樂開發 興 | 本公司高雄HOLO PARK浮空劇院配合高雄市政府防控疫情暫停營業至5 |
本公司高雄HOLO PARK浮空劇院配合高雄市政府防控疫情暫停營業至5/28。
1.事實發生日:110/05/18
2.公司名稱:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依照高雄市政府要求，為因應目前國內COVID-19疫情持續嚴峻，暫停營業至5/28。
6.因應措施:
本公司高雄HOLO PARK浮空劇院配合政府防控疫情要求，將暫停營業至政府許可營
業日止。
7.其他應敘明事項:
本公司顧及客戶及員工健康，HOLO PARK商店街自主停業4日，依疫情情況滾動調整
，該期間公司亦將加強場域消毒作業。
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| 2021/5/18 | 信實保全 | 代子公司公告員工確診COVID-19事宜說明 |
1.事實發生日:110/05/18
2.公司名稱:信實公寓大廈管理維護股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:100%
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
本公司所屬子公司(信實公寓)新增一名員工確診COVID-19(累計二人)，說明如
下:
本公司於05/15進行員工足跡調查後要求該員工速至篩檢站採檢，該員於今日
(05/18)回報確診並由主管機關進行隔離及後續處置，公司將持續關切並提供
相關諮詢與協助。
該員05/15採檢時亦同步追溯其工作期間接觸史，已先行匡列可能接觸同仁計
2人進行居家隔離。另將持續聯繫主管機關討論後續處置作為。
該工作場域除原定例行之清消頻率(每小時一次)持續落實執行外，另已針對
該員工工作動線增加高溫蒸氣滅菌作業。
此事件不影響公司營運。相關細節以政府公開資訊為主。
後續處理遵從中央疫情指揮中心指示。
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| 2021/5/18 | 創王光電 未 | 本公司代理發言人異動 |
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）: 代理發言人
2.發生變動日期:110/05/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡璧如/財務會計主管/財務會計人員
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:110/5/18
8.其他應敘明事項:無
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| 2021/5/18 | 華豫寧 興 | 召開110年股東常會相關事宜(增列報告及討論事項) |
1.董事會決議日期:110/05/18
2.股東會召開日期:110/06/30
3.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區科園二路16號5F)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)109年度營業報告。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告案。
(3)109年度資金貸與執行情形。
(4)109年度從事衍生性商品交易情形。
(5)109年度背書保證金額報告。
(6)109年度大陸投資情形報告。
(7)109年度員工酬勞及董事酬勞發放報告。
(8)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(增列)
(9)修訂本公司「道德行為準則」報告。(增列)
(10)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。(增列)
(二)承認事項
(1)本公司109年度財務報表及營業報告書案。
(2)本公司109年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)本公司擬以資本公積配發現金案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。
(5)修訂本公司「股東會議事規則」案。(增列)
(6)修訂本公司「公司章程」案。(增列)
(7)修訂本公司「董事選任程序」案。(增列)
5.停止過戶起始日期:110/05/02
6.停止過戶截止日期:110/06/30
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無
9.其他應敘明事項:無
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| 2021/5/18 | 正基科技 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 (變更股東常會 |
公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜 (變更股東常會召開地點)
1.董事會決議日期:110/05/18
2.股東會召開日期:110/06/08
3.股東會召開地點:正文科技股份有限公司(新竹縣湖口鄉新竹工業區
中華路15-1號)(變更後)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.本公司109年度營業報告
2.審計委員會審查109年度決算表冊報告
3.109年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告
4.修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案
(二)承認事項
1.109年度營業報告書及財務報表案
2.109年度盈餘分配案
(三)討論事項
1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
2.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/10
6.停止過戶截止日期:110/06/08
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
1.因新冠肺炎疫情影響，原股東常會開會地點配合防疫措施暫停開放，故本公司於110
年5月18日經董事會決議變更股東常會召開地點，由原訂新竹縣湖口鄉新竹工業區大智
路一巷79號(中華公園活動中心會議室)，變更為正文科技股份有限公司(新竹縣湖口鄉新
竹工業區中華路15-1號)。
2.本公司如因疫情影響，而須變更一一○年股東會開會相關事宜，擬授權董事長
全權處理之。
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| 2021/5/18 | 寶緯工業 | 公告110年04月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 |
1.事實發生日:110/05/18
2.公司名稱:寶緯工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司103年度第4季財務報告之負債比率為66.17%，
依櫃買中心證櫃審字第1040100775號函要求辦理公告
6.因應措施:
每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。
110年04月份自結財務報告之財務比率
負債比率=59.73%
流動比率=193.38%
速動比率=128.64%
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/5/18 | 德河海洋生技 未 | 公告本公司董事會決議召開110年股東常會事宜(增列其他議案) |
1.董事會決議日期:110/05/18
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:台南市安平區育平九街195號2樓(華平里活動中心2樓)
4.召集事由:
A.報告事項：
(1)109年度營業報告書。
(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)109年度董事酬勞及員工酬勞分派報告。
(4)109年度累積虧損達實收資本額1/2案。
B.承認事項：
(1)109年度營業報告書及財務報表案。
(2)109年度虧損撥補表。
C.選舉事項:
(1)董事與獨立董事全面改選案。
D.其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止案。(增列)
E.臨時動議
5.停止過戶起始日期:110/04/30
6.停止過戶截止日期:110/06/28
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
受理持股百分之一以上股東提案及提名獨立董事候選人
受理提案期間：自110年4月22日起至110年5月3日止。
受理提案處所：本公司財務部(台南市安平區世平路136號)。
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| 2021/5/18 | 華旭矽材 興 | 本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十二條第 |
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十二條第一項第一款及第二款 規定公告。
1.事實發生日:110/05/18
2.接受資金貸與之:
(1)公司名稱:鹽城碩鑽電子材料有限公司
(2)與資金貸與他人公司之關係:
本公司間接持股100%之子公司
(3)資金貸與之限額(仟元):237,308
(4)原資金貸與之餘額(仟元):180,149
(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):11,172
(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否
(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):191,321
(8)本次新增資金貸與之原因:
因應子公司營運需求。
3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):594,542
(2)累積盈虧金額(仟元):-597,783
5.計息方式:
依合約規定
6.還款之:
(1)條件:
依合約規定
(2)日期:
依合約規定
7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):
216,321
8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:
36.46
9.公司貸與他人資金之來源:
母公司
10.其他應敘明事項:
無
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| 2021/5/18 | 驊陞科技 興 | 公告110年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比 |
公告110年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率 及速動比率
1.事實發生日:110/05/18
2.公司名稱:驊陞科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達65.24%，依櫃買
中心證櫃審字第1030101342號函要求辦理公告
6.因應措施:每月底前公告自結合併財務報告截至前一月底之負債比率、流動比
率及速動比率
110年04月份自結合併財務報告之財務比率
負債比率=67.38%
流動比率=125.10%
速動比率=89.67%
7.其他應敘明事項:無
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| 2021/5/18 | 漢達生技醫藥 興 | 代子公司Handa Oncology, LLC公告HND-033治療癌症 505(b)(2)新藥 |
代子公司Handa Oncology, LLC公告HND-033治療癌症 505(b)(2)新藥取得美國專利
1.事實發生日:110/05/18
2.公司名稱:Handa Oncology, LLC
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:Handa Oncology, LLC為本公司100%間接持有之子公司
5.發生緣由:
Handa Oncology, LLC接獲美國專利代理事務所通知，HND-033治療癌症505(b)(2)新藥
之專利申請案經美國專利局審查核准授予專利，說明如下:
(1)Title of Invention：KINASE INHBITOR SALTS AND COMPOSITIONS THEREOF
(2)Issue Date：2021年5月18日
(3)Patent No.：11007195
6.因應措施:公告重大訊息，確保投資人權益。
7.其他應敘明事項:
(1)HND-033為治療癌症之505(b)(2)新藥，漢達藉由改變原料藥特性及處方研究進行製
劑開發，穩定產品之生體吸收，在維持有效血藥濃度下降低體內藥物濃度波動，減
少副作用產生機率以及程度；並得減少藥物交互作用以增進病患用藥安全性。
(2)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投
資人應審慎判斷謹慎投資。
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| 2021/5/18 | F-楷捷國際投資 未 | 楷捷-KY提醒投資人董事承諾收購楷捷-KY股票期間即將屆滿 (最後可 |
楷捷-KY提醒投資人董事承諾收購楷捷-KY股票期間即將屆滿 (最後可受理應賣之日期為110年6月4日)
1.事實發生日:110/05/18
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年4月1日
證櫃審字第11000546254號函，本公司興櫃股票自110年4月16日起終止櫃檯買賣。
依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心外國興櫃公司終止股票櫃檯買賣
應注意事項相關規定，本公司及除獨立董事以外之全體董事應負連帶責任
承諾收購本公司之股票。
3.因應措施:本公司依法將自110年4月16日起，迄同年6月4日止，共計50日，
以每股新台幣6.5元之價格收購本公司應收購之股票。
4.其他應敘明事項:接受申請應賣時間為收購有價證券期間每個營業日
上午9點00分至下午3時30分，最後可受理應賣之日期為110年6月4日，請投資人注意。
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| 2021/5/18 | F-楷捷國際投資 未 | 本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止案 |
1.事實發生日:110/05/18
2.發生緣由:
(1)股東會決議日:110/05/18
(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：阮筱梅、阮啟發、蘇建維、杜智偉
(3)許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務
(4)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東投票表決通過（贊成表決
權數81,496,250權，比例99.70%；反對表決權數35,717權；未投票權數203,971權)
所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
(6)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
(7)所擔任該大陸地區事業地址:不適用
(8)所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
(9)對本公司財務業務之影響程度:不適用
(10)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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| 2021/5/18 | F-楷捷國際投資 未 | 公告本公司臨時董事會決議委任第五屆審計委員會委員名單 |
1.事實發生日:110/05/18
2.發生緣由:
內容:
發生變動日期:110/05/18
功能性委員會名稱:審計委員會
舊任者姓名及簡歷:
（1）陳淑貞 （高明法律事務所所長）
（2）鐘翊豪 （匯聯會計師事務所會計師）
（3）康富雄 (花蓮理想大地渡假飯店總經理)
新任者姓名及簡歷:
（1）陳淑貞 （高明法律事務所所長）
（2）鐘翊豪 （匯聯會計師事務所會計師）
（3）康富雄 (花蓮理想大地渡假飯店總經理)
異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
異動原因:配合董事任期屆滿，全面改選
原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/20
新任生效日期:110/05/18
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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